Tecom Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Jul 12, 2016

東訊股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○五年六月二十二日(星期三)上午九時整

地點：新竹市科學園區展業一路二號1 樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂)

承認事項

第一案 董事會提

• 案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

• 說明：1、本公司一○四年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務 所查核竣事，併同營業報告書送請監察人查核完竣，認為尚無不合。

• 2、檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 第二案 董事會提

案由：本公司一○四年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說明：1、本公司一○四年度虧損撥補表業經董事會決議通過，並送請監察人查核完 竣，出具查核報告在案。

• 2、本公司一○四年度稅後淨損為NT$ 78,731,499元，累積虧損金額為NT$ 5,872,880,291元，已逾實收資本額二分之一。

• 3、檢附本公司一○四年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提 案由：本公司修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。

• 說明：1、依104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令增修公司法部分條文 及法令規定，本公司擬修訂「公司章程」部分條文。

• 2、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。