TECOM — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	18:29:26
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)減資健全營運計畫執行情形報告。 (4)110年度第一次私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。 (5)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務表案。 (2)本公司110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (3)本公司「股東會議事規則」修正案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.