TECOM — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	7	發言日期	107/06/12	發言時間	17:47:01
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	本公司107年股東常會選任第20屆董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司董事長) (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司董事長) (3)董事：東元電機(股)公司代表人:楊世緘(簡歷：全球策略創業投資(股)公司董事長) (4)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮(簡歷：東元電機(股)公司協理) (5)董事：光元實業(股)公司代表人:黃文雄(簡歷：東訊(股)公司執行董事) (6)獨立董事：陳海鳴(簡歷：淡江大學管理科學學系教授) (7)獨立董事：林江亮(簡歷：中原大學會計學系教授) (8)監察人：黃博治(簡歷：東元電機(股)公司董事) (9)監察人：林弘祥(簡歷：東元電機(股)公司董事會執行顧問) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司董事長) (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司董事長) (3)董事：黃博治(簡歷:東元電機(股)公司董事) (4)董事：東元電機(股)公司代表人:楊世緘(簡歷：全球策略創業投資(股)公司董事長) (5)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥(簡歷：東元電機(股)公司董事會執行顧問) (6)董事：東元電機(股)公司代表人:遲煥國(簡歷：東訊(股)公司總經理) (7)獨立董事：陳海鳴(簡歷：淡江大學管理科學學系教授) (8)獨立董事：林江亮(簡歷：中原大學會計學系教授) (9)獨立董事：李鳳翱(簡歷：均衡法律事務所主持律師) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: (1)董事：劉兆凱 24,527,928 股 (2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝 400,602,050 股 (3)董事：黃博治 1,337,151 股 (4)董事：東元電機(股)公司代表人:楊世緘 400,602,050 股 (5)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥 400,602,050 股 (6)董事：東元電機(股)公司代表人:遲煥國 400,602,050 股 (7)獨立董事：陳海鳴 0股 (8)獨立董事：林江亮 0股 (9)獨立董事：李鳳翱 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08 ~ 107/06/07 9.新任生效日期:107/06/12 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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