TECOM — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/05	發言時間	19:59:54
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/05
說明	1.董事會決議日期:110/03/05 2.股東會召開日期:110/05/24 3.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路23號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年減資健全營運計畫執行情形報告。 (4)109年與全資子公司-東訊國際投資股份有限公司簡易合併事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第21屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第21屆新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/26 11.停止過戶截止日期:110/05/24 12.其他應敘明事項:若110年5月24日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點， 　　　授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.