TECOM - Annual Report 2019 | FinancialReports.eu

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年報目錄

壹、致股東報告書 ..................................................................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ............................................................................................................................................................................ 4 參、公司治理報告 ..................................................................................................................................................................... 7 一、組織系統 ................................................................................. 7 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .................................... 9 三、公司治理運作情形 ........................................................................ 17 四、會計師公費資訊 .......................................................................... 39 五、更換會計師資訊 .......................................................................... 40 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者 ............................................................................ 40 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .................................................................................. 41 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 ................... 42 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .............................................................................. 43 十、重大資訊處理作業程序 .......................................................................................................................................... 43 肆、募資情形 .......................................................................................................................................................................... 44 一、資本及股份 .............................................................................. 44 二、公司債辦理情形 .......................................................................... 48 三、特別股辦理情形 .......................................................................... 50 四、海外存託憑證辦理情形 .................................................................... 53 五、員工認股權憑證辦理情形 .................................................................. 53 六、限制員工權利新股辦理情形 ................................................................ 53 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................................... 53 八、資金運用計畫執行情形 .................................................................... 53 伍、營運概況 .......................................................................................................................................................................... 54 一、業務內容 ................................................................................ 54 二、市場及產銷概況 .......................................................................... 60 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ................................................ 68 四、環保支出資訊 ............................................................................ 69 五、勞資關係 ................................................................................ 70 六、重要契約 ................................................................................ 71 陸、財務概況 .......................................................................................................................................................................... 72 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 .................................................... 72 二、最近五年度財務分析 ...................................................................... 76 三、最近年度財務報告之審計委員會核報告 ...................................................... 79 四、最近年度財務報告 .................................................................................................................................................. 80 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ............................................................................................ 149 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事 ......................................... 213 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ............................................................................................................. 213 一、財務狀況 ............................................................................... 213 二、財務績效 ............................................................................... 214 三、現金流量 ............................................................................... 215 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................... 216 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .................. 216 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 ........................................... 216 七、其他重要事項 ........................................................................... 217 捌、特別記載事項 ................................................................................................................................................................. 218 一、關係企業相關資料 ....................................................................... 218 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形........................................ 224 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ................................ 227 四、其他必要補充說明事項 ................................................................... 227 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..................................................................... 227

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

回顧 108 年，受中美貿易戰之影響，全球整體經濟仍存在主要經貿國家政經變化可能之負面影響。今年初以來，更因新冠狀肺炎疫情的影響，全球供應鏈受到巨大衝擊，經濟持續下滑，這將是充滿挑戰的一年。面臨原物料價格飛漲、國際匯市大幅波動及多重壓力之衝擊下，本公司除了持續研發新產品、新技術外，更致力於成本管控及強化財務結構，並積極開拓新業務領域，為股東創造出更高的價值為目標。

（一）營業計畫實施成果

本公司為保持研發競爭力及產品領先地位，除了持續開發具前瞻性與創新應用的工業物聯網及商務通訊應用等系列產品外，更著力搶攻高毛利的市場商機。除此之外， 108 年度更致力撙節成本，並調整台灣 3C 業務布局，積極有效降低相關營運成本，然因全球景氣狀況之變化，全年營收狀況仍受相當影響。 108 年度個體營業收入計新台幣 12 億 7,420 萬元，稅後淨損計 1 億 1,539 萬元；合併營業收入計新台幣 15 億 6,399 萬元，合併稅後淨損計 1 億 1,591 萬元。

（二） 108 年財務收支及獲利能力分析

108 年暨 107 年財務收支及獲利能力分析如下：

單位 : 新台幣仟元

項目	108 年度	107 年度
個體
營業收入	1,274,196	2,165,952
營業利益（損失）	(146,364)	(72,086)
本期淨利﹙淨損﹚	(115,393)	(46,896)
本期綜合損益總額	11,978	63,870
合併
營業收入	1,563,994	2,428,662
營業利益（損失）	(154,572)	(99,017)
本期淨利﹙淨損﹚	(115,913)	(55,506)
本期綜合(損)益總額	11,353	55,084

註：各項財務相關完整資訊，請參閱本公司財務報告及年報。

（三）研究發展支出

本公司研發實力除持續受到國際電信大廠的認同外，對於產品佈局尤其重視，全年帳列研發費用為新台幣 1 億 3,439 萬元。主要的研發重點在於企業級新世代 IP 行動總機系統、融合式網路接入系統、全網型智慧家庭系統、雲端智慧安全視訊整體解決方案、工業物聯網智慧機電健康管理系統及智慧振動診斷儀和振動規產品系列… . 等，為公司銷售成長的關鍵能量。

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（四） 109 年度營業目標

本公司除了持續佈局新技術，觀察全球經濟的脈動，隨時做市場策略調整外，並積極結合集團資源，以落實營運體質的改善。展望 109 年，隨著工業 4.0 及工業物聯網應用的強勁成長趨勢，全系列智慧機電監控設備及雲端健康管理平台已搭配雲端技術、智慧型手機，提供多元化的數位轉型應用服務整合平台。透過新產品、新業務之拓展，帶動營收成長，盼望全年獲利可達轉虧為盈。同時深化經營管理及穩健財務結構並以提升股東權益報酬為主要努力宗旨。

（五） 109 年度營業方針產銷政策

(1) 營業方針

1 、持續深耕智慧家庭 / 大樓社區等門禁對講安防系統，及智慧辦公室商務通訊系統等系列相關產品，並積極開拓國、內外市場。
2 、推出工業物聯網「智慧機電監控設備及雲端健康管理平台」系列性產品，創新應用領先同業。
3 、接續強化團隊戰力，擴大銷售管道，主以北美、中國大陸、歐洲及新興市場為目標。
4 、調整通路架構，引進新產品的代理與整合，精進產品品質與加強售後維修服務，以提升獲利能力。
5 、鞏固核心人才，因應公司營運效率及業務成長所需。

(2) 產銷政策

1 、精實供應鏈及提高產能，調整產能因應客戶需求。
2 、因應市場客戶需求商機，更新通路架構精進產品品質，如質如期。
3 、深耕雲端機電物聯網客戶，建立多元化互聯網服務體系。
4 、進行新技術之研發，並開發應用服務產品新客戶。

（六）外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司以深厚的技術能量及累積的產品研發經驗，推出許多高科技的通訊系統產品，近年結合集團內資源，更積極投入工業 4.0 ，工業物聯網等級的解決方案，產品採用工業物聯網 (IIoT) 技術，提供機電設備，遠距監測，通報，告警，診斷等多項功能，且有双向、互動之效果，是傳統 SCADA 無法提供的。由此可證明本公司具備整合各項技術實力，並可針對不同市場需求，提供有效的解決方案。該系列產品已陸續出貨，並廣受國內 / 外好評，相信能為公司營運帶來穩定的助益。

於法規環境方面，外部競爭環境變化更加快速，本公司除積極關注產業及市場變化外，隨時注意國內外重要策略及法律環境變動，亦配合主管機關要求及本公司經營管理層面考量，採取適當的措施，因應環境變動之影響修訂相關辦法。

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本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期許，展望未來， 109 年度營運首要目標為確保盈利達成，將持續降低本公司與集團之合併負債金額，並投入更多資源加強各主要業務在國際市場的拓展，除追求營收增長同時，更努力穩定維持核心事業毛利率。本公司將持續本著穩定控制風險，積極改變營運模式與策略，以利改善營運績效。同時，以最大獲利及成長回饋股東。謹此，再次感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵。

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貳、公司簡介

一、設立登記日期：民國 69 年 9 月 25 日

二、公司沿革：

自公司成立以來，本公司的營運一直是以新產品為導向，所有新產品均為自行設計、開發，此與國內其他通訊廠商以引進產品為主之經營方式，截然不同。近十年來重要產品推出情形如下所列：

2000 ： ADSL Modem/Router 。由於 ADSL 產品的開發，使本公司順利標得中華電信南區的 ADSL 標案，並已建立國內 ADSL 寬頻產品的領導廠商之一的優良形象。
2001 ：開發 VOIP 網路電話 IP-2010 。
堆疊式商務電話系統 DX-80 榮獲美國知名廠商 Comdial 採用行銷。
開發 900MHZ 3L 無線電話系統，榮獲世界知名廠商北方電訊（ Northern Telecom ）採用行銷。開發藍芽（ Bluetooth ）模組系列產品。
成為索尼易利信（ Sony Ericsson ）合作夥伴，共同開發生產 GSM/GPRS 系列通訊模組。
2002 ：因應網際網路之興起，結合 VOIP 於 ADSL Modem/Router ，開發一系列 IAD 產品，榮獲日本電信大廠 OKI 採用。
應用跳頻技術，成功開發新一代 2.4GHZ 無線電話，邁入新里程。
創新開發行動電話節費路由器（ Mobile Trunk ），獲國內多家系統業者採用。成功推出無線區域網路卡，路由器及 Access Point ，正式跨入 WLAN 應用領域。開發藍芽耳機與語音閘道器，橫跨數據與語音應用領域，擴大產品線，獲得更多商機。
2003 ：新一代小型商務通訊系統 DX-616 ，提供最佳功能與價格組合，大大提升國內市場佔有率，持續保持市場領先地位。成功推出新一代無主機系統，提供雙向免持通話等先進功能，榮獲 AT&T 採用行銷。
不斷提升藍芽模組系列產品品質與功能，獲多家世界大廠採用，並榮獲科學園區創新產品獎。
無線區域網路系列產品更為齊全（ WLAN Card,Router,Gateway,USB Dongle 及 AP 等），含 802.11a/b/g 等標準，拓展更大商機。
ADSL/ADSL2 Modem/Router 不斷推陳出新，使產品更具競爭力，並獲得中華電信全區 ADSL 標案。
成功開發新一代網路電話 IP-2005 ，提升產品競爭力。

成功推出 GPRS/WLAN 雙模卡，並獲 Sony Ericsson 青睞，前景大為看好。

2004 ：推出新一代行動電話節費路由器 -MT-9966 ，並順利獲得中華電信全區標案。創新開發行動電話網際閘道器 (Mobile VoIP Gateway) GW-8400G ，拓展開發中國家市場。新一代低價位的網路電話閘道器正式上市 , 榮獲歐洲主要 VoIP 電信運營商長期訂單。成功開發低階網路電話 IP-2004/IP-2004B ，且榮獲法國電信公司訂單，協助其開發多國版本並且通過 Alcatel IP 系統互通性嚴格測試。
成功開發辦公室專用的網路電話 IP-2006 ，榮獲 Nortel 及中國電信大廠使用。
2005 ：開發新一代藍芽模組系列產品 (BT EDR) ，並成功開發藍芽立體耳機，持續提升市場競爭優勢。
成功開發 2.4GHz 無線數位話機及語音信箱與辨識系統，顯著提升商務通訊系統之競爭力，續保市場領先地位。
成功推出 GC75 GPRS Card ，供貨給 Sony Ericsson ，市場展望佳。
突破技術成功開發新一代輕薄短小的單雙口網路電話閘道器，擴大全球銷售市場。推出中小企業市場專用的網路電話 IP-2007/IP-2008 ，並通過多家轉換機大廠互通性的嚴格測試，且取得歐美 ODM/OEM 大廠合作計劃。

