Telesites S.A.B. de C.V. — AGM Information 2021

Sep 29, 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TELESITES, S.A.B. DE C.V. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 28 de septiembre de 2021, se reunieron los accionistas de TELESITES, S.A.B. DE C.V. ("Telesites" o la "Sociedad") en su domicilio social, en las oficinas ubicadas en Paseo de las Palmas número 781, piso 7, oficina 703-704, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a la cual fueron previamente convocados en términos del artículo décimo quinto de los estatutos sociales mediante convocatoria publicada en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaria de Economía el 13 de septiembre de 2021, agregándose un ejemplar de dicha publicación al expediente de esta acta como Anexo "A".

Presidió la asamblea el Licenciado Jesús Granillo Rodríguez por designación unánime de los presentes y actúo como Secretario el Licenciado Eriván Urióstegui Hernández, quien ocupa el cargo de Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Presidente designó como escrutadores a los Licenciados Maribel López Sánchez y Héctor Pérez Galindo, quienes aceptaron sus nombramientos y en el desempeño de los mismos procedieron a revisar las tarjetas de admisión expedidas a los accionistas y las cartas poder exhibidas por los representantes de éstos y procedieron a elaborar la lista de asistencia (incluyendo las constancias de depósito expedidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, los formularios y las correspondientes cartas poder), misma que fue firmada por todos los asistentes e incorporada al expediente de la presente acta como Anexo "B".

En dicho acto, el Secretario manifestó a la asamblea que se cercioró de la observancia a lo dispuesto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, los escrutadores constataron que se encontraban representadas en la Asamblea un total de 3,068'365,548 acciones representativas de la Serie "B-1", es decir el 92.98% de las 3,300,000,000 acciones de la Serie "B-1" en circulación a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad.

En virtud de existir el quórum requerido para la instalación y celebración de la asamblea, con fundamento en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales, el Presidente la declaró legalmente instalada, siendo válidos los acuerdos que ésta adopte.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente:

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• I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo a los accionistas de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
• II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para el establecimiento de un programa de adquisición y colocación de acciones representativas del capital social de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
• III. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

Leído y aprobado por unanimidad como fue el anterior orden del día, la asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el mismo en los siguientes términos:

PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente sometió a consideración de la asamblea la propuesta para decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad por la cantidad de \$1'500,000,000.00 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), a razón de \$0.454545454545455 por cada acción suscrita y pagada en circulación representativa del capital social de la Sociedad. De aprobarse esta propuesta, dicho pago de dividendo ser realizará a partir del 29 de octubre de 2021, con cargo a las utilidades provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad ("CUFIN"), contra la entrega del cupón número 1 (uno) adherido a los títulos de acciones representativas del capital social de Telesites, que estén en vigor al efectuarse los pagos correspondientes, por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en su caso, directamente por la Sociedad para las acciones que no se encuentren depositadas en la referida institución. Mientras el importe del dividendo no se distribuya a los accionistas, permanecerá en la cuenta de utilidades por aplicar.

Después de comentar la propuesta que antecede, la Asamblea por mayoría de votos de los presentes al contabilizarse 3,054'966,993 votos a favor, 6'188,173 votos en contra y 7'210,382 votos con abstención, aprobó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba el pago a los accionistas de un dividendo en efectivo a razón de \$0.454545454545455 por acción, hasta por un importe total de \$1,500'000,000.00 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), pagadero a cada una de las 3,300'000,000 acciones suscritas, pagadas y en circulación representativas del capital social de Telesites, S.A.B. de C.V.

SEGUNDA. El pago del dividendo decretado se realizará por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en su caso, directamente por la Sociedad para las acciones que no se encuentren depositadas en la referida institución, a partir del día 29 de octubre de 2021 contra la entrega del cupón número 1 (uno), adherido a

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los títulos de acciones representativas del capital social de Telesites, en todo caso apegándose a las disposiciones aplicables en vigor.

TERCERA. Se autoriza expresamente que, según sea oportuno, se realicen los asientos contables que sean procedentes.

PUNTO DOS .- En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente presentó a la asamblea la propuesta para el establecimiento de un programa de adquisición y colocación de acciones representativas del capital social de la Sociedad, en términos de lo previsto en el artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de valores, en relación con el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, hasta por un monto total de \$1,500'000,000.00 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) disponibles a partir de esta fecha (el "Programa") y sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. El Programa se llevará a cabo en los términos aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas destacando que el Programa fue previamente aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con las Políticas para la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.

