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TECOM AGM Information 2021

Aug 2, 2021

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AGM Information

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目 錄

壹、開會程序 ------------------------------------------------------------ 1 貳、開會議程 ------------------------------------------------------------ 2 一、報告事項 -------------------------------------------------------- 3 二、承認事項 -------------------------------------------------------- 3 三、討論事項 -------------------------------------------------------- 4 四、選舉事項 -------------------------------------------------------- 4 五、其他議案-討論事項 ---------------------------------------------- 5 六、臨時動議 -------------------------------------------------------- 5 參、附件 一、營業報告書 ------------------------------------------------------ 6 二、審計委員會查核報告書 -------------------------------------------- 9 三、一○九年度會計師查核報告書暨財務報表 --------------------------- 10 四、一○九年度虧損撥補表 ------------------------------------------- 30 五、一○九年減資健全營運計畫執行情形報告 --------------------------- 31 - 六、一○九年與全資子公司 東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告 ----------------------- 34 七、「公司章程」修正前後條文對照表 --------------------------------- 35 八、董事候選人名單 ------------------------------------------------- 37 九、提請解除董事競業限制內容 --------------------------------------- 39 肆、附錄 一、公司章程(修正前) ----------------------------------------------- 42 二、股東會議事規則 ------------------------------------------------- 48 三、董事選舉辦法 --------------------------------------------------- 50 四、董事持股情形 --------------------------------------------------- 51

東訊股份有限公司 一百一十年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、其他議案-討論事項

八、臨時動議

九、散 會

-1-

東訊股份有限公司

一百一十年股東常會開會議程

  • 時 間:中華民國一百一十年五月二十四日(星期一)上午九時整

  • 地 點:新竹市科學園區研發二路 23 號(本公司會議室)

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一 、 一○九年度營業報告。

二 、 一○九年度審計委員會查核報告。

  • 三、一○九年減資健全營運計畫執行情形報告。

  • 四、一○九年與全資子公司-東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告。

肆、承認事項

第一案:本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

第二案:本公司一○九年度虧損撥補案。

伍、討論事項

第一案:本公司「公司章程」修正案。

陸、選舉事項

本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案。

  • ※以上各承認及討論議案之投票表決,於逐案討論後,將與選舉案之投票同 一時間進行投票,並分別計票。

柒、其他議案-討論事項

  • 第一案:擬解除本公司第二十一屆新任董事及其代表人競業限制案。

捌、臨時動議

玖、散 會

-2-

報告事項

一 、 一○九年度營業報告,敬請 鑒核。

(請參閱本手冊第6 頁~第 8 頁)

  • 二 、 一○九年度審計委員會查核報告,敬請 鑒核。

  • (請參閱本手冊第9 頁)

  • 三、一○九年減資健全營運計畫執行情形報告,敬請 鑒核。 (請參閱本手冊第 31 頁~第 33 頁)

  • 四、一○九年與全資子公司-東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告, 敬請 鑒核。

(請參閱本手冊第 34 頁)

承認事項

第一案 董事會提

案由:本公司一○九年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

說明:1、本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表),業經資誠聯合會計師事務

  • 所鄭雅慧及李典易會計師查核竣事,併同營業報告書,呈送本公司審計委 員會審查,出具審查報告書在案。

  • 2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表,請參閱本手冊第6頁~ 第8頁及第10頁~第29頁。

決議:

第二案 董事會提

案由:本公司一○九年度虧損撥補案,謹提請 承認。

  • 說明: 1 、本公司一○九年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣,並經董事會決議 通過,出具查核報告在案。

  • 2 、本公司一○九年度稅後淨損為 NT$ 39,697,770 ,累積虧損金額為 NT$655,593,183 ,已逾實收資本額二分之一。

  • 3 、檢附本公司一○九年度虧損撥補表,請參閱本手冊第 30 頁。 決議:

-3-

討論事項

第一案 董事會提

案由:本公司「公司章程」修正案,謹提請 公決。

  • 說明:1、 本公司於85 年6 月14 日股東常會通過增設:「第一類電信事業之經營」 營業項目;因該營業項目為特許行業,本公司後續並未取得該項事業特許 執照。應主管機關規定,應予刪除。

  • 2、 本公司為長期事業發展需求,擬增加雲平台維運、各式機械器具維修及家 庭電器批發零售之營業項目。

  • 3、「公司章程」修正前後條文對照表,請參閱本手冊第35 頁~第36 頁。

決議:

選舉事項

董事會提

。 案由:本公司第二十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案,謹提請 選舉

  • 說明: 1 、本公司第二十屆董事及獨立董事任期將於 110 年 6 月 11 日屆滿,依法應於 110 年股東常會辦理改選事宜。

  • 2 、依本公司章程第十四條規定,選任董事 9 人(含獨立董事 3 人),採候選人 提名制度,任期三年,任期自 110 年 5 月 24 日起至 113 年 5 月 23 日止, 。

  • 並於選任之股東常會散會後就任,原任董事同時解任

  • 3 、本公司自 110 年 3 月 17 日起至3月26日受理董事(含獨立董事)候選人提名, 除本公司於 110 年 3 月 5 日第二十屆第十七次董事會提出董事 ( 含獨立董 事 ) 候選人名單外,無其他股東提名董事 ( 含獨立董事 ) 候選人。

  • 4 、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名 單中選任之,其學歷、經歷及其他相關資料,請參閱手冊第 37 頁 ~ 第 38 頁。

  • 5 、本公司「董事選舉辦法」請參閱本手冊第 50 頁。

選舉結果:

-4-

其他議案-討論事項

第一案 董事會提

案由:擬解除本公司第二十一屆新任董事及其代表人競業限制案,謹提請 公決。

  • 說明: 1 、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2 、經查本公司董事會所提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人,其兼任職務之公司 部分營業項目與本公司相同或類似,茲依前揭公司法第 209 條規定,預擬 董事競業限制解除名單,請參閱本手冊第 39 頁~第 41 頁,謹提請股東會於 無損及本公司利益之前提下,許可並解除新任董事暨其代表人競業之限 制。

  • 3 、本案業經本公司 110 年 3 月 5 日第二十屆第十七次董事會決議通過, 提請 股東常會核議。

決議:

臨時動議

散 會

-5-

【附件一】

營業報告書

回顧109年,受中美貿易戰及疫情之影響,全球整體經濟產生重大之負面影響。今年 初以來,更因新冠疫情的影響,全球供應鏈受到巨大衝擊,這將是充滿挑戰的一年。面臨 原物料價格飛漲、國際匯市大幅波動及多重壓力之衝擊下,本公司除了持續研發新產品、 新技術外,更致力於成本管控及強化財務結構,並積極開拓新業務領域,為股東創造出更 高的價值為目標。

(一)營業計畫實施成果

本公司為保持研發競爭力及產品領先地位,除了持續開發具前瞻性與創新應用的 工業物聯網及商務通訊應用等系列產品外,更著力搶攻高毛利的市場商機。除此之 外,109年度更致力撙節成本,並調整台灣業務布局,積極有效降低了相關營運成 本,然因全球景氣狀況之變化,全年營收狀況仍受相當影響。109年度個體營業收入 計新台幣(以下同)8億3,174萬元,稅後淨損計3仟970萬元;合併營業收入計10億 7,555萬元,合併稅後淨損計3仟470萬元。

(二) 109 年財務收支及獲利能力分析

109 年暨 108 年財務收支及獲利能力分析如下:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 109年度 108年度
個體
營業收入 831,740 1,274,196
營業利益(損失) (55,840) (146,869)
本期淨利﹙淨損﹚ (39,698) (115,393)
本期綜合損益總額 (126,219) 11,978
合併
營業收入 1,075,547 1,563,994
營業利益(損失) (53,475) (154,572)
本期淨利﹙淨損﹚ (34,701) (115,913)
本期綜合(損)益總額 (121,222) 11,353

註:各項財務相關完整資訊,請參閱本公司財務報告及年報

(三)研究發展支出

本公司研發實力除持續受到國際電信大廠的認同外,對於產品佈局尤其重視,全 年帳列研發費用為 8 仟 370 萬元。主要的研發重點在於企業級新世代 IP 行動總機系統、 融合式網路接入系統、全網型智慧家庭系統、雲端智慧安全視訊整體解決方案、工業 物聯網智慧機電健康管理系統及智慧振動診斷儀和振動規產品系列… . 等,為公司銷 售成長的關鍵能量。

-6-

(四) 110 年度營業目標

本公司除了持續佈局新技術,觀察全球經濟的脈動,隨時做市場策略調整外,並 積極結合集團資源,以落實營運體質的改善。展望 110 年,隨著數位轉型及工業物聯 網應用的強勁成長趨勢,全系列智慧機電監控設備及雲端健康管理平台已搭配雲端技 術、智慧型手機,提供多元化的應用服務整合平台。透過新產品、新業務之拓展,帶 動營收成長,今年有機會可達轉虧為盈。同時深化經營管理及穩健財務結構並以提升 股東權益報酬為主要努力宗旨。

