TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-013

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十二次会议于2021 年3 月31 日10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于2021 年3 月28 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄占龙先 生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》

根据对 2021 年业务情况以及资金需求的预期，为加速流动资金周转，满足 日常经营资金及业务进一步扩张需求，董事会同意公司及子公司增加应收账款保 理业务总额度，由上限 2.7 亿元人民币提高至 30 亿元人民币，上述新增额度自 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日内 可循环使用。公司在额度范围内授权公司管理层或相关负责人行使具体操作的决 策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于增加开展应收账款保理业务额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2021 年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2021 年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第 三届董事会第二十二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟于2021 年4 月16 日（星期五）召开2021 年度第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 《关于召开2021 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决

• 议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2021 年3 月31 日