TECOM — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	18:26:24
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂 (地址：新竹科學工業園區展業一路2號1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度監察人查核報告。 (3)106年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。 (4)本公司修訂「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: 自民國107年4月3日至4月16日止受理持有本公司1% 以上股份之股東以書面向本公司 提出此次股東常會議案及董事候選人提名。有關本公司受理股東提案及提名董事候 選人事宜請詳閱各相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.