(五) 110 年度營業方針及產銷政策

(1) 營業方針

  • 1 、持續深耕智慧家庭 / 大樓社區等門禁對講安防系統,及智慧辦公室商務通訊系統 等系列相關產品,並積極開拓國、內外市場。

  • 2 、推出工業物聯網「智慧機電監控設備及雲端健康管理平台」系列性產品,創新 應用領先同業。

  • 3 、強化團隊整合作戰能力,擴大銷售管道,主以中國大陸、北美、歐洲及新興市 場為目標。

  • 4 、持續調整通路架構,引進新產品的代理與整合,精進產品品質與加強售後維修 服務,以提升獲利能力。

  • 5 、鞏固核心人才,因應公司營運效率及業務成長所需。

(2) 產銷政策

  • 1 、精實供應鏈及提高產能,充分因應客戶需求。

  • 2 、因應市場客戶需求商機,更新通路架構精進產品品質,如質如期。

  • 3 、深耕雲端機電物聯網客戶,建立多元化互聯網服務體系。

  • 4 、進行新技術之研發,並開發應用服務產品新客戶。

(六)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司以深厚的技術能量及累積的產品研發經驗,推出許多高科技的通訊系統產 品,近年結合集團內資源,更積極投入工業 4.0 ,工業物聯網等級的解決方案,產品 採用工業物聯網 (IIoT) 技術,提供機電設備,遠距監測,通報,告警,診斷等多項功 能,且有双向、互動之效果,是傳統 SCADA 無法提供的。由此可證明本公司具備整 合各項技術實力,並可針對不同市場需求,提供有效的解決方案。該系列產品已陸續 出貨,並廣受國內 / 外好評,也為公司營運帶來穩定的助益。

-7-

於法規環境方面,外部競爭環境變化更加快速,本公司除積極關注產業及市場變 化外,隨時注意國內外重要策略及法律環境變動,亦配合主管機關要求及本公司經營 管理層面考量,採取適當的措施,因應環境變動之影響修訂相關辦法。

本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期許,展望未 來, 110 年度營運首要目標為確保盈利達成,將持續降低本公司與集團之合併負債金 額,除追求營收增長同時,更努力穩定維持核心事業毛利率。本公司將持續本著穩定 控制風險,積極改變營運模式與策略,以利改善營運績效。同時,以獲利及成長來回 饋股東。謹此,再次感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵。

董事長:劉兆凱 經理人:陳國榮

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【附件四】

東訊股份有限公司

中華民國一○九年度虧損撥補表

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初累積虧損
109 年減資彌補虧損
確定福利計畫之再衡量數
109 年度稅後淨損
(2,823,063,512)
2,207,328,130
(160,031)
(39,697,770)
期末累積虧損數 (655,593,183)

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董事長:劉兆凱 經理人:陳國榮 會計主管:張虹如

-30-

【附件五】

一○九年減資健全營運計畫執行情形報告

  • 壹、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第 1100000509 號 函辦理。

  • 貳、本公司為改善財務結構,經一○九年六月十八日股東常會決議通過減資 彌補虧損案,並經金融監督管理委員會核准申報生效,且減資作業業已 辦理完成。

  • 本公司已確實執行營運改善計畫,並按季提報董事會控管,健全營運計 畫辦理情形。

  • 參、依據健全營運計畫所提各項策略與行動方案,本公司持續佈局新技術, 觀察全球經濟的脈動,隨時進行市場策略調整外,並積極結合集團資 源,以落實營運體質的改善。隨著工業物聯網(IIoT)應用的強勁成長趨 勢,全系列智慧機電監控設備及雲端健康管理平台已搭配雲端技術、智 慧型手機,提供多元化的數位轉型應用服務整合平台。透過新產品、新 業務之拓展,帶動營收成長。提升績效之改善說明如下 :

一 ( )、核心產品之研發:短期業務發展計畫

  1. 本公司新產品系列是新世代工廠機電設備健康管理方案,及各種物 聯網三層架構衍生產品,合計超過十項產品,可交互應用或個體銷 售。每項產品具以下優勢:對象明確、賣點強烈、市場廣大、性價 領先、通路毛利空間大,銷售準備已完備。產品成熟且完整,悉產 品於新局面下衝刺與母公司東元集團機電事業完全契合,一舉 兩得。

  2. 智慧機電 :

  3. 解決工廠客戶振動維保需求,提供「可攜式振動診斷儀」讓客戶可 做例行性檢查、儲存量測資料和建立振動資料庫,也提供「MMK 移 動維運包」之長照應用,可時時監控並應用物聯網科技搭配手機 APP 提供及時監控,讓客戶的機電設備達到IIOT 等級。

-31-

3. 商務通訊系統:

  • 受全球疫情嚴峻之影響,居家辦公、遠距工作已是趨勢,值此疫情 期間,已順利導入中大型企業,協助企業成功抗疫,新的加值應用 服務,充分滿足企業市場需求,創造競爭優勢,擴大市佔率,進一 步拓展海外市場,擴大商機與營收。

4. 智慧家庭系統:

  • 配合政府推動智慧建築策略,包含住宅社區及廠辦大樓,「安全監 控」及「能源管理」是目前積極推廣的重點,已透過相關單位制定 標準格式。整合本公司智慧機電健康管理系統與節能解決方案,提 供旋轉電機運轉的預知及診斷功能,減少初期故障產生的耗能,大 幅提升節能整體效益。

(二)、生產政策

  1. 精實供應鏈及提高良率,隨時調整產能因應客戶需求。

  2. 簡化作業流程降低相關費用。

  3. 因應市場客戶需求商機,更新通路架構精進產品品質,如質如期。

  4. 環保節能,成本費用低減計劃之推行,持續改善杜絕浪費。

(三)、市場行銷:

  1. 深根既有客戶,穩固基本產銷需求量。

  2. 積極參與展會,開拓高端需求客戶。

  3. 深耕雲端機電物聯網客戶,建立多元化互聯網服務體系。

  4. 進行新技術之研發,並開發應用服務產品新客戶。

-32-

肆、健全營運計畫一○九年度執行成果如下 :

新台幣 : 仟元

合併損益 一○九年度實際損益 一○九年度營運計劃 差異數
營業收入 831,740 859,283 (27,543)
營業毛利 144,158 157,975 (13,817)
毛利率 17.33% 18.38% (1.05%)
營業費用 (199,998) (185,685) (14,313)
營業外收(支) 16,178 3,752 12,426
稅前淨損 (39,662) (23,958) (15,704)

說明: 一、主因疫情因素影響產品推廣進度,致產品銷售未如預期。

伍、結論

本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期 許,展望未來,確保盈利達成,將持續投入更多資源,及加強各主要業務 在各市場上的拓展,除追求營收增長同時,更努力穩定維持核心事業毛利 率。本公司將持續本著穩定控制風險,積極改變營運模式與策略,以利改 善營運績效。同時,以最大獲利及成長回饋股東。

-33-

【附件六】

一○九年與全資子公司 - 東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告

為充分整合集團公司資源、提升經營效益,本公司與全資子公司-東訊國際投 資股份有限公司於一○九年十一月六日經雙方董事會決議合併,合併基準日為 一○九年十一月二十五日,合併後本公司為存續公司,東訊國際投資股份有限 公司為消滅公司。本合併案業經科技部新竹科學園區管理局核准在案。

-34-

【附件七】

東訊股份有限公司

「 公司章程 」 修正前後條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 修正
說明
第二條
本公司經營事業如下﹕
1.CC01060 有線通信機械器材製造業
2.CC01070 無線通信機械器材製造業
3.CC01080 電子零組件製造業
4.CC01101 電信管制射頻器材製造業
5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
7.E701011 電信工程業
8.F401010 國際貿易業
9.F401021 電信管制射頻器材輸入業
10.F601010 智慧財產權業
11.I301030 電子資訊供應服務業
12.CB01990 其他機械製造業
13.F113020 電器批發業(限區外經營)
14.F213010 電器零售業(限區外經營)
(一) 1.集中式用戶交換機(CRCS)。
2.通訊網路系統。
3.數據通訊網路。
4.用戶用交換系統(PABX)。
5.無線通訊裝備。
6.光纖、光纜及其組件。
第二條
本公司經營事業如下﹕
1.CC01060 有線通信機械器材製造業
2.CC01070 無線通信機械器材製造業
3.CC01080 電子零組件製造業
4.CC01101 電信管制射頻器材製造業
5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
7.E701011 電信工程業
8.F401010 國際貿易業
9.F401021 電信管制射頻器材輸入業
10.F601010 智慧財產權業
(一) 1.集中式用戶交換機(CRCS)。
2.通訊網路系統。
3.數據通訊網路。
4.用戶用交換系統(PABX)。
5.無線通訊裝備。
6.光纖、光纜及其組件。
配合公司
業務修改
營業項目

-35-

修 正 條 文 現 行 條 文 修正
說明
7.專業用微電腦及其週邊設備。
8.交換式直流電源供應設備。
9.微波通訊設備。
10.航太通訊和控制系統。
11.軌道車輛通訊裝備、儀控設備。
12.通信線路用戶端測試器材,複合
型端子板、保安器、電話用戶迴
路遙測介面隔離器、線路設施安
全監控管理系統。
以上各項目及其週邊設備之研究發展、設
計、製造、銷售、推廣及售後服務。
(二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易
業務。
7.專業用微電腦及其週邊設備。
8.交換式直流電源供應設備。
9.微波通訊設備。
10.航太通訊和控制系統。
11.軌道車輛通訊裝備、儀控設備。
12.通信線路用戶端測試器材,複合型端
子板、保安器、電話用戶迴路遙測介
面隔離器、線路設施安全監控管理系
統。
以上各項目及其週邊設備之研究發展、設
計、製造、銷售、推廣及售後服務。
(二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業
務。
~~(三)第一類電信事業之經營。~~
第廿八條﹕本章程訂立於民國六十九年九
月五日,…..
本章程第三十七次修訂於民國一○七年六
月十二日。
本章程第三十八次修訂於民國一○九年六
月十八日。
本章程第三十九次修訂於民國一百一十年
五月二十四日。
第廿八條﹕本章程訂立於民國六十九年九月
五日,…..
本章程第三十七次修訂於民國一○七年六月
十二日。
本章程第三十八次修訂於民國一○九年六月
十八日。
增列本次
修訂次數
及日期

-36-

【附件八】

董事候選人名單

候選人
類別
姓名 主要學(經)歷 持有股數
(單位:
股)
董事 劉兆凱 美國伊利諾大學電機博士
台灣大學電機工程學士
東訊(股)公司董事長
東元電機(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
3,679,189
董事 楊世緘 美國西北大學電機博士
行政院政務委員兼行政院科技顧問組召集人
經濟部政務次長
經濟部工業局局長
全球策略管理顧問(股)公司董事長
0
董事 東元電機(股)公司
代表人:邱純枝
美國密西根大學企管碩士
國立政治大學會計碩士
東元電機(股)公司董事長
東元電機(股)公司總經理兼掌財務暨管理本部
及公司發言人
台灣宅配通(股)公司董事長
60,090,307
董事 東元電機(股)公司
代表人:林弘祥
美國休士頓大學機械工程研究所碩士
東元電機(股)公司董事會執行顧問
60,090,307
董事 東元電機(股)公司
代表人:陳國榮
中原大學機械系學士
東訊(股)公司總經理
東元電機(股)公司協理
東元電機(股)公司董事會顧問
60,090,307
董事 東元電機(股)公司
代表人:孫健榮
國立清華大學動力機械工程學系博士
國立台灣大學機械研究所碩士
東元電機(股)公司重電產研事業部研發處代理
處長
復盛股份有限公司協理
南亞科技股份有限公司資深工程師
60,090,307

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候選人
類別
姓名 主要學(經)歷 持有股數
(單位:
股)
獨立董事 陳海鳴 交通大學管理科學研究所博士
政治大學企業管理研究所碩士
淡江大學管理科學學系榮譽教授
0
獨立董事 林江亮 政治大學會計學系博士
中原大學會計學系教授
中華民國會計師公會 全國聯合會評價暨鑑識
會計委員會顧問
財政部北區國稅局復查委員會外部委員
行政院主計總處政府會計共同規範審議會委員
0
獨立董事 李鳳翱 東吳大學中國大陸法律在職專班法碩士
台北大學法律系法學士
均衡法律事務所 所長
春樹科技股份有限公司董事
財團法人董氏基金會董事
財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董
事長
0

-38-

【附件九】

提請解除董事競業限制內容

【附件九】 提請解除董事競業限制內容
姓 名 目前兼任其他公司之職務
劉兆凱 東元電機(股)公司 常務董事
東元精電(股)公司 董事
冠德紅科技(股)公司 董事長
台灣愛立信(股)公司 董事
安台創新科技(廈門)有限公司 董事
Asia Electric & Machinery Pte.Ltd. (AEM) 董事
TECO Holdings USA, Inc. (THI) 董事
Motovario S.p.A (MTV) 董事
United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事
TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事
TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事
Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事
Eagle Holding Co. 董事
Tecocapital Investment (Samoa) Co., Ltd. 董事
楊世緘 全球策略管理顧問(股)公司 董事長
國巨(股)公司 董事
東元電機(股)公司 董事
拓凱實業(股)公司 獨立董事
神通電腦(股)公司 董事
楠梓電子(股)公司 獨立董事
自然美生物科技有限公司(香港) 獨立董事
同欣電子(股)公司 獨立董事
東元電機(股)公司
代表人:邱純枝
東元電機(股)公司董事長
東元國際投資(股)公司董事
東安投資(股)公司董事
東安資產開發管理(股)公司董事
東元精電(股)公司董事
東捷資訊服務(股)公司董事
東元捷德科技(股)公司董事
東培工業(股)公司常務董事
安台國際投資(股)公司董事
安華機電工程(股)公司董事
台灣宅配通(股)公司董事長
樂雅樂食品(股)公司董事
世正開發(股)公司董事
世康開發(股)公司董事
東友科技(股)公司董事
聯昌電子企業(股)公司董事
東元旭能(股)公司董事長

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姓 名 目前兼任其他公司之職務 東元茂迪 ( 股 ) 公司董事 無錫東元電機有限公司監察人 無錫東元精密機械有限公司董事 台安科技 ( 無錫 ) 有限公司監察人 江西東元電機有限公司董事 江西東元西屋馬達線圈有限公司董事長 安台國際投資 ( 新加坡 ) 公司董事 江西東成空調設備有限公司董事長 東莞東成空調設備有限公司董事長 南昌東元電機有限公司董事長 上海東元德高電機有限公司董事 東元總合科技 ( 杭州 ) 有限公司監察人 安台創新科技 ( 廈門 ) 有限公司董事長 日本三協株式會社代表取締役 TECO Holdings USA, Inc. (THI) 董事長 United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事 Asia Air Tech Industrial (PTE) Ltd.(AAT) 董事 Great Teco Motor (PTE) Ltd.(GTM) 董事 Great Teco Investment Pte., Ltd. (GTI) 董事 Asia Electric & Machinery (AEM) 董事 Micropac (BVI) Worldwide Investment 董事 Motovario S.p.A (MTV) 董事長 TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事長 TECO-Westinghouse Motors (Canada) Inc. (TWMI) 董事長 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事長 TECO Electric & Machinery Pte Ltd.(TEK) 董事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董事長 Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事 Teco Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 P.T Teco Elektro Indonesia (TEI) 董事長 TECO Technology & Marketing Center(TTMC) 取締役 Tasia (PTE) LTD 董事 Pelecanus Express Pte. Ltd 董事長 GreyBack International Property Inc.(GIPI) 董事長 TECO Motor B.V. 董事 Eagle Holding Co. 董事 TEMICO International Pte. Ltd. 董事 TEMICO India Private Limited 董事 TEMICO Motor India Private Limited 董事 東元電機(股)公司 董事 東培工業(股)公司 董事 江西東元電機公司 董事 江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事 東元電機(股)公司 TECO Middle East Electric & Machinery Co., Ltd. (TME) 董事 代表人:林弘祥 Great Teco Motor (PTE) Ltd.(GTM) 董事 Motovario S.p.A (MTV) 董事 TECO MOTOR B.V. 董事 TECO EMM S.R.L. 董事 Eagle Holding Co. 董事

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姓 名 目前兼任其他公司之職務
東元電機(股)公司
代表人:陳國榮
東元電機(股)公司 董事會顧問
冠德光電科技(股)公司董事
東元電機(股)公司
代表人:孫健榮
東元電機(股)公司重電產研事業部研發處代理處長
東岱(股)公司 董事
青島東元精密機電有限公司 董事
新加坡德高電機有限公司泰國分公司 董事
陳海鳴 穩懋半導體(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會
委員
南僑化學工業(股)公司薪資報酬委員會委員
林江亮 美喆國際企業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員
會委員
瑞耘科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會
委員
雍智科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會
委員
李鳳翱 黑松(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
春樹科技股份有限公司董事

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【附錄一】

東訊股份有限公司

公司章程

第一章 總則

第一條﹕本公司依照公司法規定組織之,定名為東訊股份有限公司。

第二條﹕本公司經營事業如下﹕

1.CC01060 有線通信機械器材製造業

2.CC01070 無線通信機械器材製造業

3.CC01080 電子零組件製造業

4.CC01101 電信管制射頻器材製造業

5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業

6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業

7.E701011 電信工程業

8.F401010 國際貿易業

  • 9.F401021 電信管制射頻器材輸入業

  • 10.F601010 智慧財產權業

一 。 ( )1. 集中式用戶交換機 (CRCS)

  1. 通訊網路系統。

  2. 數據通訊網路。

    1. 用戶用交換系統 (PABX)
  3. 無線通訊裝備。

  4. 光纖、光纜及其組件。

  5. 專業用微電腦及其週邊設備。

  6. 交換式直流電源供應設備。

  7. 微波通訊設備。

  8. 航太通訊和控制系統。

  9. 軌道車輛通訊裝備、儀控設備。

  10. 通信線路用戶端測試器材,複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙 測介面隔離器、線路設施安全監控管理系統。

  11. 以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服 務。

( 二 ) 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

( 三 ) 第一類電信事業之經營。

第三條﹕本公司為業務需要,得為關係企業保證。

  • 第四條﹕本公司為業務需要,授權董事會得轉投資相關事業,不受公司法第十三條規 定之限。

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  • 第五條﹕本公司設總公司於台灣省新竹市科學工業園區,必要時經董事會之決議及主 管機關同意後,得在國內外設立分公司或辦事處。

第二章 股份

  • 第六條﹕本公司資本總額定為新台幣 9,450,000,000 元,分為 945,000,000 股,每股面額 新台幣壹拾元,前述股份得發行特別股。未發行之股份,授權董事會視業 務需要分次發行。

  • 前項資本總額內,保留新台幣貳億元供發行員工認股權證或附認股權公司

  • 債,發行金額、方式授權董事會視業務需要全權處理。

第六條之一﹕甲種可轉換特別股

本公司甲種可轉換特別股,其權利、義務及其他發行條件如下:

  1. 本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅款、彌補虧損及提撥法定盈餘 公積後,就其餘額優先發放特別股股息。

  2. 本特別股股息訂為年利率 3% ,依發行價格計算,本特別股股息不得累 積。

  3. 於領取前述股息年度,除該年度普通股所配發之股利高於面額之 3% 時,特別股得再參與分配外,於轉換前不得再參加普通股盈餘或資本 公積分派。

  4. 本特別股的發行期限五年,期滿後如股東未於轉換期間辦理轉換,自 發行期滿後特別股股利改採 ” 年息 3% 且得累積 ” 。

  5. 本特別股股東無賣回權。

  6. 自本可轉換特別股發行滿二年起,除依法暫停過戶期間外,本特別股 股東得隨時向發行公司提出轉換申請,依每 1 股甲種特別股轉換為 1 股 普通股之比率轉換為普通股。

  7. 特別股股東分派本公司賸餘財產之順序及比例與普通股股東相同。

  8. 特別股股東於普通股股東會有表決權、選舉權及被選舉權。

  9. 本公司以現金發行新股時,特別股股東與普通股股東有相同之優先認 股權。

  10. 倘因本公司減少資本,股份應依股東所持股份比例減少時,特別股於 減資前得累積之股息權益不因減資而消除,減資後股息則以減資後股 數累積。

第七條﹕本公司股票概為記名式且得免印製股票,並依法發行或登錄。

  • 第八條﹕股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內 或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

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第三章 股東會

  • 第九條﹕股東會分常會及臨時會二種,常會每年召集一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十條﹕股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍簽名或 蓋章委託代理人出席。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構 外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份 總數百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。

第十一條﹕本公司股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第十二條﹕股東會開會時,由合法召集權人為主席,召集權人有二人以上時,應互 推一人擔任之。

  • 第十三條﹕股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

  • 第十四條﹕本公司設董事九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連 選得連任。本公司董事選舉採候選人提名制度,並依公司法第一九二條 之一規定辦理。

  • 本公司董事名額中,其中三名為獨立董事,並依法設置審計委員會,由 全體獨立董事組成。

  • 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,由審 計委員會行之。審計委員會之人數、任期、職權議事規則及行使職權時 公司應提供資源等事項,以審計委員會組織章程依法另訂之。

  • 董事於任期內,公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買

  • 責任保險。本公司全體董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢 獻之價值,並參酌國內業界水準,授權由董事會議定之。

  • 第十五條﹕董事組織董事會,依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務,並 依公司法規定由董事互選一人為董事長代表本公司,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推 一人代理之。

  • 第十五條之一﹕本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

  • 第十六條﹕本公司之政策及營運上重大事項,除依法應由股東會決議者外,均由董事 會決議行之。

  • 第十七條﹕董事會除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外,

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均由董事長召集 並為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代理之。

  • 第十八條﹕董事會之決議除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,並以出席 董事過半數之同意行之。

  • 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書載明授權範圍,委託其他董 事代理出席,每一代理人以受一人之委託為限。

  • 議事錄應由主席簽名或蓋章,並於規定期限內將議事錄分發各董事。

第十九條﹕(刪除)

第五章 經理人

  • 第廿條﹕本公司設總經理一人,副總經理若干人,由董事會依公司法第二十九條規 定任免之。

第六章 會計

  • 第廿一條﹕本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止於年度終了後編 製總決算。

  • 第廿二條﹕本公司應於會計年度終了後,由董事會造具下列各項表冊經審計委員會 查核後提交股東常會請求承認。

  • (一)營業報告書。

  • (二)財務報表。

  • (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿三條﹕本公司依當年度獲利狀況,應提撥百分之一至百分之十,分派員工酬 勞;董事酬勞不高於百分之五。員工酬勞發放對象得包含符合一定條件 之從屬公司員工。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。

  • 前項員工酬勞、董事酬勞分派比例,及員工酬勞以股票或現金分派發放 之決定,應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議 行之,並報告股東會。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董 事酬勞前之利益。

第廿四條﹕本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派之。

  • (1) 提繳稅款。

  • (2) 彌補累積虧損。

  • (3) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不 在此限。

  • (4) 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

  • (5) 發放特別股股息。

  • (6) 餘額加計以前年度未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具盈餘分配案 提請股東會決議分派之。

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本公司分配股利的政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國 內外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財 務規劃等,每年依法由董事會擬具分派案,提報股東會。各年度發放前項 股東紅利中現金股利之比例,以不高於百分之五十為原則,但最少不得低 於百分之五。惟此項股利分配政策,得依實際營運狀況需要,經董事會決 議後提報股東會決議調整。

第七章 發行新股

  • 第廿五條﹕本公司發行新股時,應保留發行新股總額百分之十之股份,由本公司員 工承購,其餘應按照原有股份比例公告及通知原有股東分認。

第廿六條﹕本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。

第廿七條﹕本章程如有未盡事宜,得臨時召開股東會決議修正並實施之。

第廿八條 ﹕ 本章程訂立於民國六十九年九月五日。

第一次修訂於民國七十年三月十六日。 第二次修正於民國七十年十一月一日。 第三次修訂於民國七十年十二月二十九日。 第四次修訂於民國七十一年四月十九日。 第五次修訂於民國七十二年一月四日。 第六次修訂於民國七十四年三月三十日。 第七次修訂於民國七十五年四月三十日。 第八次修訂於民國七十六年四月三十日。 第九次修訂於民國七十六年六月十五日。 第十次修訂於民國七十六年十一月五日。 第十一次修訂於民國七十七年十一月廿五日。 第十二次修訂於民國七十八年六月三十日。 第十三次修訂於民國七十八年十一月一日。 第十四次修訂於民國七十九年四月四日。 第十五次修訂於民國八十年三月二十二日。 第十六次修訂於民國八十年四月十八日。 第十七次修訂於民國八十一年四月二十八日。 第十八次修訂於民國八十二年六月八日。 第十九次修訂於民國八十三年六月三日。 第二十次修訂於民國八十四年六月六日。 第二十一次修訂於民國八十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國八十六年五月二十九日。 第二十三次修訂於民國八十七年五月二十六日。 第二十四次修訂於民國八十八年五月二十日。 第二十五次修訂於民國八十九年五月十一日。