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成功開發 2.4G 無線 IP 網路電話機及歐系 DECT 無線 IP 網路電話機。
2007 ：推出新一代辦公室網路電話 IP-2001 ，榮獲 Avaya 等歐美大廠採用。
推出第一代 GSM/WiFi 雙模手機，主攻歐亞電信市場。
成功開發國內第一套 WiMAX Macrocell 基地台及系列 WiMAX 終端設備，並在 WiMAX 2007 Taipei Sumbit 中發表。
開發出國內第一台 Femtocell 及 UMA 室內基地台，並獲得歐美大廠訂單。
推出四合一 IP-PBX (Intelligent Gateway) ，能同時支援語音及數據功能，主攻小型辦公室及電信運營商市場。
2008 ：開發 GE-PON(1.25bps) 、 G-PON(2.5Gbps) ONU 光終端設備以及 VDSL2 Switch/MDU ，進軍下世代光纖到府 (FTTH) 及光纖到大樓 (FTTB) 設備市場。推出免電腦 Skype 桌上型網路電話，拓展全球家用網路電話市場。
2009 ：智慧家庭控制系統，世界首創整合七大系統，提供監視系統、網路服務、門禁系統、影像對講、智能控制、 3G 大哥大等服務，提供現代化家庭更便利的生活。行動上網裝置 (MID) ，提供使用者享受娛樂設施，在有網路訊號的地方可隨時隨地使用所有網路功能。
2010 ：推出超級 IP 融合式總機系统 (IP-KTS) ，整合固網、行動及影像通話最具經濟效益的 IP 融合式總機系統，有效節省企業電話費用。
開發高端 7” 觸控電話，獲歐美通訊大廠採購訂單。
發表雲端服務網關 (Cloud Service Gateway) ，並獲得美日大廠訂單。
2011 ：推出全 IP 智能家居系統，並結合智慧手機 Android phone 及 iPhone App 應用。推出新一代 IP3000 系列網路電話。
發表家用型及企業型兩款 Femtocell AP ，並取得日系大廠訂單。
2012 ：推出國內第一台 iPad Docking Phone ，並獲得 Apple MFi“Made for iPad” 認證。首度發表結合 Android phone 及 iPhone App 的“東訊漫遊王子超級行動分享器。。
開發出戶外型 Femtocell AP(Smart cell AP)
2015 ：推出智慧家庭的 e-home 對講機系統，最大特色為具有連動功能，配置有 200 畫素的網路攝影機，提供開門、開燈、保全啟動、瓦斯遮斷等可提供即時影像給客戶的智慧手機上，獲得國際買主熱烈迴響。在台灣占比可達近四成、穩居第一大，並在廈門拿到多件標案，目標在大陸躍居第一大。
2016 ：因應全球工業 4.0 發展趨勢，首度發表智慧機電健康管理系統。推出國內第一台雲端智慧影像門鈴，並獲得美國安控大廠訂單。開發出4G LTE 微型基地台。
2017 ：運用物聯網、行動通訊、大數據等技術推出工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (IIoT-MHm) ，機電健康管理系統可使工廠操作者對全廠機電設備之健康狀況全面掌握。 IoT 物聯網網關、智慧型振動一體規、攜帶式振動診斷儀，即時診斷儀電設備之振動資訊。
2018 ：新一代 xDAQ IIoT 物聯網關，除具備基本 DAQ 功能外，另增加 IIoT ( 物聯網 ) 網關功能，並內建人工智慧軟體，可執行振動分析，診斷及運算，搭配振動規，可適用於各種旋轉電機，操作簡單，性價破表。
2019 ：首推適用於所有旋轉機械設備的振動量測、分析與診斷的高階可攜式振動診斷儀，使用者只要透過簡單的安裝及配備中的平板電腦操作，即可獲知設備的振動問題。
MHm-S 智慧機電健康管理系統 - 雲平台，適用於設備原廠製造商，提供客製化服務，在製造者總部中控電腦上，可以查看，掌握每一台裝在外地終端用戶機器的運轉狀況，健康情形，能夠定期出機器健康報表，給終端用戶，提醒運轉狀況。

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首推正宗 IIoT-Based 平台，三端一體的可視網關，在任何機電設備 ( 單機或系統機械 ) 上，搭配加裝振動規，立即升級為智慧機電設備，享用三端一健康管理功效，提供傳統工具機升級為工業 4.0 智慧機電。

上述各項產品推出以來，在國內外市場行銷。由於每項產品在推出時均具有創新特性，所以均獲國內、外有關單位獎勵推荐。近十年來所獲獎項如下 :

2001 ： Best Choice for Communication Products of Computex Taipei 。

2002 ： Taiwan Symbol of Excellence Winner 2002 。

2003 ： " 藍芽模組系列 " 榮獲科學園區創新產品獎。

2004 ：榮獲歐洲通訊大廠德國電信頒發 " 年度最佳供應商金牌獎 " 。
2008 ： "UMA 室內基地台 " 榮獲科學園區 2008 年度創新產品獎。
2009 ： " 智慧家庭控制系統 " 榮獲科學園區 2009 年度創新產品獎及台灣精品獎。
2011 ：智慧型 IP 交換機 IG6600 榮獲 CES2011 Innovation Award 及科學園區 2011 年度創新產品獎。 2013 ：榮獲日本通訊大廠 OKI 頒發 "2013 最佳供應商 " 牌獎。
2016 ：智慧機電健康管理系統榮獲台灣精品獎。
2019 : 智慧家庭系統產品通過 “ 台灣智慧建築協會 ” 認證，取得 “ 智慧建材標章 ” ，此認證標章是對產品功能與品質的正面肯定，並對政府單位目前積極推動的 “ 社會住宅 ” 標案具有明顯競標優勢。

本公司於 77 年在園區內自建廠房，廠房於 78 年 8 月落成，佔地 5,000 坪，廠房面積 3,500 坪，外型設計新穎，內部設備也大幅增加自動化功能。 80 年初為了迎接未來幾年快速成長及擴大研發規模，更進行擴建二樓廠房的工程，增購多種研發及生產設備，以配合本公司業務成長之需求。

另本公司為提升公司形象、知名度及增加資金募集管道，並將公司經營成果分享社會大眾，乃於 80 年 4 月向台灣證券交易所提出股票上市申請，於 80 年 8 月 5 日獲主管機關核准以第一類股票上市，並於當年 11 月 8 日正式公開掛牌買賣。上市之資本額為新台幣陸億肆仟捌佰萬元整。截至 109 年 5 月 8 日止，實收資本額為新台幣參拾壹億伍仟叁佰叁拾貳萬伍仟玖佰元整，分為普通股新臺幣壹拾肆億捌仟陸佰陸拾伍萬玖仟壹佰伍拾元整及特別股新臺幣壹拾陸億陸仟陸佰陸拾陸萬陸仟柒佰伍拾元整。

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(二)各主要部門所營業務

主要部門	主要職掌
總經理室	公司經營策略研擬、公司營運目標之設定與執行、經營管理情報之蒐集與提供。
稽核室	擬定年度稽核計畫，執行例行性與專案性稽核業務，持續監督及評估本公司及子公司內部控制制度，衡量風險及營運效率並協助改善內部控制制度之設計及運作，以確保該制度持續有效。
國際業務處	國際業務推廣銷售
系統商品處	用戶端交換系統與門禁對講系統商品銷售
創新應用處	e-Home產品業務國內推廣銷售
3C小組	台灣地區業務推廣銷售
智慧機電處	智慧機電產品業務國內推廣銷售
產品管理中心	產品規劃：產品符合市場趨勢，接觸客戶了解需求，訂定產品規格與價格。產品研發：集中研發工作與管理，依不同技術分組管理，相互支援。產品管理：致力於產品P&L管控，準時完成研發計劃，降低產品成本，增加市場競爭力。產品品質：集中產品品鑑測試，確保產品整體品質。
生產供應中心	生產計劃擬定、存量控制、生產計劃執行、製程改善及品質管理、外包品之發包及控管、採購計劃之擬訂與執行、供應鏈管理等。
行銷企劃室	公司展覽活動規劃及執行、簡報、文宣品製作；包裝設計及網站設計管理。
財務處	財務策略及管理分析，會計管理及分析，股務等事務。
人事行政處	公司內部管理辦法制定、招募任用、教育訓練、員工福利、保險、勞工安全、勞工安全衛生管理及廠區修繕維護等事務。
法務部	負責公司合約審查暨管理、訴訟案件辦理、法務諮詢暨商標專利申請等行政管理事項
品保部	推動品管及環境管理系統、督導品管及環管活動、協調解決品質及環管問題。
資訊部	公司電腦化作業之推展和資訊系統之建立及維護，程式設計及資訊安全之管控與監督。

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備註
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	無	無		無		無		無		無	無	無	無
	姓名	無	無		無		無		無		無	無	無	無
	職稱	無	無		無		無		無		無	無	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		東元電機(股)公司常務董事	東元電機(股)公司	董事長	全球策略創業投資	(股)公司董事長	東元電機(股)公司執行顧問		東訊股份有限公司	總經理	東元電機(股)公司董事	淡江大學榮譽教授穩懋半導體(股)公司獨董、薪委召集人南僑化學工業(股) 公司薪委。	中原大學會計學系教授瑞耘科技、美喆國際、雍智科技之獨董、審委、薪委。	均衡法律事務所所長黑松( 股) 公司獨董、審委、薪員。春樹科技(股)公司的董事。
主要經(學)歷		美國伊利諾大學電機博士	美國密西根大學	企業管理研究所碩士	美國西北大學	電機博士	美國休士頓大學機械工程研究所碩士		中原大學		日本東京大學工學研究所碩士	交通大學管理科學研究所博士	政治大學會計學系博士	東吳大學中國大陸法律在職專班法碩士
利用他人名義持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0.36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	股數	1,140,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在持有股數	持股比率	3.89%	63.52%	0%	63.52%	0%	63.52%	0.24%	63.52%	0%	0.21%	0%	0%	0%
	股數	12,263,964	200,301,025	0	200,301,025	0	200,301,025	751,849	200,301,025	58	668,575	0	0	0
選任時持有股份	持股比率	3.89%	63.52%		63.52%		63.52%		63.52%		0.21%	0%	0%	0%
	股數	24,527,928	400,602,050		400,602,050		400,602,050		400,602,050		1,337,151	0	0	0
初次選任日期		690925	690925		690925		690925		690925		1070612	1040608	1040608	1070612
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
選任日期		1070612	1070612		1070612		1070612		1070612		1070612	1070612	1070612	1070612
性別		男	女		男		男		男		男	女	男	男
姓名		劉兆凱	東元電機(股)公司	代表人-邱純枝	東元電機(股)公司	代表人-楊世緘	東元電機(股)公司	代表人-林弘祥	東元電機(股)公司	代表人-陳國榮	黃博治	陳海鳴	林江亮	李鳳翱
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事長	董事		董事		董事		董事		董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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109 年 3 月 13 日

1. 法人股東之主要股東

		109年3月13日
法人股東名稱	法人股東之主要股東
	股東名稱	持股比例
東元電機(股)公司	寶佳資產管理股份有限公司	9.87%
	嘉源投資有限公司	6.46%
	臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶	3.96%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管ＷＧＩ新興市場小型公司基金有限公司投資專戶	2.02%
	臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團信託投資專戶	1.99%
	東光投資股份有限公司	1.63%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	1.61%
	中華郵政股份有限公司	1.60%
	花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.43%
	美商摩根大通銀行台北分行託管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.38%

2. 表 1 主要股東為法人者其主要股東

109 年 3 月 13 日

		109 年3 月13日
法人股東名稱	法人股東之主要股東
	股東名稱	持股比例
寶佳資產管理(股)公司	合陽管理顧問(股)公司	94.95%
嘉源投資有限公司	合遠國際投資有限公司	100%
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司	39.28%
	黃林和惠	35.01%
	香港商明業投資有限公司	12.73%
	東和國際投資(股)公司	6.00%
	其他	6.98%
中華郵政股份有限公司	交通部	100%

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3. 董事之專業資格及獨立性

3.董事之專業資格及	獨立性	獨立性	獨立性
條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註）												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
劉兆凱			ˇ						ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	0
東元電機(股)公司代表人：邱純枝			ˇ			ˇ	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		0
東元電機(股)公司代表人：楊世緘			ˇ	ˇ		ˇ	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		4
東元電機(股)公司代表人：林弘祥			ˇ			ˇ	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		0
東元電機(股)公司代表人：陳國榮			ˇ			ˇ	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		0
黃博治			ˇ	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	0
陳海鳴	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	1
林江亮	ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	3
李鳳翱		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	1

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。
（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地。
國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總額 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公。
司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 6 ）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司。
或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 7 ）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 8 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同。
一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 9 ）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令屢行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（ 10 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（ 11 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（ 12 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

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109年4月20日	備註
	具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無
		姓名	無	無	無	無	無	無
		職稱	無	無	無	無	無	無
	目前兼任其他公司之職務		冠德光電科技(股)公司法人董事代表人	冠德光電科技(股)公司法人董事代表人	安悅國際（股）公司法人董事代表人	東訊科技（無錫）有限公司執行董事	冠德光電科技（股）公司法人董事代表人	無
	主要經（學）歷		中原大學機械系	台灣大學財務金融管理研究所	成功大學交通管理學系	東海大學	交通大學碩士	清華大學電機所碩士
	利用他人名義持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		股數	0	0	0	0	0	0
	配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		股數	0	0	0	0	0	0
	持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0.00%	0.03%	0%
		股數	58	0	0	340	93,916	0
	就任日期		108.10.01	101.10.16	106.01.01	102.05.09	105.10.15	106.09.01
	性別		男	女	男	男	男	男
	姓名		陳國榮	張虹如	孫勗星	陳易龍	黃文雄	陳俊虹
	國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
	職稱		總經理	副總經理	副總經理	協理	資深顧問	總工程師

