TenderHut S.A. — AGM Information 2023

May 31, 2023

Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 30 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Roberta Strzeleckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 roku ["ZWZA"].

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o zmianę numeracji aktualnych pkt. 14 (Wolne wnioski i głosy) oraz pkt. 15 (Zamknięcie Obrad Zgromadzenia), które staną się odpowiednio punktami 15 i 16, oraz dodanie nowego punktu 14 o treści:

"14 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki"

Proponowane brzmienie uchwały z pkt. 14 dotyczy zmiany brzmienia par. 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, aby obecny zapis o treści:

" 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji Spółki przysługuje jedynemu członkowi Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie."

zastąpić następującym:

" 1. Prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki przysługuje każdemu członkowi Zarządu. W razie powołania prokurentów, prawo do reprezentacji Spółki przysługuje również dwóm prokurentom działającym łącznie lub prokurentowi działającemu z członkiem Zarządu.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

1) Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA,

2) Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika.