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TECOM Annual Report 2021

Nov 21, 2022

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Annual Report

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股票代碼: 2321

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110 年度年報

2021 ANNUAL REPORT

刊 印 日 期:中 華 民 國 一百十一 年 四 月 三十 日 年報查詢網址: http://mops.twse.com.tw http://www.tecom.com.tw

年報目錄

壹、致股東報告書 .................................................................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ............................................................................................................................................................................ 3 參、公司治理報告 .................................................................................................................................................................... 7 一、組織系統 .................................................................................................................................................................... 7 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........................................................................ 9 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .................................................................................. 16 四、公司治理運作情形 .................................................................................................................................................. 20 五、簽證會計師公費資訊 .............................................................................................................................................. 46 六、更換會計師資訊 ...................................................................................................................................................... 47 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所 或關係企業者 ......................................................................................................................................................... 47 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押 變動情形 ................................................................................................................................................................. 48 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 ....................................... 49 十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜 合持股比例 ............................................................................................................................................................. 50 十一、重大資訊處理作業程序 ...................................................................................................................................... 50 肆、募資情形 .......................................................................................................................................................................... 51 一、資本及股份 .............................................................................................................................................................. 51 二、公司債辦理情形 ...................................................................................................................................................... 55 三、特別股辦理情形 ...................................................................................................................................................... 58 四、海外存託憑證辦理情形 .......................................................................................................................................... 61 五、員工認股權憑證辦理情形 ...................................................................................................................................... 61 六、限制員工權利新股辦理情形 .................................................................................................................................. 61 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .......................................................................................................... 61 八、資金運用計畫執行情形 .......................................................................................................................................... 61 伍、營運概況 .......................................................................................................................................................................... 62 一、業務內容 .................................................................................................................................................................. 62 二、市場及產銷概況 ...................................................................................................................................................... 69 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 .................................................................................................. 79 四、環保支出資訊 .......................................................................................................................................................... 80 五、勞資關係 .................................................................................................................................................................. 81 六、資通安全管理 .......................................................................................................................................................... 81 七、重要契約 .................................................................................................................................................................. 82 陸、財務概況 .......................................................................................................................................................................... 83 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 .......................................................................................................... 83 二、最近五年度財務分析 ........................................................................................................................................... 87 三、最近年度財務報告之審計委員會核報告 .............................................................................................................. 90 四、最近年度財務報告 .................................................................................................................................................. 91 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ............................................................................................ 159 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事 ......................................... 223 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ............................................................................................................. 223 一、財務狀況 ................................................................................................................................................................ 223 二、財務績效 ................................................................................................................................................................ 224 三、現金流量 ................................................................................................................................................................ 225 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ........................................................................................................ 226 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ..................................... 226 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 ........................................................................................ 226 七、其他重要事項 ........................................................................................................................................................ 227 捌、特別記載事項 ................................................................................................................................................................ 228 一、關係企業相關資料 ................................................................................................................................................ 228 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ................................................................................ 234 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ................................................................ 237 四、其他必要補充說明事項 ........................................................................................................................................ 237 五、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... 237

壹、致股東報告書

回顧 110 年,仍然持續深受中美貿易戰及疫情之影響,全球整體供應鏈產生重大之衝擊。 今年初以來,除了面臨原物料價格飛漲、通貨膨脹壓力,更有俄烏戰爭延伸之衝擊下,本 公司除了持續研發新產品、新技術外,更致力於成本管控及強化財務結構,並積極開拓新 業務領域,為股東創造出更高的價值為目標。

(一)營業計畫實施成果

本公司為保持研發競爭力及產品領先地位,除了持續開發具前瞻性與創新應用的 工業物聯網及商務通訊應用等系列產品外,更著力搶攻高毛利的市場商機。除此之外, 110 年度更致力撙節成本,並調整台灣業務布局,積極有效降低了相關營運成本。 110 年度個體營業收入計新台幣 7 億 6,850 萬元,稅後淨利計 527 萬元;合併營業收入計新 台幣 10 億 7,034 萬元,合併稅後淨利計 1 仟 799 萬元。

(二) 110 年財務收支及獲利能力分析

110 年暨 109 年財務收支及獲利能力分析如下:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元

110年度 109 年度
個體
營業收入 768,496 831,740
營業利益(損失) (20,420) (55,840)
本期淨利﹙淨損﹚ 5,272 (39,698)
本期綜合損益總額 (11,058) (126,219)
合併
營業收入 1,070,339 1,075,547
營業利益(損失) 7,229 (53,475)
本期淨利﹙淨損﹚ 17,986 (34,701)
本期綜合(損)益總
1,656 (121,222)

註:各項財務相關完整資訊,請參閱本公司財務報告及年報。

(三)研究發展支出

本公司研發實力除持續受到國內外客戶的認同外,對於產品佈局尤其重視,全年 帳列研發費用為新台幣 6 仟 638 萬元。主要的研發重點在於企業級新世代 IP 行動總機系 統、全網型智慧家庭系統、雲端智慧安全視訊整體解決方案、工業物聯網智慧機電健 康管理系統及智慧振動診斷儀和有線無線振動規產品系列… . 等,為公司銷售成長的 關鍵能量。

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(四) 111 年度營業目標

本公司除了持續佈局新技術,觀察全球經濟的脈動,隨時做市場策略調整外,並 積極結合集團資源,以落實營運體質的改善。展望 111 年,數位轉型及工業物聯網應 用的成長趨勢仍然強勁,全系列智慧機電監控設備及雲端健康管理平台,提供多元化 的應用服務整合平台。透過新產品、新業務之拓展,帶動營收成長。同時深化經營管 理及穩健財務結構並以提升股東權益報酬為主要努力宗旨。

(五) 111 年度營業方針及產銷政策

(1) 營業方針

  • 1 、持續深耕智慧家庭 / 大樓社區等門禁對講安防系統,及智慧辦公室商務通訊系 統等系列相關產品,並積極開拓國、內外市場。

  • 2 、推出工業物聯網「無人巡檢系統」系列性產品,創新應用領先同業。

  • 3 、持續調整通路架構,引進新產品的代理與整合,精進產品品質與加強售後維 修服務,以提升獲利能力。

(2) 產銷政策

  • 1 、因應市場客戶需求商機,更新通路架構精進產品品質,如質如期。

  • 2 、深耕雲端機電物聯網客戶,建立多元化互聯網服務體系。

  • 3 、進行新技術之研發,並開發應用服務產品新客戶。

(六)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司以深厚的技術能量及累積的產品研發經驗,推出許多高科技的通訊系統產 品,近年結合集團內資源,更積極投入工業 4.0 ,工業物聯網等級的解決方案,也已 陸續出貨,並廣受國內 / 外好評,也為公司營運帶來穩定的助益。

於法規環境方面,外部競爭環境變化更加快速,本公司除積極關注產業及市場變 化外,隨時注意國內外重要策略及法律環境變動,亦配合主管機關要求及本公司經營 管理層面考量,採取適當的措施,因應環境變動之影響修訂相關辦法。

本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期許,展望未 來, 111 年度營運首要目標為確保盈利達成,並持續降低本公司與集團之合併負債金 額,除追求營收增長同時,更努力維持核心事業毛利率。本公司將持續本著穩定控制 風險,積極改變營運模式與策略,以利改善營運績效。同時,以更大的獲利及成長來 回饋股東。謹此,再次感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵。

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貳、公司簡介

一、設立登記日期:民國 69 年 9 月 25 日

  • 二、公司沿革:

自公司成立以來,本公司的營運一直是以新產品為導向,所有新產品均為自行設計、開 發,此與國內其他通訊廠商以引進產品為主之經營方式,截然不同。 近十年來重要產品推出情形如下所列:

  • 2000 : ADSL Modem/Router 。由於 ADSL 產品的開發,使本公司順利標得中華電信南區的 ADSL 標案,並已建立國內 ADSL 寬頻產品的領導廠商之一的優良形象。

  • 2001 :開發 VOIP 網路電話 IP-2010 。

  • 堆疊式商務電話系統 DX-80 榮獲美國知名廠商 Comdial 採用行銷。

  • 開發 900MHZ 3L 無線電話系統,榮獲世界知名廠商北方電訊( Northern Telecom )採用行 銷。開發藍芽( Bluetooth )模組系列產品。

成為索尼易利信( Sony Ericsson )合作夥伴,共同開發生產 GSM/GPRS 系列通訊模組。

  • 2002 :因應網際網路之興起,結合 VOIP 於 ADSL Modem/Router ,開發一系列 IAD 產品,榮獲 日本電信大廠 OKI 採用。

  • 應用跳頻技術,成功開發新一代 2.4GHZ 無線電話,邁入新里程。

  • 創新開發行動電話節費路由器( Mobile Trunk ),獲國內多家系統業者採用。 成功推出無線區域網路卡,路由器及 Access Point ,正式跨入 WLAN 應用領域。 開發藍芽耳機與語音閘道器,橫跨數據與語音應用領域,擴大產品線,獲得更多商機。

  • 2003 :新一代小型商務通訊系統 DX-616 ,提供最佳功能與價格組合,大大提升國內市場佔 有率,持續保持市場領先地位。

  • 成功推出新一代無主機系統,提供雙向免持通話等先進功能,榮獲 AT&T 採用行銷。 不斷提升藍芽模組系列產品品質與功能,獲多家世界大廠採用,並榮獲科學園區創新 產品獎。

  • 無線區域網路系列產品更為齊全( WLAN Card,Router,Gateway,USB Dongle 及 AP 等), 含 802.11a/b/g 等標準,拓展更大商機。

  • ADSL/ADSL2 Modem/Router 不斷推陳出新,使產品更具競爭力,並獲得中華電信全 區 ADSL 標案。

成功開發新一代網路電話 IP-2005 ,提升產品競爭力。

成功推出 GPRS/WLAN 雙模卡,並獲 Sony Ericsson 青睞,前景大為看好。

  • 2004 :推出新一代行動電話節費路由器 -MT-9966 ,並順利獲得中華電信全區標案。 創新開發行動電話網際閘道器 (Mobile VoIP Gateway) GW-8400G ,拓展開發中國家市場。 新一代低價位的網路電話閘道器正式上市,榮獲歐洲主要 VoIP 電信運營商長期訂單。 成功開發低階網路電話 IP-2004/IP-2004B ,且榮獲法國電信公司訂單,協助其開發多 國版本並且通過 Alcatel IP 系統互通性嚴格測試。

  • 成功開發辦公室專用的網路電話 IP-2006 ,榮獲 Nortel 及中國電信大廠使用。

  • 2005 :開發新一代藍芽模組系列產品 (BT EDR) ,並成功開發藍芽立體耳機,持續提升市場 競爭優勢。

  • 成功開發 2.4GHz 無線數位話機及語音信箱與辨識系統,顯著提升商務通訊系統之競爭 力,續保市場領先地位。

成功推出 GC75 GPRS Card ,供貨給 Sony Ericsson ,市場展望佳。

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突破技術成功開發新一代輕薄短小的單雙口網路電話閘道器,擴大全球銷售市場。 推出中小企業市場專用的網路電話 IP-2007/IP-2008 ,並通過多家轉換機大廠互通性的 嚴格測試,且取得歐美 ODM/OEM 大廠合作計劃。

成功開發 2.4G 無線 IP 網路電話機及歐系 DECT 無線 IP 網路電話機。

  • 2007 :推出新一代辦公室網路電話 IP-2001 ,榮獲 Avaya 等歐美大廠採用。 推出第一代 GSM/WiFi 雙模手機,主攻歐亞電信市場。

  • 成功開發國內第一套 WiMAX Macrocell 基地台及系列 WiMAX 終端設備,並在 WiMAX2007 Taipei Sumbit 中發表。

  • 開發出國內第一台 Femtocell 及 UMA 室內基地台,並獲得歐美大廠訂單。

  • 推出四合一 IP-PBX (Intelligent Gateway) ,能同時支援語音及數據功能,主攻小型辦公 室及電信運營商市場。

  • 2008 :開發 GE-PON(1.25bps) 、 G-PON(2.5Gbps) ONU 光終端設備以及 VDSL2 Switch/MDU , 進軍下世代光纖到府 (FTTH) 及光纖到大樓 (FTTB) 設備市場。 推出免電腦 Skype 桌上型網路電話,拓展全球家用網路電話市場。

  • 2009 :智慧家庭控制系統,世界首創整合七大系統,提供監視系統、網路服務、門禁系統、 影像對講、智能控制、 3G 大哥大等服務,提供現代化家庭更便利的生活。 行動上網裝置 (MID) ,提供使用者享受娛樂設施,在有網路訊號的地方可隨時隨地使 用所有網路功能。

  • 2010 :推出超級 IP 融合式總機系统 (IP-KTS) ,整合固網、行動及影像通話最具經濟效益的 IP 融合式總機系統,有效節省企業電話費用。 開發高端 7” 觸控電話,獲歐美通訊大廠採購訂單。

  • 發表雲端服務網關 (Cloud Service Gateway) ,並獲得美日大廠訂單。

  • 2011 :推出全 IP 智能家居系統,並結合智慧手機 Android phone 及 iPhone App 應用。 推出新一代 IP3000 系列網路電話。 發表家用型及企業型兩款 Femtocell AP ,並取得日系大廠訂單。

  • 2012 :推出國內第一台 iPad Docking Phone ,並獲得 Apple MFi“Made for iPad” 認證。 首度發表結合 Android phone 及 iPhone App 的“東訊漫遊王子超級行動分享器。 。

  • 開發出戶外型 Femtocell AP(Smart cell AP)

  • 2015 :推出智慧家庭的 e-home 對講機系統,最大特色為具有連動功能,配置有 200 畫素的網 路攝影機,提供開門、開燈、保全啟動、瓦斯遮斷等可提供即時影像給客戶的智慧手 機上,獲得國際買主熱烈迴響。在台灣占比可達近四成、穩居第一大,並在廈門拿到 多件標案,目標在大陸躍居第一大。

  • 2016 :因應全球工業 4.0 發展趨勢,首度發表智慧機電健康管理系統。 推出國內第一台雲端智慧影像門鈴,並獲得美國安控大廠訂單。 開發出4G LTE 微型基地台。

  • 2017 :運用物聯網、行動通訊、大數據等技術推出工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯 網系統 (IIoT-MHm) ,機電健康管理系統可使工廠操作者對全廠機電設備之健康狀況 全面掌握。

  • IoT 物聯網網關、智慧型振動一體規、攜帶式振動診斷儀,即時診斷儀電設備之振動 資訊。

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  • 2018 :新一代 xDAQ IIoT 物聯網關,除具備基本 DAQ 功能外,另增加 IIoT (物聯網) 網關 功能,並內建人工智慧軟體,可執行振動分析,診斷及運算,搭配振動規,可適用於 各種旋轉電機,操作簡單,性價破表。

  • 2019 :首推適用於所有旋轉機械設備的振動量測、分析與診斷的高階可攜式振動診斷儀,使 用者只要透過簡單的安裝及配備中的平板電腦操作,即可獲知設備的振動問題。 MHm-P 智慧機電健康管理系統 - 雲平台,適用於設備原廠製造商,提供客製化服務, 在製造者總部中控電腦上,可以查看,掌握每一台裝在外地終端用戶機器的運轉狀況 ,健康情形,能夠定期出機器健康報表,給終端用戶,提醒運轉狀況。

  • 首推正宗 IIoT-Based 平台,三端一體的可視網關,在任何機電設備 ( 單機或系統機械 ) 上,搭配加裝振動規,立即升級為智慧機電設備,享用三端一健康管理功效,提供傳 統工具機升級為工業 4.0 智慧機電。

  • 2020 :首創 VB-100 自帶屏振動規,提供兩位數的顯示螢幕,手機快速掃描 VB-100 上的 QR Code ,即可查看振動健康指數,預知維修時點建議,防範於未然,避免停機。

  • 2021 :振動規全新出擊, VB-800 藍牙無線振度溫度傳感器,採用藍牙 5.0 傳輸,全無線 的設計,只要搭配智慧型手機 APP ,可以顯示各種高端數據,包含振動 RMS 、 FFT 、 Raw Data 、溫度值,以及市場獨有,提供預知維護時程建議的健康指數。 讓你隨時掌握馬達的運轉狀況,守護設備的健康。

  • 2022 :無人巡檢解決方案,本系統特別為工廠振動、溫度巡檢作業所設計,力求自動化,簡 單好用。只要在各型馬達上加裝 VB-168 振動溫度感知器,透過物聯網智慧網關 AG868 ,所有看板資訊可由現場顯示屏及智慧手機取得馬達的 : 振動值、溫度值、健康 指數、預知維護時點、超標告警等資訊。顯示方式清晰明瞭,使工廠人員可一目了然 快速掌握工作馬達的振動及溫度狀態。系統除了可在區域內顯示屏上顯示之外,取得 的數據也可上傳至後台智慧看板系統管理平台 MHm-KB 儲存,提供即時運轉資訊顯示 / 告警資訊顯示 / 告警紀錄查詢 / 支援手機 APP ,等強大管理功能。

上述各項產品推出以來,在國內外市場行銷。由於每項產品在推出時均具有創新特性,所以 均獲國內、外有關單位獎勵推荐。近十年來所獲獎項如下 :

  • 2001 : Best Choice for Communication Products of Computex Taipei 。

  • 2002 : Taiwan Symbol of Excellence Winner 2002 。

  • 2003 : " 藍芽模組系列 " 榮獲科學園區創新產品獎。

  • 2004 :榮獲歐洲通訊大廠德國電信頒發 " 年度最佳供應商金牌獎 " 。

  • 2008 : "UMA 室內基地台 " 榮獲科學園區 2008 年度創新產品獎。

  • 2009 : " 智慧家庭控制系統 " 榮獲科學園區 2009 年度創新產品獎及台灣精品獎。

  • 2011 :智慧型 IP 交換機 IG6600 榮獲 CES2011 Innovation Award 及科學園區 2011 年度創新產品獎。 2013 :榮獲日本通訊大廠 OKI 頒發 "2013 最佳供應商 " 牌獎。

  • 2016 :智慧機電健康管理系統榮獲台灣精品獎。

  • 2019 :智慧家庭系統產品通過 “ 台灣智慧建築協會 ” 認證,取得 “ 智慧建材標章 ” ,此認證標 章是對產品功能與品質的正面肯定,並對政府單位目前積極推動的 “ 社會住宅 ” 標案 具有明顯競標優勢。

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本公司於 77 年在園區內自建廠房,廠房於 78 年 8 月落成,佔地 5,000 坪,廠房面積 3,500 坪,外型設計新穎,內部設備也大幅增加自動化功能。 80 年初為了迎接未來幾年快速 成長及擴大研發規模,更進行擴建二樓廠房的工程,增購多種研發及生產設備,以配合本公 司業務成長之需求。

另本公司為提升公司形象、知名度及增加資金募集管道,並將公司經營成果分享社會大 眾,乃於 80 年 4 月向台灣證券交易所提出股票上市申請,於 80 年 8 月 5 日獲主管機關核准以第 一類股票上市,並於當年 11 月 8 日正式公開掛牌買賣。上市之資本額為新台幣陸億肆仟捌佰 萬元整。截至 111 年 4 月 30 日止,實收資本額為新台幣玖億肆仟伍佰玖拾玖萬柒仟柒佰柒拾元 整,分為普通股新臺幣肆億肆仟伍佰玖拾玖萬柒仟柒佰肆拾元整及特別股新臺幣伍億零叁拾 元整。

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(二)各主要部門所營業務

主要部門 主要職掌
總經理室 公司經營策略研擬、公司營運目標之設定與執行、經營管理情
報之蒐集與提供。
稽核室 擬定年度稽核計畫,執行例行性與專案性稽核業務,持續監督
及評估本公司及子公司內部控制制度,衡量風險及營運效率並
協助改善內部控制制度之設計及運作,以確保該制度持續有效。
經營管理室 年度預算之協辦,經營月會安排及記錄協助各部門營運績效評
估改善及追蹤,企業永續發展路徑規劃及統籌,協助財會單位
完成母公司交辦事項及總經理交辦專案管理及推動。
新商品發展處 營運智機網購平台及開發新商品AI-Terminal ODM商務。
智慧機電處 智慧機電產品業務國內推廣銷售。
系統商品事業處 用戶端交換系統與門禁對講系統商品銷售。
創新應用事業處 e-Home產品業務國內推廣銷售。
國際業務處 國際業務推廣銷售。
行銷企劃室 公司展覽活動規劃及執行、簡報、文宣品製作;包裝設計及網
站設計管理。
產品管理中心 產品規劃:產品符合市場趨勢,接觸客戶了解需求,訂定產品
規格與價格。
產品研發:集中研發工作與管理,依不同技術分組管理,相互
支援。
產品管理:致力於產品P&L管控,準時完成研發計劃,降低產
品成本,增加市場競爭力。
生產供應中心 生產計劃擬定、存量控制、生產計劃執行、製程改善及品質管
理、外包品之發包及控管、採購計劃之擬訂與執行、供應鏈管
理等。
財務處 財務策略及管理分析,會計管理及分析,股務等事務。
人事行政處 公司內部管理辦法制定、招募任用、教育訓練、員工福利、保
險、勞工安全、勞工安全衛生管理及廠區修繕維護等事務。
法務部 負責公司合約審查暨管理、訴訟案件辦理、法務諮詢暨商
標專利申請等行政管理事項。
品保暨品鑑部 推動品管及環境管理系統、督導品管及環管活動、協調解決品
質及環管問題。集中產品品鑑測試,確保產品整體品質。
資訊部 公司電腦化作業之推展和資訊系統之建立及維護,程式設計及
資訊安全之管控與監督。

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(一)董事
111年4月17日
獨立
董事
中華民國李鳳翱

51-60歲1100722 3年1070612
0
0%
0
0%
0
0%
0
0% 東吳大學中國大陸法
律在職專班法碩士
均衡法律事務所所長
黑松(股)公司獨董、
審委、薪委。
春樹科技(股)公司的
董事。



註:黃博治先生於民國110年7月22日股東常會改選董事後卸任。

具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董
事或監察人
關係
姓名
職稱
目前兼任本公司及
其他公司之職務
東元集團副會長 東元電機(股)公司
董事長
東元電機(股)公司
董事會顧問
東訊股份有限公司
總經理
東元電機(股)公司
處長
全球策略管理顧問(股)
公司董事長
淡江大學榮譽教授
穩懋半導體(股)公司獨
董、審委、薪委召集人
南僑化學工業(股)公
司薪委。
中原大學會計學系教授
瑞耘科技、精拓科、
雍智科技之獨董、審
委、薪委。
均衡法律事務所所長
黑松(股)公司獨董、
審委、薪委。
春樹科技(股)公司的
董事。
主要經(學)歷 美國伊利諾大學
電機博士
美國密西根大學 企業管理研究所碩士 美國休士頓大學
機械工程研究所碩士 中原大學 國立清華大學動力機
械工程學系博士
美國西北大學
電機博士
交通大學管理科學
研究所博士
政治大學會計學系
博士
東吳大學中國大陸法
律在職專班法碩士
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年
子女
現在持有股份
持股
比率
0.36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
股數 342,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現在持有股數 持股
比率
3.89% 63.52% 0% 63.52% 0.24% 63.52% 0% 63.52% 0% 0% 0% 0%
股 數 3,679,189 60,090,307 0 60,090,307 225,554 60,090,307 17 60,090,307 0 0 0 0
選任時
持有股份
持股
比率
3.89% 63.52% 63.52% 63.52% 63.52% 0% 0% 0% 0%
股 數 3,679,189 60,090,307 60,090,307 225,554 60,090,307 17 60,090,307 0 0 0 0
初 次
選 任
日 期
690925 690925 690925 690925 1100722 690925 1040608 1040608 1070612

3年 3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年 3年 3年 3年
選 任
日 期
1100722 1100722 1100722 1100722 1100722 1100722 1100722 1100722 1100722
性別
年齡

71-80歲

61-70歲

61-70歲

61-70歲

51-60歲

71-80歲

61-70歲

51-60歲

51-60歲
姓 名 劉兆凱 東元電機(股)公司 代表人-邱純枝 東元電機(股)公司 代表人-林弘祥 東元電機(股)公司 代表人-陳國榮 東元電機(股)公司 代表人-孫健榮 楊世緘 陳海鳴 林江亮 李鳳翱
國籍或
註冊地
中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國
職 稱 董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事

-9-

111 年 3 月 31 日

1. 法人股東之主要股東

111年3月31日 111年3月31日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
股 東 名 稱 持股比例
東元電機(股)公司 寶佳資產管理股份有限公司 17.45%
華新麗華股份有限公司 10.77%
嘉源投資有限公司 6.34%
菱光科技股份有限公司 3.62%
合遠國際投資有限公司 2.14%
匯豐託管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託
投資專戶
2.11%
東光投資股份有限公司 1.50%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管WGI
新興市場小型公司基金有限公司投資專戶
1.44%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶
1.35%
光元實業股份有限公司 1.25%

2. 表 1 主要股東為法人者其主要股東

111 年 3 月 31 日

1 11 年3 月31日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
股東名稱 持股比例
寶佳資產管理(股)公司 合陽管理顧問(股)公司 94.95%
其他 5.05%
華新麗華(股)公司 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新
加坡)有限公司投資專戶
7.33%
華邦電子(股)公司 6.47%
金鑫投資(股)公司 6.41%
東元電機股份有限公司 5.98%
榮江股份有限公司 4.31%

-10-

法人股東名稱 法人股東之主要股東
股東名稱 持股比例
華俐投資(股)公司 2.91%
焦佑慧 2.72%
匯豐託管百達銀行投資專戶 1.80%
焦佑衡 1.78%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶
1.52%
嘉源投資有限公司 合遠國際投資有限公司 100%
菱光科技(股)公司 東友科技(股)公司 17.26%
東安投資(股)公司 6.23%
東元國際投資(股)公司 4.13%
光菱電子(股)公司 2.98%
東元電機(股)公司 1.68%
侯阿忠 1.35%
張俊賢 1.14%
中國信託商銀受菱光科技(股)公司員工持股會信託財
產專戶
0.82%
饒瑞士 0.74%
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞士信貸國際公司
投資專戶
0.73%
合遠國際投資有限公司 曾淑瓊 98%
白淑貞 2%
東光投資(股)公司 光元實業(股)公司 39.28%
黃林和惠 35.01%
香港商明業投資有限公司 12.73%
東和國際投資(股)公司 6.00%
其他 6.98%
光元實業股份有限公司 東光投資(股)公司 33.86%
黃林和惠 51.58%
香港商明業投資有限公司 10.0%
東和國際投資(股)公司 0.74%
其他 3.82%

-11-

3. 董事之專業資格及獨立性

3.董事之專業資格 及獨立性
條件
姓名
專業資格與經驗 獨立性情形(註) 兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
董事長劉兆凱 具有五年以上公司業務
所須之工作經驗,目前
擔任東元集團副會長,
本公司董事長未有公司
法第30條各款情事。
1.非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數
係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
2.非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之
董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股
5%以上股東。
3.非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報
酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財
務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公
司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察
人(監事)、經理人及其配偶。
4.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
5.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人
當選。
0
東元電機(股)公司
代表人:邱純枝

具有五年以上公司業務
所須之工作經驗,目前
擔任東元電機(股)公司董事
長及未有公司法第30條各
款情事。
1. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司
已發行股份數1%以上或持股前十名之自然人股東。
2.非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數
係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
3.非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同
一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人
(監事)或受僱人。
4.非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之
董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股
5%以上股東。
5.非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報
酬累計金額未逾新台幣50 萬元之商務、法務、財
務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公
司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察
人(監事)、經理人及其配偶。
6.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
0
東元電機(股)公司
代表人:林弘祥

具有五年以上公司業務
所須之工作經驗,目前
擔任東元電機(股)公司董事
會顧問及未有公司法第30
條各款情事。
1. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已
發行股份數1%以上或持股前十名之自然人股東。
2. 非1所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直
系血親親屬。
3. 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由
同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
4. 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配
偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
5. 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事
(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
6. 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累
計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財務、會計
等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企
業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理
人及其配偶。
7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

0
東元電機(股)公司
代表人:陳國榮

具有五年以上公司業務
所須之工作經驗,目前
擔任本公司總經理及未有
公司法第30條各款情事。
0
東元電機(股)公司
代表人:孫健榮

具有五年以上公司業務
所須之工作經驗,目前
擔任東元電機(股)公司機
電系統暨自動化事業群
系統行銷處處長及未有公
司法第30條各款情事。
0

-12-

條件
姓名
專業資格與經驗 獨立性情形(註) 兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
楊世緘 具有五年以上公司業務所
須之工作經驗,目前擔任
全球策略管理顧問(股)公司
董事長及未有公司法第30
條各款情事。
1. 非為本公司或其關係企業之受僱人。
2. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有
公司已發行股份數1%以上或持股前十名之自然人
股東。
3. 非1 所列之經理人或2 所列人員之配偶、二親等
以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
4. 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係
由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
5. 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為
同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察
人(監事)或受僱人。
6. 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構
之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持
股5%以本公司或關係企業提供審計或最近二年取
得報酬累計金額未逾新台幣50 萬元之商務、法
務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、
合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理
事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
8. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
3
陳海鳴 具財務、會計所須相關
科系之淡江大學管理科
學學系榮譽教授及未有
公司法第30條各款情事。
1. 非為本公司或其關係企業之受僱人。
2. 非本公司或其關係企業之董事、監察人。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有
公司已發行股份數1%以上或持股前十名之自然人
股東。
4. 非1所列之經理人或2、3所列人員之配偶、二親
等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有本公司已發行股份總額5%以上、持股
前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代
表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、
監察人或受僱人。
6.
非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由
同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
7. 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為
同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監
察人(監事)或受僱人。
8. 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構
之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持
1
林江亮 具財務、會計所須相關
科系之中原大學會計學
系教授及未有公司法第
30條各款情事。
3
李鳳翱 國家考試及格領有律師
證書,目前擔任均衡法律
事務所所長及未有公司法第
30條各款情事。
股5%以上股東。
9. 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得
報酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、
財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合
夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理
事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關
係。
11.未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人
當選。
1
  • 註:依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項,本公司已取得各獨立董事獨立性聲明書, 確認符合法令規定之獨立性資格條件。

-13-

4. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化:

本公司落實董事會成員多員化政策,於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化 方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業 技能及產業經歷等。

本公司於 110 年股東常會 (110.7.22) 選任董事共 9 名 ( 含獨立董事 3 名 ) ,其董事會組成多 元化政策之具體管理目標即達成如下:

元化政策之具體管理目標即達成如下:
管理目標 達成情形 備註
董事會成員至少包含1名女性董事。 董事會成員包含2名女性董事。 達成
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。 兼任公司經理人之董事為1名,占董
事席次1/9。
達成
董事間不超過2 人具有配偶或二親等以內之親
屬關係。
董事間沒有據配偶或二親等以內之親
屬關係。
達成
獨立董事任期未逾三屆。 此屆獨立董事任期為第三屆。 達成

董事會成員多元化政策落實情形如下:

多元化核心項目
董事姓名
基本條件與價值 基本條件與價值 基本條件與價值 初次選
任日期
( 年月
日)
獨立
董事
年資
專業背景/經驗 專業背景/經驗 專業背景/經驗 專業背景/經驗 專業知識與技能 專業知識與技能 專業知識與技能 專業知識與技能 專業知識與技能



年齡






























劉兆凱


71-80 690925 V V V V V V V V
邱純枝 61-70 690925 V V V V V V V V
楊世緘 71-80 690925 V V V V V V V V
林弘祥 61-70 690925 V V V V V V V V
陳國榮 61-70 690925 V V V V V V V V
孫健榮
51-60 1100722 V V V V V V V V
陳海鳴(獨董)
61-70 1040608 3-6年 V V V V V V V
林江亮(獨董) 51-60 1040608 3-6年 V V V V V V V
李鳳翱(獨董) 51-60 1070612 3 年 V V V V V V V

(2)董事會獨立性:

本公司現任董事成員共9 為,其中獨立董事占3 名(占比為33.3%)。截至110 年底, 獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範,且各董事及獨 立董事間無證交法第26 條之3 規定第3 及第4 項之情事,本公司董事會具獨立性(請 參閱本手冊第12~13 頁 董事專業資格及獨立性資訊揭露),各董事學經歷、性別及工 作經驗(請參閱本手冊第9 頁-董事資料)。

-14-

111年4月17日
具配偶或二
親等以內關
係之經理人



目前兼任其他
公司之職務
冠德光電科技(股)公司
法人董事代表人
武漢東訊科技有限公
司法人代表
冠德光電科技(股)公司
法人董事代表人
東元電機(股)公司管
會處成本課經理
冠德光電科技(股)公司
法人董事代表人
主要經(學)歷 中原大學
機械系
成功大學
交通管理學系
東海大學 輔仁大學
會計研究所
淡江大學
會計系
利用他人名
義持有股份
持股
比率
0% 0% 0% 0% 0%
股數 0 0 0 0 0
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
0% 0% 0% 0% 0%
股數 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0% 0% 0% 0% 0%
股數 17 0 0 0 0
就任日期 108.10.01 106.01.01 102.05.09 110.05.06 110.06.09
性別
姓名 陳國榮 孫勗星 陳易龍 黃世昌 李梅玲
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱 總經理 副總經理 協理 協理 會計主管

-15-

110年度, 單位:新台幣仟元 領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
55,960 註1:除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。
註2:黃博治先生於民國110年7月22日股東常會改選董事後卸任。
A、B、C、
D、E、F及
G等七項總
額及占稅後
純益之比例
(%)

財務
報告
內所
有公
36.1% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 57.3% 0.0% 0.8% 11.7% 0.8% 11.8% 11.8% 11.6%



36.1% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 57.1% 0.0% 0.8% 11.7% 0.8% 11.8% 11.8% 11.6%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) 財務報告
內所有公



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本公司


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退職退休金
(F)
財務
報告
內所
有公
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薪資、獎金及
特支費等(E)
財務
報告
內所
有公
1,883 0 0 0 0 0 2,922 0 0 0 0 0 0 0


1,883 0 0 0 0 0 2,922 0 0 0 0 0 0 0
A、B、C及
D等四項總額
及占稅後純益
之比例(%)
財務
報告
內所
有公
0.3% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.9% 0.0% 0.8% 11.7% 0.8% 11.8% 11.8% 11.6%


0.3% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 0.8% 11.7% 0.8% 11.8% 11.8% 11.6%
董事酬金 業務執行費
用(D)
財務
報告
內所
有公
18 0 90 0 90 0 98 0 42 616 46 620 620 614


18 0 90 0 90 0 90 0 42 616 46 620 620 614
董事酬勞(C) 財務
報告
內所
有公
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退職退休
金(B)
財務
報告
內所
有公
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬(A) 財務
報告
內所
有公
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姓名 劉兆凱 東元電機(股)公司 代表人-邱純枝 東元電機(股)公司 代表人-林弘祥 東元電機(股)公司 代表人-陳國榮 東元電機(股)公司 代表人-孫健榮 楊世緘 黃博治(註2) 陳海鳴 林江亮 李鳳翱
職稱 董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

-16-

(二)總經理、副總經理及經理人之酬金
110年度,單位:新台幣仟元
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
2,059 2,059 2,059 2,059 2,059
A、B、C及D等四
項總額及占稅後純益
之比例(%)(註1)
財務報告
內所有公
171.8%


159.2%
員工酬勞金額(D) 財務報告內
所有公司
股票
金額
0
現金
金額
0
本公司 股票
金額
0
現金
金額
0
獎金及特支費等
等(C)
財務報
告內所
有公司
819


803
退職退休金(B) 財務報
告內所
有公司
216


216
薪資(A) 財務報
告內所
有公司
8,024


7,373
姓名 陳國榮 孫勗星 陳易龍 黃世昌 李梅玲
職稱 總經理 副總經理 協理 協理 會計主管
編號 1 2 3 4 5
酬金級距表 總經理及副總經理姓名 財務報告內所有公司 4、5 2、3 1 5人
本公司 4、5 3 2 1 5人
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於1,000,000元 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計

-17-

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金
110年度,單位:新台幣仟元
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
領取來自子公
司以外轉投資
事業或母公司
酬金
2,059 2,059 2,059 2,059 2,059
A、B、C及D等四項總額
及占稅後純益之比例(%)
財務報告內所
有公司
171.8%


159.2%
員工酬勞金額(D) 財務報告內
所有公司
股票
金額
0
現金
金額
0
本公司 股票
金額
0
現金
金額
0
獎金及特支費等
(C)

財務報
告內所
有公司
819



803
退職退休金(B) 財務報
告內所
有公司
216


216
薪資(A) 財務報
告內所
有公司
8,024


7,373
姓名 陳國榮 孫勗星 陳易龍 黃世昌 李梅玲
職稱 總經理 副總經理 協理 協理 會計主管

-18-

( 四 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

110 年 12 月 31 日,單位:新台幣仟元

職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純益
之比例(%)


總經理 陳國榮 0 0 0 0
副總經理 孫勗星
協理 陳易龍
協理 黃世昌
會計主管 李梅玲
  • (五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、 總經理及副總經理酬金資訊

1. 酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱 110年 110年 109年 109年
本公司 財務報告內
所有公司
本公司 財務報告內
所有公司
董 事 53.9% 54.1% 本公司109年度
為稅後純損
總經理及
副總經理
104.2% 104.3%
  • 註:董事酬金包含報酬、退職退休金、董監酬勞及業務執行費用;經理人酬金包含薪資、退職退休金、獎金及 特支費、員工酬勞金額。

  • 說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關 聯性:

  • (1). 本公司支付董事酬勞主要為執行職務之酬金及依公司章程規定所提撥之董監酬勞, 而酬金給付政策係依其對營運參與之程度及貢獻價值為依據。

  • (2). 本公司支付總經理及副總經理之酬金係綜合考量公司及其個人經營績效發放之,其 績效評核以營運目標達成程度、獲利率、成長率、營運效益及未來發展潛力等為綜 合考量,各項目標及其權重,係於年初依內、外經營環境並綜合考量未來風險之因 素訂定。

  • (3). 綜上說明,有關董事、總經理及副總經理酬金均依公司既有規範執行,對於公司 未來營運風險不會有重大影響。

  • (4). 本公司董事、總經理及副總經理除自本公司領取合理酬金外,並無自合併報表其 他公司領取酬金的情形。

-19-

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

1.110 年度董事會開會 9 次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名 姓名 姓名 實際出(列)
席次數
委託出
席次數
委託出
席次數
實際出(列)
席率(%)
備註 備註
董事長 劉兆凱 9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)

東元電機(股)公司
代表人-邱純枝
9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)

東元電機(股)公司
代表人-楊世緘
3 0 75% 110.7.22卸任
(應出席4次)

東元電機(股)公司
代表人-林弘祥
9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)

東元電機(股)公司
代表人-陳國榮
9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)

東元電機(股)公司
代表人-孫健榮
5 0 100% 110.7.22新任
(應出席5次)

楊世緘 5 0 100% 110.7.22新任
(應出席5次)

黃博治 3 1 75% 110.7.22卸任
(應出席4次)
獨立董事 陳海鳴 9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)
獨立董事 林江亮 9 0 100% 110.7.22連任
(應出席9次)
獨立董事 李鳳翱 7 2 78% 110.7.22連任
(應出席9次)
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有
獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14 條之3 所列事項:請詳見本年第23~24 頁審計委員會運作情
形。各項議案所有獨立董事全數同意通過。
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項:無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原
因以及參與表決情形:
董事會
日期/期別
董事姓名
議案內容
應利益迴避原因
參與表決情形
110.03.05
第二十屆第
十七次
全體出席董事
解除本公司第二十一屆
新任提名董事及其代表
人競業限制案。
本案審議個別董事
候選人,與自身有
利害關係者,依法
利益迴避。
未參與表決
董事會
日期/期別
董事姓名 議案內容 應利益迴避原因 參與表決情形
110.03.05
第二十屆第
十七次
全體出席董事 解除本公司第二十一屆
新任提名董事及其代表
人競業限制案。
本案審議個別董事
候選人,與自身有
利害關係者,依法
利益迴避。
未參與表決

-20-

董事會
日期/期別
董事姓名 議案內容 應利益迴避原因 參與表決情形
110.08.04
第二十一屆
第二次
陳海鳴獨立董事
林江亮獨立董事
李鳳翱獨立董事
第五屆「薪資報酬委
員會成員」委任案。
為本案利害關係人,
依法利益迴避。
未參與表決
110.09.08
第二十一屆
第三次
全體出席董事 第二十一屆董事及各
功能性委員會報酬及
出席車馬費案。
本案採分批審議董
事酬金,與自身有
利害關係之董事,
於本案討論及決議
時個別迴避。
未參與表決
110.11.03
第二十一屆
第四次
陳國榮董事 發行110 年度第一
次私募無擔保普通
公司債。
本公司關係人冠
德光電為本案之
應募人,陳國榮
董事為冠德光電
之法人董事代表
人,涉及利害關
係人於討論及表決
時依法迴避。
未參與表決
  • 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方 式及評估內容等資訊,並填列 2. 董事會評鑑執行情形,詳細資料請詳見本年報第 22 頁

  • 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等)與執行情形評估:

  • ( ) 本公司董事會運作均依照「公開發行公司董事會議事辦法」辦理,以落實公司 治理。

  • ( 二 ) 本公司已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」以健全公司治理制度,主 要為強化管理機能及研擬公司整體高階經理人之薪酬及架構,以吸引、激 勵、獎賞及長留優秀人才。薪資報酬委員會召集人為陳海鳴獨立董事,薪資 報酬委員會委員之運作,詳細資料請詳見本年報第 29~30 頁。

  • ( 三 ) 本公司於 110 年股東常會改選第二十一屆董事 ( 含獨立董事 ) ,並由全體獨立董 事組成第二屆審計委員會。審計委員會召集人為林江亮獨立董事,詳細資料 請詳見本年報第 23~24 頁。

-21-

2.董事會評鑑執行情形

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 110.1.1~110.12.31 董事會績
效評估
董事會內部自評
「董事會績效評
估自評問卷」
「董事會績效評自
評問卷」之衡量項
目,函括對公司營
運之參與程度、提
升董事會決策品
質、董事會組成與
結構、董事之選任
及持續進修、內部
控制等五大面向,
共45 項。
董事成員
績效評估
董事成員自評
「董事成員績效
評估問卷」
「董事成員績效評
自評問卷」之衡量
項目,函括公司目
標與任務之掌握、
董事職責認知、對
公司營運之參與程
度、內部關係經營
與溝通、董事之專
業及持續進修、內
部控制等六大面
向,共23 項。
功能性委
員會(審計
委員會、
薪資報酬
委員會)績
效評估
功能性委員自評
「功能性委員會
績效評估自評問
卷」
「功能性委員會績
效評估自評問卷」
之衡量項目,函括
對公司營運之參與
程度、功能性委員
會職責認知、提升
功能性委員會決策
品質、功能性委員
會組成及成員選
任、內部控制等五
大面向,共26項。

-22-

(二)審計委員會運作情形資訊

  1. 本公司「審計委員會」於 107 年 6 月 12 日設立,取代原監察人制度。

  2. 委員會成員由董事會獨立董事擔任之,計三席。

  3. 110 年度年度審計委員會開會 6 次,獨立董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 陳海鳴 6 0 100%
獨立董事 林江亮 6 0 100%
獨立董事 李鳳翱 4 2 67%
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委
員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14 條之5 所列事項:
董事會
日期/期別
議案內容
審計委員會
決議結果
公司對審計委
員會意見之處

110.03.05
第二十屆第十七次本公司109年度營業報告書及財務報告案。
全體出席委
員同意通過

本公司109年度虧損撥補案。
同上

擬解除本公司第二十一屆新任提名董事及其代表人
競業限制案。
同上

本公司109年度「內部控制制度聲明書」(聲明內
控為有效)案。
同上

110.05.05
第二十屆第十八次
本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發言人
異動案。
同上

110.06.09
第二十屆第十九次本公司會計主管新任案。
同上

110.08.04
第二十一屆第二次公司「公司治理實務守則」訂定案。
同上

110.11.03
第二十一屆第四次本公司111年度稽核計畫案。
同上

本公司擬發行110年度第一次私募無擔保普通公司債。
同上

110.12.22
第二十一屆第五次
本公司111年度營業預算案。
同上

本公司擬對武漢東訊科技有限公司進行投資架構調
整案。
同上

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決
事項:無此情形。

-23-

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形:
審計委員會
日期/期別
獨立董事姓名
議案內容
應利益迴避原

參與表決情形
110.03.05
第一屆第十四次
陳海鳴獨立董事
林江亮獨立董事
李鳳翱獨立董事
解除本公司第二十一
屆新任提名董事及其
代表人競業限制案。
本案審議個別
董事候選人,
與自身有利害
關係者,依法
利益迴避。
未參與表決
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
(一)審計委員定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計準則等進行溝通與瞭解;稽核
報告依法呈送審計委員會審核,稽核主管並列席審計委員會報告。
(二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好,獨立董事無其他意見。110 年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司109年度「內部控制制度聲明書」(聲
明內控為有效)案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司111年度稽核計畫案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.12.22
第二屆第三次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
(三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,獨立董事無其他建議。110年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次本公司109年度營業報告書及財務報告案。
審議通過,呈報董事會決
議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司110 年第一季合併財務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司110 年第二季合併財務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司110 年第三季合併財務報告。
洽悉
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形:
審計委員會
日期/期別
獨立董事姓名
議案內容
應利益迴避原

參與表決情形
110.03.05
第一屆第十四次
陳海鳴獨立董事
林江亮獨立董事
李鳳翱獨立董事
解除本公司第二十一
屆新任提名董事及其
代表人競業限制案。
本案審議個別
董事候選人,
與自身有利害
關係者,依法
利益迴避。
未參與表決
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
(一)審計委員定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計準則等進行溝通與瞭解;稽核
報告依法呈送審計委員會審核,稽核主管並列席審計委員會報告。
(二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好,獨立董事無其他意見。110 年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司109年度「內部控制制度聲明書」(聲
明內控為有效)案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司111年度稽核計畫案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.12.22
第二屆第三次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
(三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,獨立董事無其他建議。110年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次本公司109年度營業報告書及財務報告案。
審議通過,呈報董事會決
議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司110 年第一季合併財務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司110 年第二季合併財務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司110 年第三季合併財務報告。
洽悉
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形:
審計委員會
日期/期別
獨立董事姓名
議案內容
應利益迴避原

參與表決情形
110.03.05
第一屆第十四次
陳海鳴獨立董事
林江亮獨立董事
李鳳翱獨立董事
解除本公司第二十一
屆新任提名董事及其
代表人競業限制案。
本案審議個別
董事候選人,
與自身有利害
關係者,依法
利益迴避。
未參與表決
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
(一)審計委員定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計準則等進行溝通與瞭解;稽核
報告依法呈送審計委員會審核,稽核主管並列席審計委員會報告。
(二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好,獨立董事無其他意見。110 年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司109年度「內部控制制度聲明書」(聲
明內控為有效)案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
本公司111年度稽核計畫案。
審議通過,呈報董事會決議。
110.12.22
第二屆第三次
本公司內部稽核業務報告。
洽悉
(三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,獨立董事無其他建議。110年度主要溝通事
項摘要如下:
審計委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次本公司109年度營業報告書及財務報告案。
審議通過,呈報董事會決
議。
110.05.05
第一屆第十五次本公司110 年第一季合併財務報告。
洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司110 年第二季合併財務報告。
洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司110 年第三季合併財務報告。
洽悉
審計委員會
日期/期別
溝通事項 溝通結果
110.03.05
第一屆第十四次
本公司109年度營業報告書及財務報告案。 審議通過,呈報董事會決
議。
110.05.05
第一屆第十五次
本公司110 年第一季合併財務報告。 洽悉
110.08.04
第二屆一次
本公司110 年第二季合併財務報告。 洽悉
110.11.03
第二屆第二次
本公司110 年第三季合併財務報告。 洽悉

-24-

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司
治理實務守則」訂定並揭露公
司治理實務守則?
ˇ 1. 本公司已訂定「公司治理實
務守則」落實公司治理,進
而追求股東權益最大化及企
業之永續經營。
無顯著差異
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序
處理股東建議、疑義、糾紛
及訴訟事宜,並依程序實
施?
(二)公司是否掌握實際控制公司
之主要股東及主要股東之最
終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係
企業間之風險控管及防火牆
機制?
(四)公司是否訂定內部規範,禁
止公司內部人利用市場上未
公開資訊買賣有價證券?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(一)本公司已依規定設置發言
人及代理發言人負責處理
股東建議、疑義、糾紛及
訴訟事宜。
(二) 由專業之股務代理機構
負責,並定期依規定申報
相關資訊。本公司隨時掌
握內部人及持股百分之十
以上之大股東之持股情
況。
(三)本公司與各關係企業間除
獨立運作外,有業務往來
者,均視為獨立第三人辦
理,本公司已依法令於本
公司內部控制制度及子公
司監理控制作業辦法中建
立相關控管。
(四)本公司已訂定「防範內線
交易之管理暨內部重大資
訊處理作業程序」,禁止
公司內部人利用市場上未
公開資訊買賣有價證券。
每年定期向內部人提供相
關規範資訊予以宣導,並
提醒涉及內線交易之應注
意事項。

(一)無顯著差異
(二)無顯著差異
(三)無顯著差異
(四)無顯著差異
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否擬訂多元化政
策、具體管理目標及落實執
行?
ˇ (一)本公司董事會成員組成注
重多元化要素,並普遍具
備執行職務所必備之知
識、技能及素養。目前本
公司董事成員即有大學教
授等及與本公司業務相關
(一)無顯著差異

-25-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
摘要說明
(二)公司除依法設置薪資報酬委
員會及審計委員會外,是否
自願設置其他各類功能性委
員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估
辦法及其評估方式,每年並定
期進行績效評估,且將績效評
估之結果提報董事會,並運用
於個別董事薪資報酬及提名續
任之參考?
(四)公司是否定期評估簽證會計師
獨立性?
ˇ
ˇ
ˇ
之專業人事擔任,均具備
完整豐富之學經歷、多元
組成,董事席次9席,其
中獨立董事3席,且董事
成員中有2名女性,「兼
任公司經理人之董事未逾
董事席次三分之一」之具
體管理目標,使本公司得
以發揮經營決策及督導之
機能。詳細資料請詳見本
年報第14頁。
(二) 本公司已設置「薪資報酬
委員會」及「審計委員
會」並依據證券交易法之
精神訂定職責並運作,未
來將依法令規定及公司營
運規模再行設置其他各類
功能性委員會。
(三) 本公司已訂定「董事會績
效評估辦法」,110 年度
董事會績效評估已於
111.1 完成「董事會績效
評估」、「董事成員績效
評估」、「功能性委員績
效評估」,並將績效評估
之結果提報111.03.21 第
21-06 次董事會;另個別
董事績效評估結果作為董
事會遴選獲提名獨立董事
之依據。
(四) 本公司簽證會計師為國內
大型會計師事務所,以獨
立超然立場,遵循相關法
令查核本公司財務狀況。
(二)本公司目前組
織架構已符合
運作所需,未
來將視公司營
運規模再行設
置其他各類功
能性委員。
(三)無顯著差異
(四)無顯著差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適
當人數之公司治理人員,並指定
公司治理主管,負責公司治理相
關事務(包括但不限於提供董事執
行業務所需資料、協助董事、監
察人遵循法令、依法辦理董事會
及股東會之會議相關事宜、製作
董事會及股東會議事錄等)?
ˇ 本公司設有財務部股務人員負
責公司治理相關事務。
無顯著差異

-26-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人
(包括但不限於股東、員工、
客戶及供應商等)溝通管道,
及於公司網站設置利害關係人
專區,並妥適回應利害關係人
所關切之重要企業社會責任議
題?
ˇ 本公司因應各類型利害關係人-
股東、員工、客戶、供應商,
依其關切議題提供溝通管道與
作法,落實公司治理誠信與透
明,並於公司網站設立利害關
係人專區及相關對應單位之聯
絡資訊,以妥善回應利害關係
人所關切之企業永續與社會責
任等,及其它相關之議題。
無顯著差異
六、公司是否委任專業股務代辦機
構辦理股東會事務?
ˇ 公司委任台新綜合證券股務代
理部辦理股東會事務。
無顯著差異
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財
務業務及公司治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露
之方式(如架設英文網站、
指定專人負責公司資訊之蒐
集及揭露、落實發言人制
度、法人說明會過程放置公
司網站等)?
(三)公司是否於會計年度終了後兩
個月內公告並申報年度財務報
告,及於規定期限前提早公告
並申報第一、二、三季財務報
告與各月份營運情形?
ˇ
ˇ
ˇ (一)本公司已將相關的業務、
財務及公司治理的執行情
形揭露於公司網站。
(二)本公司已設置公司網站
提供中英文相關訊息予
股東及利害關係人參
考,並建立發言人及代
理發言人制度,對可能
影響股東及利害關係人
之重大訊息,皆能及時
並允當揭露。本公司訂
定「防範內線交易之管
理暨內部重大資訊處理
作業程序」以規範內部
重大資訊處理作業程
序,並定期作內部教育
訓練及宣導。
(三) 本公司年度財報及第一、
二、三季季報與各月份營
運情形,皆依法令規定公
告並申報完成。
(一)無顯著差異
(二)無顯著差異
(三) 無顯著差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公
司治理運作情形之重要資訊
(包括但不限於員工權益、僱
員關懷、投資者關係、供應商
關係、利害關係人之權利、董
事進修之情形、風險管理政策
ˇ (一)本公司有關員工權益之
規定措施,均依循相關
法令實施。各項員工福
利,除依法規定辦理
外,亦包括勞保、健
保、團保、員工定期健
無顯著差異

-27-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
摘要說明
及風險衡量標準之執行情形、
客戶政策之執行情形、公司為
董事購買責任保險之情形
等)?
檢等;在職工福利委員
會方面,除提供員工
婚、喪補助,傷病慰問
及緊急救助等,並規畫
健身空間,以調劑員工
身心。
(二)本公司定期揭露公司重要
營運資訊,持續提昇公司
資訊透明,投資人可於企
業網站及公開資訊觀測站
查詢相關資訊,並可透過
電子郵件、電話、網站提
出建議,本公司有專人處
理之。
(三)本公司董事出席董事會
之情形普遍良好,確實
執行及監督,並對利害
關係議案均依董事會議
事規則相關規定迴避;
110年度相關董事進修情
形請參閱本年報第40頁
~41頁。
(四)本公司已為董事投保責
任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限
公司公司治理中心最近年度發
布之公司治理評鑑結果說明已
改善情形,及就尚未改善者提
出優先加強事項與措施。(未
列入受評公司者無需填列)
ˇ 本公司未列入受評公司。 不適用

-28-

(四)薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別
(註1)
條件
姓名
專業資格與經驗 獨立性情形(註2) 兼任其他公
開發行公司
薪資報酬委
員會成員家
獨立董事 陳海鳴 具財務、會計所須相關科
系之淡江大學管理科學學
系榮譽教授及未有公司法
第30條各款情事。
1.非為本公司或其關係企業之受僱人。
2.非本公司或其關係企業之董事、監察人。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名
義持有公司已發行股份總數1%以上或持
股前十名之自然人股東。
4.非1 所列之經理人或2、3 所列人員之配
偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血
親親屬。
5.非直接持有本公司已發行股份總數5%上、持
股前五名或依公司法第27條第1項或第2項
指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東
之董事、監察人或受僱人。
6.非與本公司之董事席次或表決權之股份超
過半數係由同一人控制之他公司董事、監
察人或受僱人。
7.非與本公司之董事長、總經理或相當職務
者互為同一人或配偶之他公司或機構之董
2
獨立董事 林江亮 具財務、會計所須相關科
系之中原大學會計學系教
授及未有公司法第30 條
各款情事。

3
獨立董事 李鳳翱 國家考試及格領有律師證
書,目前擔任均衡法律事
務所所長及未有公司法第30
條各款情事。
事(理事)、監察人。
8.非與本公司有財務或業務往來之特定公司
或機構之董事(理事)、監察人(監
事)、經理人或持股5%以上股東。
9.非為公司或其關係企業提供審計或最近二
年取得報酬累計金額未逾新台幣50 萬元
之商務、法務、財務、會計等相關服務
之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之
企業主、合夥人、董事(理事)、監察人
(監事)、經理人及其配偶。
1

-29-

2.薪資報酬委員會運作情形

  • (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

  • (2) 本屆委員任期: 110 年 8 月 4 日至 113 年 7 月 22 日, 110 年度薪資報酬委員會開會 3 次, 委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 姓名 實際出席
次數
委託出席
次數
實際出席率
(%)
實際出席率
(%)
備註
召集人 陳海鳴 3 0 100%
委員 林江亮 3 0 100%
委員 李鳳翱 2 1 67%
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內
容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘
明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。
三、110年主要溝通事項及決議摘要如下:
薪酬委員會
日期/期別
溝通事項
溝通結果
110.01.06
第四屆第十次109 年度經理人特別津貼案。
審核通過,呈董事會決議
110.06.09
第四屆第十一次
修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
審核通過,呈董事會決議
新任財務主管及會計主管薪酬案。
審核通過,呈董事會決議
110.09.08
第五屆第一次
經理人薪資報酬合理性之說明與報告。
洽悉
本公司第二十一屆董事及各功能性委員會報酬
及出席車馬費案。
審核通過,呈董事會決議
薪酬委員會
日期/期別
溝通事項 溝通結果
110.01.06
第四屆第十次
109 年度經理人特別津貼案。 審核通過,呈董事會決議
110.06.09
第四屆第十一次
修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 審核通過,呈董事會決議
新任財務主管及會計主管薪酬案。 審核通過,呈董事會決議
110.09.08
第五屆第一次
經理人薪資報酬合理性之說明與報告。 洽悉
本公司第二十一屆董事及各功能性委員會報酬
及出席車馬費案。
審核通過,呈董事會決議

-30-

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治
理架構,且設置推動永續發展專
(兼)職單位,並由董事會授權
高階管理階層處理,及董事會督
導情形?
ˇ 公司雖尚未訂定永續發展之治
理架構,但平日已將永續發展
納入營運活動內。
且定期舉辦各項訓練如:新人
訓練、主管訓練等課程,宣導
有關環境、社會及誠信管理等
永續發展相關的課程。
未來將視公司營
運狀況並依相關
規範訂定。
二、公司是否依重大性原則,進行與
公司營運相關之環境、社會及公
司治理議題之風險評估,並訂定
相關風險管理政策或策略?
ˇ 本公司設專職單位總經理
室,負責與營運相關之管理
政策或策略評估。
無顯著差異。
三、環境議題
(一) 公司是否依其產業特性建立合適
之環境管理制度?
(二)公司是否致力於提升能源使用效
率及使用對環境負荷衝擊低之再
生物料?。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現
在及未來的潛在風險與機會,並
採取氣候相關議題之因應措施?
ˇ
ˇ
ˇ (一)相關內部管理作業依照ISO
制度要求之規定執行相關
之管理作業。
(二)本公司為降低營運對自然
環境之衝擊,已採取了多
項措施,例如:室內照明
設備使用節能高效之燈
管、冷氣最低溫度限制、
空調箱濾網清洗提升冷氣
效率、廢紙回收、垃圾分
類、降低廢棄物量,節電
成效每年1%以上。
(三)本公司評估氣候變遷對公
司現在及未來之潛在風
險與機會並考量環保主
管機關相關規定與利害
相關者要求,每年制定
節電節水措施及設定目
標,配合經濟部實施各
項節能方案及年度節能
成績目標達節電率每年
1%以上,109年度節電率
1.67%、110年度節電率
2.81%。
(一)無顯著差異。
(二)無顯著差異。
(三)無顯著差異。

-31-

推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
摘要說明
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體
排放量、用水量及廢棄物總重
量,並制定節能減碳、溫室氣體
減量、減少用水或其他廢棄物管
理之政策?
ˇ 溫室氣體排放管理面:
●最近二年溫室氣體排放量
年度
排放量
109
869,430 公斤
110
908,221 公斤
管理成效:本公司每年統計溫
室氣體排放數據,並設定溫室
氣體削減為減碳目標。
水資源管理面:
● 最近二年用水量
年度
用水量
109
23,349 度
110
20,701 度
管理成效:本公司持續透過技
術改善提升水資源回收率。
廢棄物管理面:
● 最近二年有害廢棄物及非有
害廢棄物量廢棄物
年度
廢棄物量(噸)
109
5.41
110
5.55
管理成效:持續導入生命週期
循環的管制理念,推動源頭減
量、廢棄物再利用等策略。
(四)無顯著差異。

-32-

推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
摘要說明
四、社會議題
(一)公司是否依照相關法規及國際
人權公約,制定相關之管理政
策與程序?
(二)公司是否訂定及實施合理員工福
利措施(包括薪酬、休假及其他福
利等),並將經營績效或成果適當
反映於員工薪酬?
ˇ
ˇ
(一)本公司積極實踐企業社
會責任,以符合平衡環
境、社會及公司治理發
展之國際趨勢,本公司
遵守相關勞動法規及尊
重國際公認基本勞動人
權原則,保障員工之合
法權益,制訂相關管理
規章制度,以合法、公
平、和善的方式對待員
工,並期許供應鏈夥伴
們共同遵守。
(二)1.本公司成立職工福利委
員會,推動各項福利措
施,並規劃員工關懷與
照顧政策,提升員工健
康與能力。
2.於公司內部網站揭露並
實施各項津貼、禮金與
補助、退休制度(成立
退休準備金委員會,定
期召開新舊制之提撥比
例與提撥狀況、員工申
請退休程序與條件)、
休假制度。
3.為激勵員工士氣,增加
員工對公司向心力,制
定年終獎金發放辦法,
視當年度盈餘狀況和員
工績效發放獎金,將經
營績效成果反映於薪酬
上,共享經營成果。
(一)本公司未來
將視實際需
要或法令之
規範適時於
公司網站及
公開資訊觀
測站揭露相
關資訊。
(二)無顯著差異。

-33-

推動項目 執行情形 與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
摘要說明
(三)公司是否提供員工安全與健康之
工作環境,並對員工定期實施安
全與健康教育?
(四)公司是否為員工建立有效之職
涯能力發展培訓計畫?
(五)針對產品與服務之顧客健康與安
全、客戶隱私、行銷及標示等議
題,公司是否遵循相關法規及國
際準則,並制定相關保護消費者
或客戶權益政策及申訴程序?
ˇ
ˇ
ˇ
(三)本公司依據『職業安全衛
生』相關法規,已備置合
格急救人員及足夠急救
箱,以及實施新僱勞工或
在職勞工於變更工作前之
勞工安全衛生教育訓練,
並依據『性別工作平等
法』設置哺乳室;另外本
公司亦成立緊急應變小組
組織及定義緊急應變管理
作業程序,以因應緊急意
外事故包括:停電、停
水、火災、水災、颱風、
地震、人員受傷(有暫時或
永久失能之虞)、食物中
毒、法定傳染病( 如
SARS/Covid-19)、水質污
染等等可能造成人員生命
財產損失及環境污染之任
何緊急狀況。
基於ISO管理系統中的共同
要素,採用簡單的PDCA管
理模式,用於規劃組織需
要實施的措施,從而最大
限度地降低損害風險。
(四)本公司有完整的員工培訓
計劃,對於不同職務、專
長及需求,規劃多元的教
育訓練。同時協助員工職
能發展、提昇專業素養,
適時提供第二專長的開發
計劃,豐富員工職涯。
(五) 本公司之產品設計及製造
方面均嚴守環境保護法律
及規範,努力達到世界環
境保護政策之標準,有效
管控原料和製程,保證其
所提供之產品均符合ROHS
之規範。
對客戶之隱私均遵守保密
(三)無顯著差異。
(四)無顯著差異。
(五)無顯著差異。

-34-

推動項目 執行情形 執行情形 執行情形 與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
摘要說明
(六)公司是否訂定供應商管理政
策,要求供應商在環保、職業
安全衛生或勞動人權等議題遵
循相關規範,及其實施情形?
ˇ 協定及個人資料保護法;同
時對產品與服務亦提供標準
化且有效之申訴程序,如遇
相關問題,可直接與本公司
網站所提供之業務人員聯
繫,以保護消費者權益及提
供申訴管道。
(六)本公司制定「供應商行
為準則」,要求供應商
於勞工、健康與安全、
環境、商業道德及管理
體系等方面之商業行為
確實符合本準則,並完
全遵守經營所在國家/地
區的法律和法規。同
時,本公司會定期進行
查核,查核結果亦為公
司決策的重要因素之一。
本公司對供應商將持續
秉持互信、互利的精
神,並在誠信基礎上,
進行供應商的稽核與管
理,確認供應商在符合各
項環保條約與社會責任
下,以期供應商能與本公
司共同成長,創造雙贏。

(六)無顯著差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書
編製準則或指引,編製永續報告
書等揭露公司非財務資訊之報告
書?前揭報告書是否取得第三方
驗證單位之確信或保證意見?
ˇ 公司依據相關法令規定,將公
司營運相關資訊及重大訊息揭
露於公開資訊觀測站,惟相關
企業永續發展執行尚未揭露於
網站上。
本公司未來將視實
際需要或法令之規
範適時於公司網站
及公開資訊觀測站
揭露企業永續發展
相關資訊。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與
所定守則之差異情形:
本公司尚未訂定「企業永續發展實務守則」,但日常營運已秉持永續發展的精神推動,未來將
依據「上市上櫃公司企業永續發展實務守則」規定,配合本公司實際狀況後訂定。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:
本公司提供多種就業實習機會,進用身心障礙且具有就業能力者數人。多年來,公司正派經營
努力不懈,不但給予員工家庭穩定健康的成長環境,同時創造股東權益極大化,實踐企業永續
發展的責任。

-35-

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之
誠信經營政策,並於規章及對
外文件中明示誠信經營之政
策、作法,以及董事會與高階
管理階層積極落實經營政策之
承諾?
(二)公司是否建立不誠信行為風險
之評估機制,定期分析及評估
營業範圍內具較高不誠信行為
風險之營業活動,並據以訂定
防範不誠信行為方案,且至少
涵蓋「上市上櫃公司誠信經營
守則」第七條第二項各款行為
之防範措施?
(三)公司是否於防範不誠信行為方案
內明定作業程序、行為指南、
違規之懲戒及申訴制度,且落
實執行,並定期檢討修正前揭
方案?
ˇ
ˇ
ˇ
(一)已訂定公司誠信經營守
則及道德行為準則,並
於公開資訊觀測站揭露
之。誠信是我們的核心
價值也是經營企業之根
本且此準則適用於本公
司董事、經理人、員工
及相關人員。
(二)本公司訂有「不誠信行
為風險評估機制及作業
管理辦法」並涵蓋「上
市上櫃公司誠信經營守
則」第七條第二項各款
行為之防範措施,由人
力資源單位負責評估防
範方案之妥適性及有效
性向董事會報告。
(三)本公司「誠信經營作業程
序及行為指南」防範不誠
信行為,建立公司內、外
部檢舉管道及處理制度。
上述規範已明定作業程
序、行為指南、違規及申
訴制度,每年定期分析及
評估,並據以訂定防範不
誠信行為方案,向董事會
報告。

(一)無顯著差異。
(二)無顯著差異。
(三)無顯著差異。
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信
紀錄,並於其與往來交易對象
簽訂之契約中明訂誠信行為條
款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推
動企業誠信經營專責單位,並
ˇ
ˇ
(一)本公司對外進行商業
活動,由法務室審查
簽立之合約條款,以
避免與有不誠信行為
紀錄者進行交易。
(二)本公司設置誠信經營
專責人員,由人力資

(一)無顯著差異。
(二)無顯著差異。

-36-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
摘要說明
定期(至少一年一次)向董事會報
告其誠信經營政策與防範不誠
信行為方案及監督執行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政
策、提供適當陳述管道,並落
實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建
立有效的會計制度、內部控制
制度,並由內部稽核單位依不
誠信行為風險之評估結果,擬
定相關稽核計畫,並據以查核
防範不誠信行為方案之遵循情
形,或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之
內、外部之教育訓練?
ˇ
ˇ
ˇ
源單位負責公司誠信
經營政策與相關措施
之制定及監督執行,
並定期向董事會進行
報告,截至目前為止
無發現重大違反行為。
(三)於公司誠信經營政策
中表達對利益衝突之
關注,另於道德行為
準則中明確說明利益
牴觸之情況/標準,並
要求相關人員應予迴
避,另要求知悉或面
臨類似情況時,主動
並充分向直屬主管或
董事會報告說明。
(四)為確保誠信經營之落
實,本公司建立有效
之會計制度及內部控
制制度,內部稽核人
員並定期查核前項制
度遵循情形。
(五)本公司針對誠信經營
相關規範之發展加以
檢討修訂並公告全體
員工遵循,並定期舉
辦誠信經營之內部教
育訓練,並特於新進
人員訓練時,即宣達
本公司『誠信經營守
則』並簽訂『員工廉
潔承諾書』。


(三)無顯著差異。
(四)無顯著差異。
(五)無顯著差異。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵
制度,並建立便利檢舉管道,
及針對被檢舉對象指派適當之
受理專責人員?
ˇ (一)本公司內部十分重視道
德觀念的宣導,訂有
「誠信經營作業程序及
行為指南」規範檢舉制
(一)無顯著差異。

-37-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
摘要說明
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之
調查標準作業程序、調查完成
後應採取之後續措施及相關保
密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因
檢舉而遭受不當處置之措施?
ˇ
ˇ
度,亦鼓勵員工於懷疑
或發現有違反法令或公
司規章之行為時,內部






([email protected]
.tw)



(03-
5775141#2600)或書面舉
報,由稽核室專責處理。
(二)訂有申訴辦法,從申訴
提出、調查、調查結束
之處理,皆訂有明確之
作業程序,公司並對於
舉發或被舉發之相關人
員全程保密,對於本公
司人員違反誠信行為情
節重大者,應依相關法
令或依公司管理規章予
以解任或解雇;涉有不
誠信行為之代理商、供
應商、客戶或其他商業
往來對象從事商業交
易,經發現業務往來或
合作對象有不誠信行為
者,應立即停止與其商
業往來,並將其列為拒
絕往來對象,以落實公
司之誠信經營政策。
(三)舉發或被舉發之相關
人員所參與的調查過
程,公司應給予保護
以避免因此遭受不公
平的報復或對待。

(二)無顯著差異。
(三)無顯著差異。
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀
測站,揭露其所定誠信經營守則
內容及推動成效?
ˇ 本公司已於公開資訊觀測
站揭露部分誠信經營之相
關資訊,包括「道德行為
準則」。公司有專人負責
揭露資訊之蒐集,並落實
發言人制度。
無顯著差異。

-38-

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
摘要說明
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定
守則之差異情形:
本公司已訂定誠信經營守則,公司運作與所訂守則尚無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則
等情形)
本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及有關法令,做為落實誠信經營之基本,
對外的商業往來禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。
  • (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:請至本 公司網站或公開資訊觀測站查詢。

-39-

  • (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:

1. 董事進修情形

職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修
時數
董事長 劉兆凱 110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
110.12.20 台灣投資人關
係協會
國際最新ESG政策及趨
勢分析
3
董 事 東元電機(股)公司
代表人:邱純枝
110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
110.12.20 台灣投資人關
係協會
國際最新ESG政策及趨
勢分析
3
董事 東元電機(股)公司
代表人:林弘祥
110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
110.12.20 台灣投資人關
係協會
國際最新ESG政策及趨
勢分析
3
董事 東元電機(股)公司
代表人:陳國榮
110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
110.12.20 台灣投資人關
係協會
國際最新ESG政策及趨
勢分析
3
董事 東元電機(股)公司
代表人:孫健榮
110.09.01 金融監督管理
委員會
第十三屆臺北公司治理
論壇-上午場
3
110.09.01 金融監督管理
委員會
第十三屆臺北公司治理
論壇-下午場
3
110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
董事 楊世緘 110.11.05 台灣投資人關
係協會
資安與風險趨勢解析 3
110.11.25 社團法人中華
公司治理協會
敵意併購、經營權爭奪案
例分析及公司反制措施
3

-40-

職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修
時數
獨立
董事
陳海鳴 110.09.01 台灣數位治理
協會
商業法院對董事會運作及
董事會執行職務之影響
3
110.11.09 財團法人中華
民國證券暨期
貨市場發展基
金會
110年度防範內線交易
宣導會
3
獨立
董事
林江亮 110.09.01 金融監督管理
委員會
第十三屆臺北公司治理
論壇-下午場
3
110.11.08 社團法人中華
公司治理協會
董事財報之法律責任與
風險控管-以實務案例
探討為中心
3
110.11.08 社團法人中華
公司治理協會
董事如何審查財務報告
及內部控制
3
獨立
董事
李鳳翱 110.05.05 財團法人中華
民國證券暨期
貨市場發展基
金會
公司治理評鑑之企業社
會責任(CSR、ESG)典範
實務解析
3
110.08.26 財團法人中華
民國證券暨期
貨市場發展基
金會
董監事應如何監督企業
風險管理及危機處理
3

-41-

2. 經理人進修情形

職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修
時數
協理
(財務主管)
黃世昌 110.09.01 金融監督管理
委員會
第十三屆臺北公司治理
論壇-上午場
3
110.09.01 金融監督管理
委員會
第十三屆臺北公司治理
論壇-下午場
3
處長
(會計主管)
李梅玲 110.07.05
~110.07.13
財團法人中華
民國會計研究
發展基金會
發行人證券商證券交易
所會計主管初任進修班
30
稽核主管 朱瑞麒 110.10.13 內部稽核協會 商務合約管理與稽核實務 6
110.11.22 內部稽核協會 破解財務報表,解析企
業的舞弊與騙局
6

-42-

(九)部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

東訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:111 年 3 月 21 日

本公司民國110 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司 業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全 等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標 的達成,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述 三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有 效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否 有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將 內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊 與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準 則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效 性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國110年12月31日註2的內部控制制度﹙含 對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可 靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計 及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容 如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十 一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國111年3月21日董事會通過,出席董事9 人中,有 0 人持 反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

東訊股份有限公司

董事長: 簽章

  1. 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:不適用。

-43-

  • (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰,或公司對 其內部人員違反內部控制制度規定之處罰,其處罰結果可能對股東權益 或證券價格有重大影響者,其處罰內容、主要缺失與改善情形:無。

  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議

  • 1.最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議

110.03.05 董事會重要決議:

  • 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。

  • 通過本公司 109 年度虧損撥補案。

  • 通過本公司第二十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案。

  • 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)候選人提名案

  • 通過擬解除本公司第二十一屆新任提名董事及其代表人競業限制案。

  • 通過召開本公司 110 年股東常會案。

 通過本公司 109 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明 書」(聲明內控為有效)案。  通過本公司110年度金融機構短期借款總額度案。  通過本公司薪資報酬委員會第四屆第十次會議之建議事項案。 110.05.05 董事會重要決議:  通過本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發言人異動案。 一 ※ 110 年第 季合併財務報告提報董事會 110.06.09 董事會重要決議:  通過本公司擬變更110年股東常會召開日期。  通過本公司會計主管新任案。  通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。  通過本公司薪資報酬委員會第四屆第十一次會議之建議事項案。 110.07.05 董事會重要決議: 1. 通過再次修訂本公司 110 年股東常會召開日期。 110.07.22 股東常會重要決議事項: 1. 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 2 .通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。 3 .通過本公司「公司章程」修正案。 4 .通過本公司第二十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案。 5.通過擬解除本公司第二十一屆新任董事及其代表人競業限制案。 110.07.22 董事會重要決議:  通過推舉本公司第二十一屆董事長案。 110.08.04 董事會重要決議:  通過本公司第五屆「薪資報酬委員會成員」委任案。  通過本公司「公司治理實務守則」訂定案。  通過本公司授信額度續約案。 ※ 110 年第二季合併財務報告提報董事會 110.09.08 董事會重要決議:  通過本公司第二十一屆董事及各功能性委員會報酬及出席車馬費案。  通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。

-44-

 通過本公司擬向子公司融通資金案。  通過本公司銀行授信額度案。 110.11.03 董事會重要決議:  通過本公司 111 年度稽核計畫案。  。 通過本公司擬發行110年度第一次私募無擔保普通公司債 ※ 110 年第三季合併財務報告提報董事會。 110.12.22 董事會重要決議:  通過本公司111年度營業預算案。  通過本公司擬對武漢東訊科技有限公司進行投資架構調整案。  通過本公司「公司章程」修正案。  通過本公司授信額度續約案。  通過本公司新增銀行授信額度案。 111.03.21 董事會重要決議:  通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。  通過本公司 110 年度虧損撥補案。  通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。  通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明 書」(聲明內控為有效)案。  通過召開本公司111年股東常會案。  通過本公司111年度金融機構短期借款總額度案。  通過本公司薪資報酬委員會第五屆第二次會議之建議事項案。

2.110 年度股東常會 (110.07.22) 決議事項執行情形

序號 決議事項 執行情形
1 通過承認本公司一○九年度營
業報告書及財務報表案。
贊成權數佔出席股東總表決權數99.92 %,
本案照原案表決通過。
2 通過承認本公司一○九年度虧
損撥補案。
贊成權數佔出席股東總表決權數99.89 %,
本案照原案表決通過。
3 通過本公司「公司章程」修正案。 贊成權數佔出席股東總表決權數99.93 %,
本案照原案表決通過。
第二十一屆新任董事:
4 通過本公司第二十一屆董事
(含獨立董事)選舉案。
董事:劉兆凱、楊世緘
東元電機(股)公司代表人:邱純枝、林弘祥、
陳國榮、孫健榮
獨立董事:陳海鳴、林江亮、李鳳翱
5 通過除本公司第二十一屆新任
董事及其代表人競業限制案。
贊成權數佔出席股東總表決權數99.78 %,
本案照原案表決通過。
  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止,董事對董事會通過重要決議有不同意 見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

-45-

  • (十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主 管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:
董事會
日期/期別
議案內容 決議
110.05.05
第二十屆第十八次
本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發
言人異動案。
本公司原財務主管、會計
主管暨代理發言人張虹如
副總經理,因應集團需求
調任集團職務,自110
年5 月6 日起免任本公司
職務。聘任黃世昌先生自
110 年5 月6 日起,為本
公司財務處協理並擔任財
務主管。全體出席董事同
意通過。
110.06.09
第二十屆第十九次
本公司會計主管新任案。 本公司原財務主管、會
計主管暨代理發言人張
虹如副總經理,因應集
團需求調任集團職務,
自110 年5 月6 日起免
任本公司職務。聘任李
梅玲女士自110 年6 月
9 日起,擔任本公司會
計主管。全體出席董事
同意通過。

五、簽證會計師公費資訊

金額單位:新臺幣仟元

會計師事
務所名稱
會計師姓名 會計師查核期間 審計公費 非審計公費 合計 備註
資誠聯合
會計師事
務所
鄭雅慧 110 年全年度 4,100 865 4,965
李典易
  • 註:非審計公費 865 仟元,係包括稅務及工商諮詢等專業服務。

  • (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為 審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服 務內容:無此情形。

-46-

  • (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計 公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情形。

  • (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金 額、比例及原因:無此情形。

六、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期 110.03.31 110.03.31 110.03.31 110.03.31 110.03.31
更換原因及說明 配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調政策
說明係委任人或會計師終
止或不接受委任
當事人
情況
會計師 委任人
主動終止委任 不適用 不適用
不再接受(繼續)委任 不適用 不適用
最新兩年內簽發無保留意
見以外之查核報告書意見
及原因
與發行人有無不同意見 會計原則或實務
財務報告之揭露
查核範圍或步驟
其他
v
說明
其他揭露事項
(本準則第十條第六款第
一目之四至第一目之七
應加以揭露者)

(二)關於繼任會計師

(二)關於繼任會計師
事務所名稱 資誠聯合會計師事務所
會計師姓名 鄭雅慧、李典易
委任之日期 110.03.31
委任前就特定交易之會計處理方法或
會計原則及對財務報告可能簽發之意
見諮詢事項及結果
不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事
項之書面意見
不適用
  • (三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:無。

  • 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一 年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。

-47-

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形:

110年度 110年度 當年度截至4月17日止 當年度截至4月17日止
職稱 姓名











增(減)數 增(減)數 增(減)數 增(減)數
董事長 劉兆凱 0 0 0
0
董 事 東元電機(股)公司
代表人:邱純枝

0
0 0
0
0 0 0
0
董 事 東元電機(股)公司
代表人:林弘祥
0 0 0
0
0 0 0
0
董 事 東元電機(股)公司
代表人:陳國榮
0 0 0
0
0 0 0
0
董 事 東元電機(股)公司
代表人:孫健榮
0 0 0
0
0 0 0
0
董 事 楊世緘 0 0 0
0
董 事 黃博治(註) 0 0 0
0
獨立董事 陳海鳴 0 0 0
0
獨立董事 林江亮 0 0 0
0
獨立董事 李鳳翱 0 0 0
0
總經理 陳國榮 0 0 0
0
副總經理 孫勗星 0 0 0
0
協 理 陳易龍 0 0 0
0
大股東 東元電機(股)公司 0 0 0
0
財務部主管 黃世昌 0 0 0
0
會計部主管 李梅玲 0 0 0
0
  • 註:黃博治先生於民國 110 年 7 月 22 日股東常會改選董事後卸任

(二)股權移轉之相對人為關係人者:無。

  • (三)股權質押之相對人為關係人者:無。

-48-

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係

111 年 04 月 17 日(股東名簿記載為準)

姓名 本人
本人
配偶、未成年子女持
配偶、未成年子女持
利用他人名
義合計持有
利用他人名
義合計持有
前十大股東相互間具有財
務會計準則公報第六號關
係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係者,其名稱
或姓名及關係
前十大股東相互間具有財
務會計準則公報第六號關
係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係者,其名稱
或姓名及關係

持有股份 有股份 股份
股數 持股
比率
持股
比率
股數 持股
比率
名稱
(或姓名)
關係
股數
東元電機
(股)公司
60,090,307 63.52% 0 0% 0 0% 劉兆凱 為東元集
團副會長
劉兆凱 3,679,189 3.89% 342,000 0.36% 0 0% 沈寶島 配偶
辜世揚 998,000 1.05% 0 0% 0 0%
冠德光電科技
(股)公司
973,832 1.03% 0 0% 0 0%
劉文豐 622,800 0.66% 0 0% 0 0%
高義芳 403,900 0.43% 0 0% 0 0%
吳裕光 350,000 0.37% 0 0% 0 0%
沈寶島 342,000 0.36% 3,679,189 3.89% 0 0% 劉兆凱 配偶
方俊尹 280,000 0.30% 0 0% 0 0%
黃朝和 271,000 0.29% 0 0% 0 0%

-49-

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例

110 年 12 月 31 日單位:股; %

董事、經理人及直接或 董事、經理人及直接或
本公司投資 綜合投資
間接控制事業之投資
轉投資事業
股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例
冠德光電科技(股)公司 14,700,741
43.76
0 0 14,700,741 43.76
TECOM GLOBAL TECH
INVESTMENT(B.V.I.)
LIMITED
995,000
100.00
0 0 995,000 100.00
A-TEL INC. 596,925
28.19
0 0 596,925 28.19
Taian Technology Sdn. Bhd. 1,100,000
10.00
0 0 1,100,000 10.00
安悅國際(股)公司 390,570
4.91
0 0 390,570 4.91
東慧國際諮詢顧問(股)公司 635,815
5.26
0 0 635,8151 5.26
安盛旅行社(股)公司 480,000
16.00
0 0 480,000 16.00

註:係公司採用權益法之長期投資。

  • 十一、重大資訊處理作業程序:本公司於內部控制制度中,訂有「防範 內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」,並已公告與每 位同仁週知並遵守。

-50-

肆、募資情形

一、資本及股份 (一)股本來源

1. 敘明公司最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

111 年 04 月 17 日 單位:新台幣元 / 股

核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註 備註
發行
價格
以現金以外
年月
股數 金額 股數 金額 股本來源 之財產抵充 其他
股款者
69/09 10 1,500,000 15,000,000 1,500,000 15,000,000 創立 (69)園投字第769號
70/05 10 3,000,000 30,000,000 3,000,000 30,000,000 現金增資15,000,000 (70)園稽字第0619號
70/11 10 3,720,000 37,200,000 3,720,000 37,200,000 現金增資7,200,000 (70)園稽字第1794號
71/02 10 3,870,000 38,700,000 3,870,000 38,700,000 技術作價
1,500,000
(71)園稽字第0302號
75/08 10 5,000,000 50,000,000 5,000,000 50,000,000 盈餘轉增資10,449,000
現金增資851,000
(75)園稽字第8943號
77/02 10 9,000,000 90,000,000 9,000,000 90,000,000 盈餘轉增資40,000,000 (77)園經字第02008號
77/12 10 19,000,000 190,000,000 19,000,000 190,000,000 現金增資10,000,000
盈餘轉增資90,000,000
(77)園經字第16064號
78/12 65 27,000,000 270,000,000 27,000,000 270,000,000 現金增資80,000,000 (78)園經字第14898號
79/12 10 40,500,000 405,000,000 40,500,000 405,000,000 盈餘轉增資54,000,000
資本公積轉增資81,000,000
(79)園經字第13227號
80/08 10 64,800,000 648,000,000 64,800,000 648,000,000 盈餘轉增資121,500,000
資本公積轉增資121,500,000
(80)園經字第10202號
81/08 10 84,240,000 842,400,000 84,240,000 842,400,000 盈餘轉增資129,600,000
資本公積轉增資64,800,000
(81)園經字第10817號
82/11 25 101,088,000 1,010,880,000 101,088,000 1,010,880,000 現金增資84,240,000
盈餘轉增資42,120,000
資本公積轉增資42,120,000
(82)園經字第15400號
10
83/09 10 106,142,400 1,061,424,000 106,142,400 1,061,424,000 資本公積轉增資50,544,000 (83)園經字第12111號
84/08 10 118,879,488 1,188,794,880 118,879,488 1,188,794,880 盈餘轉增資63,685,440
資本公積轉增資63,685,440
(84)園商字第12085號
85/08 10 170,000,000 1,700,000,000 135,522,618 1,355,226,180 盈餘轉增資83,215,650
資本公積轉增資83,215,650
(85)園商字第13563號
86/12 10 170,000,000 1,700,000,000 142,478,899 1,424,788,990 盈餘轉增資69,562,810 (86)園商字第25251號
87/09 10 200,000,000 2,000,000,000 158,150,989 1,581,509,890 盈餘轉增資128,225,120
資本公積轉增資28,495,780
(87)園商字第022804號
88/07 10 250,000,000 2,500,000,000 182,003,948 1,820,039,480 盈餘轉增資208,480,903
資本公積轉增資30,048,687
(88)園商字第016453號
88/11 - 250,000,000 2,500,000,000 189,894,952 1,898,949,520 公司債轉換78,910,040 (88)園商字第024636號
89/01 - 250,000,000 2,500,000,000 198,699,293 1,986,992,930 公司債轉換88,043,410 (89)園商字第000292號
89/03 - 250,000,000 2,500,000,000 200,095,319 2,000,953,190 公司債轉換13,960,260 (89)園商字第004823號
89/07 10 420,000,000 4,200,000,000 245,882,673 2,458,826,730 盈餘轉增資318,897,890
資本公積轉增資120,057,200
公司債轉換18,918,450
(89)園商字第016214號
-
89/11 - 420,000,000 4,200,000,000 245,888,715 2,458,887,150 公司債轉換60,420 (89)園商字第026962號
90/09 10 420,000,000 4,200,000,000 276,978,790 2,769,787,900 盈餘轉增資175,621,010
資本公積轉增資135,238,800
公司債轉換40,940
(90)園商字第022526號
91/09 10 420,000,000 4,200,000,000 290,827,730 2,908,277,300 資本公積轉增資138,489,400 園商字第0910019937
92/09 10 420,000,000 4,200,000,000 297,331,831 2,973,318,310 盈餘轉增資107,931,010
庫藏股註銷42,890,000
園商字第0920023311
-
101/11 1.5 945,000,000 9,450,000,000 630,665,181 6,306,651,810 私募可轉換特別股 園商字第1010036570
107/09 10 945,000,000 9,450,000,000 315,332,590 3,153,325,900 減資315,332,591股 竹商字第1070026706
109/08 10 945,000,000 9,450,000,000 94,599,777 945,997,770 減資220,732,813股 竹商字第1090023878

-51-

核定股本 備註
流通在外股份 未發行股份 合計
44,599,774 850,400,223 945,000,000
50,000,003
  • 2.經核准以總括申報制度募集發行有價證券者,另應揭露核准金額、預定發行及已發行 有價證券之相關資訊:不適用。

(二)股東結構

111 年 04 月 17 日(股東名簿記載為準)

股東結構
數量
外國機構
政府機構 金融機構 其他法人 個人
及外人

0 5 22 21,267 23 21,317
持有股數 0 4,989 61,343,166 33,229,944 21,678 94,599,777
持股比例 0.00% 0.01% 64.84% 35.13% 0.02% 100.00%

(三)股權分散情形

  1. 普通股

111 年 04 月 17 日(股東名簿記載為準)

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1至999 17,603 3,779,914
8.48 %
1,000至5,000 2,950 6,090,478
13.66 %
5,001至10,000 330 2,361,152
5.29 %
10,001至15,000 155 1,973,460
4.42 %
15,001至20,000 67 1,185,636
2.66 %
20,001至30,000 79 2,026,247
4.54 %
30,001至40,000 38 1,342,756
3.01 %
40,001至50,000 22 1,027,905
2.30 %
50,001至100,000 34 2,329,003
5.22 %
100,001至200,000 23 3,071,814
6.89 %
200,001至400,000 10 2,643,384
5.93 %
400,001至600,000 1 403,900
0.91 %
600,001至800,000 1 622,800
1.40 %
800,001至1,000,000 2 1,971,832
4.42 %
1,000,001以上 2 13,769,493
30.87 %

21,317 44,599,774
100.00%

2. 特別股

111 年 04 月 17 日(股東名簿記載為準)

股東人數 持有股數 持股比例
1 2,000,003
4.00%
1 48,000,000
96.00%
2 50,000,003
100.00%

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(四)主要股東名單

111 年 04 月 17 日(股東名簿記載為準)

股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
東元電機股份有限公司 60,090,307 63.52%
劉兆凱 3,679,189 3.89%
辜世揚 998,000 1.05%
冠德光電科技股份有限公司 973,832 1.03%
劉文豐 622,800 0.66%
高義芳 403,900 0.43%
吳裕光 350,000 0.37%
沈寶島 342,000 0.36%
方俊尹 280,000 0.30%
黃朝和 271,000
0.29%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

當年度截至
年度
109年 110年 111年3月31日
項目
(註8)
每股市價(註1)
13.8 10.6 8.20

1.05 5.81 7.15

3.47 6.94 7.23
每股淨值(註2) 分配前 2.48 2.40 2.17
分配後 - - -
每股盈餘 加權平均股數(仟股)
44,176 44,174 44,174
每股盈餘(註3) (0.90) 0.12 0.05
每股股利 現金股利 - - -
無償
配股
盈餘配股 - - -
資本公積配股 - - -
累積未付股利(註4) - - -
投資報酬分析 本益比(註5) - - -
本利比(註6) - - -
現金股利殖利率(註7) - - -
  • 註 1 :列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

  • 註 2 :請以年底已發行之股數為準並依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。

  • 註 3 :如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註 4 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之 股利。

  • 註 5 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 6 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 7 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 8 :每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊 印日止之當年度資料。

-53-

(六)公司股利政策及執行狀況

  1. 公司章程所訂之股利政策:

  2. (A) 本公司依當年度獲利狀況,應提撥百分之一至百分之十,分派員工酬勞;董監酬 勞不高於百分之五。員工酬勞發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。但 公司尚有累積虧損時,應予彌補。

    • 前項員工酬勞、董監酬勞分派比例,及員工酬勞以股票或現金分派發放之決定, 應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞 前之利益。
  3. (B) 本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派之。

    • (1) 提繳稅款。

    • (2) 彌補累積虧損。

    • (3) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。 (4) 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

    • (5) 發放特別股股息。

    • (6) 餘額加計以前年度未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具盈餘分配案提請股東 會決議分派之。

本公司分配股利的政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競 爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等,每 年依法由董事會擬具分派案,提報股東會。各年度發放前項股東紅利中現金股利 之比例,以不高於百分之五十為原則,但最少不得低於百分之五。惟此項股利分 配政策,得依實際營運狀況需要,經董事會決議後提報股東會決議調整。

  1. 本次股東會擬議股利分配之情形:不適用。

  2. (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用。

、 (八)員工 董事酬勞

  1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍:請參閱本年報第 51 頁(六)公司股利政 策及執行狀況。

  2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:本公司 110 年度未有盈餘分配,故未估 列員工酬勞及董事酬勞。

  3. 董事會通過分派酬勞情形

  4. (1). 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額:無。

  5. (2). 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數 之比例:不適用。

  6. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列 員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:本公司前一年度未有盈 餘分配,故不適用。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

-54-

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形

107年度第一期 110年度第一次
公司債種類
私募無擔保普通公司債 私募無擔保普通公司債
發行日期 107年9月20日 110年11月17日

新台幣壹佰萬元 新台幣壹佰萬元
發行及交易地點 國內 國內
發行價格 依票面金額十足發行 依票面金額十足發行

新台幣壹億叁仟捌佰萬元整 新台幣壹億叁仟叁佰萬元整

年利率2.13% 年利率2.00%

三年期
到期日:110年9月20日
五年期
到期日:115年11月17日
保證機構
受託人
承銷機構
簽證律師
簽證會計師
償還方法 自發行日起屆滿三年到期一次償還本金 自發行日起屆滿五年到期一次償還本金
未償還本金 新台幣壹億叁仟叁佰萬元整
贖回或提前清償之條款 本公司債自發行日起,滿二年後,本公
司隨時得以每張票面金額強制提前買
回,本公司債之債權人不得有異議。
本公司債自發行日起,滿三年後,本公
司隨時得以每張票面金額強制提前買
回,本公司債之債權人不得有異議。
限制條款
信用評等機構名稱、評等日
期、公司債評等結果
附其他權
截至年報刊印日止
已轉換(交換或認股)
普通股、海外存託
憑證或其他有價證
券之金額
發行辦法 請參閱本年報第56頁 請參閱本年報第57頁
發行及轉換、交換或認股辦
法、發行條件對股權可能稀釋
情形及對現有股東權益影響
交換標的委託保管機構名稱

-55-

(二)公司債發行辦法

東訊股份有限公司

國內一○七年度私募無擔保普通公司債發行辦法

董事會決議日期: 107 年 8 月 9 日

  • 一、債券名稱:東訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」 ) 一○七年度私募無擔保普通公 司債(以下稱「本公司債」)。

  • 二、發行總額:本公司債發行總額為新台幣壹億參仟捌佰萬元整。

  • 三、票面金額:本公司債之每張票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。

  • 四、發行價格:依票面金額之 100% 發行。

  • 五、發行期限:本公司債發行期間為三年期,自民國 107 年 9 月 20 日發行,至民國 110 年 9 月 20 日到期。

  • 六、票面利率:本公司債之票面利率為固定年利率 2.13% 。

  • 七、還本方式:本公司債自發行日起到期一次還本。

  • 八、買回權:本公司債自發行日起,滿二年後,本公司隨時得以每張票面金額強制提前買 回,本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前 10 日以書面或 其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額,公司債買回金額係按債券面額 計算並加計利息。

  • 九、計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹仟萬元債 券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業 日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。

  • 十、債券形式:本公司債採無實體發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

  • 十一、還本付息代理機構:本公司債委託彰化銀行科學園區分行代理還本付息事宜。

    • 通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,依法令規定辦理。

-56-

東訊股份有限公司 110 年度第一次私募無擔保普通公司債發行辦法

董事會決議日期: 110 年 11 月 03 日

  • 一、債券名稱:東訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」 ) 110 年度第一次私募無擔 保普通公司債(以下稱「本公司債」)。

  • 二、發行總額:本公司債發行總額為新台幣壹億叁仟叁佰萬元整。

  • 三、票面金額:本公司債之每張票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。

  • 四、發行價格:依票面金額之100%發行。

  • 五、發行期限:本公司債發行期間為五年期,自民國110 年11 月17 日發行,至民 國115 年11 月17 日到期。

  • 六、票面利率:本公司債之票面利率為固定年利率2%。

  • 七、還本方式:本公司債自發行日起到期一次還本。

  • 八、買回權:本公司債自發行日起,滿三年後,本公司隨時得以每張票面金額強制 提前買回,本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10 日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額,公司債買回 金額係按債券面額計算並加計利息。

  • 九、計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹佰 萬元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀 行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。

  • 十、債券形式:本公司債採無實體發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

  • 十一、還本付息代理機構:本公司債委託華南銀行城東分行代理還本付息事宜。

  • 十二、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,依法令規定辦理。

-57-

三、特別股辦理情形

(一)特別股辦理情形

發行日期 發行日期 發行日期
101年11月1日
項目 (私募甲種可轉換特別股)

10
發行價格 1.5

數(註1)
50,000,003

額(註2)
75,000,005
權利義務事項 股息及紅利之分派 年利率3%,依發行價格計算
剩餘財產之分派 同普通股
表決權之行使 有表決權
其他
流通在外特別
收回或轉換數額 0
未收回或轉換餘額 50,000,003
收回或轉換條款 請參閱本年報第59~60頁
每股市價 不適用
附其他
權利
截至年報刊印日止已轉換或認股金額
發行及轉換或認股辦法 請參閱本年報第59~60頁
發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀
釋情形及對現有股東權益影響
特別股未轉換成普通股前,盈餘需優先分
派特別股股息後,方得分派普通股股息;
若特別股轉換成普通股,普通股股東之每
股盈餘將被稀釋,稀釋程度將視轉換成普
通股之股數而定。
  • 註 1:109 年 8 月辦理減資後之股數 。

  • 註 2:109 年 8 月辦理減資後之總額 。

-58-

(二)特別股發行及轉換辦法

東訊股份有限公司 101 年第一次辦理私募發行 甲種可轉換特別股發行及轉換辦法

  • 一、特別股名稱

。 東訊股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」 ) 甲種可轉換特別股 ( 以下稱「本特別股」 )

  • 二、發行目的

改善財務結構及充實營運資金,以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。

  • 三、發行方式

依證券交易法第 43 條之 6~8 ,採私募方式發行。

四、發行總額

  • 發行總額為 333,333,350 股,每股面額新台幣 10 元,總額 ( 面額 ) 為新台幣 3,333,333,500 元,實 收總金額為新台幣 500,000,025 元。

  • 五、發行價格

  • 每股發行價格為新台幣 1.5 元。

  • 六、發行日期

  • 中華民國 ( 以下同 )101 年 11 月 1 日發行 ( 以下簡稱「發行日」 ) 。

  • 七、發行期間

發行期間五年,自民國 101 年 11 月 1 日發行,至 106 年 10 月 31 日到期 ( 以下簡稱「到期日」 ) 。

  • 八、股息

  • ( 一 ) 本特別股股息率訂為年利率 3% ,依發行價格計算。

  • ( 二 ) 本特別股股息不得累積。

  • ( 三 ) 本公司每一會計年度決算如有盈餘,於依法完納一切稅捐及財務會計準則調整並彌補以往 年度虧損及提列法定盈餘公積後,於分派股息予普通股股東前,應優先發放本特別股當年 度應分派之股息。

  • ( 四 ) 於領取特別股股息年度,除該年度普通股所配發之股利高於面額之 3% 時,特別股得就超 過部分與普通股按 1 股甲種特別股折算為相當 1 股普通股之比例,參加分配外,於轉換前 不得再參加普通股盈餘或資本公積分派。

  • ( 五 ) 本特別股股息每年以現金一次發放,於每年股東常會承認財務報表後,由本公司董事會訂 定基準日支付前一年度應發放之股息,各年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。

  • ( 六 ) 本特別股於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者不得參與分派當年度之特 別股股息,但得參與普通股盈餘或資本公積分派。

九、轉換標的

本公司新發行之普通股。

十、轉換期間

自本特別股發行滿二年之翌日起,除本公司停止過戶期間或依法令不得行使轉換權之期間外, 本特別股股東得請求本公司依轉換比例將其所持有之甲種特別股轉換成普通股。轉換後普通股 之權利義務,除法令另有規定外,應與普通股股東相同。

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  • 十一、 轉換比例

    • 持有本特別股之股東,除依法暫停過戶期間外,得於轉換期間內請求本公司將其所持有之 甲種特別股,依一股換一股之比例轉換成本公司新發行之普通股。
  • 十二、 請求轉換程序

  • 本特別股股東得依下列二方式請求轉換:

  • ( ) 透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換

    • 本特別股股東於本特別股上市 ( 櫃 ) 交易後,得至證券商填具「轉換特別股帳簿劃撥轉換 / 贖 回申請書」 ( 註明申請轉換 ) ,由交易券商向集保公司提出申請,集保公司於接受申請後送 交本公司股務代理機構,於送達時即生轉換之效力,且不得申請撤銷,並於送達後五個營 業日內完成轉換手續,由本公司直接將轉換之權利證書撥入原股東之證券集中保管帳戶。
  • ( 二 ) 透過本公司股務代理機構直接進行轉換

    • 本特別股股東於請求轉換時,應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」,並檢同本特別股股 票正本向本公司股務代理機構提出,於送達時即生轉換之效力,且不得申請撤銷。本公司 股務代理機構受理轉換之申請後,除應登載於股東名簿外,並於受理轉換請求日後之五個 營業日內交付權利證書。
  • 十三、 權利證書之調整

    • 本特別股發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時 ( 含盈餘轉增資、資本公積轉增資、員 工紅利轉增資、公司合併、股票分割及減資等;但不含轉換公司債與可轉換特別股換發股 份或本公司因賦予他人之轉換權或認購權之執行而發行之普通股 ) ,對於登載於股東名簿之 權利證書持有人,本公司將按普通股股份調整比率於基準日之翌日起二十日內加發或收回 其權利證書。
  • 十四、 本特別股之公開發行申請

    • 本特別股於發行時暫不上市交易,依發行人集與發行有價證券處理準則第 68 條規定,自本 特別股交付日起滿三年後,本公司董事會得視市場狀況於適當時機,依規定完成補辦公開 發行程序後,依法向台灣證券交易所申請本特別股上市買賣。
  • 十五、 轉換後之權利義務

    • 本特別股股東於請求轉換生效後至換發普通股交付日之前一營業日止,其權利義務,除法 令另有規定外,與本公司普通股股東相同。
  • 十六、 其他權利

  • ( ) 本特別股股東於普通股股東會有表決權、有選舉董事之權利及有被選舉為董事之權利。 ( 二 ) 公司以現金發行新股時,特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。

  • ( 三 ) 雙方同意按發行價格收回未轉換之特別股。

  • ( 四 ) 但因法令規定或客觀因素未能收回特別股時,自發行期滿後未收回之特別股股利改採 ” 年利 率 3% 且得累積 ” 以實際延展期間計算給付。

  • 十七、 發行及轉換辦法之修正 本辦法如因相關法令或本公司章程有任何修正時,除有損及本特別股股東之權利應經特別股 股東會決議外,本公司得經董事會決議後,就本發行及轉換辦法為修正並公告之。

  • 十八、 本特別股發行及轉換辦法如有未盡事宜,悉依相關法令辦理之。

-60-

四、海外存託憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:無。

  • 六、限制員工權利新股辦理情形:無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

八、資金運用計畫執行情形

  • (一)計畫內容:詳本年報第 234~236 頁。

  • (二)執行情形:詳本年報第 234~236 頁。

-61-

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

  1. 業務之主要內容

  2. (1). 集中式用戶交換機( CRCS )

  3. (2). 通訊網路系統

  4. (3). 數據通訊網路

  5. (4). 用戶用交換系統( PABX )

  6. (5). 無線通訊裝備

  7. (6). 光纖、光纜及其組件

  8. (7). 專業用微電腦及其週邊設備

  9. (8). 交換式直流電源供應設備

  10. (9). 微波通訊設備

  11. (10). 航太通訊和控制系統

  12. (11). 軌道車輛通訊設備、儀控設備

  13. (12). 通信線路用戶端測試器材、複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙測介面隔離器、線 路設施安全監控管理系統。

  14. (13). 網路電話 (IP Phone)

  15. (14). 行動寬頻通訊設備

  16. (15). 智慧家庭系統

  17. (16). 雲端智能家居監控系統

  18. (17). 智慧機電健康管理系統

  19. (18). 智慧機電各式傳感器

以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服務。

2. 營業比重

項目 110年度佔營業額比重(%)
商務通訊系統 47.7%
行動通訊商品(買賣) 13.4%
智慧機電系列及其他 12.5%
光纜及光通訊元件 26.4%

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  1. 公司目前之商品(服務)項目及計畫開發之新商品(服務)

  2. (1). 本公司目前商品(服務)項目

  3. 商務交換機系統已整合數位與 IP 網路交換機,並提供行動分機 APP 、 IP 網、固網 及影像通訊。數位與 IP 網路交換機涵蓋 20 門至 1000 門全系列完整商品,充分滿 足企業用戶在語音通訊、 IP 網路通訊以及整合應用的需求。

  4. e-Home 智慧家庭系統運用最新行動通訊與網路雲端技術,為使用者提供安全、便 利、舒適的高品質智能家居產品。具備可視對講、安防告警、訊息發佈、智能家居、 物業功能等功能,並可使用智慧手機 APP 做行動對講與監控及家居設施情境控制。

  5. Smart Bell 智慧門鈴提供即時監控住家門戶狀況,不管在任何地方都能隨時能接收 訪客門鈴,並隨時監測門戶狀況,當有異常時立即啟動錄影功能,並及時提供影像 通知住戶注意門戶安全。

  6. Video Conference 影音會議設備可提供即時同步影像聲音給各方與會者,讓使用者 在視訊會議中有如親臨現場,尤其疫情期間,遠距上班遠距視訊更為需要,可大為 提升會議效率。

  7. 智慧機電產品讓客戶利用各類偵測設備 ( 振動規、溫度規、電表等 ) 對馬達、風機、水 泵、電梯 .. 等各類機電設施做運作狀況之監控檢測,並提供運作狀況資料,也適時 提出設備保養與檢修通知,以確保各項設施能保持最佳運作情況。

  8. 智慧傳感器各系列產品外型輕巧、安裝容易、操作簡易可立即獲取設施運作資料。

  9. 東訊公司推出工廠無人巡檢解決方案,可大幅改善人工巡檢作業。在工廠中所有 受檢設備上安裝無線智慧傳感器,無論受檢設備數量多少,自動量測,定時同步 回報,除了改善人工作業外,並可避免 a) 正確性, b) 工安等兩項缺點外,更為工 廠立刻帶來智能自動元素,為最快進入工業 4.0 的途徑。

  10. (2). 本公司計畫開發之新商品(服務)

  11. 雲端智慧影像高階門鈴

  12. 雲端智能家居系統整合 / 智慧建築解決方案 / 智慧好宅大平台

  13. 雲端商務通訊系統並超過 1,000 門號與分機

  14. 雲端智慧機電健康管理系統

  15. 5G NR 融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)

  16. 智慧語音助理 / 視訊會議機

  17. 新世代工廠設備無人巡檢系統

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

近年來物聯網的發展趨勢強勁,以智慧型手機為主的行動通訊產業,產品的移動性 ( Mobility )及 APP 已為產品規劃中不可或缺的基本元素,現今已成熟的 4G/5G 技術已帶 動了各種應用服務及相關行動寬頻、雲端應用、以及智慧家庭、工業 4.0 等重要市場的商 機及應用。

本公司新產品的開發,運用物聯網 (IoT) 技術,尖端資訊,通信技術,針對工廠內之機電設 備提供全智慧型的健康管理平台,及測振、測溫、測電等感測元件的研製。通過網路,可 與智發與控制作業均可做到即時,雙向且互動,可為工廠業主帶來最新世代維修,運營自 動化的效益。

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針對智能家居產品的研製,基於家庭對於安防及自動化的需要,投入各型智慧影像門鈴與 智慧家庭照護系統;並隨著家庭網關產品成功安裝於個案場,對營收之貢獻亦成長。

互聯網 (IoT) 近乎全球的覆蓋範圍以及智慧型手機及行動終端裝置的大量普及,無線網路的 廣泛覆蓋,以及其他互聯網技術的應用與線上支付技術、商品數位化技術的逢勃興起,皆 都是因互聯網興起影響到人類生活的各方面,互聯網帶來了全新的生活方式與通路模式。

企業追求並確保內部通訊與對外溝通的資訊網路安全,而消費者個人資料保密意識提高, 將是未來產品資安重點與必備功能需求,我們的融合式行動網路接入系統具有雙層登錄認 證功能,可以確保消費者與企業的資訊安全無虞。

至於營運績效提升方面,為能達到降低營運成本、提升營運競爭力,導入 ODM 設計及與 EMS 專業製造廠強力結合的優勢,提升整體競爭力及客戶滿意度,達成公司營運獲 利的目標。

2. 產業上、中、下游之關聯性

  • (1) 本公司業務主要為網路通訊相關產品及設備之設計及製造,屬於產業鏈之中游廠 商。其上、中、下游之關係如下:
上游 半導體IC設計
晶片製造
記憶體
PCB版
被動元件
天線
電源供應器
機構件
包裝材料
連接器
中游 網路通訊研發製造
下游 網路設備供應商
系統整合廠商
經銷通路商 電信營運商

(2) 通訊產業上、中、下游之關聯性 :

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消費者
系統服務業者
(EC 平台 )
手機製造商 代理商
TECOM
通路商及門市
3C 智慧商品
提供者
電信運營商
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  • 3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

  • (1). 雲端與行動裝置

雲端、物聯網、與行動裝置的應用持續成為世界科技發展的趨勢,預期企業未來的應用 與建置,也將投入更多資源到這波趨勢的各種相關服務中。有鑑於此,瞄準行動化寬頻 架構下,運用結合雲端的創新功能,開發雲端行動總機系統與服務,以及融合式網路接 入系統,結合行動內網及企業既有的固網寬頻網路,提供低資費的行動上網、安全的內 部資料存取、及網路應用服務,可大幅度降低企業整體行動上網費用的支出,有效降低 企業營運成本。

  • (2) 工業 4.0 帶動智慧工廠興起

  • 工業 4.0 的浪潮下,企業與政府正共同努力,持續朝數位轉型的方向前進。結合物聯網、 機器人、感測技術、數據分析的智慧工廠一一成立,延伸到「智慧物流」、「智慧服 務」,帶動產業升級。智慧工廠是趨勢,包含幾個特點:

  • 增設感應器裝設在工廠內所有設備、物料、半成品、成品。

  • 大量使用機器人自動化生產,結合 IT 進行即時品質監控以提高效能、穩定品質。

  • 全面自動量測( AOI 、 ATE 、機器手臂等)進行細微的校準調整,也可以因應訂單 的改變即時製造產品。

  • 利用現場監控系統,採集大量生產設備及產品資料,傳送到雲端伺服器,透過 BigData 分析,提高決策的正確度。

  • 累積大量消費者數據,分析瞭解客戶習性、預測客戶需求,商業模式從 B2C 走向 以客戶需求為起點 ,「多樣少量」 C2B 的客製化生產與銷售,讓客戶回流。

工業 4.0 的發展影響是長遠的,為因應快速變化的市場,許多企業選擇將製造工廠設置 在靠近客戶的地方,可以挖掘更多需求,即時作出反應、提供客戶所需要的服務。因市 場對生產線的彈性需求大增,如何掌控各機器設備的狀況讓生產流程更加順暢、快速是 企業在轉型智慧工廠時,必須思考的問題。因此對於智慧機電監控系統設備需求將會逐 年增加,以確保工廠機器設備之穩定性足以支援工廠自動化生產。

(三)技術及研發概況

  1. 最近年度、 111 年 3 月 31 日止投入之研發費用及 110 年度預計投入之費用
單位:新台幣仟元
年度 110年度 截至111年3月31日止 111年預計研發費用
研發費用 66,381 19,338 83,963

由於公司研發實力獲得國際電信大廠的肯定,透過客戶支付部分的產品研發費用,除能達 到費用精實的目的外,也提高新開發案成功的機率,達到公司與客戶 win-win 的目標。

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2. 開發成功之技術或產品

本公司自民國六十九年創始以來,即專注於研究開發,研發基地遍佈海峽兩岸,工程師平 均有十年以上的電信與網通產品開發經驗,在國內而言領先群儕,更是公司得以持續成長 的主要動力來源。

公司主要以研發暨製造全系列之「商用數位通訊系統產品、 e-Home System 、有線、無線 通訊傳輸系統設備、語音傳輸系統設備、整合接取設備及光纖傳輸系統設備」等專業級之 通訊設備為主,是台灣唯一整合語音通訊、網路通訊、無線通訊、光通訊及行動通訊服務 之公司。

本公司各項產品曾獲得國內外專業機構及客戶的認可,榮獲的獎項包括: UMA 室內基地 台榮獲“科學園區創新產品獎”、 e-Home 系統榮獲“科學園區創新產品獎”及“國家精 品獎”、智慧型 IP 交換機 IG6600 再度榮獲“ CES2011 Innovation Award” 及“科學 園區創新產品獎”、國內第一台 iPad Docking Phone 獲得 Apple MFi “ Made for iPad ”認 證、榮獲日本通訊大廠 OKI 頒發“ 2013 年最佳供應商獎”等。

因應世界潮流,也推出整合語音、數據、影像及行動通訊的產品,主要產品則包含寬頻通 訊產品、工業 4.0 智慧機電產品、智慧手機商務通訊系統、 4G LTE Small Cell 、雲端智慧 型服務網關、雲端智慧影像門鈴及智能家居系統 ... 等設備。

本公司所研發的新產品工廠「無人巡檢」方案,是在工廠巡檢作業上使用人工智慧與機器 學習,運算受檢設備在振動及溫度領域的健康指數 (Hx) ,全自動提供精準告警與預知維護 時程,大幅度加強傳統「人工巡檢」的不足。無人巡檢方案所使用的傳感器,內建計算 模組 (MCU) ,利用機器學習 (ML) 與人工智慧 (AI) 運算法,取得受檢電機正常運轉時的振 動中位值,以此為健康基準,再以加權運算取得該電機健康指數,分為九級 (H9 健康最 佳, H1 健康最差 ) ,精準表達預警,告警狀態,為市場獨有,重大創新。在各級健康指數 下,準確地建議預知維護時程,避免「過度保養」成本,由傳統「預防 (Preventive) 保 養」進化為「預知 (Predictive) 保養」

除了提供系統及產品之外,各類產品更邁向提供雲端智慧 ICT 整合應用系統服務,諸如: 工業 4.0 的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (IIoT-MHm) ,整合「物聯網感測器」、「物 聯網」、「雲計算」、「大數據」及「行動通訊技術」等技術並應用於工廠中的機器設備, 協助工廠管理者隨時掌握工廠運作狀況。而家庭及企業型的融合虛擬私有網路系統 (Fusion VPN) 與主動式雲端智慧門禁管控視訊系統 (Active-Smart Bell Cloud Solution) ,採用雲端技 術加上研究團隊的創新構想,提供最能滿足中小型辦公室及家庭影像通訊對講的完整解決 方案,為您的工作環境與現代化的生活注入更多動力。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 主要業務發展方向

身為高科技的通信系統設備製造商,東訊公司仍堅持持續往前的腳步,為客戶提供創新 應用的加值服務是我們的企業使命,本公司除持續利用”多網合一”已建立之良好基礎外, 已持續推出新一代雲端服務家庭網關、智能家居及智能監控等產品,提升家庭用戶居家 安全及自動化的環境,以加強客戶滿意及追求品質第一的態度,力求強化既有客戶關係,並 優化現有的客戶及產品組合。以改善營運效能、提高產能利用率,合理獲利為短期業務發展 指標。

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在數位科技與智慧製造仍是全球的趨勢之一,加上政府也將「智慧機械」列為 5+2 產業 創新政策之一,並於 109 年底時再度「智慧機械」即「智慧製造」投資抵減延長至 113 年 12 月,可知「智慧化」是產業邁向昇級的重要一步、尤其在疫情尚未減緩之時,全面 推動產業智慧化有其必要。東訊公司向來走在業界的尖端,從網路傳輸服務到行動應用、 從數據收集到雲端服務、從物聯網到 IIOT 等發展到 AIOT、Solution Base 為主要目標及 發展重點,以協助產業之數位轉型及智慧化昇級的目標可以加速達成。

現「無人」駕駛電動車、「無人」飛機、「無人」工廠等當今產業的熱門話題,而「無人」 用語不完全是字面上的意義,而是新世代科技創造自動化、智慧化的代名詞,東訊公司在 工廠機電設備健康管理系統上,使用人工智慧與機器學習的技術,朝「無人化」的高科技 領域方向發展。高科技通常伴隨高價的取得支出,但本公司一向為本地自製研發生產,所 產製商品以高 CP 值且價格親民,以達政府政策、客戶滿意、公司獲利三贏的目標。

2. 短期業務發展計畫

智慧機電:

工廠內機電設備的健康管理系統化日益重要,從資料取得的感測器(振動規)開始,本公司 在此類產品的佈署上更趨全方位,從有線到無線各類感測器,再從無線提昇更高科技可機 器學習藍芽無線振動-溫度感測器,使其適用於各產業各種設備的應用需求,加速提升智 慧化、差異化及無人化的競爭力。本公司最新推出「測振測溫傳感器VB-800ML」,採用 「新世代機器學習(Machine Learning, ML)」技術,可以解決同一台電機驅動不同負載時,振 動告警的困難,因此 這 種「機器學習」功能,使同一台電機在任何不同負載下運轉,都可 以靠學習結果做出精準警報發佈。

工業4.0 中的智慧機械、智慧製造崛起後仍方興未艾,因此「預知維護」是全球工廠改造 邁向此趨勢的優先措施之一;為協助解決工廠「預防維護」的智慧化需求,其一提供高科 技「馬達/減速機振動維保診斷儀」適用於所有旋轉電機設備的振動量測、分析與診斷。其 二是設計研發讓客戶可做例行性檢查、儲存量測資料和建立振動資料庫,達到預知維護、 防患未然,同時搭配專為工廠設計「MHm-P 智慧機電健康管理系統」。

當今工廠機電設備健康管理系統,可分為兩種作業模式,其一為狀況監測(CM, Condition Monitoring)就是對廠內關鍵設備安裝感測器,收集運轉數據,分秒傳輸到管理平台進行紀 錄、趨勢、分析、診斷等工作。 這種分秒級管理適用於關鍵設備(工廠設備的5-10%)。其 二為巡檢監測乃對廠內常規工作設備,進行定期巡檢。這類設備佔工廠設備大多數 (85~95%),對健康管理要求較低,在巡檢時,量測振動,溫度,健康指數等數據,存檔即 可。此巡檢監測方案採用無線技術及架構,達到「無人化」的高科技領域。並進而取代目 前大部份工廠採用人工巡檢,改善人工巡檢的兩項缺點,資訊收集的正確性與否及在不易 接近設備時,量測可能發生工安意外。「無人巡檢」方案,是用新科技取代原來的工作模 式,這正是工業 4.0 所定義的「工廠改良」,可讓工廠立刻升級。