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					20,119	20,119	20,119				無	無	無
A、B、C、 D、E、F 及G等七項總額占稅後純益之比例(%) (註2)		財務報告內所有公司							不適用
		本公司
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所有公司	股票金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			現金金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本公司	股票金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			現金金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職退休金 (F)	財務報告內所有公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薪資、獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司		2,011	0	0	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0
		本公司		2,011	0	0	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0
A、B、C及 D等四項總額占稅後純益之比例(%) (註2)		財務報告內所有公司							不適用
		本公司
董事酬金	業務執行費用(D)	財務報告內所有公司		14	0	84	0	612	0	82	0	24	86	618	616	618
		本公司		14	0	84	0	612	0	82	0	22	86	618	616	618
	董事酬勞(C)	財務報告內所有公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬(A)	財務報告內所有公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本公司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	姓名			劉兆凱	東元電機（股）公司	代表人-邱純枝	東元電機（股）公司	代表人-楊世緘	東元電機（股）公司	代表人-林弘祥	東元電機（股）公司	代表人-陳國榮	黃博治	陳海鳴	林江亮	李鳳翱
	職稱			董事長	董事		董事		董事		董事		董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	1,026	1,026	1,026	1,026	總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司	1	4	2、3								4人
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)(註1)	財務報告內所有公司		不適用
	本公司
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	0
		現金金額	0
								本公司	1	4	2、3								4人
	本公司	股票金額	0
		現金金額	0
獎金及特支費等等(C)	財務報告內所有公司		551
	本公司		543
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		0
							給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
	本公司		0
薪資(A)	財務報告內所有公司		6,419
	本公司		6,419
	姓名		陳國榮(註2)	張虹如	孫勗星	陳易龍
	職稱		總經理	副總經理	副總經理	協理
	編號		1	2	3	4

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	1,026	1,026	1,026	1,026
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%) (註1)	財務報告內所有公司		不適用
	本公司
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	0
		現金金額	0
	本公司	股票金額	0
		現金金額	0
獎金及特支費等 (C)	財務報告內所有公司		551
	本公司		543
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		0
	本公司		0
薪資(A)	財務報告內所有公司		6,419
	本公司		6,419
	姓名		陳國榮(註2)	張虹如	孫勗星	陳易龍
	職稱		總經理	副總經理	副總經理	協理

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4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

				108 年12 月31日，單位：新台幣仟元	108 年12 月31日，單位：新台幣仟元	108 年12 月31日，單位：新台幣仟元
	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	總經理	陳國榮	0	0	0	0
	副總經理	張虹如
	副總經理	孫勗星
	協理	陳易龍

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金資訊
酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱	108年	108年	107年	107年
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	本公司108年度為稅後純損		本公司107年度為稅後純損
總經理及副總經理

註：董事酬金包含報酬、退職退休金、董監酬勞及業務執行費用；經理人酬金包含薪資、退職退休金、獎金及特支費、員工酬勞金額。
說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性： (1). 本公司支付董事酬勞主要為執行職務之酬金及依公司章程規定所提撥之董監酬勞，而酬金給付政策係依其對營運參與之程度及貢獻價值為依據。
(2). 本公司支付總經理及副總經理之酬金係綜合考量公司及其個人經營績效發放之，其績效評核以營運目標達成程度、獲利率、成長率、營運效益及未來發展潛力等為綜合考量，各項目標及其權重，係於年初依內、外經營環境並綜合考量未來風險之因素訂定。
(3). 綜上說明，有關董事、總經理及副總經理酬金均依公司既有規範執行，對於公司未來營運風險不會有重大影響。
(4). 本公司董事、總經理及副總經理除自本公司領取合理酬金外，並無自合併報表其他公司領取酬金的情形。

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三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形資訊

1.108 年度董事會開會 7 次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	劉兆凱	7	0	100%
董事	東元電機(股)公司代表人-邱純枝	6	0	86%
董事	東元電機(股)公司代表人-楊世緘	6	0	86%
董事	東元電機(股)公司代表人-林弘祥	5	0	71%
董事	東元電機(股)公司代表人-遲煥國	4	0	100%	108/08/31辭任
董事	東元電機(股)公司代表人-陳國榮	2	0	100%	108/10/02指派
董事	黃博治	7	0	100%
獨立董事	陳海鳴	6	1	86%
獨立董事	林江亮	6	1	86%
獨立董事	李鳳翱	5	2	71%
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項：請詳見本年第19頁審計委員會運作情形。各項議案所有獨立董事全數同意通過。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形： 1. 第20屆第8次董事會議(108.08.13) 董事姓名：遲煥國董事議案內容：本公司薪資報酬委員會第四屆第五次會議之建議事項案。應利益迴避原因及參與表決情形：本公司聘任遲煥國擔任總經理一職，自105 年 07 月1 日至108 年06 月30 日，期間三年已屆滿，續聘相關薪資與報酬建議案，於會議中說明，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：除遲煥國董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

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第 20 屆第 10 次董事會議 (108.11.07)
董事姓名：陳國榮董事

議案內容：本公司薪資報酬委員會第四屆第六次會議之建議事項案。

  - 應利益迴避原因及參與表決情形：本公司聘任陳國榮先生自 108 年 10 月 1 日起， 擔任本公司總經理一職，相關薪資與報酬，於會議中說明，基於利益關係，予以迴 避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：除陳國榮董事因利益關係迴 避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列 2. 董事會評鑑執行情形，詳細資料請詳見本年報第 18 頁
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
一
( ) 本公司董事會運作均依照「公開發行公司董事會議事辦法」辦理，以落實公司治理。
( 二 ) 本公司已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」以健全公司治理制度，主要為強化管理機能及研擬公司整體高階經理人之薪酬及架構，以吸引、激勵、獎賞及長留優秀人才。薪資報酬委員會召集人為陳海鳴獨立董事，薪資報酬委員會委員之運作，詳細資料請詳見本年報第 25~26 頁。
( 三 ) 本公司於 107 年股東常會改選第二十屆董事 ( 含獨立董事 ) ，並由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。審計委員會召集人為林江亮獨立董事，詳細資料請詳見本年報第 19~20 頁。

2.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	108.1.1~108.12.31	董事會績效評估	董事會成員自評「董事成員考核自評問卷」	「董事成員考核自評問卷」之衡量項目，函括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共25項

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（二）審計委員會運作情形資訊

本公司「審計委員會」於 107 年 6 月 12 日設立，取代原監察人制度。
委員會成員由董事會獨立董事擔任之，計三席。
108 年度年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	陳海鳴	4	1	80%
獨立董事	林江亮	5	0	100%
獨立董事	李鳳翱	5	0	100%
其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14 條之5 所列事項: 董事會日期/期別議案內容審計委員會決議結果公司對審計委員會意見之處理 108.3.22 第二十屆第五次本公司107年度營業報告書及財務報告案。全體出席委員同意通過無本公司107年度虧損撥補案。同上無本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。同上無本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。同上無本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。同上無本公司107年度「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。同上無 108.05.03 第二十屆第六次訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。同上無 108.08.13 第二十屆第八次本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案及「不誠信行為風險評估機制及作業管理辦法」增訂案。同上無本公司「董事會績效評估辦法」增訂案。同上無 108.11.07 第二十屆第十次本公司109年度稽核計畫案。同上無 108.12.23 第二十屆第十一次本公司109年度營業預算案。同上無 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: (一)審計委員定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計準則等進行溝通與瞭解；稽核

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報告依法呈送審計委員會審核，稽核主管並列席審計委員會報告。 (二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好，獨立董事無其他意見。108 年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司107年度「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司109年度稽核計畫案。審議通過，呈報董事會決議。 (三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。108年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司107年度營業報告書及財務報告案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司108 年第一季合併財務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司108 年第二季合併財務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司108 年第三季合併財務報告。洽悉	報告依法呈送審計委員會審核，稽核主管並列席審計委員會報告。 (二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好，獨立董事無其他意見。108 年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司107年度「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司109年度稽核計畫案。審議通過，呈報董事會決議。 (三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。108年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司107年度營業報告書及財務報告案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司108 年第一季合併財務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司108 年第二季合併財務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司108 年第三季合併財務報告。洽悉	報告依法呈送審計委員會審核，稽核主管並列席審計委員會報告。 (二)獨立董事與內部稽核主管溝通良好，獨立董事無其他意見。108 年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司107年度「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司內部稽核業務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司內部稽核業務報告。洽悉本公司109年度稽核計畫案。審議通過，呈報董事會決議。 (三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。108年度主要溝通事項摘要如下：審計委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.3.22 第一屆第四次本公司107年度營業報告書及財務報告案。審議通過，呈報董事會決議。 108.05.03 第一屆第五次本公司108 年第一季合併財務報告。洽悉 108.08.13 第一屆六次本公司108 年第二季合併財務報告。洽悉 108.11.07 第一屆第七次本公司108 年第三季合併財務報告。洽悉
審計委員會日期/期別	溝通事項	溝通結果
108.3.22 第一屆第四次	本公司107年度營業報告書及財務報告案。	審議通過，呈報董事會決議。
108.05.03 第一屆第五次	本公司108 年第一季合併財務報告。	洽悉
108.08.13 第一屆六次	本公司108 年第二季合併財務報告。	洽悉
108.11.07 第一屆第七次	本公司108 年第三季合併財務報告。	洽悉

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無顯著差異	（一）無顯著差異（二）無顯著差異（三）無顯著差異（四）無顯著差異	（一）無顯著差異
運作情形	摘要說明	1. 本公司實務上即依據「上市上櫃公司治理實務守則」落實公司治理，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營，其實際運作情形與該守則無重大差異。 2. 本公司未來將依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則。	（一）本公司已依規定設置發言人及代理發言人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二) 由專業之股務代理機構負責，並定期依規定申報相關資訊。本公司隨時掌握內部人及持股百分之十以上之大股東之持股情況。（三）本公司與各關係企業間除獨立運作外，有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，本公司已依法令於本公司內部控制制度及子公司監理控制作業辦法中建立相關控管。（四）本公司已訂定「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	（一）本公司董事會成員組成注重多元化要素，並普遍具備執行職務所必備之知識、技能及素養。目前本公司董事成員即有大學教授等及與本公司業務相關之專業人事擔任，且董事成員中有2名女性。
	否	ˇ
	是		ˇ ˇ ˇ ˇ	ˇ
評估項目		一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	（二）本公司目前組織架構已符合運作所需，未來將視公司營運規模再行設置其他各類功能性委員。（三）無顯著差異（四）無顯著差異	無顯著差異	無顯著差異
運作情形	摘要說明	（二）本公司已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」並依據證券交易法之精神訂定職責並運作，未來將依法令規定及公司營運規模再行設置其他各類功能性委員會。 (三) 本公司已於108.08.13訂定「董事會績效評估辦法」，且於109.2完成「個別董事成員考核自評」，並將績效評估之結果提報109.03.24 第20-12次董事會；另個別董事績效評估結果作為董事會遴選獲提名獨立董事之依據。（四）本公司簽證會計師為國內大型會計師事務所，以獨立超然立場，遵循相關法令查核本公司財務狀況。	本公司設有財務部股務人員負責公司治理相關事務。	本公司因應各類型利害關係人-股東、員工、客戶、供應商，依其關切議題提供溝通管道與作法，落實公司治理誠信與透明，並於公司網站設立利害關係人專區及相關對應單位之聯絡資訊，以妥善回應利害關係人所關切之企業永續與社會責任等，及其它相關之議題。
	否
	是	ˇ ˇ ˇ	ˇ	ˇ
評估項目		（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務 (包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無顯著差異	（一）無顯著差異（二）無顯著差異 (三) 無顯著差異	無顯著差異
運作情形	摘要說明	公司委任台新國際商業銀行股務代理部辦理股東會事務。	（一）本公司已將相關的業務、財務及公司治理的執行情形揭露於公司網站。（二）本公司已設置公司網站提供中英文相關訊息予股東及利害關係人參考，並建立發言人及代理發言人制度，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息，皆能及時並允當揭露。本公司訂定「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」以規範內部重大資訊處理作業程序，並定期作內部教育訓練及宣導。 (三) 本公司年度財報及第一、二、三季季報與各月份營運情形，皆依法令規定公告並申報完成。	（一）本公司有關員工權益之規定措施，均依循相關法令實施。各項員工福利，除依法規定辦理外，亦包括勞保、健保、團保、員工定期健檢等；在職工福利委員會方面，除提供員工婚、喪補助，傷病慰問及緊急救助等，並規畫健身空間，以調劑員工身心。（二）本公司定期揭露公司重要營運資訊，持續提昇公司資訊透明，投資人可於企業網站及公開資訊觀測站查詢相關資訊，並可透過電子郵件、電話、網站提出建議，本公司有專人處理之。（三）本公司董事出席董事會之情形普遍良好，確實執行及監督，並對利害關係議案均依董事會議事規則相關規定迴避；108年度相關董事進修情形請參閱本年報第 34頁~35頁。
	否		ˇ
	是	ˇ	ˇ ˇ	ˇ
評估項目		六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		不適用
運作情形	摘要說明	（四）本公司已為董事投保責任保險。	本公司未列入受評公司。
	否		ˇ
	是
評估項目			九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

