TECOM — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/20	發言時間	20:31:17
發言人	李雲祥	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)5775141-2205
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科學工業同業公會禮堂 4.召集事由: (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人查核本公司民國101年度決算表冊報告。 (3)本公司101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)本公司101年度私募特別股辦理情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (6)承認民國101年度營業報告書及財務報表。 (7)承認本公司101年度虧損撥補案。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業規則」。 (9)修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」。 (10)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.