TECOM — Board/Management Information 2024

Jun 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/18	發言時間	13:09:36
發言人	孫茂綸	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5775141-2000
主旨	本公司股東常會選任第22屆董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/18
說明	1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：劉兆凱 (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝 (3)董事：楊世緘 (4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥 (5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮 (6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮 (7)獨立董事：陳海鳴 (8)獨立董事：林江亮 (9)獨立董事：李鳳翱 4.舊任者簡歷: (1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長 (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝/東元電機(股)公司董事長 (3)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長 (4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥/東元電機(股)公司董事會執行顧問 (5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮/東訊(股)公司總經理 (6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司重電產研事業部 研發代理處長) (7)獨立董事：陳海鳴/淡江大學管理科學學系榮譽教授 (8)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授 (9)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：劉兆凱 (2)董事：楊世緘 (3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮 (4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾 (5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳 (6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿 (7)獨立董事：林江亮 (8)獨立董事：李鳳翱 (9)獨立董事：陳水蓮 6.新任者簡歷: (1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長 (2)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長 (3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司機電系統暨 自動化事業群 零碳機電系統發展處 處長 (4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾/東勝電氣(股)公司董事長 (5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳/東元電機(股)公司經營 績效管理處處長 (6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿/東訊(股)公司總經理 (7)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授 (8)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長 (9)獨立董事：陳水蓮/淡江大學管理科學學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：劉兆凱 1,177,340 股 (2)董事：楊世緘 0 股 (3)董事：東元電機(股)公司代表人：孫健榮 19,228,898 股 (4)董事：東元電機(股)公司代表人: 彭?曾 19,228,898 股 (5)董事：東元電機(股)公司代表人: 劉安炳 19,228,898 股 (6)董事：東元電機(股)公司代表人：田瑛睿 19,228,898 股 (7)獨立董事：林江亮 0股 (8)獨立董事：李鳳翱 0股 (9)獨立董事：陳水蓮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22/~113/07/21 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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