TECOM — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/04	發言時間	17:53:01
發言人	孫茂綸 代理	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5775141-2000
主旨	公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/04
說明	1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司， 受理期間自113年04月11日至113年4月22日止，持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.