Telenor ASA — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

Innstilling til valg av styremedlemmer i Telenor ASA

Innstilling til valg av styremedlemmer i Telenor ASA

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA har avgitt sin innstilling til bedriftsforsamlingen i Telenor ASA til valg av medlemmer av styret i Telenor ASA.

Følgende styremedlemmers funksjonstid utløper i 2019: Jørgen Kildahl, Sally Davis, René Richard Obermann, Jon Erik Reinhardsen og Grethe Viksaas. Styreleder Gunn Wærsteds funksjonstid utløper også i 2019.

Nominasjonskomiteen har i sin innstilling til bedriftsforsamlingen innstilt Gunn Wærsted til gjenvalg som styreleder i Telenor ASA med virkning fra 7. mai 2019 for en periode på inntil to år.

Nominasjonskomiteen har i sin innstilling til bedriftsforsamlingen innstilt Jørgen Kildahl, Sally Davis, René Richard Obermann, Jon Erik Reinhardsen og Grethe Viksaas til gjenvalg som medlemmer av styret i Telenor ASA med virkning fra 7. mai 2019 for en periode på inntil to år. Jacob Aqraou ble gjenvalgt av bedriftsforsamlingen 2. mai 2018 for en periode på inntil to år og er ikke på valg, og fortsetter som styremedlem i Telenor ASA.

Styret i Telenor ASA skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av minst fem og maksimum tretten medlemmer. Det følger av nominasjonskomiteens innstilling at styret vil bestå av ti medlemmer, inkludert de tre ansattvalgte medlemmene.

Bakgrunn

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA er vedtektsfestet i selskapets vedtekter § 9. Nominasjonskomiteen består av følgende medlemmer: Anders Skjævestad (komiteens leder), Lars Tronsgaard, Mette I. Wikborg og Christian Berg.

Bedriftsforsamlingen velger styremedlemmer og styreleder i Telenor ASA. Én av nominasjonskomiteens oppgaver er å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og styreleder (vedtektene § 9).

I tråd med instruks for nominasjonskomiteen i Telenor ASA og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, har komiteen frem mot valg av styret vurdert styrets sammensetning. Selskapet har på sine nettsider publisert informasjon om nominasjonskomiteens sammensetning, kontaktinformasjon og oppfordring til aksjonærer om å gi innspill til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens innstilling til selskapets bedriftsforsamling er utarbeidet i tråd med vedtektene, instruks for nominasjonskomiteen i Telenor ASA og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Nominasjonskomiteen har i sitt arbeid med nominasjon av kandidater vurdert aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov. Telenor er et av Norges ledende selskaper med en stor del av virksomheten utenfor Norge i markeder under endring. Dette krever at styret innehar relevant kompetanse og kvalifikasjoner, og har blitt vektlagt av nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen har videre vurdert en rekke kriterier ved sammensetningen av styret, herunder relevant kompetanse, kapasitet og mangfold med hensyn til bakgrunn, ekspertise og kjønnsbalanse. Komiteen har vurdert behov for endringer i styrets sammensetning, og en vurdering er igangsatt med sikte på vurdering av mulige nye kandidater ved fremtidig behov. Hensynet til kontinuitet er vektlagt ved innstillingen til bedriftsforsamlingens valg i 2019.

Kandidatene innstilt til gjenvalg har alle bekreftet at de er kandidater til det verv de er foreslått til og at de er uavhengige av ledende ansatte i Telenor ASA og vesentlige forretningsforbindelser.

Informasjon om styrets arbeid, inkludert styremøter og gjennomsnittlig deltakelse i 2018, finnes i Telenor ASAs Rapport om eierstyring og selskapsledelse (https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/eierstyring-og-selskapsledelse/).

Opplysninger om kandidatene:

Gunn Wærsted

Utnevnt: Valgt til styreleder 17. desember 2015 (med virkning fra 14. januar 2016), gjenvalgt 10. mai 2017 for en periode på inntil to år. Leder av People and Governance Committee, medlem av Sustainability and Compliance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 12 000 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1955. Bosatt i Oslo, Norge.

Bakgrunn: Gunn Wærsted var Group Executive Vice President og medlem av konsernledelsen i Nordea AB, samt Country Senior Executive i Nordea Bank Norway ASA, inntil 2016. I løpet av sin karriere har Wærsted innehatt en rekke lederstillinger innen bank og forsikring, deriblant administrerende direktør i Sparebank1 Gruppen og Sparebank1 Alliansen, konserndirektør i DNB and administrerende direktør i Vital Forsikring.

Andre styreverv: Gunn Wærsted er styreleder i Petoro AS og styremedlem i Nationwide Building Society (UK), Fidelity International og Saferoad Holding AS. Wærsted har tidligere hatt en rekke styreverv, herunder styreleder i Ferd Holding AS og Handelshøyskolen BI, og styremedlem i Statoil ASA (nå Equinor ASA) og Statkraft AS.

Utdanning: Master in Business and Economics (siviløkonom) fra Handelshøyskolen BI.

Jørgen Kildahl

Utnevnt: Valgt 10. mai 2017 for en periode på inntil to år. Styrets nestleder. Medlem av Risk and Audit Committee og Sustainability and Compliance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 2 000 per 4. mars 2019.

Personalia: Født 1963. Bosatt i Düsseldorf, Tyskland.

