TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-114

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第二十次会议于2020 年12 月18 日15：30 在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知已于2020 年12 月10 日以书面、电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董 事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年修订）》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定 以及公司2020 年11 月12 日召开的2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会 认为公司2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020 年12 月18 日作为授予日，向符合授予条件的28 名激励对象授予400 万份股票 期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

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1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2020 年12 月18 日

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