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TECOM — AGM Information 2024
Jun 26, 2024
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AGM Information
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普通股股票代碼: 2321
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113年股東常會議事手冊
日期:中華民國一百十三年六月十八日 地點:新竹科學園區新竹市研發二路 23 號
(本公司會議室)
目 錄
壹、開會程序 ------------------------------------------------------------ 1 貳、開會議程 ------------------------------------------------------------ 2 一、報告事項 -------------------------------------------------------- 3 二、承認事項 -------------------------------------------------------- 3 三、選舉事項 -------------------------------------------------------- 4 四、其他議案 -------------------------------------------------------- 4 五、臨時動議 -------------------------------------------------------- 5 參、附件 一、營業報告書 ------------------------------------------------------ 6 二、審計委員會查核報告書 ------------------------------------------------------------------ 9 三、一百十二年度會計師查核報告書暨財務報表 -------------------------------------- 10 四、一百十二年度虧損撥補表 --------------------------------------------------------------30 五、董事候選人名單 -------------------------------------------------------------------------- 31 六、提請解除董事競業限制內容 ----------------------------------------------------------- 33 肆、附錄 一、公司章程 ----------------------------------------------------------------------------------- 35 二、股東會議事規則 -------------------------------------------------------------------------- 41 三、董事選舉辦法 ----------------------------------------------------------------------------- 44 四、董事持股情形 ----------------------------------------------------------------------------- 45
東訊股份有限公司 一百十三年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、選舉事項
六、其他議案
七、臨時動議
八、散 會
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東訊股份有限公司
一百十三年股東常會開會議程
-
時 間:中華民國一百十三年六月十八日(星期二)上午九時整
-
地 點:新竹科學園區新竹市研發二路 23 號(本公司會議室)
召開方式:實體股東會
壹、宣布開會
貳、主席致詞
參、報告事項
-
一 、 一百十二年度營業報告。
-
二 、 一百十二年度審計委員會查核報告。
肆、承認事項
-
第一案:本公司一百十二年度營業報告書及財務報表案。
-
第二案:本公司一百十二年度虧損撥補案。
伍、選舉事項
本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。
- ※以上各承認案之投票表決,於逐案討論後,將與選舉案之投票同一時間 進行投票並分別計票。
陸、其他議案
- 第一案:擬解除本公司第二十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。
柒、臨時動議
捌、散 會
-2-
報告事項
-
一 、 一百十二年度營業報告,敬請 鑒核。
-
( 請參閱本手冊第 6 頁~第 8 頁 )
-
二 、 一百十二年度審計委員會查核報告,敬請鑒核。 ( 請參閱本手冊第 9 頁 )
承認事項
第一案 董事會提
案由:本公司一百十二年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。
-
說明:1、本公司一百十二年度財務報表(含合併財務報表),業經資誠聯合會計師事 務所李典易及劉倩瑜會計師查核竣事,併同營業報告書,呈送本公司審計 委員會查核,出具查核報告書在案。
-
2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表,請參閱本手冊第 6 頁~第 8 頁及第 10 頁~第 29 頁。
決議:
第二案 董事會提
案由:本公司一百十二年度虧損撥補案,謹提請 承認。
-
說明: 1 、本公司一百十二年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣,並經董事會決 議通過,出具查核報告在案。
-
2 、本公司一百十二年度稅後淨損為 NT$ 36,094,064 ,累積虧損金額為 。
-
NT$116,306,370
-
3 、檢附本公司一百十二年度虧損撥補表,請參閱本手冊第 30 頁。
決議:
-3-
選舉事項
董事會提
。 案由:本公司第二十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案,謹提請 選舉
-
說明: 1 、本公司第二十一屆董事及獨立董事任期將於 113 年 7 月 21 日屆滿,依法應 於 113 年股東常會辦理改選事宜。
-
2 、依本公司章程第十四條規定,選任董事 9 人(含獨立董事 3 人),採候選人 提名制度,任期三年,任期自 113 年 6 月 18 日起至 116 年 6 月 17 日止, 。
-
並於選任之股東常會散會後就任,原任董事同時解任
-
3 、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 候選人之學歷、經歷及其他相關資料,請參閱手冊 第 31 頁 ~ 第 32 頁。
-
4 、獨立董事候選人林江亮先生擔任獨立董事任期已達連續三屆,因考量具有 財稅、熟稔相關法令之經驗,對公司有明顯助益,於行使獨立董事職責 時,仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見,故本次選舉擬繼續提 名其擔任公司獨立董事。
-
5 、本公司「董事選舉辦法」請參閱本手冊第 44 頁。
選舉結果:
其他議案
第一案 董事會提
案由:擬解除本公司第二十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制案,謹提請 公決。
-
說明: 1 、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
2 、經查本公司董事會所提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人,其兼任職務之公司 部分營業項目與本公司相同或類似,茲依前揭公司法第 209 條規定,預擬 董事競業限制解除名單,請參閱本手冊第 33 頁~第 34 頁,謹提請股東會於
-4-
無損及本公司利益之前提下,許可並解除新任董事暨其代表人競業之限 制。
- 3 、本案業經本公司 113 年 5 月 6 日第二十一屆第十八次董事會決議通過, 提請 股東常會核議。
決議:
臨時動議
散 會
-5-
【附件一】
營業報告書
回顧 112 年,全球終端商品需求疲弱,產業鏈持續調整庫存,拖累我國出口與投資表現, 在經濟前景充滿不確定性情況下,企業投資計畫趨於審慎。主計總處因此下修 2023 年經濟 成長率至 1.42% ,寫下 14 年來新低水準,也是金融海嘯以來新低。
此外,房市缺乏強而有力拉抬的利多基礎,特別是總體經濟環境仍存有變數,六都全 年房屋買賣移轉棟數從 2021 年的 267,666 棟,連續兩年下滑,至 2023 年的 236,363 棟,并且低 於 2020 年的 250,175 棟,對本公司智慧建築相關的業務也形成挑戰。
今年初以來,整體產業同時面臨原物料與能源價格飛漲,導致生產成本上升壓力,加 上來自合規要求,及全球供應鏈節能減排的壓力,本公司除了持續針對新的市場變化所創 造的新商機與客戶需求積極開拓新業務領域、研發新產品,並致力於成本管控及強化財務 結構,以減少年度虧損,積極轉型,以期為股東創造出更高的價值。
(一)營業計畫實施成果
本公司為保持研發競爭力及產品領先地位, 112 年度除了進行組織優化,更致力 撙節開支,積極降低相關營運成本之外,仍然持續投入開發具前瞻性與創新應用的人 工智慧物聯網 (AIoT) 、節能減排、數位化碳盤工具及商務通訊應用等系列解決方案, 以佈局高毛利的市場商機。。112年度個體營業收入計新台幣5億3,578萬元,稅後淨 損計3,609萬元;合併營業收入計新台幣8億400萬元,合併稅後淨損計2仟19萬元。
(二)112 年財務收支及獲利能力分析
112 年暨111 年財務收支及獲利能力分析如下:
單位:新台幣仟元
| 項目 | 112年度 | 111年度 |
|---|---|---|
| 個體 | ||
| 營業收入 | 535,782 | 661,904 |
| 營業利益(損失) | (55,677) | (22,382) |
| 本期淨利﹙淨損﹚ | (36,094) | 9,378 |
| 本期綜合損益總額 | (5,435) | (15,402) |
| 合併 | ||
| 營業收入 | 804,032 | 1,010,890 |
| 營業利益(損失) | (21,935) | 20,660 |
| 本期淨利﹙淨損﹚ | (20,191) | 32,592 |
| 本期綜合(損)益總額 | 10,468 | 7,812 |
註:各項財務相關完整資訊,請參閱本公司財務報告及年報。
-6-
(三)研究發展支出
本公司研發實力除持續受到國內外客戶的認同外,對於產品佈局尤其重視,全年 帳列研發費用為新台幣7仟693萬元。主要的研發重點在於企業級新世代 IP 行動總機系 統、全網型智慧家庭系統、雲端智慧安全視訊整體解決方案、工業物聯網智慧機電健 康管理系統與雲服務、能效監控與管理,及企業碳管理系統與數位化碳盤查工具等, 為公司銷售成長的關鍵能量。
(四)113 年度營業目標
本公司除了持續佈局新技術,觀察全球經濟的脈動,隨時做市場策略調整外,並 積極結合集團資源,以落實營運體質的改善。展望112年數位轉型,工業物聯網應用 的成長趨勢仍然強勁,全系列智慧機電監控設備及雲端健康管理平台,提供多元化的 應用服務整合平台。透過新產品、新業務之拓展,帶動營收成長,同時深化經營管理 及穩健財務結構並以提升股東權益報酬為主要努力宗旨。
- (五)113 年度營業方針及產銷政策
(1) 營業方針
-
1 、持續深耕智慧家庭 / 大樓社區等門禁對講安防系統,及智慧辦公室商務通訊系 統等系列相關產品,並積極開拓國、內外市場。
-
2 、推出工業物聯網「智能巡檢系統」系列性產品與雲服務平台,創新應用領先 同業。
-
3、投入ESG 領域,提供企業客戶數位化與低碳化解決方案,並協同相關咨詢與 認證/確信組織,協助企業客戶依減碳路徑圖,進行管理減碳與設備減碳雙循 環,達成碳中和的終極目標。
-
4、精進產品品質,如質如期。
-
5、成本控管,提升經營效率。
(2) 產銷政策
-
1、持續調整通路架構,引進新產品的代理與整合,精進產品品質與加強售後維 修服務,並建立多元化互聯網服務體系,以提升獲利能力。
-
2、深耕雲端機電物聯網服務,協助機電設備維保合作夥伴,利用數位化方案, 提升預知保養的能力,確保客戶廠務與生產設備健康運行,減少能耗與碳排 放。
-
3 、進行新技術之研發,提供 ESG 雙循環平台,開發應用服務產品,賦能客戶與 合作夥伴。
-7-
(六)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司以深厚的技術能量及累積的產品研發經驗,推出許多高科技的通訊系統產 品,廣受國內 / 外好評,也為公司營運帶來穩定的助益。但隨著智慧製造、智慧運維, 以及節能減排的市場趨勢,近年結合集團內資源,更積極投入工業 4.0 ,工業物聯網 等級的解決方案,也已陸續出貨,並透過產品差異化,建立一定市場影響力,成爲 113 年轉虧爲盈的競爭利器。
法規環境方面,外部競爭環境變化更加快速,本公司除積極關注產業及市場變化 外,隨時注意國內外重要策略及法律環境變動,亦配合主管機關要求及本公司經營管 理層面考量,採取適當的措施,因應環境變動之影響修訂相關辦法。特別是金管會與 環境部等 ESG 相關主管機關的規範下,本公司不僅遵循法令規範,更積極依循法規的 趨勢,轉換成為創新的市場商機 。
本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期許,展望未 來,113年度營運首要目標為確保盈利達成,並持續降低本公司與集團之合併負債金 額。除追求營收增長同時,更努力維持核心事業毛利率。本公司將持續本著穩定控制 風險,積極改變營運模式與策略,以利改善營運績效,同時,以更大的獲利及成長來 回饋股東。謹此,再次感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵。
