TECOM — Capital/Financing Update 2022

Nov 21, 2022

東訊股份有限公司

一百十一年第一次股東臨時會議案參考資料

討論事項

第一案                                                              董事會提

案由：辦理減資彌補虧損案，謹提請   公決。

• 說明：1、本公司截至110 年12 月31 日止，帳載累積虧損計新台幣647,113,280 元。 2、為改善財務結構，擬辦理減資新台幣 643,278,480 元以彌補虧損，計銷除已 發行流通在外股份64,327,848 股，減資比例約為68 %，按減資換股基準日 股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少約680 股，換股比例約為32 %， 即每仟股換發約320 股。

          本公司已發行流通在外之普通股及私募甲種可轉換特別股，應依規定各按其
相對比例減少股數，如下表：

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類 別 減資前股數 減資股數 減資後股數
普通股 44,599,774 30,327,846 14,271,928
私募甲種可轉換特別股 50,000,003 34,000,002 16,000,001
合 計 94,599,777 64,327,848 30,271,929
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• 3、本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票，依減資換股基準日 股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算股東減資後股數。減資後不滿壹 股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日至停止過戶日前一日 止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股 之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤 價給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下 捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之 。

• 1 -

• 4、有關減資基準日、減資換股基準日及減資換股計畫等相關事宜，授權董事長 於股東臨時會決議通過本減資案後訂定之。

• 、

• 5 本案嗣後如因法令變更、主管機關核示或其他因素致影響流通在外股份數量 及股東減資比例等，擬提請股東臨時會授權董事長依公司法及相關法令全權 處理之。

• 6、減資後新股之權利義務與原發行之各該股份相同。另有關特別股股息部分， 特別股於減資前得累積之股息權益不因減資而消除，減資後股息則以減資後 股數累積。

決議：

臨時動議

散 會

• 2 -