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`東訊股份有限公司`

第一案                                                              董事會提

案由：案由：本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

說明：1、本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及李典易會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案。
2、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊。
決議：

第二案                                                              董事會提

案由：本公司一○九年度虧損撥補案，謹提請   承認。

決議：

第一案                                                              董事會提

案由：本公司「公司章程」修正案，謹提請   公決。

說明：1、本公司於85 年6 月14 日股東常會通過增設：「第一類電信事業之經營」營業項目；因該營業項目為特許行業，本公司後續並未取得該項事業特許執照。應主管機關規定，應予刪除。
2、本公司為長期事業發展需求，擬增加雲平台維運、各式機械器具維修及家庭電器批發零售之營業項目。
3、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

                                                                 董事會提

。案由：本公司第二十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案，謹提請選舉

說明：1、本公司第二十屆董事及獨立董事任期將於 110 年 6 月 11 日屆滿，依法應於 110 年股東常會辦理改選事宜。
2、依本公司章程第十四條規定，選任董事 9 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度，任期三年，任期自 110 年 5 月 24 日起至 113 年 5 月 23 日止，並於選任之股東常會散會後就任，原任董事同時解任。。
3、本公司自 110 年 3 月 17 日起至 3 月 26 日受理董事(含獨立董事)候選人提名，除本公司於 110 年 3 月 5 日第二十屆第十七次董事會提出董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單外，無其他股東提名董事 ( 含獨立董事 ) 候選人。
4 、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。
5 、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

選舉結果：

第一案                                                             董事會提

案由：擬解除本公司第二十一屆新任董事及其代表人競業限制案，謹提請    公決。

說明： 1 、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2 、經查本公司董事會所提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人，其兼任職務之公司部分營業項目與本公司相同或類似，茲依前揭公司法第 209 條規定，預擬董事競業限制解除名單，請參閱議事手冊，謹提請股東會於無損及本公司利益之前提下，許可並解除新任董事暨其代表人競業之限制。
3 、本案業經本公司 110 年 3 月 5 日第二十屆第十七次董事會決議通過，提請股東常會核議。

決議：