TECOM — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/12	發言時間	17:46:19
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.股東常會日期:107/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○六年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案 新任董事如下: 董事:劉兆凱先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 邱純枝女士 董事:黃博治先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 楊世緘先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 林弘祥先生 董事:東元電機股份有限公司代表人 遲煥國先生 獨立董事:陳海鳴女士 獨立董事:林江亮先生 獨立董事:李鳳翱先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。 (3)通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。 (4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (5)通過辦理減資彌補虧損案。 (6)通過擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

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