TECOM — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

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東 訊 股 份 有 限 公 司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
公車站名：南京建國路口
公司代號:380
棕
證券代號:2321
捷運站名：松江南京站(4號出口)
本次股東常會
無發放紀念品
「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料
將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」
委託書用紙填發須知
東訊股份有限公司
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 380
代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者
，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵
求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與
擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身
分證字號或統一編號。 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東
戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使
用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開
會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾
期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準
。
七、委託書格式如第六聯所示。 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
10704製版
東訊股份有限公司 東訊股份有限公司107年股東常會
107年股東常會
380
民國107年6月12日(星期二)上午9時整
新竹科學工業園區展業一路2號1樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂)
股東戶號：
持有股數：
(收 件 人)
親自出席簽章處
MT29103041101
0029 TEL:(02)2298-2255
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東訊股份有限公司107年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國107年6月12日(星期二)上午九時整，假新竹科學工業園區展業一路2號1樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂)召開本公司107年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議內容：(一)報告事項：(1)106年度營業報告。(2)106年度監察人查核報告。(3)106年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。(4)本公 司修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1) 本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。(4)本公司「背書保 證作業程序管理辦法」修訂案。(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)辦理減資彌補虧損案。(四)選舉事項：本公司第二十屆董事(含獨立董 事)選舉案。(五)其他議案：(1)擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。 四 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事候 選人兼任內容請參閱股東會議事手冊。 四、依公司法第一六五條規定，自民國107年4月14日起至民國107年6月12日止停止股票過戶。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應 於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：劉兆凱、黃博治、東元電機股份有限公司(代表人：邱純枝)、東 元電機股份有限公司(代表人：楊世緘)、東元電機股份有限公司(代表人：林弘祥)、東元電機股份有限公司(代表人：遲煥國)。獨立董事：陳海 鳴、林江亮、李鳳翱。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月12日至民國107年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】 九、出席股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

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東訊股份有限公司 董事會 敬啟
東 訊 股 份 有 限 公 司
五
委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 107-380
、 、
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 集保 獎金 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交 違 結 五
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度虧損撥補案。3.本公司「公司章程」修訂案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 付現金或 法取得及 算所檢舉 萬元，檢舉 姓名或名稱徵 求 人 簽名或蓋章
4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 其 使 ， 電
六 5.本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他 用 經 話 戶 號
6.本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 利 委 查 ：
7.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 託 證 ︵ 姓名或名稱
8.辦理減資彌補虧損案。9.本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。10.擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購 書， 屬實 ○二︶ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 委託 可檢 者， 二五 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效此致（限此一會期）。 書行為。 附具體事 最高給予 四七三七三 身分證字號或統姓名或名稱一編號
東訊股份有限公司 證 檢 三
授權日期 年 月 日 向 舉 。 住 址
徵求場所及人員簽章處：
380
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