TECOM — AGM Information 2019

Jul 24, 2019

北 東親自辦理地址：台北市建國北路一段郵寄辦理地址：訊 股 份10499( 由有92台北郵政第巷進入限 公) 司46-300股務代理人96號信箱號B1 營業時間：星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 松江 南 伊通公園京 92巷 東新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入路 ↑建國北 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 公車站名：南京建國路口 路 路 國 內 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 306,307,604,672 長 安 東 路 電 話：(02)2504-8125 公司代號： 380 282,292,266,棕9 郵資已付 證券代號： 2321 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

本次股東常會 無發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

東訊股份有限公司 股東戶號 380 股 東 印 鑑 卡	委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委 託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委
請 蓋 留 存 印 鑑 股東姓名 身分證字號 法定代理人 出生年月日 或設立日期 電話/手機號碼 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 ＊請檢附身分證正反面影本一份	託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內
戶籍地址 變更處	填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則規定列示。
通訊地址 變更處 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)	六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開 10804製版

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委 託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號。

請由此虛線撕開

第 三 聯	東訊股份有限公司 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 380 時間：108年6月12日(星期三)上午九時整 地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂 (新竹科學工業園區展業一路2號1樓) 108年股東常會出席簽到卡		此 致 東訊股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月12日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.本公司１０７年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司１０７年度虧損撥補案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 5.本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算	所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號	編號	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 108-380

MT29103041101

東訊股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國108年6月12日(星期三)上午九時整，假台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂(新竹科學工業園區展業一路2號1樓)召開本公司108 年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：(1)１０７年度營業報告。(2)１０７年度審計委員會查核報告。(3)本公司修訂「誠信經營守則」報告。(4)１０７ 年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。(5)１０７年度減資案績效報告。(二)承認事項：(1)本公司１０７年度營業報告書及財務報 表案。(2)本公司１０７年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「資金貸與他人作業規則」 修訂案。(3)本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。(四)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關 資料)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

==> picture [536 x 297] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

此 致
貴股東
※本次股東常會無發放紀念品
東訊股份有限公司董事會 敬啟
10499 台北郵政第46-300 號信箱
東 訊 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部
（ ）
第 收
380
五
聯
鎮
縣 村 街
鄉 段 巷 弄 號 之 樓
市 里 路
區
請貼郵票)
( 寄件 人 ： 緘
----- End of picture text -----

MT29103041101