董 事 長:劉兆凱 經 理 人:田瑛睿 會計主管:王妍麗
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【附件二】
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一百十二年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所李典易及 劉倩瑜會計師查核完竣並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認 為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之 。 規定,報告如上,敬請鑒核
此致
本公司一百十三年股東常會
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東訊股份有限公司
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審計委員會召集人:林江亮
中 華 民 國 一百十三年 三 月四 日
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【附件三】
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-29-
【附件四】
東訊股份有限公司
中華民國一百十二年度虧損撥補表
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初累積虧損 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 確定福利計畫之再衡量數 112年度稅後淨損 |
(124,692,986) 44,351,231 129,449 (36,094,064) |
| 期末累積虧損數 | (116,306,370) |
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董事長:劉兆凱 經理人:田瑛睿 會計主管:王妍麗
-30-
【附件五】
董事候選人名單
| 候選人 類別 |
姓名 | 主要學(經)歷 | 持有股數 (單位: 股) |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉兆凱 | 美國伊利諾大學電機博士 台灣大學電機工程學士 東訊(股)公司董事長 東元電機(股)公司董事長 東元電機(股)公司常務董事 |
1,177,340 |
| 董事 | 楊世緘 | 美國西北大學電機博士 行政院政務委員兼行政院科技顧問組召集人 經濟部政務次長 經濟部工業局局長 全球策略管理顧問(股)公司董事長 |
0 |
| 董事 | 東元電機(股)公司 代表人:孫健榮 |
國立清華大學動力機械工程學系博士 國立台灣大學機械研究所碩士 東元電機(股)公司 機電系統暨自動化事業群 零碳機電系統發展處 處長 復盛股份有限公司協理 南亞科技股份有限公司資深工程師 |
19,228,898 |
| 董事 | 東元電機(股)公司 代表人:彭継曾 |
美國匹茲堡大學電信工程碩士 政大EMBA 碩士 東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經 理 東勝電氣(股)公司董事長 台灣宅配通(股)公司總經理 IBM 公司 軟件部Tivoli SW 協理(大中華區) |
19,228,898 |
| 董事 | 東元電機(股)公司 代表人:劉安炳 |
國立台灣科技大學工業管理碩士 東元電機股份有限公司 經營績效管理處處長 上海東元德高有限公司副總經理 TECO TURKEY A.S. 總經理 Motovario SpA 財務長 |
19,228,898 |
| 董事 | 東元電機(股)公司 代表人:田瑛睿 |
北京清華大學經濟管理學院 工商管理碩士 (EMBA) 淡江大學國際關係學院歐洲研究所 法學碩士 東訊股份有限公司 總經理 |
19,228,898 |
-31-
| 候選人 類別 |
姓名 | 主要學(經)歷 | 持有股數 (單位: 股) |
|---|---|---|---|
| 台灣以色列國際資訊安全暨科技交流協會顧問 兆勤科技股份有限公司業務與市場行銷部門全 球副總經理 |
|||
| 獨立董事 | 陳水蓮 | 國立中央大學 企業管理 博士 國立成功大學 企業管理 碩士 淡江大學 管理科學學系 教授 淡江大學 管理科學學系系主任 |
0 |
| 獨立董事 | 林江亮 | 政治大學會計學系博士 中原大學會計學系教授 中華民國會計師公會 全國聯合會評價暨鑑識 會計委員會顧問 財政部北區國稅局復查委員會外部委員 行政院主計總處政府會計共同規範審議會委員 |
0 |
| 獨立董事 | 李鳳翱 | 東吳大學中國大陸法律在職專班法碩士 台北大學法律系法學士 均衡法律事務所 所長 春樹科技股份有限公司董事 財團法人董氏基金會董事 財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董 事長 |
0 |
-32-
【附件六】
提請解除董事競業限制內容
| 【附件六】 | 提請解除董事競業限制內容 |
|---|---|
| 姓 名 | 目前兼任其他公司之職務 |
| 劉兆凱 | 冠德紅科技(股)公司 董事長 台灣愛立信(股)公司 董事 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 Motovario S.p.A (MTV) 董事 Eagle Holding Co. 董事 Tecocapital Investment (Samoa) Co., Ltd. 董事 |
| 楊世緘 | 全球策略管理顧問(股)公司 董事長 國巨(股)公司 董事 拓凱實業(股)公司 獨立董事 神通電腦(股)公司 董事 楠梓電子(股)公司 獨立董事 自然美生物科技有限公司(香港) 獨立董事 |
| 東元電機(股)公司 代表人:孫健榮 |
東元電機(股)公司 機電系統暨自動化事業群 零碳機電系統發展處 處長 思納捷科技股份有限公司 董事 安華機電工程股份有限公司 董事 新加坡德高電機有限公司泰國分公司 董事 新加坡德高電機有限公司馬來西亞分公司 董事 青島東元精密機電有限公司 董事 Teco Electric Motors Africa Pty Ltd. 董事 |
| 東元電機(股)公司 代表人:彭継曾 |
東勝電氣(股)公司董事長 江西東成空調設備有限公司董事長 東莞東成空調設備有限公司董事長 南昌東元電機有限公司董事長 東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理 安台創新科技(廈門)有限公司總經理 安悅國際(股)公司董事 綠電再生(股)公司董事 堃霖冷凍機械(股)公司董事 世華開發(股)公司董事 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 東元捷德(股)公司董事 澳洲德高有限公司TAC 董事 TECO 3C 董事 東元科技(越南)責任有限公司董事 安悅澳洲董事長 TECO Elektrik Turkey A.Ş. (TET)董事 |
-33-