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（四）薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別（註1）	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	9	10	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
獨立董事	陳海鳴	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
獨立董事	林江亮	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3
獨立董事	李鳳翱		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1

註 1 ：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “ � ” 。
（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子。
公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總數 5% 上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，。
不在此限 )
（ 6 ）非與公司之董事席次或表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置。
之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 7 ）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依。
本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 8 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過
50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之。。
獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 9 ）非為公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬為員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（ 10 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。

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2.薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期： 107 年 6 月 12 日至 110 年 6 月 11 日， 108 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
召集人	陳海鳴		5	0	100%
委員	林江亮		3	1	60%
委員	李鳳翱		5	0	100%
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。三、108年主要溝通事項及決議摘要如下：薪酬委員會日期/期別溝通事項溝通結果 108.02.21 第四屆第三次『經理人績效獎勵辦法』及『經理人業績獎金管理辦法』修正建議案本辦法經討論修正，呈董事會決議台灣BU 孫勖星副總經理薪酬案審核通過，呈董事會決議 108.03.04 第四屆第四次107 年下半年經理人績效獎勵案審核通過，呈董事會決議 108.07.30 第四屆第五次經理人薪資報酬合理性之說明與報告洽悉總經理續聘薪酬案審議通過，呈董事會決議 108.09.25 第四屆第六次 108 年上半年經理人績效獎勵執行情形報告洽悉遲煥國總經理績效獎金執行情形報告洽悉新任總經理薪酬案審核通過，呈董事會決議 108.12.23 第四屆第七次『處級以上主管績效獎勵辦法』修訂建議案審核通過，呈董事會決議
薪酬委員會日期/期別		溝通事項			溝通結果
108.02.21 第四屆第三次		『經理人績效獎勵辦法』及『經理人業績獎金管理辦法』修正建議案			本辦法經討論修正，呈董事會決議
		台灣BU 孫勖星副總經理薪酬案			審核通過，呈董事會決議
108.03.04 第四屆第四次		107 年下半年經理人績效獎勵案			審核通過，呈董事會決議
108.07.30 第四屆第五次		經理人薪資報酬合理性之說明與報告			洽悉
		總經理續聘薪酬案			審議通過，呈董事會決議
108.09.25 第四屆第六次		108 年上半年經理人績效獎勵執行情形報告			洽悉
		遲煥國總經理績效獎金執行情形報告			洽悉
		新任總經理薪酬案			審核通過，呈董事會決議
108.12.23 第四屆第七次		『處級以上主管績效獎勵辦法』修訂建議案			審核通過，呈董事會決議

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	未來將視公司營運狀況並依相關規範訂定。	無顯著差異。	(一)本公司未來將視實際需要依相關規範訂定環境管理制度。 (二)無顯著差異。（三）無顯著差異。
運作情形	摘要說明	公司雖尚未訂定企業社會責任實務守則，但平日已將社會責任納入營運活動內。定期舉辦新人訓練、新任主管訓練、主管溝通輔導等課程，宣導有關誠信、人權、人員管理、員工溝通等社會責任相關的課程。	本公司設有專職單位總經理室，推動企業社會責任相關業務。	(一) 實施作業環境監測(正己烷、局部排氣、二氧化碳、照度測試)及固定汙染源空氣汙染(迴銲爐排放口)、水質汙染(生活汙水排放口)排放檢測。（二）本公司為降低營運對自然環境之衝擊，採取了多項措施，例如：室內照明設備使用節能燈管、減少燈管數量、隨手關閉未使用電源、夏季時控制冷氣最低溫、廢紙回收、垃圾分類、降低廢棄物量，儘可能使用電子文件取代書面資料。 (三）緊急應變程序書將颱風、地震、淹水納入於應變程序管理。
	否	ˇ		ˇ
	是		ˇ	ˇ ˇ
評估項目		一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?	二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二）本公司未來將視實際需要依相關規範訂定環境管理制度。 (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	（四）無顯著差異。	(一)本公司未來將視實際需要或法令之規範適時於公司網站及公開資訊觀測站揭露企業社會責任相關資訊。 (二)無顯著差異。
運作情形	摘要說明	(四）1.對於目前氣候變遷，本公司已落實節能減碳政策，加強對民生用電之限制並已執行多年。 2.廢棄物減廢計畫，針對一般廢棄物及事業廢棄物，將可回收物品全面進行資源回收方式處理。	（一）本公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益，制訂相關管理規章制度。（二）1.本公司成立職工福利委員會，推動各項福利措施，並規劃員工關懷與照顧政策，提升員工健康與能力。 2.於公司內部網站揭露並實施各項津貼、禮金與補助、退休制度(成立退休準備金委員會，定期召開新舊制之提撥比例與提撥狀況、員工申請退休程序與條件)、休假制度。 3.為激勵員工士氣，增加員工對公司向心力，公司制定年終獎金發放辦法，公司將視當年度盈餘狀況和員工績效發放獎金，將公司經營績效成果反映於薪酬上，共享公司經營成果。
	否
	是	ˇ	ˇ ˇ
評估項目		(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	四、維護社會公益（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(三)無顯著差異。 (四)無顯著差異。 (五)無顯著差異。
運作情形	摘要說明	(三)本公司依據『職業安全衛生』相關法規，已備置合格急救人員及足夠急救箱，以及實施新僱勞工或在職勞工於變更工作前之勞工安全衛生教育訓練，並依據『性別工作平等法』設置哺乳室；另外本公司亦成立緊急應變小組組織及定義緊急應變管理作業程序，以因應緊急意外事故包括：停電、停水、火災、水災、颱風、地震、人員受傷(有暫時或永久失能之虞)、食物中毒、法定傳染病(如SARS)、水質污染等等可能造成人員生命財產損失及環境污染之任何緊急狀況。 (四）本公司有完整的員工培訓計劃，對於不同職務、專長及需求，規劃多元的教育訓練。同時協助員工職能發展、提昇專業素養，並適時提供第二專長的開發計劃，豐富員工職涯。 (五)為保護地球環境及降低對生態系統的破壞，並使產品能符合歐盟ROHS及其他相關環境指令之要求，本公司之產品設計及製造方面均嚴守環境保護法律及規範，努力達到世界環境保護政策之標準，有效管控原料和製程，保證其所提供之產品均符合ROHS之規範。
	否
	是	ˇ ˇ ˇ
評估項目		（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（五）對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(六)無顯著差異	本公司未來將視實際需要或法令之規範適時於公司網站及公開資訊觀測站揭露企業社會責任相關資訊。
運作情形	摘要說明	（六）本公司與各供應商均保持良好互動聯繫，同時每年會針對高風險廠商做稽核和輔導。本公司對供應商將持續秉持互信、互利的精神，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，以期供應商能與本公司共同成長，創造雙贏。	公司依據相關法令規定，將公司營運相關資訊及重大訊息揭露於公開資訊觀測站，惟相關企業社會責任執行尚未揭露於網站上。
	否		ˇ
	是	ˇ
評估項目		（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	（一）無顯著差異。（二）無顯著差異。（三）無顯著差異。	（一）無顯著差異。（二）無顯著差異。
運作情形	摘要說明	（一）已訂定公司誠信經營守則及道德行為準則，並於公開資訊觀測站揭露之。誠信是我們的核心價值也是經營企業之根本且此準則適用於本公司董事、經理人、員工及相關人員。（二）本公司訂有「不誠信行為風險評估機制及作業管理辦法」並涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施，由人力資源單位負責評估防範方案之妥適性及有效性向董事會報告。 (三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」防範不誠信行為，建立公司內、外部檢舉管道及處理制度。上述規範已明定作業程序、行為指南、違規及申訴制度，每年定期分析及評估，並據以訂定防範不誠信行為方案，向董事會報告。	（一）本公司對外進行商業活動，由法務室審查簽立之合約條款，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。（二）本公司設置誠信經營專責人員，由人力資源單位負責公司誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行，並定期向董事會進行
	否
	是	ˇ ˇ ˇ	ˇ ˇ
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	（三）無顯著差異。（四）無顯著差異。（五）無顯著差異。	（一）無顯著差異。（二）無顯著差異。
運作情形	摘要說明	報告，截至目前為止無發現重大違反行為。（三）於公司誠信經營政策中表達對利益衝突之關注，另於道德行為準則中明確說明利益牴觸之情況/標準，並要求相關人員應予迴避，另要求知悉或面臨類似情況時，主動並充分向直屬主管或董事會報告說明。（四）為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。（五）本公司針對誠信經營相關規範之發展加以檢討修訂並公告全體員工遵循，並定期舉辦誠信經營之內部教育訓練，並特於新進人員訓練時，即宣達本公司『誠信經營守則』並簽訂『員工廉潔承諾書』。	（一）本公司內部十分重視道德觀念的宣導，訂有「誠信經營作業程序及行為指南」規範檢舉制度，亦鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令或公司規章之行為時，內部獨立檢舉信箱([email protected])、專線 (03-5775141#2600)或書面舉報，由稽核室專責處理。（二）訂有申訴辦法，從申訴提出、調查、調查結束之處理，皆訂有明確之作業程序，公
	否
	是	ˇ ˇ ˇ	ˇ ˇ
	評估項目	情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	（三）無顯著差異。	無顯著差異。
運作情形	摘要說明	司並對於舉發或被舉發之相關人員全程保密，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司管理規章予以解任或解雇；涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。（三）舉發或被舉發之相關人員所參與的調查過程，公司應給予保護以避免因此遭受不公平的報復或對待。	本公司已於公開資訊觀測站揭露部分誠信經營之相關資訊，包括「道德行為準則」。公司有專人負責揭露資訊之蒐集，並落實發言人制度。
	否
	是	ˇ	ˇ
	評估項目	制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1. 董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	劉兆凱	108.08.14	台灣併購與私募股權協會	股東行動主義與非合意併購	3
		108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
董事	東元電機(股)公司代表人：邱純枝	108.08.14	台灣併購與私募股權協會	股東行動主義與非合意併購	3
		108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
董事	東元電機(股)公司代表人：楊世緘	108.08.14	台灣併購與私募股權協會	股東行動主義與非合意併購	3
		108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
董事	東元電機(股)公司代表人：林弘祥	108.08.14	台灣併購與私募股權協會	股東行動主義與非合意併購	3
		108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
董事	東元電機(股)公司代表人：陳國榮	108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
董事	黃博治	108.07.17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司及未上市櫃公司公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		108.08.14	台灣併購與私募股權協會	股東行動主義與非合意併購	3
		108.11.27	社團法人中華公司治理協會	第15屆公司治理國際論壇-獨立董事制度的落實、獨立董事責任的履行(下午場)	3

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職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		108.12.24	社團法人台灣投資人關係協會	洗錢防制及貿易制裁 (中美貿易)	3
獨立董事	陳海鳴	108.07.31	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會-台北場	3
		108.08.20	中華民國公司經營發展協會	導公司治理與社會責任於企業文化	3
獨立董事	林江亮	108.05.09	財團法人保險事業發展中心	談董監事責任義務及董監事與重要職員責任險	3
		108.07.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市櫃及公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3

2. 經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
副總經理 (財務主管暨會計主管)	張虹如	108.08.27 108.08.28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	朱瑞麒	108.10.24	內部稽核協會	強化三道防線功能與董事會運作機制(含舉報機制)之解析	6
		108.11.27	內部稽核協會	子公司稽核實務	6

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（九）內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書

東訊股份有限公司內部控制制度聲明書

日期：109 年 3 月 24 日

本公司民國108 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國108年12月31日註2的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國109年3月24日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

東訊股份有限公司

董事長：簽章總經理：簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

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（十）最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益
或證券價格有重大影響者，其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。
（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
1.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

108.03.22 董事會重要決議： ‧ 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報告案。 ‧ 通過本公司 107 年度虧損撥補案。 ‧ 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 ‧ 通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 ‧ 通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 ‧ 通過本公司 108 年度金融機構到期續約授信總額度案。 ‧ 通過本公司召開本公司 108 年股東常會案。 ‧ 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 ‧ 本公司薪資報酬委員會第四屆第三次會議之建議事項案。 ‧ 本公司薪資報酬委員會第四屆第四次會議之建議事項案。 108.05.03 董事會重要決議： ‧ 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 ‧ 通過本公司授信額度續約案。 ※ 108 年第一季合併財務報告提報董事會。 108.06.12 股東常會重要決議事項： 1. 通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 2 .通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。 3 .通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4 .通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 5 .通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 108.06.12 董事會重要決議： ‧ 通過本公司新增銀行授信額度案。 108.08.13 董事會重要決議： � 通過本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案及「不誠信行為風險評估機制及作業管理辦法」增訂案。 � 通過本公司「董事會績效評估辦法」增訂案。 � 通過本公司新增銀行授信額度及到期續約案。 � 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第五次會議之建議事項案。 ※ 108 年第二季合併財務報告提報董事會。 108.09.25 董事會重要決議： � 通過本公司專業經理人聘任案。 � 通過本公司新增銀行授信額度案。 108.11.07 董事會重要決議： ‧ 通過本公司 109 年度稽核計畫案。 ‧ 通過本公司授信額度續約案。 ‧ 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第六次會議之建議事項案。 ※ 108 年第三季合併財務報告提報董事會。 108.12.23 ‧ 通過本公司 109 年度營業預算案。 ‧ 通過本公司「公司章程」修訂案。

