TECOM — Board/Management Information 2024

Jun 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	3	發言日期	113/06/18	發言時間	13:10:06
發言人	孫茂綸	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5775141-2000
主旨	本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/06/18
說明	1.股東會決議日:113/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:劉兆凱先生 董事:楊世緘先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生 獨立董事:林江亮先生 獨立董事:李鳳翱先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：劉兆凱先生 (2)董事：楊世緘先生 (3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生 (4)董事：東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生 (5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:劉兆凱先生 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 (2)董事:楊世緘董事: 自然美生物科技有限公司(香港) 獨立董事 (3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生 青島東元精密機電有限公司 董事 (4)董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生 江西東成空調設備有限公司 董事長 東莞東成空調設備有限公司 董事長 南昌東元電機有限公司 董事長 安台創新科技(廈門)有限公司 總經理 (5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生 上海東元德高電機有限公司 副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路 2號盛業樓202號 (2)自然美生物科技有限公司(香港)/香港九龍觀塘道348號宏利廣場 5樓 (3)青島東元精密機電有限公司/山東省青島市黃島區膠南朝陽山路 2179號 (4)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號 (5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元 一路 (6)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號 (7)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷 (2) 自然美生物科技有限公司(香港)/保健護理用品 (3)青島東元精密機電有限公司/生產、銷售：精沖模、精密行腔模、 模具標準件、新型機電元件 (4)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷 (5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調 設備配件 (6)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售 (7)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無

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