TECOM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

7

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03

陳健瑜

2022年04月03

陳健瑜

2022

來訪股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址：www.tsecn.com.tw

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1

（由92卷進入）

部署辦理地址：104946台北部政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125公司代號：380

證券代號：2321

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306,307,672,282

292,266,879

捷運站名：松江南京站

(4號出口)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第580號

國內部簡

（未書寫且碼部通匯號者

，應按信函交付部資）

本次股東常會無發放紀念品

為股東多加利用集保險算所

「股東e服務」電子投票

stockservices.tdcc.com.tw

陳健瑜

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03日

陳健瑜

2022年04月03

陳健瑜

2022年04月03

陳健瑜

2022年04月03

陳健瑜

請股東多加利用集保險算所「股東e服務」電子投票

請股東多加利用集保險算所「股東e服務」電子投票

Stockservices.tdcc.com.tw

表

表記書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司壹燒之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撤支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撤開

280

來訊股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月26日(星期二)上午九時整

地點：新竹科學園區新竹市研發二路23號

（本公司會議室）

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		一二	委託人(股東)		編號	115-380
一、該委託 綱：須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替；為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行 之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 警戒。 1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司114年度勘探撤銷案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司與所得減資補助勘探案。(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.本公司與現金增資私募資通股案。(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席後（或出席簽到卡）寄交代理人抵執，如因故效期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此級 來託股份有限公司 股權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或 名稱				簽名或蓋章
	股東戶號 股東戶號 股東戶名		股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶名			簽名或蓋章
	股東戶號 股東戶號 股東戶名	股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶名	股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶名			簽名或蓋章
	股東戶號 股東戶號 股東戶名	股東戶號 股東戶號 股東戶	股東戶號 股東戶 股東戶			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

---

1

東訊股份有限公司一百十五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月26日(星期二)上午九時整，假新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司114年度虧損繳補彙。（三）討論事項：1.本公司與辦理減資備補虧損彙。2.本公司與現金增資私募普通股彙。（四）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第20條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

四、現金增資私募普通股彙相關說明請參閱第五聯。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月28日起至115年5月26日止停止股東名簿記錄之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑中)，請洽自新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月24日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各已份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日議至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲為於開會五日前送達本公司股務代理人自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月25日至115年05月23日止，請逕登入臺灣集中保管站算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶會分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 故

貴股東

本公司辦理現金增資私募普通股案相關說明如下：

一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款及其他因應本公司未來發展之資金需求，擬依證券交易法第43條之6規定，提請股東會授權董事會於適當時機，以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下

(1) 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。

(2) 私募股份種類：普通股。

(3) 私募股數：發行總股數上限為普通股7,500,000股。

(4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。

(5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。

三、依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券應說明事項：

(一) 價格訂定之依據及合理性：

1. 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

1. 本次私募普通股價格不得低於參考價格之八成，且不低於票面金額新台幣壹拾元；實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形決定之。

2. 本次私募實際發行價格其訂定將參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式：

1. 選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等相關函令規定之特定人為限，擬請股東會授權董事會洽定之。本公司亦會事先與應募人協商，以不發生經營權重大變動為原則。

2. 應募人如為內部人或關係人時，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
東元電機股份有限公司	對本公司營運相當了解	本公司董事
吳素秋	對本公司營運相當了解	本公司法人董事代表人
劉兆凱	對本公司營運相當了解	本公司董事
林佳聲	對本公司營運相當了解	本公司法人董事代表人

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，及與本公司之關係明細如下：

114/4/7公開資訊觀測站資料

法人應募人可能名單	該法人前十名之股東	持股比例	與本公司關係
東元電機股份有限公司	寶佳資產管理(股)公司	17.45%	無
	華新麗華(股)公司	10.81%	無
	元大台灣高股息基金專戶	5.45%	無
	嘉源投資有限公司	5.40%	無
	華南銀行受託保管元大台灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	2.85%	無
	合適國際投資有限公司	2.36%	無
	菱光科技(股)公司	2.20%	無
	東光投資(股)公司	1.50%	無
	光元實業(股)公司	1.25%	無
	英毅國際投資(股)公司	1.05%	無

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：評估資本市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。

2. 私募額度：以不超過7,500,000股額度內辦理。

3. 各次辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司預計於股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人之狀況，以不超過3次為限分次辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金、償還銀行借款及其他因應本公司未來發展之資金需求、預計將可強化財務結構、提升公司競爭力及營運效能，對股東權益有正面助益。

(四) 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關補辦公開發行並申請上市交易。

(五) 本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內得分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(六) 本次私募計畫之主要內容除私募價格訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，及未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令規定全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。

(七) 投資人如欲查與私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下（網址：https://mops.twse.com.tw）或本公司網站（http://www.tecom.com.tw）查詢。