Bakgrunn: Jørgen Kildahl har lang erfaring innen internasjonal forretningsutvikling og restrukturering, blant annet som konserndirektør i E.ON SE og i Statkraft AS fra 1999 til 2010. Kildahl has vært partner i Geelmuyden Kiese, har erfaring som fund manager og har innehatt en rekke styreverv.

Andre styreverv: Medlem av styret i Höegh LNG Holdings Ltd (Bermuda), eSmart Systems AS, Nysäter Wind AB (Sweden) og Ørsted A/S (Denmark).

Utdanning: Kildahl er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), er autorisert finansanalytiker (Chartered Financial Analyst), har MBA fra NHH og har gjennomført Advanced Management Program (AMP176) ved Harvard Business School.

Sally Margaret Davis

Utnevnt: Valgt 23. november 2011, sist gjenvalgt 10. mai 2017 for en periode på inntil to år. Leder av Sustainability and Compliance Committee, medlem av People and Governance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1953. Bosatt i London, UK.

Bakgrunn: Sally Davis har mer enn 30 års erfaring fra den globale telekombransjen. Davis har siden 1999 innehatt en rekke lederstillinger i British Telecom Group (BT), blant annet President Global Products, Global Services og CEO i BT Wholesale. Før BT, hadde Davis flere lederstillinger i større telekomselskaper, og har erfaring fra kabeloppstartsselskaper i UK i tillegg til strategiske og operasjonelle roller i Bell Atlantic/Verizon (US) og Mercury Communications (UK).

Andre styreverv: Davis er styremedlem i Arqiva Group Limited og styreleder i den veldedige organisasjonen Leonard Cheshire (UK). Tidligere styreverv omfatter blant annet Logitech International SA, Cityfibre PLC, Henderson Smaller Cap Investment Trust, Inet, UK Department for Transport og BBC.

Utdanning: B.A. Hons graduate og Fellow fra University College, London.

Jon Erik Reinhardsen

Utnevnt: Valgt 14. mai 2014, gjenvalgt 10.mai 2017 for en periode på inntil to år. Leder av Risk and Audit Committee, medlem av People and Governance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 1 500 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1956. Bosatt i Oslo, Norge.

Bakgrunn: Jon Erik Reinhardsen var konsernsjef for Petroleum Geo-Services ASA (PGS) fra april 2008 til september 2017. Før PGS hadde Reinhardsen lederstillinger i Alcoa Inc., Aker Kvaerner ASA, Aker Kværner Oil & Gas AS (Houston) og Aker Maritime ASA.

Andre styreverv: Styreleder i Equinor ASA, styremedlem i Awilhelmsen Management AS og Oceaneering International, Inc. Reinhardsen har tidligere vært styremedlem i Cameron International Corp (2009-2016), Hoegh Autoliners AS (2006-2014) og Hoegh LNG Holdings Ltd (2006-2014).

Utdanning: Mastergrad i anvendt matematikk og geofysikk fra Universitetet i Bergen International Executive Program ved Institute for Management Development (IMD) i Lausanne i Sveits (gjennomført i 1991).

Grethe Viksaas

Utnevnt: Valgt 10. mai 2017 for en periode på inntil to år. Medlem av Risk and Audit Committee og Innovation and Technology Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1958. Bosatt i Oslo, Norway.

Bakgrunn: Grethe Viksaas har en lang karriere i det nord-europeiske IT-selskapet Basefarm AS. Viksaas startet opp og var administrerende direktør i Basefarm AS fra 2000 til 2016, og har siden 2016 hatt ulike roller i styret i Basefarm AS. Viksaas har styreverv i, og er rådgiver til, flere norske oppstartsselskaper.

Andre styreverv: Styreleder i Norsk Regnesentral, styremedlem i PoLight ASA og Crayon Group Holding ASA. Tidligere styreverv inkluderer Zenitel Group og IKT-Norge.

Utdanning: Mastergrad i Computer Science fra Universitetet i Oslo.

René Richard Obermann

Utnevnt: Valgt 16. november 2017 for en periode på inntil to år. Medlem av Innovation and Technology Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1963 i Düsseldorf, Tyskland. Bosatt i Tyskland.

Bakgrunn: René Richard Obermann har bred erfaring innen telekombransjen, senest som administrerende direktør i Ziggo, det største kabelselskapet i Nederland. Obermann var administrerende direktør i Deutsche Telekom AG fra 2006-2013. Tidligere har Obermann vært administrerende direktør i T-Mobile og Hutchison Mobilfunk, og startet opp ABC Telekom i 1986. Obermann har også vært visepresident Vice President i German Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media fra 2007-2013. Obermann har siden 2015 vært administrerende direktør og partner i Warburg Pincus, et ledende private equity-selskap.

Andre styreverv: Styreleder i 1&1 Internet Holding SE, styremedlem i Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KgaA, Airbus SE and Allianz Deutschland AG.

Utdanning: «Industriell næringsdrivende» - fullført et kommersielt opplæringsprogram i BMW etter videregående skole og tjeneste i luftforsvaret.

Valg til styret i Telenor ASA finner sted i selskapets bedriftsforsamling som avholdes etter selskapets generalforsamling tirsdag 7. mai 2019.

Kontakt: Anders Skjævestad, leder av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen i Telenor ASA, mobil: +47 934 07 403