| 姓 名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|
| 東元電機(股)公司 代表人:劉安炳 |
東元電機股份有限公司 經營績效管理處處長 上海東元德高有限公司副總經理 東安投資股份有限公司監察人 東元國際投資股份有限公司董事 安台國際投資股份有限公司董事 東岱股份有限公司監察人 安華機電工程股份有限公司監察人 Motovario SpA 董事 |
| 林江亮 | 精拓科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員兼召集人、薪資報酬 委員會委員 瑞耘科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員兼召集人、薪資報酬 委員會委員兼召集人 雍智科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員兼召集人、薪資報酬 委員會委員兼召集人 |
| 李鳳翱 | 黑松(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員。 春樹科技股份有限公司董事 |
-34-
【附錄一】
東訊股份有限公司
公司章程
第一章 總則
第一條﹕本公司依照公司法規定組織之,定名為東訊股份有限公司。
第二條﹕本公司經營事業如下﹕
-
CC01060 有線通信機械器材製造業
-
CC01070 無線通信機械器材製造業
-
CC01080 電子零組件製造業
-
CC01100 電信管制射頻器材製造業
-
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
-
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
-
E701010 電信工程業
-
F401010 國際貿易業
-
F601010 智慧財產權業
-
I301030 電子資訊供應服務業
-
CB01990 其他機械製造業
-
F113020 電器批發業 ( 限區外經營 )
-
F213010 電器零售業 ( 限區外經營 )
一 。 ( )1. 集中式用戶交換機 (CRCS)
-
通訊網路系統。
-
數據通訊網路。
-
。
-
- 用戶用交換系統 (PABX)
-
無線通訊裝備。
-
光纖、光纜及其組件。
-
專業用微電腦及其週邊設備。
-
交換式直流電源供應設備。
-
微波通訊設備。
-
航太通訊和控制系統。
-
軌道車輛通訊設備、儀控設備。
-
通信線路用戶端測試器材,複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙 測介面隔離器、線路設施安全監控管理系統。
-
以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服務。 ( 二 ) 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
第三條﹕本公司為業務需要,得為關係企業保證。
- 第四條﹕本公司為業務需要,授權董事會得轉投資相關事業,不受公司法第十三條 規定之限。
-35-
- 第五條﹕本公司設總公司於台灣省新竹市科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關同意後,得在國內外設立分公司或辦事處。
第二章 股份
-
第六條﹕本公司資本總額定為新台幣 9,450,000,000 元,分為 945,000,000 股,每股面額 新台幣壹拾元,前述股份得發行特別股。未發行之股份,授權董事會視業 務需要分次發行。
-
前項資本總額內,保留新台幣貳億元供發行員工認股權證或附認股權公司 債,發行金額、方式授權董事會視業務需要全權處理。
第六條之一﹕甲種可轉換特別股
-
本公司甲種可轉換特別股,其權利、義務及其他發行條件如下:
-
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅款、彌補虧損及提撥法定盈餘 公積後,就其餘額優先發放特別股股息。
-
本特別股股息訂為年利率 3% ,依發行價格計算,本特別股股息不得累積。
-
於領取前述股息年度,除該年度普通股所配發之股利高於面額之 3% 時,特別股得再參與分配外,於轉換前不得再參加普通股盈餘或資本 公積分派。
-
本特別股的發行期限五年,期滿後如股東未於轉換期間辦理轉換,自 發行期滿後特別股股利改採 ” 年息 3% 且得累積 ” 。
-
本特別股股東無賣回權。
-
自本可轉換特別股發行滿二年起,除依法暫停過戶期間外,本特別股 股東得隨時向發行公司提出轉換申請,依每 1 股甲種特別股轉換為 1 股 普通股之比率轉換為普通股。
-
特別股股東分派本公司賸餘財產之順序及比例與普通股股東相同。
-
特別股股東於普通股股東會有表決權、選舉權及被選舉權。
-
本公司以現金發行新股時,特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。
-
倘因本公司減少資本,股份應依股東所持股份比例減少時,特別股於 減資前得累積之股息權益不因減資而消除,減資後股息則以減資後股數累積。
第七條﹕本公司股票概為記名式且得免印製股票,並依法發行或登錄。
- 第八條﹕股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
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第三章 股東會
-
第九條﹕股東會分常會及臨時會二種,常會每年召集一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。 股東會召開時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
-
第十條﹕股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍簽名 或蓋章委託代理人出席。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機 構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。
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第十一條﹕本公司股東,除法令另有規定外,每股有一表決權;但受限制或公司法 第179條第2項所列無表決權者,不在此限。
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第十二條﹕股東會開會時,由合法召集權人為主席,召集權人有二人以上時,應互 推一人擔任之。
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第十三條﹕股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及審計委員會
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第十四條﹕本公司設董事九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選 得連任。本公司董事選舉採候選人提名制度,並依公司法第一九二條之一 規定辦理。