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‧ 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第七次會議之建議事項案

109.03.24 董事會重要決議： ‧ 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 ‧ 通過本公司 108 年度虧損撥補案。 ‧ 通過本公司各項規章辦法修訂案。 ‧ 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 ‧ 通過召開本公司 109 年股東常會案。 ‧ 通過本公司 109 年度金融機構到期續約授信總額度案。 ‧ 通過本公司銀行授信額度案。

‧ 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 109.05.06 董事會重要決議： ‧ 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 ‧ 通過增列本公司 109 年股東常會議案。 ※ 109 年第一季合併財務報告提報董事會

2.108 年度股東常會 (108.06.12) 決議事項執行情形

序號	決議事項	執行情形
1	通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。	贊成權數佔出席股東總表決權數99.58%，本案照原案表決通過。
2	通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。	贊成權數佔出席股東總表決權數99.58%，本案照原案表決通過。
3	通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	贊成權數佔出席股東總表決權數99.58%，本案照原案表決通過。
4	通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。	贊成權數佔出席股東總表決權數99.48%，本案照原案表決通過。
5	通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。	贊成權數佔出席股東總表決權數99.48%，本案照原案表決通過。

（十二）最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
（十三）最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

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四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	鄭雅慧	李典易	108年全年度	-

			金額單位：新臺幣仟元	金額單位：新臺幣仟元
公費項目金額級距		審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元	-	V	V
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	-	-	-
3	4,000 千元（含）～6,000 千元	V	-	V
4	6,000 千元（含）～8,000 千元	-	-	-
5	8,000 千元（含）～10,000 千元	-	-	-
6	10,000 千元（含）以上	-	-	-

註：非審計公費 525 仟元，係包括稅務及工商諮詢等專業服務。

（一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情形。
（二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
（三）審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

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五、更換會計師資訊

（一）關於前任會計師

更換日期	107.03.31	107.03.31	107.03.31	107.03.31	107.03.31
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調政策
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況			會計師	委任人
	主動終止委任			不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任			不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	v
	說明
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)
		無

（二）關於繼任會計師

（二）關於繼任會計師
事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	鄭雅慧、李典易
委任之日期	107.03.31
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

（三）前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

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七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
（一）董事、經理人及大股東股權變動情形：

		108年度	108年度	當年度截至4月20日止	當年度截至4月20日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增（減）數	增（減）數	增（減）數	增（減）數

董事長	劉兆凱	0	0	0	0
董事	東元電機（股）公司代表人：邱純枝	0	0	0	0
		0	0	0	0
董事	東元電機（股）公司代表人：楊世緘	0	0	0	0
		0	0	0	0
董事	東元電機（股）公司代表人：林弘祥	0	0	0	0
		0	0	0	0
董事	東元電機（股）公司代表人：陳國榮	0	0	0	0
		0	0	0	0
董事	黃博治	0	0	0	0
獨立董事	陳海鳴	0	0	0	0
獨立董事	林江亮	0	0	0	0
獨立董事	李鳳翱	0	0	0	0
總經理	陳國榮	0	0	0	0
副總經理	張虹如	0	0	0	0
副總經理	孫勗星	0	0	0	0
協理	陳易龍	0	0	0	0
大股東	東元電機（股）公司	0	0	0	0
財務部主管	張虹如	0	0	0	0
會計部主管	張虹如	0	0	0	0

（二）股權移轉之相對人為關係人者：無。
（三）股權質押之相對人為關係人者：無。

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係

109 年 04 月 20 日（股東名簿記載為準）

姓名	本人	本人	配偶、未成年子女持	配偶、未成年子女持	利用他人名義合計持有	利用他人名義合計持有	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係
	持有股份		有股份		股份

	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
東元電機（股）公司	200,301,025	63.52％	0	0％	0	0％	劉兆凱	為該公司常務董事
劉兆凱	12,263,964	3.89%	1,140,002	0.36%	0	0％	沈寶島	配偶
冠德光電科技（股）公司	3,223,500	1.02％	0	0％	0	0％	無	無
劉文豐	2,176,000	0.69％	0	0％	0	0％	無	無
高義芳	1,667,500	0.53％	0	0％	0	0％	無	無
梁德廉	1,227,000	0.39%	0	0％	0	0％	無	無
沈寶島	1,140,002	0.36%	12,263,964	3.89%	0	0％	劉兆凱	配偶
林敬斌	1,125,000	0.36%	0	0％	0	0％	無	無
陸悅之	1,094,500	0.35％	0	0％	0	0％	無	無
吳裕光	936,000	0.30%	0	0％	0	0％	無	無

-42-

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

108 年 12 月 31 日單位：股； %

			董事、經理人及直接或	董事、經理人及直接或
	本公司投資				綜合投資
			間接控制事業之投資
轉投資事業
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例

東訊國際投資（股）公司	12,000,000	100.00	0	0	12,000,000	100.00
冠德光電科技（股）公司	9,619,819	28.64	5,080,922	15.13	14,700,741	43.77
TECOM GLOBAL TECH INVESTMENT(B.V.I.) LIMITED	995,000	100.00	0	0	995,000	100.00
TECOM GLOBAL TECH INVESTMENT PTE LIMITED	15,050,000	100.00	0	0	15,050,000	100.00
TECOM TECH INVESTMENT(B.V.I.) LIMITED	1,500,000	100.00	0	0	1,500,000	100.00
A-TEL INC.	339,659	16.04	257,266	12.15	596,925	28.19
安悅國際(股)公司	500,000	4.93	0	0	500,000	4.93
Taian Technology Sdn. Bhd.	1,100,000	10.00	0	0	1,100,000	10.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

十、重大資訊處理作業程序：本公司於內部控制制度中，訂有「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」，並已公告與每
位同仁週知並遵守。

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肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源

1. 敘明公司最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

109 年 04 月 20 日單位：新台幣元 / 股

	發	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本		備註
	行價格						以現金以外
年月
		股數	金額	股數	金額	股本來源	之財產抵充	其他

							股款者
69/09	10	1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	創立		(69)園投字第769號
70/05	10	3,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000	現金增資15,000,000		(70)園稽字第0619號
70/11	10	3,720,000	37,200,000	3,720,000	37,200,000	現金增資7,200,000		(70)園稽字第1794號
71/02	10	3,870,000	38,700,000	3,870,000	38,700,000		技術作價 1,500,000	(71)園稽字第0302號
75/08	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	盈餘轉增資10,449,000 現金增資851,000		(75)園稽字第8943號
77/02	10	9,000,000	90,000,000	9,000,000	90,000,000	盈餘轉增資40,000,000		(77)園經字第02008號
77/12	10	19,000,000	190,000,000	19,000,000	190,000,000	現金增資10,000,000 盈餘轉增資90,000,000		(77)園經字第16064號
78/12	65	27,000,000	270,000,000	27,000,000	270,000,000	現金增資80,000,000		(78)園經字第14898號
79/12	10	40,500,000	405,000,000	40,500,000	405,000,000	盈餘轉增資54,000,000 資本公積轉增資81,000,000		(79)園經字第13227號
80/08	10	64,800,000	648,000,000	64,800,000	648,000,000	盈餘轉增資121,500,000 資本公積轉增資121,500,000		(80)園經字第10202號
81/08	10	84,240,000	842,400,000	84,240,000	842,400,000	盈餘轉增資129,600,000 資本公積轉增資64,800,000		(81)園經字第10817號
82/11	25	101,088,000	1,010,880,000	101,088,000	1,010,880,000	現金增資84,240,000 盈餘轉增資42,120,000 資本公積轉增資42,120,000		(82)園經字第15400號
	10
83/09	10	106,142,400	1,061,424,000	106,142,400	1,061,424,000	資本公積轉增資50,544,000		(83)園經字第12111號
84/08	10	118,879,488	1,188,794,880	118,879,488	1,188,794,880	盈餘轉增資63,685,440 資本公積轉增資63,685,440		(84)園商字第12085號
85/08	10	170,000,000	1,700,000,000	135,522,618	1,355,226,180	盈餘轉增資83,215,650 資本公積轉增資83,215,650		(85)園商字第13563號
86/12	10	170,000,000	1,700,000,000	142,478,899	1,424,788,990	盈餘轉增資69,562,810		(86)園商字第25251號
87/09	10	200,000,000	2,000,000,000	158,150,989	1,581,509,890	盈餘轉增資128,225,120 資本公積轉增資28,495,780		(87)園商字第022804號
88/07	10	250,000,000	2,500,000,000	182,003,948	1,820,039,480	盈餘轉增資208,480,903 資本公積轉增資30,048,687		(88)園商字第016453號
88/11	-	250,000,000	2,500,000,000	189,894,952	1,898,949,520	公司債轉換78,910,040		(88)園商字第024636號
89/01	-	250,000,000	2,500,000,000	198,699,293	1,986,992,930	公司債轉換88,043,410		(89)園商字第000292號
89/03	-	250,000,000	2,500,000,000	200,095,319	2,000,953,190	公司債轉換13,960,260		(89)園商字第004823號
89/07	10	420,000,000	4,200,000,000	245,882,673	2,458,826,730	盈餘轉增資318,897,890 資本公積轉增資120,057,200 公司債轉換18,918,450		(89)園商字第016214號
	-
89/11	-	420,000,000	4,200,000,000	245,888,715	2,458,887,150	公司債轉換60,420		(89)園商字第026962號
90/09	10	420,000,000	4,200,000,000	276,978,790	2,769,787,900	盈餘轉增資175,621,010 資本公積轉增資135,238,800 公司債轉換40,940		(90)園商字第022526號
91/09	10	420,000,000	4,200,000,000	290,827,730	2,908,277,300	資本公積轉增資138,489,400		園商字第0910019937號
92/09	10	420,000,000	4,200,000,000	297,331,831	2,973,318,310	盈餘轉增資107,931,010 庫藏股註銷42,890,000		園商字第0920023311號
	-
101/11	1.5	945,000,000	9,450,000,000	630,665,181	6,306,651,810	私募可轉換特別股		園商字第1010036570號
107/9	10	945,000,000	9,450,000,000	315,332,590	3,153,325,900	減資315,332,591股		竹商字第1070026706號

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股份種類		核定股本
	流通在外股份	未發行股份	合計

記名式普通股 (已上市)	148,665,915	629,667,410	945,000,000
私募可轉換特別股	166,666,675

2.經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

（二）股東結構

109 年 04 月 20 日（股東名簿記載為準）

股東結構					外國機構
	政府機構	金融機構	其他法人	個人		合計
數量					及外人

人數	0	1	23	24,371	26	24,421
持有股數	0	726	204,463,210	110,681,543	187,111	315,332,590
持股比例	0.00%	0.00%	64.84%	35.10%	0.06%	100.00%

（三）股權分散情形

普通股

109 年 04 月 20 日（股東名簿記載為準）

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	14,359	3,933,871	1.25 %
1,000至5,000	7,714	17,464,657	5.54 %
5,001至10,000	1,135	8,885,689	2.82 %
10,001至15,000	380	4,945,383	1.57 %
15,001至20,000	178	3,233,936	1.03 %
20,001至30,000	214	5,371,931	1.70 %
30,001至40,000	85	3,062,286	0.97 %
40,001至50,000	95	4,498,778	1.43 %
50,001至100,000	133	9,377,801	2.97 %
100,001至200,000	70	9,620,715	3.05 %
200,001至400,000	27	7,203,610	2.28 %
400,001至600,000	10	4,683,987	1.49 %
600,001至800,000	9	6,097,246	1.93 %
800,001至1,000,000	3	2,734,209	0.87 %
1,000,001以上	9	57,551,816	71.11 %
合計	24,421	148,665,915	100.00%
2.特別股
	109年04月20日（股東名簿記載為準）
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至20,000,000	1	6,666,675	4.00％
20,000,001以上	1	160,000,000	96.00％
合計	2	166,666,675	100.00％

合計 2.特別股	24,	421	148,665,915 100.00%	148,665,915 100.00%
			109年04月20日（股東名簿記載為準）
持股分級	股東人數		持有股數	持股比例
1至20,000,000		1	6,666,675	4.00％
20,000,001以上		1	160,000,000	96.00％
合計		2	166,666,675	100.00％

