TenderHut S.A. — AGM Information 2022

Apr 19, 2022

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") z dnia [•] 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) zmienia się § 8 ust. 2 lit. d w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:

"d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,"

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,"

2) uchyla się § 11 ust. 2;

3) zmienia się § 22 ust. 1 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu: "Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków."

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"Zarząd składa się z od jednego do dziewięciu członków.";

4) w § 37 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

• "8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany:
• 1) regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej funkcjonowanie, organizację i sposób wykonywania czynności;
• 2) regulaminu Komitetu Audytu.";
• 5) zmienia się § 37 ust. 1 w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołując Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków i ich funkcję.";

• 6) uchyla się § 37 ust. 6;
• 7) zmienia się § 38 ust. 3 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów."

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.";

8) po § 41 dodaje się § 41A w następującym brzmieniu:

"§ 41A. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z przynajmniej 3 członków, spełniających warunki i wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.".

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.