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本公司董事名額中,其中三名為獨立董事,並依法設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。
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公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,由審計 委員會行之。審計委員會之人數、任期、職權議事規則及行使職權時公司 應提供資源等事項,以審計委員會組織章程依法另訂之。
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董事於任期內,公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責 任保險。
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本公司全體董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並 參酌國內業界水準,授權由董事會議定之。
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第十五條﹕董事組織董事會,依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務,並 依公司法規定由董事互選一人為董事長代表本公司,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推 一人代理之。
第十五條之一﹕本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
- 第十六條﹕本公司之政策及營運上重大事項,除依法應由股東會決議者外,均由董事 會決議行之。
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第十七條﹕董事會除依公司法第203 條或第203 條之1 規定召集外,均由董事長召 集並為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人 代理之,未指定時由董事互推一人代理之。
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第十八條﹕董事會之決議除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,並以出席 董事過半數之同意行之。
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董事因故不能出席董事會時,得出具委託書載明授權範圍,委託其他董 事代理出席,每一代理人以受一人之委託為限。
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議事錄應由主席簽名或蓋章,並於規定期限內將議事錄分發各董事。
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第十九條﹕(刪除)
第五章 經理人
- 第廿條﹕本公司設總經理一人,副總經理若干人,由董事會依公司法第二十九條規 定任免之。
第六章 會計
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第廿一條﹕本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止於年度終了後編 製總決算。
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第廿二條﹕本公司應於會計年度終了後,由董事會造具下列各項表冊經審計委員會 查核後提交股東常會請求承認。
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(一)營業報告書。
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(二)財務報表。
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(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿三條﹕本公司依當年度獲利狀況,應提撥百分之一至百分之十,分派員工酬勞; 董事酬勞不高於百分之五。員工酬勞發放對象得包含符合一定條件之從屬 公司員工。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。
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前項員工酬勞、董事酬勞分派比例,及員工酬勞以股票或現金分派發放之 決定,應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之 ,並報告股東會。
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第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事 酬勞前之利益。
第廿四條﹕本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派之。
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(1) 提繳稅款。
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(2) 彌補累積虧損。
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(3) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不 在此限。
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(4) 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
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(5) 發放特別股股息。
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(6) 餘額加計以前年度未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具盈餘分配案。 盈餘分配案若以現金股利為之,授權董事會以特別決議分派並報告股東會。