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（四）主要股東名單

109 年 04 月 20 日（股東名簿記載為準）

股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
東元電機股份有限公司	200,301,025	63.52%
劉兆凱	12,263,964	3.89%
冠德光電科技股份有限公司	3,223,500	1.02%
劉文豐	2,176,000	0.69%
高義芳	1,667,500	0.53%
梁德廉	1,227,000	0.39%
沈寶島	1,140,002	0.36%
林敬斌	1,125,000	0.36%
陸悅之	1,094,500	0.35%
吳裕光	936,000	0.30%

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目					當年度截至
	年度
			107年	108年	109年3月31日

					（註8）

每股市價（註1）	最高		4.19	3.60	1.87
	最低		1.91	1.00	1.06
	平均		2.92	2.04	1.59
每股淨值（註2）	分配前		1.12	1.14	0.49
	分配後		-	-	-
每股盈餘	加權平均股數		147,255,311	147,255,311	147,255,311
	每股盈餘（註3）		(0.32)	(0.78)	(0.19)
每股股利	現金股利		-	-	-
	無償配股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利（註4）		-	-	-
投資報酬分析	本益比（註5）		-	-	-
	本利比（註6）		-	-	-
	現金股利殖利率（註7）		-	-	-

註 1 ：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2 ：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3 ：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。註 5 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 6 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 7 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 8 ：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

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（六）公司股利政策及執行狀況

公司章程所訂之股利政策：
(A) 本公司依當年度獲利狀況，應提撥百分之一至百分之十，分派員工酬勞；董監酬勞不高於百分之五。員工酬勞發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
- 前項員工酬勞、董監酬勞分派比例，及員工酬勞以股票或現金分派發放之決定，應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益。
(B) 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。
- (1) 提繳稅款。
- (2) 彌補累積虧損。
- (3) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。 (4) 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5) 發放特別股股息。
- (6) 餘額加計以前年度未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司分配股利的政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。各年度發放前項股東紅利中現金股利之比例，以不高於百分之五十為原則，但最少不得低於百分之五。惟此項股利分配政策，得依實際營運狀況需要，經董事會決議後提報股東會決議調整。

本次股東會擬議股利分配之情形：不適用。
（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

、（八）員工董事酬勞

公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：請參閱本年報第 47 頁（六）公司股利政策及執行狀況。
本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司 108 年度未有盈餘分配，故未估列員工酬勞及董事酬勞。
董事會通過分派酬勞情形
(1). 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：無。
(2). 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司前一年度未有盈餘分配，故不適用。
（九）公司買回本公司股份情形：無。

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二、公司債辦理情形

（一）公司債辦理情形

		107年度第一期
公司債種類
		私募無擔保普通公司債

發行日期		107年9月20日
面額		新台幣壹佰萬元
發行及交易地點		國內
發行價格		依票面金額十足發行
總額		新台幣壹億參仟捌佰萬元整
利率		年利率2.13%
期限		三年期到期日：110 年9 月20日
保證機構		無
受託人		無
承銷機構		無
簽證律師		無
簽證會計師		無
償還方法		自發行日起屆滿三年到期一次償還本金
未償還本金		新台幣壹億參仟捌佰萬元整
贖回或提前清償之條款		本公司債自發行日起，滿二年後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行辦法	請參閱本年報第49頁
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

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（二）公司債發行辦法

東訊股份有限公司

國內一○七年度私募無擔保普通公司債發行辦法

董事會決議日期： 2018 年 8 月 9 日

一、債券名稱：東訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」 ) 一○七年度私募無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣壹億參仟捌佰萬元整。
三、票面金額：本公司債之每張票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。
四、發行價格：依票面金額之 100% 發行。
五、發行期限：本公司債發行期間為三年期，自民國 107 年 9 月 20 日發行，至民國 110 年 9 月 20 日到期。
六、票面利率：本公司債之票面利率為固定年利率 2.13% 。
七、還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。
八、買回權：本公司債自發行日起，滿二年後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前 10 日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。
九、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹仟萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。
十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
十一、還本付息代理機構：本公司債委託彰化銀行科學園區分行代理還本付息事宜。
- 通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，依法令規定辦理。

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三、特別股辦理情形

（一）特別股辦理情形

發行日期	發行日期	發行日期
			101年11月1日
項目			（私募甲種可轉換特別股）
面額			10
發行價格			1.5
股數(註1)			166,666,675
總額(註2)			250,000,012
權利義務事項		股息及紅利之分派	年利率3％，依發行價格計算
		剩餘財產之分派	同普通股
		表決權之行使	有表決權
		其他	無
流通在外特別股		收回或轉換數額	0
		未收回或轉換餘額	166,666,675
		收回或轉換條款	請參閱本年報第51~52頁
	每股市價		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換或認股金額		無
	發行及轉換或認股辦法		請參閱本年報第51~52頁
發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響			特別股未轉換成普通股前，盈餘需優先分派特別股股息後，方得分派普通股股息；若特別股轉換成普通股，普通股股東之每股盈餘將被稀釋，稀釋程度將視轉換成普通股之股數而定。

註 1:107 年 9 月辦理減資後之股數。

註 2:107 年 9 月辦理減資後之總額。

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（二）特別股發行及轉換辦法

東訊股份有限公司 101 年第一次辦理私募發行甲種可轉換特別股發行及轉換辦法

一、特別股名稱

。東訊股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」 ) 甲種可轉換特別股 ( 以下稱「本特別股」 )

二、發行目的

改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。

三、發行方式

依證券交易法第 43 條之 6~8 ，採私募方式發行。

四、發行總額

發行總額為 333,333,350 股，每股面額新台幣 10 元，總額 ( 面額 ) 為新台幣 3,333,333,500 元，實收總金額為新台幣 500,000,025 元。

五、發行價格
每股發行價格為新台幣 1.5 元。
六、發行日期
中華民國 ( 以下同 )101 年 11 月 1 日發行 ( 以下簡稱「發行日」 ) 。
七、發行期間

發行期間五年，自民國 101 年 11 月 1 日發行，至 106 年 10 月 31 日到期 ( 以下簡稱「到期日」 ) 。

八、股息
( 一 ) 本特別股股息率訂為年利率 3% ，依發行價格計算。
( 二 ) 本特別股股息不得累積。
( 三 ) 本公司每一會計年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐及財務會計準則調整並彌補以往年度虧損及提列法定盈餘公積後，於分派股息予普通股股東前，應優先發放本特別股當年度應分派之股息。
( 四 ) 於領取特別股股息年度，除該年度普通股所配發之股利高於面額之 3% 時，特別股得就超過部分與普通股按 1 股甲種特別股折算為相當 1 股普通股之比例，參加分配外，於轉換前不得再參加普通股盈餘或資本公積分派。
( 五 ) 本特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報表後，由本公司董事會訂定基準日支付前一年度應發放之股息，各年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。
( 六 ) 本特別股於各年度分派股息除權（息）基準日前轉換成普通股者不得參與分派當年度之特別股股息，但得參與普通股盈餘或資本公積分派。

九、轉換標的

本公司新發行之普通股。

十、轉換期間

自本特別股發行滿二年之翌日起，除本公司停止過戶期間或依法令不得行使轉換權之期間外，本特別股股東得請求本公司依轉換比例將其所持有之甲種特別股轉換成普通股。轉換後普通股之權利義務，除法令另有規定外，應與普通股股東相同。

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十一、轉換比例

持有本特別股之股東，除依法暫停過戶期間外，得於轉換期間內請求本公司將其所持有之甲種特別股，依一股換一股之比例轉換成本公司新發行之普通股。
十二、請求轉換程序

本特別股股東得依下列二方式請求轉換：

( ) 透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換

 - 本特別股股東於本特別股上市 ( 櫃 ) 交易後，得至證券商填具「轉換特別股帳簿劃撥轉換 / 贖回申 請書」 ( 註明申請轉換 ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司 股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉 換手續，由本公司直接將轉換之權利證書撥入原股東之證券集中保管帳戶。

( 二 ) 透過本公司股務代理機構直接進行轉換

 - 本特別股股東於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」，並檢同本特別股股票正 本向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。本公司股務代理 機構受理轉換之申請後，除應登載於股東名簿外，並於受理轉換請求日後之五個營業日內交付 權利證書。

十三、權利證書之調整
- 本特別股發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時 ( 含盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及減資等；但不含轉換公司債與可轉換特別股換發股份或本公司因賦予他人之轉換權或認購權之執行而發行之普通股 ) ，對於登載於股東名簿之權利證書持有人，本公司將按普通股股份調整比率於基準日之翌日起二十日內加發或收回其權利證書。
十四、本特別股之公開發行申請本特別股於發行時暫不上市交易，依發行人募集與發行有價證券處理準則第 68 條規定，自本特別股交付日起滿三年後，本公司董事會得視市場狀況於適當時機，依規定完成補辦公開發行程序後，依法向台灣證券交易所申請本特別股上市買賣。
十五、轉換後之權利義務
- 本特別股股東於請求轉換生效後至換發普通股交付日之前一營業日止，其權利義務，除法令另有規定外，與本公司普通股股東相同。
十六、其他權利
一
( ) 本特別股股東於普通股股東會有表決權、有選舉董事之權利及有被選舉為董事之權利。
( 二 ) 公司以現金發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。
( 三 ) 雙方同意按發行價格收回未轉換之特別股。
( 四 ) 但因法令規定或客觀因素未能收回特別股時，自發行期滿後未收回之特別股股利改採 ” 年利率 3% 且得累積 ” 以實際延展期間計算給付。
十七、發行及轉換辦法之修正本辦法如因相關法令或本公司章程有任何修正時，除有損及本特別股股東之權利應經特別股股東會決議外，本公司得經董事會決議後，就本發行及轉換辦法為修正並公告之。
十八、本特別股發行及轉換辦法如有未盡事宜，悉依相關法令辦理之。

-52-

四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

（一）計畫內容：詳本年報第 224~226 頁。
（二）執行情形：詳本年報第 224~226 頁。

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伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1. 業務之主要內容

(1). 集中式用戶交換機（ CRCS ）
(2). 通訊網路系統
(3). 數據通訊網路
(4). 用戶用交換系統（ PABX ）
(5). 無線通訊裝備
(6). 光纖、光纜及其組件
(7). 專業用微電腦及其週邊設備
(8). 交換式直流電源供應設備
(9). 微波通訊設備
(10). 航太通訊和控制系統
(11). 軌道車輛通訊設備、儀控設備
(12). 通信線路用戶端測試器材、複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙測介面隔離器、線路設施安全監控管理系統。
(13). 網路電話 (IP Phone)
(14). 行動寬頻通訊設備
(15). 智慧家庭系統
(16). 雲端智能家居監控系統
(17). 智慧機電健康管理系統

以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服務。

2. 營業比重


項目	108年度佔營業額比重(%)

商務通訊系統	39.5%
行動通訊商品	47.2%
智慧機電及其他	13.3%

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公司目前之商品（服務）項目及計畫開發之新商品（服務）
(1). 本公司目前商品（服務）項目
交換總機系統除了傳統數位交換機外，還提供先進IP 網路交換機，融合行動網、IP
網、固網及影像通訊，全系列完整的交換機系統商品，充分滿足企業用戶在語音通訊、 IP 網路通訊以及整合應用的需求。
e-Home 智慧家庭系統、集中式用戶交換機、用戶端交換系統、新世代通訊系統結合網路交換機（ IP-PBX ）、智慧手機商務通訊系統、無線通訊裝備、光纖網路閘道器相關產品、家庭網路閘道器相關產品、雲端智能家居系統、雲端智慧機電健康管理系統、攜帶式振動診斷儀相關產品。
「可攜式振動診斷儀」讓客戶可做例行性檢查、儲存量測資料和建立振動資料庫、
「MMK 移動維運包」之長照應用，可時時監控並應用物聯網科技搭配手機APP 及時監控，。
讓客戶的機電設備達到IIOT 等級
經銷全台通訊通路，提供手機、平板、智慧型手機、週邊配件等銷售服務。
(2). 本公司計畫開發之新商品（服務）
雲端智慧影像門鈴
雲端智能家居系統
智慧家庭照護系統
雲端商務通訊系統
雲端智慧機電健康管理系統
融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

近年來物聯網的發展趨勢強勁，以智慧型手機為主的行動通訊產業，產品的移動性（ Mobility ）及 APP 已為產品規劃中不可或缺的基本元素，現今已成熟的 4G/5G 技術已帶動了各種應用服務及相關行動寬頻、雲端應用、以及智慧家庭、工業 4.0 等重要市場的商機及應用。