為達完整閉環服務的提供,特別設計「攜帶式振動診斷驗收儀」,可全自動方式診斷、全 自動方式產出驗收報告,且是人人會操作、人人看得懂的完全滿足驗收作業所需的必備工 具。讓使用東訊公司的各樣的健康管理系統可以達到一站式的閉環服務,提高效率、滿足 所需,充份發揮智慧化的效能。

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3. 中長期業務發展計畫

以延伸既有網路服務到行動應用、雲端、物聯網及專家系統為主要目標,發展方向包括:

♦整合應用:

  • ‧ 全球通訊網路產品技術發展趨勢同步。

  • ‧ 通路資源整合,提高業務人員生產力,並加強與客戶之全方位產品締結。

  • ‧ 善用各領域策略夥伴能量,深耕智慧家庭服務市場,提供全方位數位生活需求。

  • ‧ 整合集團資源,發揮經營綜效,發展資通訊整合服務專案拓展市場。

  • ‧ 透過企業與家庭用戶市埸專屬的新商品、以及滿足一般消費族群的智慧 3C 系列新商 品,橫向提供多元商品選擇,縱向則加深產品的整合度,開創獨特的網通商品銷通路。

  • ‧ 致力爭取代理一線品牌且有競爭力之商品,亦找尋高性價比的二、三線品牌佈局代理 商業務並結合線上購物平台,創造營運效能,多管道銷售創造營收毛利讓商品多樣化、 通路多元化、數位商品智能化。

  • ‧ 行動通訊技術快速朝 5G 發展,東訊因應此趨勢,將漸次導入 5G 應用商品,如 IIOT、 AIOT…滿足更多元智慧聯網需求。

  • ‧ 透過物聯網(IOT),5G 技術的應用更增加預知維護對工廠的效益,促進預知維護的市 場需要性。

♦系統商品:

  • ‧ 持續與系統營運商(中華電信、遠傳電信等)緊密合作,創造新商務營收,其中 4G 網 路應用耕耘有成,再進階到 5G 應用,開拓全新市場商機。在融合式網路接入系統方 面,成功結合了營運商優惠的頻寬費率與門號月租費,也提供大型企業及連鎖商家等 彈性的客製化組網功能、影音串流與數據網路傳輸與智能監控等服務。此外,針對各 縣市政府單位所推動智慧城市建設,包含智慧停車,智慧路口交通管控、車流監控及 環保監控等提升公共服務之計劃,以 4G 及 5G 相關網路商品,如 Fusion VPN 及各 種 Router 等,再搭配 AI 智能監控系列商品,積極參與競標投入建設,以獲取最佳營 收與獲利。

  • ‧ 因應全球疫情之演變與變種病毒不斷出現,如今已成為全球格國長期抗疫戰爭。東訊 企業總機系統雲端加值服務方案,融合網路交換、團隊協作、資安保護及多媒體視訊 會議等應用功能,完全符合異地辦公、在家辦公,在家值機及移動辦公等之需求。值此 疫情期間,已順利導入中大型企業,協助企業成功抗疫,並且不斷推陳出新,融入新 的加值應用服務,充分滿足企業市場需求,創造競爭優勢,擴大市佔率,進一步拓 展海外市場,擴大商機與營收。

  • 此外,因應新冠肺炎疫情,商務交流活動與教學形式已轉向視訊會議方式,針對國內 中小企業、大型企業及政府與教育相關組織單位等,推出數位會議室方案,提供 本地會議簡報、遠距視訊會議、線上直播演講、專家研討會、並能即時錄影累積影 音大數據的智慧情境,讓企業的會議室,不單只是會議室,更是企業數位轉型的決策 中心,透過各種視訊相關設備的應用組合,滿足企業用戶多樣化需求。

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♦智慧家居:

  • ‧ 目前政府大力推動智慧建築標章,包含住宅社區及廠辦大樓,尤其”危老”及”都更” 或是新的重劃區,都必須取得”智慧建築標章”,其中「安全監控」及「能源管理」 是目前積極推廣的重點,已透過相關單位制定標準格式。社區大樓所涵蓋的機 電設備(例如水泵、發電機、電梯…等)必須具備的預測維護功能,更需要智慧 機電產品的解決方案。

  • ‧ 透過東訊智慧機電產品與節能方案整合,提供旋轉電機運轉的預知及診斷功能,可減 少初期故障產生的耗能,大幅提升節能整體效益。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區及市場占有率

本公司產品的主要銷售地區為亞洲(含國內)、北美及歐洲地區。未來仍將透過市場深 耕以及新產品開發等策略,開拓各區域的新客戶群,以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性,基於 e-Home 智慧家庭系統、雲端智慧型服務網關及相關雲端 智慧 ICT 整合應用系統服務順利推出,未來相關產品的市場需求成長可期,對於公司營 收及獲利成長將有顯著貢獻。

本公司銷售地區及銷貨收入,請參閱下表:

地區 110年度 110年度
金額 %
台灣 785,125 73.35
美國 150,817 14.09
其他 134,397 12.56
合計 1,070,339 100.00

2. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 系統商品

東訊公司長久以來持續投入系統商品的開發與銷售,在國內中小企業市場主打自我品 牌,尤其並在交換總機系統領域一直保持領先地位,市佔率高達 50%以上,是國 內市場第一品牌。

隨著通訊網路 IP 化,智慧型手機也廣為普及之際,造就了行動電話也 IP 化了,傳統 固網電話只能提供語音應用,顯然已不符全球 IP 化的時代潮流。

預估我國現有 100 多萬家企業用戶中,仍有高達 70%以上的企業用戶都還在使用傳統 數位交換總機。然而,隨著 5G 時代的降臨,企業用戶透過汰舊換新以提升到 IP 網路 交換總機的意願已逐年提升,因而,形成企業端通訊系統新的藍海市場,若再加上雲 端多樣化加值應用服務的加持,將會加速企業採用最先新進雲端聯網總機系統,以迎 合時代潮流快速之演進。

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東訊交換總機系統除了傳統數位交換機外,還提供先進 IP 網路交換機,融合行動網、 IP 網、固網及影像通訊,全系列完整的交換機系統商品,充分滿足企業用戶在語音通 訊、IP 網路通訊以及整合應用的需求。此外,總機系統雲端加值服務平台方案,更能 展現前瞻視野,充分迎合與滿足現代企業對雲端聯網總機系統的需求。

在一般企業的會議室內,就是一台電話機、投影機與布幕、喇叭、麥克風等擴音設備。 當需要進行會議時,常常上演開燈與關燈,換下一個人簡報時,更需要將所有的設備 接線並重新串接等。會議中,所有人的視野所見,常常是那個畫面亮度不足且無法清 楚傳遞訊息的單一布幕。這樣的會議室,限縮了所有與會人員的協作方式與行為, 嚴重影響會議效率。

2020 年全球爆發新冠肺炎疫情,讓商務交流活動幾乎都搬到線上雲端,企業與其合作 夥伴都透過攝影機鏡頭所傳過來的畫面來認識彼此與洽談商務合作。而鏡頭所呈現的畫 面,將會深深影響著另一端伙伴心裡對該企業的評價。因此,現今的企業會議室,透過 攝影機,已成為對外溝通極為重要的「數位國門」。東訊公司有鑑於全球企業在會議室 改革之迫切需求,2021 年正式推出數位會議室方案以搶佔市場,提供各式各樣的會議 室所需設備,包含視訊會議系統、全景會議攝影機、智慧型互動電子白板、無線投影路 由器、大尺寸液晶電視機及電視牆組構解決方案等,依企業用戶多樣化需求,彈性提供 客製化服務,潛在商機非常龐大。此外,基於持續發揮東訊在企業商務通訊品牌價值之 考量,2022 年積極開拓AI 智慧影像視覺應用與監控整合服務市場,以國內中小企業與 家用市場為主要目標,並擴及大型企業及公家組織等單位,開創新 營收之成長。同時, 為迎合政府大力推廣5G 應用之國家目標,也成功開發5G 應用相關產品,並以智慧製造、 遠距醫療及 4K 即時影像傳輸等應用為優先開拓之市場,創造新營收動能。

(2) 智慧家居

目前市場每年平均 9 萬戶新推案,東訊 ehome 對講設備市佔率將近 30%,將以這基礎, 整合各項機電弱電系統,打造雲端智慧社區系統,廣泛用於每個社區。

政府擴大推動社會住宅、都更、危老…等,都以”智慧建築”為前題,提供”智慧建 築”標章容積獎勵 2%~10%,東訊順應此趨勢,提前布局,建構東訊自有的”智慧好 , 宅大平台”(IBMS Integrated Building Management System),把其中最重要的 門禁、監視、中央監控系統與對講系統四大項做透通性整合,而且納入能源管理功能, 給予住戶健康舒適,貼心便利的生活空間,達到現代智慧建築所強調的”連動”、” 偵知”、”顯示”,並加入設施管理、物業管理軟體等,從設計端開始輔導業主申請” 智慧建築”標章,配合各項子系統的整合銷售,絕對可擴大每個案子的營收,將可帶 動另一波業績。

(3) 智慧機電

針對各行業領先者且具多廠區的企業,提供工廠「無人巡檢方案」,是在工廠巡檢作 業上使用人工智慧與機器學習,運算受檢設備在振動及溫度領域的健康指數 (Hx) ,全 自動提供精準告警與預知維護時程,大幅度加強傳統「人工巡檢」的不足。

因應政府智慧機械投資抵減租稅優惠方案的延長至113年底,全面對工廠推動「三端一 體」之智慧健康管理產品,加速提昇客戶之智慧製造,提升國內各產業的競爭力。 推廣「MMK+MHm-P」有線及無線的智慧機電健康管理系統,增加客戶的選擇性,擴大主 力客戶Setmaker及Key Account之客群。

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持續推動東元大、小框號馬達加裝振動規成為智慧馬達,以協助其全球競爭 力提昇, 並積極拓展美國、日本、東南亞及大陸等海外機電設備維保市場。

加強爭取北捷各項相關振動量測(車廂、手扶梯、風機、車軸…)之標案,做為重要指標 性客戶,藉由成功案例積極拓展所有軌道公司之測振業務。因已在北捷成功導入MHm-P 智慧機電健康管理系統,此系統可應用於北捷各單位資料收集後之系統應用,強化對北 捷多項業務之黏著度。

因應政府能源政策及針對大型客戶節電要求,特別在空壓機及冰水機的能源查核制度的 規範,對大型工廠提供東訊公司的完整機電健康及節電管理系統的巡檢解決方案,涵蓋 高低頻振動、溫度、壓力、電能及流量…等機電健康及節能參數監控管理,使客戶可達 使用一套巡檢系統而綜效發揮,進而使本公司可開拓更剛需的市場及客戶。

3. 競爭利基

近年來積極投入於新一代智能家居產品的研製及”智慧建築”社區應用,開發出符合市 場需求的產品,以滿足個體間對通訊服務的需求,未來仍將透過市場深耕以及新產品開 發等策略,開拓各區域的新客戶群,以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性,基於智慧機電、雲端智慧影像門鈴、全網型智慧家庭系統、雲 端智慧型服務網關及相關雲端智慧 ICT 整合應用系統服務順利推出下,未來相關產品的 市場需求成長可期,對於公司營收及獲利成長將有顯著貢獻。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1). 有利因素

  • A 、持續投入新一代通訊技術之研發,提供客戶高品質的差異化服務,建立長久且穩定 之夥伴關係。

  • B 、本公司持續倡導之 " 多網合一 " 通訊技術及產品已成市場主流趨勢之一,產品已獲主 流電信運營商採用,隨著新的應用產品持續推出,持續爲公司帶來成長動能。

  • C 、領先業界推出符合市場需求的全網型智慧家庭系統,除傳統的產品功能外,整合安 全控制及自動化的需求,並掌握未來行動通訊服務,市場潛力無窮。

  • D 、整合寬頻網路、無線網路電話及相關存取技術,開發完成無線區域網路語音通信系 統,齊全的產品線,對產品競爭力之提升頗為顯著。

  • E 、隨著工業物聯網漸趨盛行,本公司推出的各式 MEMS 振動規產品已取得市場先機並 大量出貨,將繼續深耕並擴大領先優勢。

  • F 、除一般 3C 商品銷售外加上引進智能、個人及家庭整合之數位化化商品 … 等,便於 個人及家庭商品同步推廣、配合多元通路之經營模式。

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(2). 不利因素

  • A 、目前製造生產基地的人工成本不斷提升,成本增加不易轉嫁,造成營業利潤率偏低。

  • B 、近年來中國大陸設備供應商技術快速提昇,且不斷削價競爭,對產品的售價造成相 當的影響。

  • C 、產業日趨競爭另外大陸中小型網路通訊廠商的強力競爭導致毛利率逐漸壓縮。

  • D 、台灣網路通訊產業軟體人才不足。

  • E 、智慧型手機已飽和,消費者換機年限變長,單價兩極化,經營風險提高且競爭激烈, 毛利率低且提升不易。

(3). 因應對策

  • A 、創造產品的差異性服務,避免降價以求的紅海競爭策略。

  • B 、商品多樣、擴大營收獨家代理及透過精細的營運分析,細算各商品的成本結構降低 營運成本,運用低成本優勢擴大市場市佔率,以維持穩健獲利。

  • C 、積極發展多元化的雲端智慧互聯網與物聯網的 ICT 整合應用服務產品及平台,提高 客戶採用機會,加速市場成熟。

  • D 、更精準的區隔市場用戶 / 企業需求,針對目標客戶群的需求,發展多元化的網路應用服務。

  • E 、積極佈局 5G 市場,開拓 5G 相關商品取得市場優勢。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

  1. 主要產品之重要用途

  2. (1). 寬頻通訊產品主要用途

產品類別 用途
光纖網路接取設備 光纖網路用戶端設備用於利用光轉電之技術來
接收高速數據之傳送
4G VoLTE閘道器 家用設備整合行動數據、語音、無線等功能來
提供各種加價型應用
LTE小型基地台 小型的行動網路類局端設備可供手機用戶撥打
語音話務及行動上網等用途

(2). 商務通訊系統

目前世界各國的公司行號,普遍具有自己的電話系統,此泛稱為“用戶端交換系統”, 而其中根據系統的大小,又可分為“電子交換機”及“商務電話系統”,其中商務電話 系統的需求量約佔整個用戶端交換系統市場的 80 %。基本上用戶交換系統不但滿足了各 用戶外在通訊的需要,同時由於具備多項特殊功能,如呼叫、內線通話、會談,所以也 滿足一般企業對內部通訊的需要。隨著 Internet 與行動通訊之全球普及化,多網 服務之需求與日俱增,提供多網合一:結合語音、數據、網路監控、及行動通訊的多 功能平台系統,並提供傳統電話、網路電話與閘道器的新一代超級 IP 融合式商務電話系

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統,以迎合 IP 網路通訊之世界潮流。本公司產品線齊全,包括各種容量大小之數位、類 比、網路融合為一之交換系統。

新一代之電信藉由雲端技術與成熟環境快速興起,並可提供新式多樣加值功能與 電信服務。目前網路電話系統已被公認為三大語音網路系統之一,與固網電話系統和 移動電話系統分庭抗禮。因應智慧型手機及平板電腦的快速成長,本公司已開發出新世 代通訊系統結合網路交換機( IP-PBX ,可擴充至 1000 門)、網路電話機、智慧型手機 App ,智慧手機商務通訊系統( Smartphone Business Communication System ),以及雲 端行動總機系統,全力開拓中小型企業市場。

(3). 智慧家庭系統

近年來在行動數位浪潮與智慧連網環境催化之下,消費者對智慧家庭系統的需求已逐漸 成型,由先前的門禁對講與安防告警逐漸擴展到能源管理、家庭自動化、健康照護與結 合行動通訊設備等四大領域。

本公司為增加智慧家庭系統的競爭力,拉大與競爭者的距離,故推出世界首屈一指之全 網型 e-Home 智慧家庭系統,提供監視系統、網路服務、門禁系統、影像對講、智能控 制、及智慧型手機 App 等功能,提供現代化家庭更便利的生活,成為此類產品的領導廠 商,在國內及大陸的建商市場已取得相當顯著的成果。因雲端影像服務已被廣泛採用, 亦增加雲端智慧影像門鈴產品,提供家庭用戶另一道安全防護。

2019 年 10 月本公司智慧家庭系統產品通過 “台灣智慧建築協會” 認證,取得 “智 慧建材標章”,此認證標章是對產品功能與品質的正面肯定,並對政府單位目前積極推 動的 “社會住宅” 標案具有明顯競標優勢。

東訊公司為因應市場的變化, 2021 年更投入更多研發人力於「智慧建築規劃設計」,產 品整合智慧建築八大指標項目,並結合室內對講機的開發,強勢推出首創功能,「東訊 一 智慧好宅大平台 IBMS 」。「東訊智慧好宅大平台 IBMS 」擁有七大特色: ( ) 整合門禁、 中央監控系統於同一平台,不用分別管理每一套子系統。 ( 二 ) 儀錶板設計管理頁面,直 覺易懂。 ( 三 ) 無須採購多套主機、軟體,維運容易。 ( 四 ) 模組化設計、擴充性高、高彈 性設計,可適用於各種建案。 ( 五 ) 建置符合智慧建築標章等級之資安環境。 ( 六 ) 導入 AI 演算法提升建築物節能效能。 ( 七 ) 輕鬆升級智慧建築,不用再自行整合系統。

(4). 融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)

無論是企業內部通訊或對外商務洽談,員工以個人智慧行動裝置做為溝通工具已是常態, 因此,企業擁有高效能且安全的網路環境益顯重要。有鑑於此,東訊公司專為中小企業 打造一套解決方案,推出企業用融合式網路接入系統 (Fusion Access System) ,使企業能 夠集中管理網路接取設備,員工出差在外,也可隨時存取內部資料,並確保服務不中斷, 提高工作效率,為企業營造更具彈性又不受限制的網路工作環境。東訊融合式網路接入 系統,結合行動內網 (Mobile Intranet) 及企業既有的固網寬頻網路,提供中小企 業低資費的行動上網、安全的內部資料存取、及網路應用服務。

此系統由 Fusion Gateway 及 Fusion Mobile 組合而成,企業只需增設一個 Fusion Gateway ,並 連接至企業網路,外勤員工即可透過既有寬頻網路同時上網,可大幅度降低企業整體行 動上網費用的支出。

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  • (5). 工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (MHm-P)

近年來智慧工廠系統蓬勃發展,本公司運用物聯網,行動通訊,大數據等技術推出工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (MHm-P) ,此系統可提供全工廠機器 ( 生產用, 庶務用 ) 健康狀況之管理與調度。讓設備管理者在任何地方均可掌握工廠機器之運轉狀 況,運轉趨勢及健康情形。使所有投入工作機器均處最佳狀況,而維修作業及時,快速 而準確,並可提出預防性維修建議。

機電健康管理系統可使工廠操作者對全廠機電設備之健康狀況全面掌握,效益多元 :

  • 趨勢通報可提示預防式 (Preventive) 維修,防患於未然,大幅減低無預警停工。而及 時維修檢驗均將增長機器壽命,減少更換。

  • 確保出勤機台處最佳狀況,保持最高生產力。

  • 遠端關機之功能可防止燒機等大型災禍,以小修取代大換,節省金錢,人力及物力。

  • 互動式診斷創新而好用,可節省不良修驗時間,及修驗人力。

  • 由於平台可提供每台機電設備用電量,這項功能對工廠能耗管理及分析極為重要, 不但可嚴防浪費能源,並能計算每件工品生產耗能量,使生產成本計算更加精準。

  • (6). 新世代工廠無人巡檢系統

本公司所研發的新產品工廠「無人巡檢」方案,可以為工廠業主提供諸多效益:

  • 5.無人巡檢作業,量測及記錄完全自動,取得數據保證正確。

  • 6.不需移動時耗。

  • 7.設備上只要安裝智慧傳感器,每設定時間,全廠同步上報一次,結果以燈號顯示,無 論在看板,手機,中控電腦屏幕上,均一目了然。

  • 8.如果工廠設備數量達500台或1,000台,本方案每定時一次,提供 500台或1,000台全 面健康數據,實非人工作業所能想像。

  • 9.對容易產生作業安全考量的地點,無人巡檢可排除人員受傷風險。據統計,一般工作 傷害,每次平均成本超過100萬,在屋頂等危險地區採用無人量測,實質效益加上人 道新世代工廠「無人巡檢」方案,是用新科技取代原來的工作模式,正是工業4.0 所 定義「工廠改良」,可讓工廠立刻升級。

  • (7). 工業 4.0 級的攜帶式振動診斷儀 (PVDI)

東元集團在機電領域領先同業,對振動量測維保作業具多年經驗,深切瞭解振動 維保不易,特別設計可攜式振動診斷儀系列產品(Pro-3200 / Pro3600 / Pro9000P), 解決振動維保的需求。

  • A. Pro-3200/3600震動診斷儀:

Pro-3200/3600可攜箱內含:IoT 物聯網網關,智慧型振動一體規及行動電源,供 維修技師攜帶至現場,即時診斷機電設備之振動資訊。

本診斷儀使用微機電,物聯網新世代技術,加上「互動式診斷」發明專利之應用, 目前領先全球。振動規透過IoT網關與智慧手機相連,執行互動,量測作業。本診 斷儀具備強大互動,分析能力,以及新世代物聯網功能,將大幅提升現場維修測量 效益,節省人力,時間。

Pro-3200 可說是工廠機電設備例行巡檢的「黑技術工具」,設備的振動運轉可以全 自動量測,量測結果自動儲存建檔。當工廠內每一台設備全部量測完畢,工廠已成 功建立了「全設備振動運轉資料庫」。這一個資料庫非同小可,可以用作大數據分 析及對比式診斷等。

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工廠內機電設備種類多,我們針對最通用的各類設備 ( 風力、水泵、減速機、馬達等 ) 提供關鍵量測點,巡檢人員將 Pro-3200 附隨的振動規放置在各關鍵點即可。振動量 測為全自動,每台設備應在十分鐘內可完成量測,並建立檔案。本振動診斷儀可為 工廠維修人員帶來如下效益:

  • 例行檢查,自動測試

  • 自動存檔,自動建立振動資料庫

  • 大數據分析,前後次對比診斷

  • 升級為工業 4.0 智能製造之專案廠商

B. Pro-9000P 振動診斷儀:

Pro-9000P 專業級可攜式振動診斷儀,是適用於所有旋轉機械設備的振動量測、分析與 診斷,使用者只要透過簡單的安裝及配備中的平板電腦的操作,即可獲知設備的振動問 題,可以大幅改進維修作業,是工廠、製造商 、經銷商,轄下維修技師必備工具。 本振動診斷儀功能強大,主要功能有 :

  • 須具備即時資料擷取、健康分析、故障診斷之功能。

  • 可即時顯示原始振動值的波形圖(時頻)。

  • 可即時顯示頻譜圖,包含加速度FFT、速度FFT、包絡圖譜等。

  • 根據量測資料即時繪製的頻譜圖,使用者可以縮放頻譜圖來檢視頻譜的細部資料。

  • 須提供即時監測的健康指標(或稱信心指標),符合ISO-10816 的精神換算出來的 一個整體健康分數,範圍是從0 到1, 1 代表完全健康。

  • 提供的即時健康指標包含健康指標(或稱CV)、速度RMS 值(或稱Vrms)、加速度 RMS(或稱Grms)。

  • 可切換到趨勢模式來檢視健康指標的趨勢,須包含健康指標(或稱CV)、速度RMS 值(或稱Vrms)、加速度RMS(或稱Grms)。

  • 須根據最近100 筆資料繪製的健康指標趨勢圖。

  • 可一次顯示至少2 通道(含)以上資訊。

  • 提供診斷資訊,程式會隨時評估目標機械設備是否有潛在的故障問題,評估的結 果會顯示在這個區域。

  • 診斷資訊至少須包含以下診斷項目:

  • 主軸類 : 不平衡、軸彎曲、不對中、鬆動。

  • 軸承類 : 油膜旋震、油膜晃蕩、內環損傷、外環損傷、滾珠損傷。

  • 齒輪類 : 齒輪偏心、齒輪不對中、齒輪斷齒、齒輪磨損、齒輪軸彎曲。

  • 電器類 : 氣隙不均、轉子條斷裂、相位問題。

  • 預測分析功能,可透過資料庫數據及演算法進行預測分析。

C. Pro-9900 全自動振動診斷儀

  • Pro-9900 是 Pro-9000P 的進階升級版,基於現有的即時頻譜顯示、健康度 (CV) 與診斷 數據基礎上,提供直觀的健康度CV、預維時程、診斷結果與建議對策。 Pro-9900 是 完全自動的專業診斷儀,不須振動專家在場也能使用,搭配東訊常規/高規無人巡檢 及分秒在線監測解決方案使用,於系統告警後提供給工廠維護人員執行維修前量測 和紀錄,以及維修後驗證比對的驗收工具,如此智機產品可形成完整「閉環服務 Closed Loop Service 」。 Pro-990 0提供2種操作模式,一是全自動模式,一是專家模式 :

  • 1.全自動模式 :

  • 一般使用者只要輸入基本設備參數,即全自動輸出健康度 (CV) 、振動數據、診斷數 據, Pro-9900 可直接將健康度 (CV) 和診斷數據,以預維時程、診斷結果與建議對策 方式輸出診斷報告或驗收報告。

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  • 2.專家模式 :

    • 使用者為專家時,可採用專家模式逐筆檢視診斷頻譜及數據,並可以截圖方式製作 所需的專家分析報告。

    • 量測完成後, Pro-9900 會將診斷結果與建議對策以「大白話」顯示,言簡意賅,人人能懂。

  • (8). 新世代的振動規系列

東訊新世代振動規,採用新世代微機電晶片 (MEMS) 集感知器及訊號處理器於一體,並 採用頂級硬度 316L 不銹鋼規體及規座,是當今市場上功能最豐富的振動規。具有 。 低雜訊密度,高量測頻寬與高解析度,可適用於主軸與伺服馬達量測

為符合工業界各種應用需求,振動訊號可多元輸出,提供多款式振動規:

  • VB-300 系列三軸振動規

  • VB-320SCB : RS-485, Modbus, Raw data

  • VB-451SCB : 0-5V analog, 85 ° C

  • VB-310STB : RS-485, Modbus, Raw data, 85 ° C

  • VB-330SCB : MEMS Adxl 1002, RS-485, Modbus, Raw data, 120 ° C

  • VB-420MIL : MEMS, 4-20ma, 105 ° C

  • VB-100 :智慧自帶屏振動規

  • VBD-120 :振動顯示屏

  • VB-700 : MEMS IEPE 振動規

  • VB-800 :藍牙無線振動溫度規

  • VB-168 :藍牙無線振動溫度規

  • VB-800EX: 藍牙無線防爆振動溫度規

  • VB-168EX: 藍牙無線防爆振動溫度規

其中 VB-800 / VB-168 藍牙無線振動溫度規研發成功,對工廠安裝方便性大大提高, 對智慧機電系統的推廣有莫大的幫助。用戶只需在馬達上安裝一台藍牙無線測振測溫 感知器 VB-800 維保者至馬達附近,即可透過手機 APP 獲取即時與尚未讀取的量 測資訊。本方案不需網關, VB-800 即可提供近端查詢。如果用戶備有東訊公有或私 有雲平台,維保者也可將量測資訊上傳,以供管理同仁查看,同時也可獲得雲平台所 提供的數據分析、診斷與預測服務。

如果安裝一台 VB-800 與一台藍牙網關 AG-800 支援 IoT 協定,可同時接受多位使用者 登入藍牙網關每隔 20 分鐘至 VB-800 收取馬達的運轉資訊,供管理同仁查看,如果用 戶備有 MHm-P 公有或私有雲平台,網關會將運轉資訊自動上傳增加藍牙網關,可讓維 保者獲得如下更多功能不需親至現場,即可在遠端獲取馬達運轉資訊可接收馬達 即時告警,數據分析、診斷與預測服務。

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2. 產製過程
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(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱 主要 來源 供應情形
IC及電子零件 國內、外供應商 良好
印刷電路版 國內供應商 良好
塑膠零組件 國內供應商 良好
光纖絲 國內、外供應商 良好
  • (四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其 進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因。

1. 占進貨總額百分之十以上之供應商

單位:新台幣仟元

109年 110年 111年度截至前一季止
占當年度
占全年 占全年 與發
與發行 與發行 截至前一
度進貨 度進貨 行人
項目 名稱 金額 人之關 名稱 金額 人之關 名稱 金額 季止進貨
淨額比 淨額比 之關
淨額比率
率〔%〕 率〔%〕
〔%〕
1 176,146
25.7

107,700 14.12 23,610
13.86
2 103,040
15.0

104,330 13.68
3 其他 406,200
59.3
其他 550,453 72.20 其他 146,718
86.14
進貨 685,386
100
進貨 762,483 100 進貨 170,328
100

註:因各年度產品銷售組合不同,致進料金額產生變動。

2. 占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位:新台幣仟元

109年 110年 111年度截至前一季止
占當年度
占全年 占全年 與發
與發行 與發行 截至前一
度銷貨 度銷貨 行人
項目 名稱 金額 人之關 名稱 金額 人之關 名稱 金額 季止銷貨
淨額比 淨額比 之關
淨額比率
率〔%〕 率〔%〕
〔%〕
1 其他 1,075,547
100
其他 1,070,339 100 其他 273,124
100
銷貨
淨額
1,075,547
100
銷貨
淨額
1,070,339 100 銷貨
淨額
273,124
100

註:因各年度產品銷售組合不同,致銷貨金額產生變動。

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(五)最近二年度生產量值

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度 109年度 110年度
生產量值
產能 產量 產值 產能 產量 產值
主要商品
商務通訊系統 - 190,318
366,204
- 229,813
478,325
智慧機電系列及其他 28,249 83,634 58,669
86,805
行動通訊商品(買賣) - - 216,340 - - 141,509
光纜及光通訊元件 10,684,959 189,959 11,318,315
170,321
合計 - 10,903,526
856,137
- 11,606,797
876,960

(六)最近二年度銷售量值

(六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值
單位:新台幣仟元
年度 109 年度 110 年度
內銷 外銷 內銷 外銷
銷售量值
主要商品
商務通訊系統 145,023 301,612 88,189 147,127
167,126
378,953
78,109
131,471
智慧機電系列及其他 5,582 89,394 20,006 62,368 26,482 74,764
28,372
58,495
行動通訊商品(買賣) 11,668 258,118
-
- 2,172 143,564
-
-
光纜及光通訊元件 8,656,955 170,386 3,616,724 46,541 10,236,216 189,707 8,576,707 93,385
合計 8,819,228 819,510 3,724,919 256,036 10,431,996 786,988 8,683,188 283,351

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

當年度截至
年度 109年度 110年度
111 年3 月31日
員工
人數
直接人員 14 17 20
間接人員 150 150 151

164 167 171
平均年歲 48.72 49.19 49.25
平均服務年資 12.49 12.56 12.64
學歷
分布
比率
碩士以上 20.73% 21.55% 21.82%

67.68% 66.47% 66.67%

9.15% 9.58% 9.09%
高中以下 2.44% 2.40% 2.42%

-79-

四、環保支出資訊

  • (一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失(包括賠償)及處 分之總額:無。

本公司產品在產製過程中並無重大污染物產生,近二年來無因污染環境遭受損失。 同時每月依自來水費提列一定比例金額,支付科學園區管理局,供其統籌處理環 保事宜。

  • (二)說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出:

持續進行環保及安衛巡查,發現廠內不安全環境、狀況加以改善,並定期舉辦環保、 職業安全衛生教育訓練、實施消防緊急應變教育訓練、作業環境監測;每二年進行 員工健康檢查並由臨場護理人員每月進行員工健康評估管理,有效降低工作場所危 害及風險,預防職業災害發生。

  • (三)工作環境與員工人身安全的保護措施:

  • 職業安全衛生及環保專責單位設置情形:

    • 依據勞動部之「職業安全衛生管理辦法」設置專責單位及職業安全衛生委員會, 並於每季定期召開職安委員會,審議檢核持續改善之成效,以達到零職災之安 全職場為目標。在環保管理方面,依法設置廢棄物專責管理人員,進行環保管 理相關作業。
  • 定期開辦環保、職業安全衛生教育訓練: 針對新進員工及在職員工,依據法規規範進行職業安全衛生教育訓練;執行有 機溶劑作業及廢棄物處理人員,執行教育訓練課程;操作危險性機械或設備的 人員,都必須經過訓練並取得證照者才可操作,例如:堆高機、X-Ray,並依照 規定定期進行複訓,以加強員工安環意識。

  • 職場安全:

依據職業安全衛生法規建立自動檢查計畫(每日、每週、每月、每季、每半年及 每年)進行各項作業檢點。

  1. 作業環境監測:

依「勞工作業環境監測實施辦法」每半年實施化學性因子作業環境監測,監測 內容包含有二氧化碳、有機溶劑監測,每年進行局部排氣設備、採光照明照度 檢測,依法定期委由合格之作業環境監測機構實施監測(目前委由祐大技術顧問 股份有限公司執行作業環境監測,109年至110年執行結果均合格),以確保作業 場所符合法規規定,保護員工健康 。

  1. 定期舉辨消防緊急應變教育訓練:

依法規規定每半年進行消防緊急應變教育訓練,並由緊急應變小組人員為各部 門種子學員進行教育訓練。

  1. 健康關懷與管理:

員工的健康是公司最大的資產,本公司亦依照「勞工健康保護規則」分別實施 一般作業及特別危害作業之健康檢查,及公告健康資訊及推動健康促進活動, 以及臨場護理人員及醫生針對員工健康進行衛教服務及健康資訊提供,持續促 進公司內員工注重自我健康管理及提供安全舒適的工作環境。

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五、勞資關係

  • (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議 與各項員工權益維護措施情形:

  • 福利措施:本公司員工福利措施,除依勞基法及相關法令辦理外,另包含團體 綜合保險、定期健康檢查、員工急難貸款及教育訓練補助,使員工更能全心全 力於工作。並成立職工福利委員會,除對員工之婚、喪、病及生育予以各項補 助外,並設立圖書室及充實運動健身器材。另不定期辦理各項旅遊活動及社團 活動,以調劑員工身心並加強員工之聯誼。以上各項福利措施,實行以來頗受 員工好評。

  • 退休制度:本公司 75 年 11 月於中央信託局設立勞工退休金準備專戶,每月按 薪資總額 2 %提撥。退休金之申請給付標準及給付方式等,則依勞基法之規定 辦理。 84 年度起並按第 18 號退休金公報,聘請合格精算師從事退休金精 算評估。

  • 勞資間之協議:無。

  • (二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:無。

六、資通安全管理

  • (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資 通安全管理之資源等:

  • 1.資通安全管理架構:東訊公司為確保資訊安全,保障本公司及利害關係人權益, 由總經理擔任資訊安全業務總負責人,統籌資訊安全政策與治理相關事宜。並 設置「資訊安全處理小組」,由資訊部、及各部門代表組成,執行相關資訊安 全工作。

  • 2.資通安全政策:因應”公開公司發行公司建立內部控制制度處理準則”第九條 資訊部門相關控制作業,訂定電腦資訊安全相關規定。

  • 3.具體管理方案:每年召開”資訊化委員會”檢視及宣導資訊安全與資訊保護方 針及政策,落實資訊安全管理措施有效性。

  • 4.投入資通安全管理之資源:由於近年資安犯罪手法翻新層出不窮,網路及勒索 加密攻擊事件頻傳。公司也部署了相對應資安設備,及資訊人員因應,未來將 持續強化對資安的投資。

  • (二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭受之損 失、可能影響及因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估 計之事實:無

-81-

七、重要契約

契約性質 當事人 契約起訖日期 主要內容 限制條款
土地租賃 科學工業園區管理局 97.01.20~116.12.31 向管理局承租廠房基地。 限目的事業用途
使用。
授信合約 日盛國際商業銀行 108.06.25~111.06.25 充實營運資金、強化財
務結構。
健全財務結構、提
高短期償債能力。
授信合約 彰化商業銀行 109.04.30~110.04.30 充實營運資金、強化財
務結構。
健全財務結構、提
高短期償債能力。
授信合約 中國信託商業銀行 109.09.30~110.09.30 充實營運資金、強化財
務結構。
健全財務結構、提
高短期償債能力。
授信合約 兆豐商業銀行 110.07.01~111.06.30 充實營運資金、強化財
務結構
健全財務結構、提
高短期償債能力。
授信合約 陽信商業銀行 110.12.29~113.12.29 充實營運資金、強化財
務結構
健全財務結構、提
高短期償債能力。
採購合約 東元電機股份有限公
司等各公司
簽約期一年,但契約期
屆滿30 日前,若任一方
當事人未另以書面通知
他方終止或另訂新約
者,契約於期滿後自動
展延一年,其後亦同。
製造供料之權利義務
規範。
經銷合約 上海東元德高電機有
限公司等各公司
簽約期一年,但契約期
屆滿前三個月,雙方得
依相同條件續約。
智慧家庭系統、集中式
用戶交換機、用戶端交
換系統、智慧手機商務
通訊系統、無線通訊設
備等產品買賣之權利義
務規範。

-82-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表

1.合併簡明資產負債表 - 採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年度
項目
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
111年3月31日
財務資料
(註2)
106年 107年 108年 109年 110年
流動資產 1,513,819 1,310,041 1,121,510 916,013 1,083,023 990,198
不動產、廠房及
設備
143,646 126,418 106,022 97,580 91,919 89,892
無形資產 4,670 3,095 1,650 674 3,355 2,931
其他資產 575,904 664,928 1,001,976 888,623 863,896 846,435
資產總額 2,238,039 2,104,482 2,231,158 1,902,890 2,042,193 1,929,456
流動負債 分配前 1,245,590 1,145,842 1,013,097 863,084 1,099,856 1,008,724
分配後 1,245,590 1,145,842 1,013,097 863,084 1,099,856 1,008,724
非流動負債 442,489 359,631 604,596 560,811 463,807 459,401
負債總額
分配前 1,688,079 1,505,473 1,617,693 1,423,895 1,563,663 1,468,125
分配後
1,688,079 1,505,473 1,617,693 1,423,895 1,563,663 1,468,125
歸屬於母公司業
主之權益
286,930 350,800 360,203 233,973 226,463 203,994

6,306,652 3,153,326 3,153,326 945,997 945,997 945,997
資本公積 2,836 2,836 2,679 2,679 6,227 6,227
保留盈餘 分配前 (5,885,767) (2,703,977) (2,823,064) (655,593) (647,113) (644,785)
分配後 (5,885,767) (2,703,977) (2,823,064) (655,593) (647,113) (644,785)
其他權益 (123,007) (87,601) 41,046 (45,315) (64,853) (89,650)
庫藏股票 (13,784) (13,784) (13,784) (13,795) (13,795) (13,795)
非控制權益 263,030 248,209 253,262 245,022 252,067 257,337
權益總額 分配前 549,960 599,009 613,465 478,995 478,530 461,331
分配後 549,960 599,009 613,465 478,995 478,530 461,331

註 1 :最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 : 111 年第 1 季財務資料已經會計師核閱。

-83-

單位:新台幣仟元

2.個體簡明資產負債表 -採用國際財務報導準則

年度 年度
最近五年度財務資料(註)
項目 106年 107年 108年(重編後) 109年 110年



956,049 859,743 736,222 592,756 743,446
不動產、廠房及
設備
85,984 80,047 72,011 65,292 63,143



4,181 1,845 1,017 379 3,139



958,540 1,040,248 1,222,334 1,101,486 1,079,247



2,004,754 1,981,883 2,031,584 1,759,913 1,888,975
流動負債 分配前 1,213,227 1,074,321 925,243 960,526 1,060,608
分配後 1,213,227 1,074,321 925,243 960,526 1,060,608
非流動負債 504,597 556,762 746,138 565,414 601,904
負債總額
分配前 1,717,824 1,631,083 1,671,381 1,525,940 1,662,512
分配後
1,717,824 1,631,083 1,671,381 1,525,940 1,662,512
歸屬於母公司
業主之權益
286,930 350,800 360,203 233,973 226,463

6,306,652 3,153,326 3,153,326 945,997 945,997



2,836 2,836 2,679 2,679 6,227
保留盈餘 分配前 (5,885,767) (2,703,977) (2,823,064) (655,593) (647,113)
分配後 (5,885,767) (2,703,977) (2,823,064) (655,593) (647,113)



(123,007) (87,601) 41,046 (45,315) (64,853)



(13,784) (13,784) (13,784) (13,795) (13,795)
非控制權益 0 0 0 0 0
權益總額 分配前 286,930 350,800 360,203 233,973 226,463
分配後 286,930 350,800 360,203 233,973 226,463

註:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

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(二)簡明綜合損益表

1. 合併簡明綜合損益表 -採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

當年度截至
111年3月31日
最近五年度財務資料(註1)
年度
財務資料
(註2)
106年 107年 108年 109年 110年
項目
營業收入 3,085,255 2,428,662 1,563,994 1,075,547 1,070,339 273,124
營業毛利 331,069 294,247 195,814 183,089 242,106 63,878
營業損益 (66,336) (99,017) (154,572) (53,475) 7,229 6,457
營業外收入及支出 (721) 47,759 42,098 20,946 15,967 3,044
稅前淨利 (67,057) (51,258) (112,474) (32,529) 23,196 9,501
繼續營業單位
本期淨利
(67,123) (55,506) (115,913) (34,701) 17,986 7,598
停業單位損失 0 0 0 0 0 0
本期淨利(損) (67,123) (55,506) (115,913) (34,701) 17,986 7,598
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
82,218 110,590 127,266 (86,521) (16,330) (24,797)
本期綜合損益總額
15,095 55,084 11,353 (121,222) 1,656 (17,199)
淨利歸屬於母公司
業主
(61,286) (46,896) (115,393) (39,698) 5,272 2,328
淨利歸屬於非控制
權益
(5,837) (8,610) (520) 4,997 12,714 5,270
綜合損益總額歸屬
於母公司業主
21,630 63,870 11,978 (126,219) (11,058) (22,469)
綜合損益總額歸屬
於非控制權益
(6,535) (8,786) (625) 4,997 12,714 5,270
每股盈餘 (0.42) (0.32) (2.61) (0.90) 0.12 0.05
  • 註 1 :最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

  • 註 2 : 111 年第 1 季財務資料已經會計師核閱。

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單位:新台幣仟元

2. 個體簡明綜合損益表 -採用國際財務報導準則

最近五年度財務資料(註)
年度
108年
106年 107年 109年 110年
項目 (重編後)
營業收入 2,671,313 2,165,952 1,274,196 831,740 768,496
營業毛利 300,634 235,631 120,130 144,158 175,806
營業損益 (54,062) (72,086) (146,869) (55,840) (20,420)
營業外收入及支出 (7,224) 25,190 33,445 16,178 25,692
稅前淨利 (61,286) (46,896) (113,424) (39,662) 5,272
繼續營業單位本期淨利 (61,286) (46,896) (115,393) (39,698) 5,272
停業單位損失 0 0 0 0 0
本期淨利(損) (61,286) (46,896) (115,393) (39,698) 5,272
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
82,916 110,766 127,371 (86,521) (16,330)
本期綜合損益總額
21,630 63,870 11,978 (126,219) (11,058)
淨利歸屬於母公司業主 (61,286) (46,896) (115,393) (39,698) 5,272
淨利歸屬於非控制權益 0 0 0 0 0
綜合損益總額歸屬於
母公司業主
21,630 63,870 11,978 (126,219) (11,058)
綜合損益總額歸屬於
非控制權益
0 0 0 0
每股盈餘 (0.42) (0.32) (2.61) (0.90) 0.12

註:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 會計師姓名 查核意見
106 鄭雅慧、林玉寬 無保留意見
107 鄭雅慧、李典易 無保留意見
108 鄭雅慧、李典易 無保留意見
109 李典易、鄭雅慧 無保留意見
110 鄭雅慧、李典易 無保留意見

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二、最近五年度財務分析

1. 合併財務分析 - 採用國際財務報導準則

年度 年度 當年度截至
最近五年度財務分析
分析項目 111年3月31日
106年 107年 108年 109年 110年 (註2)
財務
結構
(%)
負債占資產比率 75.43 71.54 72.50 74.83 76.57 76.09
長期資金占不動產、廠
房及設備比率
690.90 758.31 1,148.88 1,065.59 1,025.18 1,024.26
償債
能力
(%)
流動比率 121.53 114.33 110.70 106.13 98.47 98.16
速動比率 97.91 88.88 90.41 89.54 78.29 77.51
利息保障倍數 (1.75) (1.31) (3.19) (0.44) 2.07 2.78
經營
能力
應收款項週轉率(次) 4.08 6.20 5.76 5.13 5.29 5.16
平均收現日數 89 59 63 71 69 71
存貨週轉率(次) 5.88 6.61 4.51 3.68 3.47 3.22
應付款項週轉率(次) 6.09 7.68 5.85 5.43 4.95 4.79
平均銷貨日數 62 55 81 99 105 113
不動產、廠房及設備週
轉率(次)
19.71 17.99 13.46 10.57 11.30 12.02
總資產週轉率(次) 1.20 1.12 0.72 0.52 0.54 0.55
獲利
能力
資產報酬率(%) (1.82) (1.74) (4.36) (0.51) 1.76 1.74
權益報酬率(%) (12.23) (9.66) (19.12) (6.35) 3.76 6.47
稅前純益占實收資本額
比率(%)
(1.06) (1.63) (3.57) (3.44) 2.45 4.02
純益率(%)
(2.18) (2.29) (7.41) (3.23) 1.68 2.78
每股盈餘(元) (0.21) (0.32) (2.61) (0.90) 0.12 0.05
現金
流量
現金流量比率(%) 28.57 14.51 - 5.17 - -
現金流量允當比率(%) 413.04 363.51 229.54 384.38 247.06 140.24
現金再投資比率(%) 18.20 14.83 - 3.66 - -
槓桿
營運槓桿度 - - - 54.52 15.82
財務槓桿度 - - - (0.50) 5.83
最近二年度各項財務比率變動原因:
1.財務結構:本年度股東權益及非流動負債減少,致長期資金占不動產、廠房及設備比率因而下降。
2.償債能力:本年度為營業淨利,利息保障倍數上升至2.07%
3.經營能力:本年度因主要原物料及元件提前備料,以致平均銷貨日數上升。
4.獲利能力:營運好轉,本年度為營業淨利,各項獲利能力指標均較上期上升。
5.現金流量:本年度因存貨上升產生營業活動之現金流出,該比率因而下降。
  • 註 1 :最近五年度財務資料係均經會計師查核簽證。

