TECOM — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:23:18
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 107年度審計委員會查核報告。 (3) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。 (4) 107年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。 (5) 107年度減資案績效報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2) 本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 (3) 本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 自民國108年4月3日至4月15日止受理持有本公司1% 以上股份之股東 以書面向本公司提出此次股東常會議案。有關本公司受理股東提案 請詳閱各相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.