本公司新產品的開發，運用物聯網 (IoT) 技術，尖端資訊，通信技術，針對工廠內之機電設備提供全智慧型的健康管理平台，及測振、測溫、測電等感測元件的研製。通過網路，可與智發與控制作業均可做到即時，雙向且互動，可為工廠業主帶來最新世代維修，運營自動化的效益。

針對智能家居產品的研製，基於家庭對於安防及自動化的需要，投入各型智慧影像門鈴與智慧家庭照護系統；並隨著家庭網關產品成功安裝於個案場，對營收之貢獻亦成長。

互聯網 (IoT) 近乎全球的覆蓋範圍以及智慧型手機及行動終端裝置的大量普及，無線網路的廣泛覆蓋，以及其他互聯網技術的應用與線上支付技術、商品數位化技術的逢勃興起，皆都是因互聯網興起影響到人類生活的各方面，互聯網帶來了全新的生活方式與通路模式。

企業追求並確保內部通訊與對外溝通的資訊網路安全，而消費者個人資料保密意識提高，將是未來產品資安重點與必備功能需求，我們的融合式行動網路接入系統具有雙層登錄認證功能，可以確保消費者與企業的資訊安全無虞。

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至於營運績效提升方面，為能達到降低營運成本、提升營運競爭力，導入 ODM 設計及與 EMS 專業製造廠強力結合的優勢，提升整體競爭力及客戶滿意度，達成公司營運獲利的目標。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 本公司業務主要為網路通訊相關產品及設備之設計及製造，屬於產業鏈之中游廠商。其上、中、下游之關係如下 :

上游	半導體IC設計晶片製造記憶體	PCB版被動元件天線	電源供應器機構件包裝材料連接器
中游	網路通訊研發製造
下游	網路設備供應商系統整合廠商	經銷通路商	電信營運商

(2) 通訊產業上、中、下游之關聯性 :

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消費者
系統服務業者
(EC 平台 )
手機製造商代理商
TECOM
通路商及門市
3C 智慧商品
提供者
電信運營商
----- End of picture text -----

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1). 雲端與行動裝置

雲端、物聯網、與行動裝置的應用持續成為世界科技發展的趨勢，預期企業未來的應用與建置，也將投入更多資源到這波趨勢的各種相關服務中。有鑑於此，瞄準行動化寬頻架構下，運用結合雲端的創新功能，開發雲端行動總機系統與服務，以及融合式網路接入系統，結合行動內網及企業既有的固網寬頻網路，提供低資費的行動上網、安全的內部資料存取、及網路應用服務，可大幅度降低企業整體行動上網費用的支出，有效降低企業營運成本。

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(2) 工業 4.0 帶動智慧工廠興起
工業 4.0 的浪潮下，企業與政府正共同努力，持續朝數位轉型的方向前進。結合物聯網、機器人、感測技術、數據分析的智慧工廠一一成立，延伸到「智慧物流」、「智慧服務」，帶動產業升級。智慧工廠是趨勢，包含幾個特點：
增設感應器裝設在工廠內所有設備、物料、半成品、成品。
大量使用機器人自動化生產，結合 IT 進行即時品質監控以提高效能、穩定品質。
全面自動量測（ AOI 、 ATE 、機器手臂等）進行細微的校準調整，也可以因應訂單的改變即時製造產品。
利用現場監控系統，採集大量生產設備及產品資料，傳送到雲端伺服器，透過 Big Data 分析，提高決策的正確度。
累積大量消費者數據，分析瞭解客戶習性、預測客戶需求，商業模式從 B2C 走向以客戶需求為起點，「多樣少量」 C2B 的客製化生產與銷售，讓客戶回流。

工業 4.0 的發展影響是長遠的，為因應快速變化的市場，許多企業選擇將製造工廠設置在靠近客戶的地方，可以挖掘更多需求，即時作出反應、提供客戶所需要的服務。因市場對生產線的彈性需求大增，如何掌控各機器設備的狀況讓生產流程更加順暢、快速是企業在轉型智慧工廠時，必須思考的問題。因此對於智慧機電監控系統設備需求將會逐年增加，以確保工廠機器設備之穩定性足以支援工廠自動化生產。

（三）技術及研發概況

最近年度、 109 年 3 月 31 日止投入之研發費用及 109 年度預計投入之費用

			單位：新台幣仟元
年度	108年度	截至109年3月31日止	109年預計研發費用
研發費用	89,223	22,093	83,931

由於公司研發實力獲得國際電信大廠的肯定，透過客戶支付部分的產品研發費用，除能達到費用精實的目的外，也提高新開發案成功的機率，達到公司與客戶 win-win 的目標。

2. 開發成功之技術或產品

本公司自民國六十九年創始以來，即專注於研究開發，研發基地遍佈海峽兩岸，工程師平均有十年以上的電信與網通產品開發經驗，在國內而言領先群儕，更是公司得以持續成長的主要動力來源。

公司主要以研發暨製造全系列之「商用數位通訊系統產品、 e-Home System 、有線、無線通訊傳輸系統設備、語音傳輸系統設備、整合接取設備及光纖傳輸系統設備」等專業級之通訊設備為主，是台灣唯一整合語音通訊、網路通訊、無線通訊、光通訊及行動通訊服務之公司。

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本公司各項產品曾獲得國內外專業機構及客戶的認可，榮獲的獎項包括： UMA 室內基地台榮獲“科學園區創新產品獎”、 e-Home 系統榮獲“科學園區創新產品獎”及“國家精品獎”、智慧型 IP 交換機 IG6600 再度榮獲“ CES2011 Innovation Award” 及“科學園區創新產品獎”、國內第一台 iPad Docking Phone 獲得 Apple MFi “ Made for iPad ”認證、榮獲日本通訊大廠 OKI 頒發“ 2013 年最佳供應商獎”等。

因應世界潮流，也推出整合語音、數據、影像及行動通訊的產品，主要產品則包含寬頻通訊產品、工業 4.0 智慧機電產品、智慧手機商務通訊系統、 4G LTE Small Cell 、雲端智慧型服務網關、雲端智慧影像門鈴及智能家居系統 ... 等設備。

除了提供系統及產品之外，各類產品更邁向提供雲端智慧 ICT 整合應用系統服務，諸如：工業 4.0 的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (IIoT-MHm) ，整合「物聯網感測器」、「物聯網」、「雲計算」、「大數據」及「行動通訊技術」等技術並應用於工廠中的機器設備，協助工廠管理者隨時掌握工廠運作狀況。而家庭及企業型的融合虛擬私有網路系統 (Fusion VPN) 與主動式雲端智慧門禁管控視訊系統 (Active-Smart Bell Cloud Solution) ，採用雲端技術加上研究團隊的創新構想，提供最能滿足中小型辦公室及家庭影像通訊對講的完整解決方案，為您的工作環境與現代化的生活注入更多動力。

（四）長、短期業務發展計畫

1. 主要業務發展方向

身為高科技的通信系統設備製造商，東訊公司仍堅持持續往前的腳步，為客戶提供創新應用的加值服務是我們的企業使命，本公司除持續利用”多網合一”已建立之良好基礎外，已持續推出新一代雲端服務家庭網關及智能家居產品，提升家庭用戶居家安全及自動化的環境，以加強客戶滿意及追求品質第一的態度，力求強化既有客戶關係，並優化現有的客戶及產品組合。以改善營運效能、提高產能利用率，合理獲利為短期業務發展指標。

隨著全球數位科技與智慧製造快速崛起，加上政府也將「智慧機械」列為 5+2 產業創新政策之一，深知「智慧化」是產業邁向昇級的重要一步，向來東訊公司走在業界的尖端，對於此早已大量投入符合業界所需之智慧化商品，積極投入研發將各類智慧機電產品在廣度及深度的提昇，並強化其整合性，可滿足各產業不同的需求及應用，協助產業之數位轉型目標。最值得一提的是所產製商品以高 CP 值且親民價格，以達政府政策、客戶滿意、公司獲利三贏的目標。

從網路傳輸服務到行動應用、從數據收集到雲端服務、從物聯網到 IIOT 等發展到 AIOT、 Solution Base 為主要目標及發展重點。

2. 短期業務發展計畫

智慧機電

解決工廠客戶振動維保需求，提供「可攜式振動診斷儀」讓客戶可做例行性檢查、儲存量測資料和建立振動資料庫，也提供「MMK 移動維運包」之長照應用，可時時監控並應用物聯網科技搭配手機APP 提供及時監控，讓客戶的機電設備達到IIOT 等級。同時工搭配專為工廠

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設計「MHm 近端智慧機電健康管理系統」，以達時時告警、即時資訊並進行分析診斷，提升維保效率。

3. 中長期業務發展計畫

以延伸既有網路服務到行動應用、雲端、物聯網為主要目標，發展方向包括:

♦整合應用:

‧ 全球通訊網路產品技術發展趨勢同步。
‧ 通路資源整合，提高業務人員生產力，並加強與客戶之全方位產品締結。
‧ 善用各領域策略夥伴能量，深耕智慧家庭服務市場，提供全方位數位生活需求。
‧ 整合集團資源，發揮經營綜效，發展資通訊整合服務專案拓展市場。
‧ 透過企業與家庭用戶市埸專屬的新商品、以及滿足一般消費族群的智慧 3C 系列新商品，橫向提供多元商品選擇，縱向則加深產品的整合度，開創獨特的網通商品銷售通路。
‧ 致力爭取代理一線品牌且有競爭力之商品，亦找尋高性價比的二、三線品牌佈局代理商業務並結合線上購物平台，創造營運效能，多管道銷售創造營收毛利讓商品多樣化、通路多元化、數位商品智能化。
‧ 行動通訊技術快速朝 5G 發展，東訊因應此趨勢，將漸次導入 5G 應用商品，如 IOT..滿足更多元智慧聯網需求。

♦系統商品:

‧ 持續與系統營運商緊密合作，創造新商務營收，並由 4G 網路應用進階到 5G 應用。除了透過融合式網路接入系統，結合營運商優惠的頻寬費率與門號月租費之外，並提供大型企業及連鎖商家等彈性的客製化組網功能、影音串流與數據網路傳輸服務。此外，針對政府單位所推動各項智慧基礎建設，包含智慧停車，智慧路口交通與車流監控等提升公共服務之計劃，以 4G/5G 相關網路商品，如 Fusion VPN 及 Router 等，積極參與競標投入建設，以獲取最佳營收與獲利。
因應全球疫情發展日趨嚴峻，且預料將持續一段時間，甚至會演變成長期抗戰。東訊企業總機系統雲端加值服務方案，融合網路交換、團隊協作、資安保護及多媒體視訊會議等應用功能，完全符合異地辦公、在家辦公，在家值機及移動辦公等之需求。值此疫情期間，已順利導入中大型企業，協助企業成功抗疫，故將不斷推陳出新，融入新的加值應用服務，充分滿足企業市場需求，創造競爭優勢，擴大市佔率，進一步拓展海外市場
，擴大商機與營收。

♦智慧家居:

‧ 目前政府大力推動智慧建築，包含住宅社區及廠辦大樓，「安全監控」及「能源管理」是目前積極推廣的重點，已透過相關單位制定標準格式。社區大樓所涵蓋的機電設備(例如水泵、發電機、電梯…等)必須具備的預測維護功能，更需要智慧機電產品的解決方案。
‧ 透過東訊智慧機電產品與節能方案整合，提供旋轉電機運轉的預知及診斷功能，可減少初期故障產生的耗能，大幅提升節能整體效益。

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二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1. 主要商品（服務）之銷售（提供）地區及市場占有率

本公司產品的主要銷售地區為亞洲（含國內）、北美及歐洲地區。未來仍將透過市場深耕以及新產品開發等策略，開拓各區域的新客戶群，以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性，基於 e-Home 智慧家庭系統、雲端智慧型服務網關及相關雲端智慧 ICT 整合應用系統服務順利推出，未來相關產品的市場需求成長可期，對於公司營收及獲利成長將有顯著貢獻。

本公司銷售地區及銷貨收入，請參閱下表：

地區	108年度	108年度
	金額	%
台灣	1,140,762	72.94
美國	192,176	12.29
其他	231,056	14.77
合計	1,563,994	100.00

2. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 系統商品

東訊公司長久以來持續投入系統商品的開發與銷售，在國內中小企業市場主打自我品牌，尤其並在交換總機系統領域一直保持領先地位，市佔率高達 50%以上，是國內市場第一品牌。

然而隨著基礎通訊網路 IP 化，以及智慧型手機的廣為普及，造就了行動電話也 IP 化之際，固網電話卻還停留在傳統的語音應用，顯然已不符全球 IP 化的時代潮流。

預估我國現有 100 多萬家企業用戶中，仍有高達 70%以上的企業用戶都還在使用傳統數位交換總機。然而，隨著 5G 時代即將來臨之際，企業用戶透過汰舊換新以提升到 IP 網路交換總機的意願應會逐年提升，因而，形成企業端通訊系統新的藍海市場，若再加上雲端加值多樣化應用服務的加持，將加速企業迎合時代潮流，採用最先新進雲端總機系統。

