TECOM — AGM Information 2020

Jul 7, 2020

東訊股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案                                                              董事會提
案由：本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

• 說明：1、本公司 108 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及李典易會計師 查核竣事，併同營業報告書經審計委員會審議通過，認為尚無不合。

• 2、檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案                                                              董事會提

案由：本公司一○八年度虧損撥補案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一○八年度虧損撥補表業經董事會決議通過，並經審計委員會審議通過， 出具查核報告在案。

• 2 、本公司一○八年度稅後淨損為 NT$ 115,392,448 ，累積虧損金額為 NT$ 2,823,063,512 ，已逾實收資本額二分之一。

• 3 、檢附本公司一○八年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案                                                              董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，謹提請   公決。

• 說明：1、因創新應用部門承接工程案所需，於107 年6 月12 日股東常會通過增設三項 營業項目，分別為E501011 自來水管承裝商(限區外經營)、E601010 電器承裝 業(限區外經營)及E602011 冷凍空調工程業(限區外經營) 。

• 2、因無法齊備申辦變更登記所需文件資料，無法辦理變更登記，經科學園區管

• 理局提醒，刪除此新增營業項目。

• 3、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

• 1 -

第二案                                                              董事會提

，
案由：辦理減資彌補虧損案謹提請   公決。

• 說明 ： 1、本公司截至108 年12 月31 日止，帳載累積虧損計新台幣2,823,063,512 元。 2、為改善財務結構，擬辦理減資新台幣2,207,328,130 元以彌補虧損，計銷除 已發行流通在外股份220,732,813 股，減資比例為 70% ，按減資換股基準 日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少700 股，換股比例為 30%即每 仟股換發 300 股。

• 相對比例減少股數，如下表：

類別	減資前股數	減資股數	減資後股數
普通股	148,665,915	104,066,141	44,599,774
私募甲種可轉 換特別股	166,666,675	116,666,672	50,000,003
合計	315,332,590	220,732,813	94,599,777

• 3、減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前向本公司股

• 務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依 減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金(抵 繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董 事長洽特定人以該收盤價承購之。

• 4、本次減資換股作業計畫，包含減資基準日及減資換股基準日等，於股東會決 議通過後，由董事會訂定。

• 5、減資後新股之權利義務與原發行之各該股份相同。另有關特別股股息部分，

• 數累積。

 決議：

臨時動議

散 會

• 2 -