AI assistant
TenderHut S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 26, 2026
5836_rns_2026-05-26_36455cf2-a3f4-4214-b46d-d5837102419e.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
1
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku:
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej na walnym zgromadzeniu.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie składała się z 2 (dwóch) członków.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1) ... ,
2) ...
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ALTERNATYWNIE DO WW. UCHWAŁ:
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24 czerwca 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
3
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ...
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025,
7) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
8) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025,
9) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025,
10) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku,
11) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
12) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
13) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok,
14) wolne wnioski i głosy,
15) zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt. (1) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11 587 000 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 18 541 000 zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden złotych),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do wysokości 9 970 000 zł (dziewięć milionów dziewięć siedemdziesiąt tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 176 000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21 330 000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 6 231 000 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału
6
własnego do wysokości 12 716 000 zł (dwanaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1 457 000 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 18 541 000 zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Robert Sebastian Strzelecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej TenderHut S.A. za rok 2025, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera wyszczególnione i zadeklarowane jako stosowane przez Spółkę elementy.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r. przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w materiałach upublicznianych przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Strzeleckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Wojciech Strzelecki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (zmarł 31 grudnia 2025 r.).
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Tadeusz Wesołowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10
11
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Janiczek z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Annie Julii Janiczek – Członkini Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Anna Julia Janiczek pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek-Szkalubie z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie Patrycji Mazurek-Szkalubie – Członkini Rady Nadzorczej – z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Magdalena Mazurek-Szkaluba pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Kuszyk – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Adam Kuszyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach publicznych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Tożsama dyspozycja wynika z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 r. zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej i poddane ocenie przez biegłego rewidenta udokumentowanej raportem – oba te dokumenty znajdują się w materiałach upublicznianych przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13