  • 註 2 : 111 年第 1 季財務資料係依據會計師核閱之財報計算而得。

-87-

2. 個體財務分析 - 採用國際財務報導準則

年度 年度
最近五年度財務分析
分析項目
108
106年 107年 109年 110年
重編後
()
財務
結構
(%)
負債占資產比率 85.69 82.30 82.27 86.71 88.01
長期資金占不動產、廠房及
設備比率
920.55 1,133.79 1,536.35 1,224.33 1,311.89
償債
能力
(%)
流動比率 78.80 80.03 79.57 61.71 70.10
速動比率 61.07 59.55 61.51 48.92 54.21
利息保障倍數 (0.97) (0.90) (2.88) (0.56) 1.22
經營
能力
應收款項週轉率(次) 3.87 6.40 6.24 5.54 4.96
平均收現日數 94 57 58 66 74
存貨週轉率(次) 5.88 7.40 4.62 3.28 2.92
應付款項週轉率(次) 5.92 7.72 5.84 5.56 4.89
平均銷貨日數 62 49 79 111 125
不動產、廠房及設備週轉率
(次)
27.01 26.09 16.76 12.12 11.97
總資產週轉率(次) 1.10 1.09 0.63 0.44 0.42
獲利
能力
資產報酬率(%) (1.46) (1.36) (4.59) (1.02) 1.35
權益報酬率(%) (22.20) (14.71) (32.46) (13.36) 2.29
稅前純益占實收資本額比率
(%)
(0.97) (1.49) (3.60) (4.19) 0.56
純益率(%)
(2.29) (2.17) (9.06) (4.77) 0.69
每股盈餘(元) (0.21) (0.32) (2.61) (0.90) 0.12
現金
流量
現金流量比率(%) 27.74 8.53 - 3.30 -
現金流量允當比率(%) 605.41 637.17 513.73 917.14 565.71
現金再投資比率(%) 42.25 10.23 - 5.77 -
槓桿
營運槓桿度 - - - - -
財務槓桿度 - - - - -
最近二年度各項財務比率變動原因:
1.財務結構:本年度非流動負債增加,致長期資金占不動產、廠房及設備比率因而上升。
2.償債能力:本年度為營業淨損,利息保障倍數不適用。
3.經營能力:本年度因主要原物料及元件提前備料,以致平均銷貨日數上升。
4.獲利能力:本年度為稅後淨利,各項獲利能力指標均較上期上升。
5.現金流量:本年度因存貨上升產生營業活動之現金流出,該比率因而下降

註:最近五年度財務資料係均經會計師查核簽證。。

-88-

財務比例公式列示如下:

  1. 財務結構

  2. (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  3. (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨 額。

  4. 償債能力

  5. (1) 流動比率=流動資產/流動負債。

  6. (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  7. (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  8. 經營能力

  9. (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。

  10. (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。

  11. (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  12. (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。

  13. (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。

  14. (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  15. (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  16. 獲利能力

  17. (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。

  18. (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  19. (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  20. (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

  21. 現金流量

  22. (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  23. (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額 。

  24. +現金股利 )

  25. (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資 。

  26. +其他非流動資產+營運資金 )

  27. 槓桿度:

  28. (1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。

  29. (2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )

-89-

三、最近年度財務報告之審計委員會核報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百十年度營業報告書、財務報表及虧損撥補 議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及李典 易會計師查核完竣並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認 為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之 。 規定,報告如上,敬請鑒核

此致

本公司一百十一年股東常會

東訊股份有限公司

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審計委員會召集人:林江亮

中 華 民 國 一百十一年 三 月 二十一 日

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四、最近年度財務報告(110年度合併財報)

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  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務 週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

一、財務狀況 一、財務狀況 一、財務狀況
單位:新台幣仟元
年度
110年度 109年度
項目 金額 %
流動資產 1,083,023 916,013 167,010
18.23
非流動資產 959,170 986,877 (27,707) (2.81)
資產總額 2,042,193 1,902,890 139,303
7.32
流動負債 1,099,856 863,084 236,772
27.43
非流動負債 463,807 560,811 (97,004) (17.30)
負債總額 1,563,663 1,423,895 139,768 9.82
股本 945,997 945,997 0 0.00
資本公積 6,227 2,679 3,548 132.44
保留盈餘 (647,113) (655,593) 8,480
(1.29)
其他權益 (64,853) (45,315) (19,538) 43.12
庫藏股
(13,795) (13,795) 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益 226,463 233,973 (7,510) (3.21)
非控制權益 252,067 245,022 7,045 2.88
權益總計 478,530 478,995 (465) (0.10)
增減變動分析說明:
1.資產增加:主係營運資金調節增加借款致現金增加及原物料長交期提前備貨致存貨增加。
2.負債增加:主係一年內到期長期負債之流動負債增加所致。
3.權益減少:主係本年度投資標的市價下降,致透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現
評價利益較上年度減少。

-223-

二、財務績效

二、財務績效 二、財務績效 二、財務績效
單位:新台幣仟元
年 度
110年度 109年度 增(減)金額 變動比例%
項 目
營業收入 1,070,339 1,075,547 (5,208) (0.48)
營業成本 828,233 892,458 (64,225) (7.20)
營業毛利 242,106 183,089 59,017 32.23
營業外收入及支出 15,967 20,946 (4,979) (23.77)
稅前淨利(淨損) 23,196 (32,529) 55,725 (171.31)
所得稅費用 (5,210) (2,172) (3,038) 139.87
本期淨利(淨損) 17,986 (34,701) 52,687 (151.83)
本期綜合利益(損失) 1,656 (121,222) 122,878 (101.37)
1、增減變動分析說明:
(1)營業毛利增加:主係銷售產品組合差異及稼動率提升,使得毛利率較去年度大幅增加5.6%。
(2)本期淨利(淨損):主係本期營業毛利較去年度增加。
(3)本期綜合利益(損失):本年度本期淨利成長及投資標的市價上升,使得本期綜合利益較上
年度增加。
2、未來因應計劃:為健全公司營運發展,除持續佈局新技術並積極結合集團資源,隨著數位轉
型及工業物聯網應用的強勁成長趨勢,全系列智慧機電監控設備及雲端健康
管理平台搭配雲端技術、智慧型手機,提供多元化的應用服務整合平台。透
過新產品、新業務拓展及產品策略之調整挹注獲利,營運已大幅改善並轉虧
為盈。未來將更深化經營管理及強化財務結構以提升股東權益報酬為主要努
力宗旨。

-224-

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫

單 位:新台 幣 仟元

期初現金餘額 全年因投資活動 現金不足額 現金不足額
全年來自營業活 及籌資活動淨現 全年現金 之補救措施
金流
動淨現量 金流量 (出)入 投資計劃 理財計劃
95,778 -9,898 97,776 87,878 - -
1.本年度現金流量變動情形分析:
(1)營業活動:主係應付帳款週轉率下降,及平均銷貨日數增加,致營業活動產生淨現金流出。
(2)投資活動:主係按攤銷後成本衡量之金融資產減少,致投資活動顯示淨現金流入。
(3)籌資活動:主係銀行借款增加,致籌資活動淨現金流入。
2.現金不足額之補救措施及流動性分析:
(1)現金不足額之補救措施:不適用。
年度
110 年度 109 年度 增(減)比率
項目
現金流量比率 - 5.17 -
現金流量允當比率 247.06 384.38 -35.73%
現金再投資比率 - 3.66 -
增減比例變動分析說明:
現金流量允當比率上升:主因係由於最近五年度營業活動淨現金流量增加所致。

(二)未來一年現金流動性分析

  1. 營業活動:預期新冠肺炎疫情影響減輕,國內外景氣逐步復甦,但全球消費市場仍趨於 保守,經營仍須審慎評估,惟核心業務穩定發展及持續控管各項支出,預計 營業活動產生淨現金流入。

  2. 投資活動:非核心之轉投資事業持續進行檢視,必要時適當處分挹注本業投資,預計投 資活動產生淨現金流入。

  3. 籌資活動:持續以本業現金流入與自有資金挹注核心事業拓展與償還借款,預計籌資活 動產生淨現金流出。

-225-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來 一年投資計畫:

(一)最近年度轉投資政策:

  • 本公司之轉投資政策,一直是以投資通訊相關產業為主,以與本公司之業務 達到相輔相成的效果。

(二)其獲利或虧損之主要原因、改善計畫:

  • 本公司未來將持續努力核心事業之成長,轉投資政策則以配合產品趨勢作上 下游整合為主,公司將持續督導及協助各子公司,以加速公司提升獲利,未 來並配合市場整體趨勢,將適時調整產品策略,提升投資效益。

(三)未來一年投資計畫:

  • 未來一年,本公司轉投資策略將採更嚴謹的評估標準,以期為股東創造最大 的利益。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估:

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 本公司已建立適當之風險管理機制,以降低上述因素對公司損益造成之影響。

  • (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易 之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

  • 本公司並無高風險、高槓桿投資,針對資金貸與他人、背書保證交易,本公司已 訂定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理 程序」相關規範;衍生性金融商品之交易全為規避外幣資產負債匯率變動之風 險。綜上所述,本公司為確保資產安全,並無高風險行為之從事,故無重大 獲利或虧損之情形。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

  • 本公司針對各項研發計劃的開發進度,研發經費、預計量產時間及目標之達 成等均有詳實的規劃及進度追蹤,111年預計投入之研發費用請詳見本年報第 65頁。

  • (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

  • 本公司密切注意並瞭解可能影響公司營運的政策與法令,並配合調整公司相 關制度。最近年度及截至年報刊印日止,相關法令變化對本公司營運並無重 大影響。

-226-

  • (五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因 應措施:無。

  • (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:無。

  • (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

  • 本公司持續朝分散市場客戶的方向努力,以期擴大市佔率及營收。

  • (十)董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公 司之影響、風險及因應措施:

  • 本公司之董事及持股超過百分之十之大股東最近年度並無股權大量移轉或更 換之情形。

  • (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。

  • (十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持 股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之 重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格 有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要 涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:無。

(十三)其他重要風險及因應措施:

  • 東訊公司建立了一套適當的網路及電腦安全防護系統以保護公司重要的資訊資產 與企業運營系統不受到非法的侵害或攻擊。但在極端的情況下仍有可能因為駭 客、木馬、病毒、蠕蟲、網路癱瘓、加密勒索等惡意攻擊情況下,造成可能的系 統損害,資料損失,甚至造成生產線的停擺。

  • 東訊公司無法保證能完美防禦各種新式的攻擊與駭客手法,但會盡力確保各種安 全措施之有效性。

民國一百十年度及截至年報刊印日止,東訊公司並未發現任何重大的網絡攻擊或 駭客勒索事件,已經或將對公司業務及營運產生重大不利影響,也未曾涉入任何 與此有關的法律案件或監管調查。

七、其他重要事項:無。

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(二)關係企業基本資料

110 年 12 月 31 日

企 業 名 稱 設立日期
實收資本額 主要營業或生產項目
東元電機(股)公司 45.06.12 台北市南港區三重路19-9號5樓 NTD 21,387,996,160
各種電氣,運輸,產業,
冷凍空調,電子,事務等
及其附件之產銷承裝等。
冠德光電科技(股)公司 79.04.16 新竹科學園區新竹市研發二路23號 NTD 335,913,170
光纖通訊系統及光纖、光
纖電纜及其組件之研究、
製造及銷售。
Tecom Global Tech
Investment (B.V.I.)
Limited
91.08.13 Citco Building ,Wickhams Cay, P.O.
Box 662 ,Road Town,Tortola,British
Virgin Islands.
USD 995,000 對各項事業之投資業務。
武漢東訊科技有限公司 92.02.24 武漢市東湖開發區佳園路2號高科大
廈9樓
USD 200,000
通訊網路信息相關產品之
技術開發、生產、銷售及
技術服務業務。
安悅國際(股)公司 93.06.25 台北市中山區松江路156之2號8樓 NTD 79,467,100 經營電信器材批發、精密
儀器批發及電器批發等業
務。
Taian Technology Sdn.Bhd. 78.03 LOT14,PERSIARAN
PERUSAHAAN,SEKSYEN23,40300
SHAH ALAM,SELANGOR DARUL
EHSAN,WEST MALAYSIA
RMB 11,000,000 開闢器具產業之產銷。
東慧國際諮詢顧問(股)公司 87.06.16 台北市中山區松江路156之2號4樓 NTD 120,877,680 經營人才派遣服務、專案
承攬服務及教育訓練業務。

-229-

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料

單位:新台幣仟元;股;% 單位:新台幣仟元;股;% 單位:新台幣仟元;股;%
持有股份
推定原因 名稱或姓名 設立 實收
資本額
主要營業項目
股數 持股 日期
比例
與母公司
同為採權
益法評價
之被投資
公司
安悅國際(股)
公司
390,570 4.91 93.06 台北市中山區松江路156之2號8樓 79,467



經營電信器材批
發、精密儀器批
發及電器批發等
業務。
Taian
Technology
Sdn.Bhd.
1,100,000 10.00 78.03 LOT14,PERSIARAN
PERUSAHAAN,SEKSYEN23,40300
SHAH ALAM,SELANGOR DARUL
EHSAN,WEST MALAYSIA
80,768
開闢器具產業之
產銷。
東慧國際諮詢
顧問(股)公司
635,815 5.26 87.06 台北市中山區松江路156之2號4樓 120,878



經營人才派遣服
務、專案承攬服
務及教育訓練業
務。

註1:屬法人股東相同者,填法人名稱;自然人股東相同者,填自然人姓名。自然人股東僅填寫推定原因、姓名及持有股份。 註2:持有股份係填入股東對控制公司之持股資料。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:請參閱第(二)項。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

111 年3 月31日 111 年3 月31日
持 有 股 份
企業名稱 職 稱 姓名或代表人
股 數 持股比率
東元電機(股)公司 董事長 東光投資(股)公司代表人:邱純枝 31,991,364
1.50
董事 東和國際投資(股)公司代表人:黃呈琮 2,240,262
0.10
董事 周守訓 10,000
0.00
董事 合遠國際投資有限公司代表人:程本清 45,701,000
2.14
董事 英毅國際投資(股)代表人:黃立聰 22,554,698
1.05-
董事 菱光科技(股)公司代表人:侯智升 77,519,000
3.62-
董事 方頌仁 0
0-
獨立董事 劉維琪 0
0
獨立董事 黃協興 0
0
獨立董事 林麗珍 0
0
獨立董事 陳翔中 0
0
冠德光電科技
(股)公司
董事長兼總經理 東訊國際投資(股)公司代表人:黃棟鈞 14,700,741
43.76

東訊國際投資(股)公司代表人:陳國榮 14,700,741
43.76

東訊國際投資(股)公司代表人:黃世昌 14,700,741
43.76

東訊國際投資(股)公司代表人:沈能欽 14,700,741
43.76

東訊國際投資(股)公司代表人:李梅玲 14,700,741
43.76
監察人 王麗娟 303,435
0.90
監察人 葉芝琴 0
0
Tecom Global
Tech Investment
(B.V.I.) Limited
Director 東訊(股)公司代表人:M.H. Huang 995,000
100.00
Director 東訊(股)公司代表人:C.K. Liu 995,000
100.00
Director 東訊(股)公司代表人:C.J. Chiu 995,000
100.00

-230-

持 有 股 份 持 有 股 份
企業名稱 職 稱 姓名或代表人
股 數 持股比率
武漢東訊科技
有限公司

Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)
Limited 代表人:劉兆凱
-
100.00

Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)
Limited 代表人:陳國榮
-
100.00
董事兼總經理 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)
Limited 代表人:陳易龍
-
100.00
監察人 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)
Limited 代表人:李梅玲
100.00
董事長 相田龍三 0
-

東元電機(股)公司代表人:吳慧美 6,952,885
57.52

東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 6,952,885
57.52
東慧國際諮詢
東元電機(股)公司代表人:高尚偉 6,952,885
57.52
顧問(股)公司
日商東慧株式會社公司代表人:齐笑薇 3,174,249
26.26
監察人 塩川敦子 0
-
監察人 林熙丕 0
-
監察人 林久真 0
-
安悅國際
(股)公司
董事長 東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 7,420,844
93.60

東元電機(股)公司代表人:何頎胤 7,420,844
93.60

東元電機(股)公司代表人:彭继曾 7,420,844
93.60

東元電機(股)公司代表人:蕭海州 7,420,844
93.60

東訊(股)公司代表人:洪漢青 390,570
4.93
監察人 林久真 0
-

-231-

(六)各關係企業營運概況

110 年12 月31日單位:新台幣仟元 110 年12 月31日單位:新台幣仟元 110 年12 月31日單位:新台幣仟元 110 年12 月31日單位:新台幣仟元 110 年12 月31日單位:新台幣仟元
稅後
本期
資產 負債 營業 營業 每股
企業名稱 資本額 淨值 損益
總額 總額 收入 利益 盈餘
(稅後)
(元)
東元電機股份有限公司 21,387,966 110,102,413 20,888,650 89,213,763 22,940,571 1,376,984 5,013,134 2.38
冠德光電科技(股)公司 335,913 553,230 98,575 454,655 283,092 23,769
22,608
0.67
Tecom Global Tech
Investment Pte Ltd.
- - - - - - -134 -
Tecom Global Tech
Investment(B.V.I.)Ltd.
33,156 -1,151 - -1,151 - - 872 -
東訊科技(無錫)有限公司 - - - - - -94 -102 -
武漢東訊科技有限公司 6,950 31,971 33,169 -1,198 84,785 -1,273 872 -
東慧國際諮詢顧問(股)公司 120,878 490,277 317,329 172,948 2,129,346 39,380
32,079
2.65

-232-

(七)關係企業合併財務報表及關係報告書

請參閱本年報第 91 頁「關係企業合併財務報表聲明書」。

(八)關係報告書

  1. 從屬公司與控制公司間之關係概況

單位:股 ;%

控制公司之持股與設質情形 控制公司之持股與設質情形 控制公司之持股與設質情形 控制公司派員擔任董事或 控制公司派員擔任董事或
經理人情形
控制公司名稱 控制原因
持股
比例
持有股數 設質股數 職稱 姓名
東元電機(股)公司 持有本公司過
半數有表決權
之股份
60,090,307 63.52 - 董事 邱純枝
林弘祥
陳國榮
孫健榮

2. 交易往來情形

  • (1). 進、銷貨交易情形:

單位:新台幣仟元 ; %

與控制公司 與控制公司 應收(付) 應收(付) 逾期應收 逾期應收 逾期應收
與控制公司間交易情形 一般交易條件
間交易條件 帳款、票據 帳項






占總應
差異
收( 付)
進(銷) 占總進 銷貨 單價 授信 單價 原因 處理
餘額 帳款、
金額 (銷)貨 毛利 (元) 期間 (元) 授信期間 方式
之比率 票據之
比率
銷貨 20,953
1.96%
11,207 依產品
類別區
分單價
月結
60
依產品
類別區
分單價
月結
30-90天
依本公
司訂定
之交易
授信條
6,152
2.81%
- - -
進貨 12,541
1.61%
- 月結
15-120天
2,642
1.34%
- - -
  • (2). 財產交易:無。

  • (3). 資金融通情形:無。

  • (4). 資產租賃情形:無。

  • (5). 其他重要交易往來情形:無。

3. 背書保證情形:無。

  1. 其他對財務、業務有重大影響之事項:無。

-233-

101年度私募可轉換特別股
發行日期:民國101年11月1日
可轉換特別股 通過日期:101年10月12日
股數:以不超過625,000,000股額度內
(1)本次私募可轉換特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據,理論價格係考量發行條件之各項權
利選定適當計價模型所計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利;如有未
能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。實際定價日及實際私募價格於不低於股東臨時會
決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,本公司以不低於理論價格之八成為價格訂
定依據,應屬合理。因近日集中交易市場之收盤價均未超過票面金額,致使本次私募可轉換特別股價格可能低於票
面金額,若未來私募價格低於票面金額,對股東權益的影響為私募價格與票面金額差額產生之累積虧損,該累積虧
損將視公司未來營運狀況消除之。
符合證券交易法第43條之6規定之對象辦理。 (1)不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素,擬透過私募方式向特定人募集資金。
(2)私募之額度:以不超過625,000,000股額度內,將於股東臨時會決議日起一年內一次辦理。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益:私募資金擬用於改善財務結構及充實營運資金,以因應未來經濟情勢變化、
業務成長所需及提高公司競爭力。
民國101年10月31日 參與公司經營情形 為本公司之負責人 新台幣1.5元/股 不適用 累積虧損增加 已於民國102年第三季完成資金運用計畫 充實營運資金及改善財務結構
與公司關係 為本公司之法人董事與持股
10%以上之股東
為本公司之負責人
認購數量 320,000,000 13,333,350
資格條件 符合證券交易法第43條之6
第1項第3款規定之對象

符合證券交易法第43條之6
第1項第3款規定之對象
私募對象 東元電機(股)公司 劉兆凱

私募有價證券種類 股東會通過日期與數額 價格訂定之依據及合理性 特定人選擇之方式 辦理私募之必要理由 價款繳納完成日期 應募人資料 實際認購(或轉換)價格 實際認購(或轉換)價格與參考價格
差異
辦理私募對股東權益影響(如:造成
累積虧損增加…)
私募資金運用情形及計畫執行進度 私募效益顯現情形

-234-

107年度私募無擔保普通公司債
發行日期:民國107年9月20日
無擔保普通公司債 通過日期:107年8月9日
發行總額:新台幣138,000仟元
不適用 符合證券交易法第43條之6規定之對象辦理。 (1)不採用公開募集之理由:本公司仍存有累積虧損,不得公開募集,且考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素,
擬透過私募方式向特定人募集資金。
(2)私募之額度:發行總額為新台幣138,000仟元。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益:私募資金擬用於改善財務結構及充實營運資金,以因應未來經濟情勢變化、
業務成長所需及提高公司競爭力。
民國107年9月20日 參與公司經營情形 不適用 不適用 已於民國107年第三季完成資金運用計畫 充實營運資金及改善財務結構
與公司關係 為本公司之子公司
認購金額(元) 138,000,000
資格條件 符合證券交易法第43
條之6規定之對象
私募對象 冠德光電科技(股)公

私募有價證券種類 董事會通過日期與數額 價格訂定之依據及合理性 特定人選擇之方式 辦理私募之必要理由 價款繳納完成日期 應募人資料 實際認購(或轉換)價格 實際認購(或轉換)價格與參考價格
差異
辦理私募對股東權益影響(如:造成
累積虧損增加…)
私募資金運用情形及計畫執行進度 私募效益顯現情形

-235-

110年度私募無擔保普通公司債
發行日期:民國110年11月17日
無擔保普通公司債 通過日期:110年11月03日
發行總額:新台幣133,000仟元
不適用 符合證券交易法第43條之6規定之對象辦理。 (1)不採用公開募集之理由:本公司仍存有累積虧損,不得公開募集,且考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素,
擬透過私募方式向特定人募集資金。
(2)私募之額度:發行總額為新台幣133,000仟元。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益:私募資金擬用於改善財務結構及充實營運資金,以因應未來經濟情勢變化、
業務成長所需及提高公司競爭力。
民國110年11月17日 參與公司經營情形 不適用 不適用 已於民國110年第四季完成資金運用計畫 充實營運資金及改善財務結構
與公司關係 為本公司之子公司
認購金額(元) 133,000,000
資格條件 符合證券交易法第43
條之6規定之對象
私募對象 冠德光電科技(股)公

私募有價證券種類 董事會通過日期與數額 價格訂定之依據及合理性 特定人選擇之方式 辦理私募之必要理由 價款繳納完成日期 應募人資料 實際認購(或轉換)價格 實際認購(或轉換)價格與參考價格
差異
辦理私募對股東權益影響(如:造成
累積虧損增加…)
私募資金運用情形及計畫執行進度 私募效益顯現情形

-236-

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形

本公司
處分 本公司
截至年報刊印 為子公
子公司 實 收 資金 本公司 取得或 取得股 股數 投資 設質 貸與子
日止持有股數 司背書
名稱 資本額 來源 持股比例 處分日期 數及金額 及金 損益 公司金
及金額 權情形 保證金
冠德光
電科技
(股)
公司
335,913
仟元
自有
資金
43.76% 100.05.05-
100.06.21

973,832股
(註1、2)
31,521仟元
973,832股
31,521仟元
本年度截至
年報刊印日
  • 註1:子公司冠德光電科技(股)公司原始取得本公司股數為6,447,000股,本公司於107年9月辦理減資彌補虧損, 減資比例50%。

  • 註2:本公司於109年9月辦理減資彌補虧損,減資比例70%。

四、其他必要補充說明事項:無。

  • 五、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第 三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

-237-

東訊股份有限公司

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

董事長:劉兆凱

==> picture [82 x 83] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 14] intentionally omitted <==