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本公司分配股利的政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國 內外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財 務規劃為原則。各年度發放前項股東紅利中現金股利之比例,以不高於百 分之五十為原則,但最少不得低於百分之五。
公司無虧損時,得將法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全部或 一部發給新股或現金,以法定盈餘公積發給新股或現金時,以該項公積超 過實收資本額百分之二十五之部分為限。
本公司若依前項規定,以法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全 部或一部發給現金時,授權董事會以特別決議分派並於最近一次股東會報告。
第廿五條﹕本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。
第廿六條﹕本章程如有未盡事宜,得臨時召開股東會決議修正並實施之。
第廿七條 ﹕ 本章程訂立於民國六十九年九月五日。
第一次修訂於民國七十年三月十六日。 第二次修正於民國七十年十一月一日。 第三次修訂於民國七十年十二月二十九日。 第四次修訂於民國七十一年四月十九日。 第五次修訂於民國七十二年一月四日。 第六次修訂於民國七十四年三月三十日。 第七次修訂於民國七十五年四月三十日。 第八次修訂於民國七十六年四月三十日。 第九次修訂於民國七十六年六月十五日。 第十次修訂於民國七十六年十一月五日。 第十一次修訂於民國七十七年十一月廿五日。 第十二次修訂於民國七十八年六月三十日。 第十三次修訂於民國七十八年十一月一日。 第十四次修訂於民國七十九年四月四日。 第十五次修訂於民國八十年三月二十二日。 第十六次修訂於民國八十年四月十八日。 第十七次修訂於民國八十一年四月二十八日。 第十八次修訂於民國八十二年六月八日。 第十九次修訂於民國八十三年六月三日。 第二十次修訂於民國八十四年六月六日。 第二十一次修訂於民國八十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國八十六年五月二十九日。 第二十三次修訂於民國八十七年五月二十六日。 第二十四次修訂於民國八十八年五月二十日。 第二十五次修訂於民國八十九年五月十一日。 本章程第二十六次修訂於民國九十一年六月十一日。
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本章程第二十七次修訂於民國九十二年六月九日。 本章程第二十八次修訂於民國九十三年六月八日。 本章程第二十九次修訂於民國九十五年六月九日。 本章程第三十次修訂於民國九十七年六月十三日。 本章程第三十一次修訂於民國一○○年六月二十八日。 本章程第三十二次修訂於民國一○一年六月二十二日。 本章程第三十三次修訂於民國一○一年十月十二日。 本章程第三十四次修訂於民國一○三年六月二十六日。 本章程第三十五次修訂於民國一○五年六月二十二日。 本章程第三十六次修訂於民國一○六年六月十九日。 本章程第三十七次修訂於民國一○七年六月十二日。 本章程第三十八次修訂於民國一○九年六月十八日。 本章程第三十九次修訂於民國一百十年七月二十二日。 本章程第四十次修訂於民國一百十一年六月十五日。
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【附錄二】
東訊股份有限公司 股東會議事規則
中華民國111年 6月15日 一百十一年股東常會通過
第一條:本公司股東會議,除法令或公司章程另有規定者外,應依本規則辦理。
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本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知 書寄發前為之。
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第二條:出席股東或代理人應繳交簽到卡以代簽到。股東會之出席及表決,應以股 份為計算基礎,出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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第三條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數 等。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流 會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流 會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於 一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出 席者,應向本公司重行登記。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數 達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十 四條規定重新提請股東會表決。
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第三條之一:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
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第四條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
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第四條之一:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票 計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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- 本公司股東會以視訊會議召開時,應對股東之註冊、登記、報到、提 問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續 不間斷錄音及錄影。
- 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提 供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 本公司股東會以視訊會議召開時,宜對視訊會議平台後台操作介面進行 錄音錄影。
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第四條之二:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代 理人者,由董事互推一人代理之。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主 席並應於開會時宣布該地點之地址。
