Tecom Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Jul 5, 2023

東訊股份有限公司

一百十二年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案                                                           董事會提

案由：本公司一百十一年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

• 說明：1、本公司一百十一年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所 鄭雅慧及李典易會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會查 核，出具查核報告書在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊

• 決議：

第二案                                                           董事會提

案由：本公司一百十一年度虧損撥補案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一百十一年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣，並經董事會決議通 過，出具查核報告在案。

• 2 、本公司一百十一年度稅後淨利為 NT$ 9,377,964 ，累積虧損金額為 。

• NT$124,692,986

• 3 、檢附本公司一百十一年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。 決議：

• 1 -

討論事項

第一案                                                           董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」修正案，謹提請   公決。

• 說明：1、依主管機關發佈之「股份有限公司董事選任程序」參考範例及實務作業內容 修正本公司「董事選舉辦法」。

• 2、「董事選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

臨時動議

散 會

• 2 -