TECOM — AGM Information 2022

Nov 21, 2022

東訊股份有限公司

一百十一年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案                                                              董事會提

案由：本公司一百十年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

• 說明：1、本公司一百十年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所鄭 雅慧及李典易會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審 查，出具審查報告書在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案                                                              董事會提

案由：本公司一百十年度虧損撥補案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一百十年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣，並經董事會決議通 過，出具查核報告在案。

• 2 、本公司一百十年度稅後淨利為 NT$ 5,272,376 ，累積虧損金額為 NT$647,113,280 ，已逾實收資本額二分之一。

• 3 、檢附本公司一百十年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。 決議：

• 1 -

討論事項

第一案                                                              董事會提
案由：本公司「公司章程」修正案，謹提請   公決。

• 說明：1、 依經商字第10902419890 號公告，擬修正本公司電信相關業務之營業項目代 碼，原屬管制類別之營業項目代碼修正為非管制類別之營業代碼，以符合經濟 部商業司之規定。

• 2、配合公司法第172 條之2 規定，擬增訂公司得以視訊會議或其他經中央主管機 關公告之方式，辦理股東會召開相關條文。

• 3、依公司法第240 條、第241 條之修正，擬增訂授權董事會決議盈餘分派現金股 利及資本公積發放現金之相關條文。

• 4、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案                                                              董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，謹提請   公決。

• 說明：1、依金融監督管理委員會中華民國111年01月28日金管證發字第1110380465號函， 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 2、「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

• 2 -

第三案                                                              董事會提

案由：本公司「股東會議事規則」修正案，謹提請   公決。

• 說明：1、 配合臺灣證券交易所修正「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修 正本公司「股東會議事規則」之相關條文。

• 2、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

臨時動議

散 會

• 3 -