TECOM — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	18:39:35
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂 4.召集事由: 　A.報告事項 　 (1) 103年度營業報告書。 　 (2) 103年度監察人查核報告。 　 (3) 103年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。 　 (4) 訂定及修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 　B.承認事項 　 (1) 本公司103年度營業報告書及財務報告案。 　 (2) 本公司103年度虧損撥補案。 　C.選舉事項 　 (1) 本公司第十九屆董事及監察人選任案。 　D.討論事項 　 (1) 解除新任董事及其代表人競業限制案。 　E.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 　依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定辦理，本公司 　受理股東提案、董事(含獨立董事)及監察人候選人提名，受理期間 　為民國104年4月1日至104年4月10日，受理提案提名處所：東訊股份 　有限公司財務處（地址：新竹市科學園區研發二路23號），其他相 　關事宜將依規定另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.