東訊交換總機系統除了傳統數位交換機外，還提供先進 IP 網路交換機，融合行動網、IP 網、固網及影像通訊，全系列完整的交換機系統商品，充分滿足企業用戶在語音通訊、 IP 網路通訊以及整合應用的需求。此外，今年推出總機系統雲端加值服務平台方案，更能展現前瞻視野，充分迎合與滿足現代企業對雲端總機系統的需求。

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(2) 智慧家居

目前市場每年平均 7 萬戶新推案，東訊 ehome 對講設備市佔率將近 30%，將以這基礎，整合各項機電弱電系統，打造雲端智慧社區系統，廣泛用於每個社區。

目前政府推動 8 年 20 萬戶社會住宅都以智慧建築為前題，東訊將可順應此趨勢積極搶攻，逐年擴大市場佔有率。

危老重建案件與都市更新案件政府擴大推動，並提供智慧建築標章容積獎勵 2%~10%，東訊提前布局將可帶動另一波業績。

目前 4G 應用於 BBIOT(Broad Band IOT)每年約 5000~10000 台，5G 應用將更廣泛，東訊有強大的網關研發技術能力，直接升級 5G 通訊，應用於各種解決方案未來出貨成長可期。

(3) 智慧機電

配合政府智慧機械投資抵減租稅優惠方案，全面對工廠推動「三端一體」之智慧健康管理產品。

鎖定Setmaker 及Key Account 為MHm 智慧機電健康管理系統之主力客戶群之一。持續推動東元大框號馬達加裝振動規成為智慧馬達，以協助其競爭力提昇。

爭取各項相關振動量測(車廂、手扶梯、風機、車軸…)之標案，做為重要指標性客戶，藉由成功案例積極拓展所有軌道公司之測振業務。

水資源處理業務的擴增，機電設備預知保養、即時預警監測。將以新的雲端服務架構陸續推廣。

3. 競爭利基

近年來積極投入於新一代智能家居產品的研製，開發出符合市場需求的產品，以滿足個體間對通訊服務的需求，未來仍將透過市場深耕以及新產品開發等策略，開拓各區域的新客戶群，以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性，基於智慧機電、雲端智慧影像門鈴、全網型智慧家庭系統、雲端智慧型服務網關及相關雲端智慧 ICT 整合應用系統服務順利推出下，未來相關產品的市場需求成長可期，對於公司營收及獲利成長將有顯著貢獻。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1). 有利因素

A 、持續投入新一代通訊技術之研發，提供客戶高品質的差異化服務，建立長久且穩定之夥伴關係。
B 、本公司持續倡導之 " 多網合一 " 通訊技術及產品已成市場主流趨勢之一，產品已獲主流電信運營商採用，隨著新的應用產品持續推出，持續爲公司帶來成長動能。
C 、領先業界推出符合市場需求的全網型智慧家庭系統，除傳統的產品功能外，整合安全控制及自動化的需求，並掌握未來行動通訊服務，市場潛力無窮。

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D 、整合寬頻網路、無線網路電話及相關存取技術，開發完成無線區域網路語音通信系統，齊全的產品線，對產品競爭力之提升頗為顯著。
E 、隨著雲端服務漸趨盛行，本公司推出的智慧型雲端服務網關已取得美日市場先機並大量出貨，將繼續深耕並擴大領先優勢。
F 、持續投入新一代寬頻通訊技術之研發，如 5G 相關技術來因應電信運營商，以提供更高速頻寬服務的需求。
G 、本公司產品已獲主流電信運營商採用。
H 、除一般 3C 商品銷售外加上引進智能、個人及家庭整合之數位化化商品 … 等，便於個人及家庭商品同步推廣、配合多元通路之經營模式。

(2). 不利因素

A 、目前製造生產基地的人工成本不斷提升，成本增加不易轉嫁，造成營業利潤率偏低。
B 、近年來中國大陸設備供應商技術快速提昇，且不斷削價競爭，對產品的售價造成相當的影響。
C 、產業日趨競爭另外大陸中小型網路通訊廠商的強力競爭導致毛利率逐漸壓縮。
D 、台灣網路通訊產業軟體人才不足。
E 、智慧型手機已飽和，消費者換機年限變長，單價兩極化，經營風險提高且競爭激烈，毛利率低且提升不易。

(3). 因應對策

A 、創造產品的差異性服務，避免降價以求的紅海競爭策略。
B 、商品多樣、擴大營收獨家代理及透過精細的營運分析，細算各商品的成本結構降低營運成本，運用低成本優勢擴大市場市佔率，以維持穩健獲利。
C 、積極發展多元化的雲端智慧互聯網與物聯網的 ICT 整合應用服務產品及平台，提高客戶採用機會，加速市場成熟。
D 、更精準的區隔市場用戶 / 企業需求，針對目標客戶群的需求，發展多元化的網路應用服務。
E 、積極佈局 5G 市場，開拓 5G 相關商品取得市場優勢。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途
(1). 寬頻通訊產品主要用途

產品類別	用途
光纖網路接取設備	光纖網路用戶端設備用於利用光轉電之技術來接收高速數據之傳送
4G VoLTE閘道器	家用設備整合行動數據、語音、無線等功能來提供各種加價型應用
LTE小型基地台	小型的行動網路類局端設備可供手機用戶撥打語音話務及行動上網等用途

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(2). 商務通訊系統

目前世界各國的公司行號，普遍具有自己的電話系統，此泛稱為“用戶端交換系統”，而其中根據系統的大小，又可分為“電子交換機”及“商務電話系統”，其中商務電話系統的需求量約佔整個用戶端交換系統市場的 80 ％。基本上用戶交換系統不但滿足了各用戶外在通訊的需要，同時由於具備多項特殊功能，如呼叫、內線通話、會談，所以也滿足一般企業對內部通訊的需要。隨著 Internet 與行動通訊之全球普及化，多網服務之需求與日俱增，提供多網合一：結合語音、數據、網路監控、及行動通訊的多功能平台系統，並提供傳統電話、網路電話與閘道器的新一代超級 IP 融合式商務電話系統，以迎合 IP 網路通訊之世界潮流。本公司產品線齊全，包括各種容量大小之數位、類比、網路融合為一之交換系統。

新一代之電信藉由雲端技術與成熟環境快速興起，並可提供新式多樣加值功能與電信服務。目前網路電話系統已被公認為三大語音網路系統之一，與固網電話系統和移動電話系統分庭抗禮。因應智慧型手機及平板電腦的快速成長，本公司已開發出新世代通訊系統結合網路交換機（ IP-PBX ）、網路電話機、智慧型手機 App ，智慧手機商務通訊系統（ Smartphone Business Communication System ），以及雲端行動總機系統，全力開拓中小型企業市場。

(3). 智慧家庭系統

近年來在行動數位浪潮與智慧連網環境催化之下，消費者對智慧家庭系統的需求已逐漸成型，由先前的門禁對講與安防告警逐漸擴展到能源管理、家庭自動化、健康照護與結合行動通訊設備等四大領域。

本公司為增加智慧家庭系統的競爭力，拉大與競爭者的距離，故推出世界首屈一指之全網型 e-Home 智慧家庭系統，提供監視系統、網路服務、門禁系統、影像對講、智能控制、及智慧型手機 App 等功能，提供現代化家庭更便利的生活，成為此類產品的領導廠商，在國內及大陸的建商市場已取得相當顯著的成果。因雲端影像服務已被廣泛採用，亦增加雲端智慧影像門鈴產品，提供家庭用戶另一道安全防護。

2019 年 10 月本公司智慧家庭系統產品通過 “台灣智慧建築協會” 認證，取得 “智慧建材標章”，此認證標章是對產品功能與品質的正面肯定，並對政府單位目前積極推動的 “社會住宅” 標案具有明顯競標優勢。

(4). 融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)

無論是企業內部通訊或對外商務洽談，員工以個人智慧行動裝置做為溝通工具已是常態，因此，企業擁有高效能且安全的網路環境益顯重要。有鑑於此，東訊公司專為中小企業打造一套解決方案，推出企業用融合式網路接入系統 (Fusion Access System) ，使企業能夠集中管理網路接取設備，員工出差在外，也可隨時存取內部資料，並確保服務不中斷，提高工作效率，為企業營造更具彈性又不受限制的網路工作環境。東訊融合式網路接入系統，結合行動內網 (Mobile Intranet) 及企業既有的固網寬頻網路，提供中小企業低資費的行動上網、安全的內部資料存取、及網路應用服務。

此系統由 Fusion Gateway 及 Fusion Mobile 組合而成，企業只需增設一個 Fusion Gateway ，並連接至企業網路，外勤員工即可透過既有寬頻網路同時上網，可大幅度降低企業整體行動上網費用的支出。

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(5). 工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (IIoT-MHm)

近年來智慧工廠系統蓬勃發展 , 本公司運用物聯網，行動通訊，大數據等技術推出工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統 (IIoT-MHm) ，此系統可提供全工廠機器 ( 生產用，庶務用 ) 健康狀況之管理與調度。讓設備管理者在任何地方均可掌握工廠機器之運轉狀況，運轉趨勢及健康情形。使所有投入工作機器均處最佳狀況，而維修作業及時，快速而準確，並可提出預防性維修建議。

機電健康管理系統可使工廠操作者對全廠機電設備之健康狀況全面掌握，效益多元 :

趨勢通報可提示預防式 (Preventive) 維修，防患於未然，大幅減低無預警停工。而及時維修檢驗均將增長機器壽命，減少更換。
確保出勤機台處最佳狀況，保持最高生產力。
遠端關機之功能可防止燒機等大型災禍，以小修取代大換，節省金錢，人力及物力。
互動式診斷創新而好用，可節省不良修驗時間，及修驗人力。
由於平台可提供每台機電設備用電量，這項功能對工廠能耗管理及分析極為重要，不但可嚴防浪費能源，並能計算每件工品生產耗能量，使生產成本計算更加精準。
(6). 工業 4.0 級的攜帶式振動診斷儀 (PVDI)

東元集團在機電領域領先同業，對振動量測維保作業具多年經驗，深切瞭解振動維保不易，特別設計可攜式振動診斷儀系列產品(Pro-3200 / Pro3600 / Pro9000P)，解決振動維保的需求。

Pro-3200/3600可攜箱內含：IoT 物聯網網關，智慧型振動一體規及行動電源，供維修技師攜帶至現場，即時診斷機電設備之振動資訊。

本診斷儀使用微機電，物聯網新世代技術，加上「互動式診斷」發明專利之應用，目前領先全球。振動規透過IoT網關與智慧手機相連，執行互動，量測作業。本診斷儀具備強大互動，分析能力，以及新世代物聯網功能，將大幅提升現場維修測量效益，節省人力，時間。

Pro-3200 可說是工廠機電設備例行巡檢的「黑技術工具」，設備的振動運轉可以全自動量測，量測結果自動儲存建檔。當工廠內每一台設備全部量測完畢，工廠已成功建立了「全設備振動運轉資料庫」。這一個資料庫非同小可，可以用作大數據分析及對比式診斷等。

工廠內機電設備種類多，我們針對最通用的各類設備 ( 風力、水泵、減速機、馬達等 ) 提供關鍵量測點，巡檢人員將 Pro-3200 附隨的振動規放置在各關鍵點即可。振動量測為全自動，每台設備應在十分鐘內可完成量測，並建立檔案。本振動診斷儀可為工廠維修人員帶來如下效益 :

例行檢查，自動測試
自動存檔，自動建立振動資料庫
大數據分析，前後次對比診斷
升級為工業 4.0 智能製造之專案廠商

(7). 新世代的振動規系列

東訊新世代振動規，採用新世代微機電晶片 (MEMS) 集感知器及訊號處理器於一體，並採用頂級硬度 316L 不銹鋼規體及規座，是當今市場上功能最豐富的振動規。具有低雜訊密。度 , 高量測頻寬與高解析度 , 可適用於主軸與伺服馬達量測

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為符合工業界各種應用需求，振動訊號可多元輸出

-- Analog 4-20 MA : 可連接 PLC

-- Digital Rs-485 RTU : 可連接 HMI ( 人機 )/PLC, 輸出信號如下 :
三軸速度，加速度之 RMS
三軸速度，加速度之 FFT
三軸位移峰對峰值

� 三軸 Raw Data, 可適用於 AI 大數據應用

採用拔插式電纜，可與安裝在馬達上之規體分開運送，極為便捷。電纜可選 : PVC ，鐵氟龍或鎧甲 (shielding) 三種材質。

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2. 產製過程
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