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本章程第二十六次修訂於民國九十一年六月十一日。 本章程第二十七次修訂於民國九十二年六月九日。 本章程第二十八次修訂於民國九十三年六月八日。 本章程第二十九次修訂於民國九十五年六月九日。 本章程第三十次修訂於民國九十七年六月十三日。 本章程第三十一次修訂於民國一○○年六月二十八日。 本章程第三十二次修訂於民國一○一年六月二十二日。 本章程第三十三次修訂於民國一○一年十月十二日。 本章程第三十四次修訂於民國一○三年六月二十六日。 本章程第三十五次修訂於民國一○五年六月二十二日。 本章程第三十六次修訂於民國一○六年六月十九日。 本章程第三十七次修訂於民國一○七年六月十二日。 本章程第三十八次修訂於民國一○九年六月十八日。

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中華民國107年 6月12日 一○七年股東常會通過

【附錄二】

東訊股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會議,除法令或公司章程另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條:出席股東或代理人應繳交簽到卡以代簽到。股東會之出席及表決,應以股 份為計算基礎,出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表 決權之股數計算之。

  • 第三條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當 次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表 決。

  • 第三條之一:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第四條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第四條之一:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

    • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
  • 第四條之二:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代 理人者,由董事互推一人代理之。

    • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
  • 第五條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為 未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言

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時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第六條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

  • 第七條:同一議案每一股東發言,非經主席同意不得超過二次,每次不得超過五分 鐘。

  • 第八條:股東發言違反前條規定或超出議題範圍者,視為未發言,主席並得制止其 發言。

  • 第九條:主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論,提付表決。

  • 第十條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十一條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣布出席股東之表決 權數後,由股東進行表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對 及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

  • 第十一條之一:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決的順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十二條:會議進行中,主席得酌定時間,宣布休息。

  • 第十三條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後一小時 繼續開會。

  • 第十四條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣背章。

  • 第十五條:本規則未定事項,悉依公司法及本公司章程相關規定辦理。

  • 第十六條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

-49-

【附錄三】

東訊股份有限公司 董事選舉辦法

第一條:本公司董事之選舉,悉依本辦法規定辦理之。

  • 第二條:本公司董事之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份依法有與應選舉出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。

  • 第三條:本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,並依公司章程所規定之名 額,由所得選舉票代表選舉權較多之被選舉人依次當選。

  • 選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任,但就獨立董事與一般董事

  • 分別計算當選名額。獨立董事之選任,均依「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。

  • 如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。

  • 第四條:選舉開票前,由主席指定監票員、記票員各若干人。

  • 第五條:選舉票由董事會製備,按出席證號碼編號並明記其選舉權數。

  • 第六條:被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票“被選舉人”欄填明被選舉人 戶名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一編 號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政 府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人 時,應分別加填代表人姓名。

第七條:選舉票有下列情形之一者無效:

  • 1.不用董事會所製備之選舉票者。

  • 2.所填被選舉人數超過規定名額者。

  • 3.除被選舉人姓(戶)名及其股東戶號(身份證統一編號)及分配選舉權 數外夾寫其他文字者。

  • 4.字跡模糊不清,無法辨認者。

  • 5.所填寫被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填寫被選舉人如非股東身份者,其姓名、身份證統一編號不符者。

  • 6.所填寫被選舉人如為股東身份者,其戶名與其他股東戶名相同而未填股 東戶號可資識別者;如非股東身份者,其姓名與其他非股東姓名相同而未 填寫身份證統一編號可資識別者。

第八條:投票完畢後當場開票,其結果由主席宣佈之。

  • 第九條:當選之董事應於當選之日起五日內,將願任同意書正本送達公司。

  • 第十條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十一條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

第十二條:本辦法於中華民國80年3月22日股東會通過。

  • 第一次修訂於中華民國81年4月28日股東會修訂通過。 第二次修訂於中華民國91年6月11日股東會修訂通過。 第三次修訂於中華民國103年6月26日股東會修訂通過。 第四次修訂於中華民國106年6月19日股東會修訂通過。

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【附錄四】

東訊股份有限公司 董事持股情形

一、本公司實收資本額為 945,997,770 元,已發行股數計 94,599,777 股。

  • 二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任 獨立董事二人以上,獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為 80% 。本 公司全體董事法定應持有股數計 7,567,982 股。

  • 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下 表:

110 年 3 月 26 日

職 稱 姓名或法人名稱 持有股份 持股比率
董 事 長 劉兆凱 3,679,189
3.89%
董 事 東元電機(股)公司
代表人:邱純枝
60,090,307 63.52%
董 事 東元電機(股)公司
代表人:楊世緘
董 事 東元電機(股)公司
代表人:林弘祥
董 事 東元電機(股)公司
代表人:陳國榮
董 事 黃博治 200,572
0.21%
獨立董事 陳海鳴 0
0.00%
獨立董事 林江亮 0
0.00%
獨立董事 李鳳翱 0
0.00%
全體董事合計 63,970,068
67.62%

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