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第五條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為 未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言 時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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本公司股東會以視訊會議召開時,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布 開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議 案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限。
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提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議 平台,以為周知。
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第六條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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第七條:同一議案每一股東發言,非經主席同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。
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第八條:股東發言違反前條規定或超出議題範圍者,視為未發言,主席並得制止其發言。
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第九條:主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論,提付表決。
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第十條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
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本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後, 應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣 布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
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本公司股東會以視訊會議召開時,應於主席宣布投票結束後,為一次性計 票,並宣布表決及選舉結果。
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本公司召開視訊輔助股東會時,已依規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之 方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股 東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正 或對原議案之修正行使表決權。
- 第十一條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣布出席股東之表決 權數後,由股東進行表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對 及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
本公司股東會以視訊會議召開時,應於投票結束後,即時將各項議案表 決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣 布散會後,持續揭露至少十五分鐘。
- 第十一條之一:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決的順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
第十二條:會議進行中,主席得酌定時間,宣布休息。
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第十三條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後一小時 繼續開會。
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本公司股東會以視訊會議召開時,主席應於宣布開會時,另行宣布除公 開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或 續行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情 事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上 時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條 之規定。
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本公司召開視訊輔助股東會,發生前項無法續行視訊會議時,如扣除以 視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法 定定額者,股東會應繼續進行,無須依前項規定延期或續行集會。
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第十四條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣背章。
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第十五條:本規則未定事項,悉依公司法、本公司章程及相關法令規定辦理。
第十六條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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【附錄三】