Después de comentar la propuesta que antecede, la Asamblea por mayoría de votos de los presentes al contabilizarse 2,798'943,681 votos a favor, 252'849,624 votos en contra y 16'572,243 votos con abstención, aprobó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba y autoriza el establecimiento de un programa de adquisición y colocación de acciones representativas del capital social de la Sociedad, en términos de lo previsto en el artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes en el mercado de valores, en relación con el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, hasta por un monto total de \$1,500'000,000.00 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) disponibles a partir de esta fecha (el "Programa").

SEGUNDA. Se aprueba que la Sociedad proceda a realizar, con cargo al monto máximo de recursos que ha quedado autorizado en la resolución primera que antecede, adquisiciones de acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, y bajo los términos y condiciones que determinen, indistintamente, el Consejo de Administración, el Director General, o cualesquiera de las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias que estén designadas o que se llegaren a designar en el futuro, para lo cual contarán, en forma enunciativa más no limitativa, y según sea necesario o conveniente, con las siguientes facultades: (i) determinar los cargos al capital contable y/o al capital social de las compras accionarias correspondientes; (ii) determinar la o las cuentas y/o la o las reservas a las que específicamente se aplicarán las compras que se lleguen a realizar con cargo al capital contable, estableciéndose expresamente que dicha determinación podrá comprender y afectar las utilidades netas acumuladas; (iii) en caso de ser necesario, crear una o más cuentas y/o una o más reservas del capital contable para cargar las compras accionarias que resulten; y (iv) en general, realizar cualesquiera actos y tomar toda clase de medidas y determinaciones que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo la adquisición, tenencia y colocación de acciones representativas del capital social de la Sociedad.

TERCERA. Se aprueba que la compra se realice a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de las acciones propias representativas del capital social de la Sociedad, en las fechas, términos y demás condiciones que determinen, institucionalmente, el Director General, o cualesquiera de las personas responsables de la Sociedad.

CUARTA .- Se acuerda expresamente que la Sociedad saque en paz y a salvo a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al Presidente, al Secretario y/o Prosecretario de dicho órgano social, al Director General, a las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias, así como a cualesquiera otros funcionarios, empleados, delegados y apoderados de la Sociedad que participen en cualquier forma en lo relativo a la adquisición y colocación por la Sociedad de acciones representativas de su capital social, de cualquier reclamación o responsabilidad en que pudieren incurrir ante toda clase de personas físicas o morales, autoridades y terceros en general, como consecuencia de la ejecución de las políticas y acuerdos sobre la compra de acciones propias y de la tramitación y realización de las operaciones correspondientes. La Sociedad se obliga expresamente a responder de forma ilimitada frente a dichas personas de cualquier reclamación o responsabilidad en que al respecto pudieran incurrir frente a terceros por cualquier causa y, de ser el caso, la Sociedad reembolsará a cada una de ellas, todas y cada una de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado, incluyendo honorarios de abogados y otros gastos.

QUINTA. Se ratifican las Políticas para la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad en los términos previamente aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

PUNTO TRES.- En desahogo del tercer y último punto del orden del día, la Asamblea por mayoría de votos de los presentes al contabilizarse 3,068'363,160 votos a favor, 1,088 votos en contra y 1,300 votos con abstención, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designan como delegados de esta asamblea a los señores Juan Rodríguez Torres, Gerardo Kuri Kaufmann, Jesús Granillo Rodríguez, Verónica Ramírez Villela y Eriván Urióstegui Hernández, quienes contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por esta asamblea; ii) expedir las certificaciones que sean necesarias, así como las copias autenticadas de esta acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) efectuar cualesquiera modificaciones al texto de la presente acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general v) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente asamblea a las 12:15 horas del 28 de septiembre de 2021, levantándose para constancia la presente acta que fue leída, aprobada y firmada por el Presidente, el Secretario y por los escrutadores para constancia.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JESÚS GRANILLO RODRÍGUEZ

ERIVÁN URIÓSTEGUI HERNÁNDEZ

ESCRUTADORES

MARIBEL LÓPEZ SÁNCHEZ

HÉCTOR PÉREZ GALINDO

EL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELESITES, S.A.B. DE C.V. HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE ESTA INTEGRADO POR CINCO HOJAS UTILIZADAS POR SU ANVERSO, ES EL TEXTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LIC. ERIVÁN URIÓSTEGUI HERNÁNDEZ

PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN