TECOM — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

東訊股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○三年六月二十六日 ( 星期四 ) 上午九時

• 地 點：新竹市科學工業園區展業一路2 號1 樓（新竹科學工業園區科學工業同業公會禮堂）

承認事項：

第一案 董事會提 案由：本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

• 說明：1、本公司一○二年度營業報告書及決算表冊，業經103年3月20日第十八屆第 十一次董事會決議通過，並送請全體監察人查核完竣，認為尚無不合。

  • 2、檢附營業報告書及上述決算表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提 案由：本公司一○二年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1、本公司一○二年度稅後淨利為NT$6,204,780 元。

• 2、本公司一○二年度虧損撥補表業於103 年3 月20 日第十八屆第十一次董事會 決議通過，並經監察人查核完竣，出具查核報告在案。

• 3、檢附本公司一○二年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案 董事會提 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說明：1、依金管會102/12/30 金管證發字第1020053073 號，修正「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」部分條文函令，以及配合本公司實際業務辦理，修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 2、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提 案由：修訂「 公司章程 」相關條文案，提請 公決。

• 說明：1、配合公司法第177-1條及證券主管機關推動公司治理趨勢，擬修訂本公司公司 章程。

2、修訂條文對照表請參閱下表。

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公司章程修訂條文對照表

	現行條文		修訂後條文	說 明
第十四條	本公司設董事七人，監察人三人，任期不得逾三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事及監察人於任期內，公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。本公司董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。		本公司設董事七人，監察人三人，任期不得逾三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事、監察人選舉採候選人提名制度，並依公司法第一九二條之一規定辦理。 董事及監察人於任期內，公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。本公司董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。	※ 依行政院會103/01/09通過「公司法」部分條文修正草案及證券主管機關推動公司治理趨勢，修訂本公司董事選舉之候選人提名制度。
第廿七條	本章程訂立於民國六十九年九月五日，..本章程第三十三次修正於民國一○一年十月十二日。		增訂：本章程第三十四次修正於民國一○三年六月二十六日。	※ 增訂修訂日期。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決。

• 說明：1、配合本公司公司章程之修訂及實務作業，擬修訂本公司「董事及監察人選舉 辦法」。

2、原條文與修訂後條文對照表請參閱下表。

東訊股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表

		現行條文		修正後條文	說 明
	第三條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選董事為或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。		本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選董事為或監察人，。 選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，但就獨立董事與一般董事分別計算當選名額。獨立董事之選任，均依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。 如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同 時當選為董事與監察人之股東，應自 行決定充任董事或監察人，其缺額由 原選次多數之被選人遞充。	※ 配合本公司「公司章程」之修訂及實務作業。
	第十二條	(新增)		本辦法於中華民國80 年3 月22 日股 東會通過。 第一次修訂於中華民國81 年4 月28 日股東會修訂通過。 第二次修訂於中華民國91 年6 月11 日股東會修訂通過。 第三次修訂於中華民國103 年6 月 26 日股東會修訂通過。	※ 增訂本辦法通過及歷年修訂日期。

決議：

臨時動議

散會