TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-020

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十三次会议于2021 年4 月23 日上午10：00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于2021 年4 月11 日以书面、电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄占 龙先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为2020 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，整体经营情况良 好，公司2021 年度工作计划切实可行。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

公司对2020 年度董事会运作情况进行了总结，对2021 年度的发展思路进行 了规划，形成了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈朝先生和林希 胜先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2020 年年度报告全文及摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了 公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于公司＜2021 年第一季度报告全文＞的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第一季度报告全文》包含的信 息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会予以同意。

• 《2021 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 5、审议通过了《关于公司2020 年财务决算报告的议案》

• 《2020 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于公司＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

• 《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项已发表明确意见，华兴会计师事

• 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 7、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度归属于母公司 所有者的净利润26,601,343.63 元，其中母公司净利润为10,603,240.21 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积1,060,324.02 元后，当年实现的可供股东分配的利润为9,542,916.19 元，加上以前年度未分 配利润219,351,331.32 元，累计可供分配利润228,894,247.51 元。

2020 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本，剩余未分配利润结转至下一年度。

• 《关于2020 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会对此事项已发表明确意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金 管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师对此事项已发表明确意见或出具 专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 9、审议通过了《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度的议

案》

2021 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过16 亿元的综合授信。 上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过4 亿的综合授信，向其余各银行申请 不超过12 亿的综合授信。上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。该授信额度期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日为止，授信期 限内，授信额度可循环使用。就申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司管理 层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情况适 时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借 款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资等文件），由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。

《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2021 年度担保额度预计的议案》

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2021 年度公司计划为三 家全资子公司提供担保、额度总计不超过32,961.00 万元人民币（包含前期已审 批，在履行的担保额度，其中为博思达科技（香港）有限公司提供的担保额度为 4,000.00 万美元）。上述担保额度可循环使用，有效期自公司2020 年年度股东 大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会结束之日止。如单笔担保的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担 保期限以最终签订的合同约定为准。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行 承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限 于连带责任担保、抵押担保等方式。

《关于2021 年度担保额度预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，监事会亦发表了明确的

同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

因公司内部工作岗位调整原因，严进宝先生申请辞去内审部负责人的职务。 为保证公司内审部工作的正常进行，根据相关法律法规，经公司董事会审计委员 会资格提名，董事会拟聘任李林强先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工 作。

《关于变更内审部负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 12、审议通过了《关于2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公 司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公 司内部董事不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董 事）不在公司领取董事薪酬。

独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴6 万元/年，除此之外不 再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统 一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责 任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类 薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩 效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构 成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力 等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终 由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、 风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司独立董事对此事项已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东 大会审议。

该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金正常使用的前提下，拟使用不超过1,500 万元的闲置募集资金进行现金管 理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结 构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12 个月 内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权， 并签署相关合同文件。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项已发表明确意见，具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，拟使用额度不超过 2,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产 品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，可以循环滚动使用， 并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 公司独立董事对此事项已发表明确同意的相关意见，监事会亦发表了明确的

• 同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 15、审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2020 年度的审计工作中，华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了各项财务审计工作。为此，公司拟续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，聘期一年。 《关于续聘2021 年度审计机构的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此事项已发表明确同意事前认可与独立意见，监事会亦发表 了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第 三届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定2021 年5 月17 日召开2020 年年度股东大会，本次股东大会采取 现场投票、网络投票相结合的方式。

• 《关于召开2020 年年度股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决

• 议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日