東訊股份有限公司 董事選舉辦法
第一條:本公司董事之選舉,悉依本辦法規定辦理之。
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第二條:本公司董事之選舉,應採用累積投票制,除公司章程另有規定外,每一股份 依法有與應選舉出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數 人。
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第三條:本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度 程序為之,由股東會就董事候選人名單中選任之,並依公司章程所規定之名額, 由所得選舉票代表選舉權較多之被選舉人依次當選。
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選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任,但就獨立董事與一般董事 分別計算當選名額。獨立董事之選任,均依「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。
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如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。
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第四條:選舉開票前,由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行 各項有關職務。投票箱由有召集權人製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第五條:有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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第六條:選舉票有下列情形之一者無效:
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1.不用有召集權人製備之選票者。
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。
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- 以空白之選票投入投票箱者
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字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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。
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- 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者
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。
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- 除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者
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第七條:投票完畢後當場開票,其結果由主席宣佈之。
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第八條:當選之董事應於當選之日起五日內,將願任同意書正本送達公司。
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第九條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
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第十條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
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第十一條:本辦法於中華民國80年3月22日股東會通過。
第一次修訂於中華民國81年4月28日股東會修訂通過。 第二次修訂於中華民國91年6月11日股東會修訂通過。 第三次修訂於中華民國103年6月26日股東會修訂通過。 第四次修訂於中華民國106年6月19日股東會修訂通過。 第五次修訂於中華民國112年6月16日股東會修訂通過。
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【附錄四】
東訊股份有限公司
董事持股情形
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一、本公司實收資本額為 302,719,290 元,已發行股數計 30,271,929 股。
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二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任 獨立董事二人以上,獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為 80% 。本 公司全體董事法定應持有股數計 3,600,000 股。
-
三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表:
113 年 4 月 20 日
| 職 稱 | 姓名或法人名稱 | 持有股份 | 持股比率 |
| 董 事 長 | 劉兆凱 | 1,177,340 | 3.89% |
| 董 事 | 東元電機(股)公司 代表人:邱純枝 |
19,228,898 | 63.52% |
| 董 事 | 東元電機(股)公司 代表人:林弘祥 |
||
| 董 事 | 東元電機(股)公司 代表人:陳國榮 |
||
| 董 事 | 東元電機(股)公司 代表人:孫健榮 |
||
| 董 事 | 楊世緘 | 0 | 0.00 % |
| 獨立董事 | 陳海鳴 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 林江亮 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 李鳳翱 | 0 | 0.00% |
| 全體董事合計 | 20,406,238 | 67.41% |
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