TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

May 17, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-042

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

• 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、会议届次：2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议主持人：董事长庄占龙先生

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2021 年5 月17 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年5 月

17 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年5 月17

• 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）

• 商业照明股份有限公司一楼会议室

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8 人，代表股份65,312,680 股，占上市公司有 表决权股份总数的60.8400%。

其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份65,265,380 股，占上市公司有 表决权股份总数的60.7959%。

通过网络投票的股东2 人，代表股份47,300 股，占上市公司有表决权股份 总数的0.0441％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2 人，代表股份47,300 股，占上市公司有表决 权股份总数的0.0441％。

其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司有表决权股份 总数的0.0000％。

通过网络投票的股东2 人，代表股份47,300 股，占上市公司有表决权股份 总数的0.0441％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过 了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事陈朝先生和林希胜先生向董事会提交了《2020 年年度独立董 事述职报告》，并由林希胜先生代表全体独立董事在公司2020 年年度股东大会 上进行述职。

2、审议通过《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司＜2020 年年度报告全文及摘要＞的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2020 年财务决算报告的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度的议 案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于2021 年度预计担保额度的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意65,312,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：福建天翼律师事务所

2、 律师姓名：邹宏 、陈庆愿

3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的 规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司2020 年年度股东大会决议》

• 2、《福建天翼律师事务所关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2020

年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年5 月17 日