TECOM — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

東訊股份有限公司

一百十三年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案                                                           董事會提

案由：本公司一百十二年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

• 說明：1、本公司一百十二年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所 李典易及劉倩瑜會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會查 核，出具查核報告書在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第二案                                                           董事會提

案由：本公司一百十二年度虧損撥補案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一百十二年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣，並經董事會決議通 過，出具查核報告在案。

• 2 、本公司一百十二年度稅後淨損為 NT$ 36,094,064 ，累積虧損金額為 。

• NT$116,306,370

• 3 、檢附本公司一百十二年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

• 1 -

選舉事項

                                                                 董事會提

。 案由：本公司第二十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案，謹提請 選舉

• 說明： 1 、本公司第二十一屆董事及獨立董事任期將於 113 年 7 月 21 日屆滿，依法應於 113 年股東常會辦理改選事宜。

• 2 、依本公司章程第十四條規定，選任董事 9 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提 名制度，任期三年，任期自 113 年 6 月 18 日起至 116 年 6 月 17 日止，並於選 。

• 任之股東常會散會後就任，原任董事同時解任

• 3 、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 候選人之學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手 冊。

• 4 、獨立董事候選人林江亮先生擔任獨立董事任期已達連續三屆，因考量具有財 稅、熟稔相關法令之經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可 發揮其專長及對董事會監督提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司 獨立董事。

• 5 、本公司「董事選舉辦法」請參閱本議事手冊。

選舉結果：

其他議案

第一案                                                           董事會提

• 案由：擬解除本公司第二十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制案，謹提請 公 決。

• 說明： 1 、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2 、經查本公司董事會所提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人，其兼任職務之公司部分 營業項目與本公司相同或類似，茲依前揭公司法第209條規定，預擬董事競業限 制解除名單，請參閱議事手冊，謹提請股東會於無損及本公司利益之前提下， 許可並解除新任董事暨其代表人競業之限制。

• 3 、本案業經本公司 113 年 5 月 6 日第二十屆第十八次董事會決議通過，提請 股 東常會核議。

臨時動議

散 會

• 2 -