TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-106

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第十四次会议于2020 年11 月13 日11：00 在公司会议室以现场形式 召开，会议通知已于2020 年11 月6 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏 先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经核查，监事会认为，公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》的 编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

《太龙（福建）商业照明股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告 (截至 2020 年 9 月 30 日)》及《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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经核查，监事会认为：公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内 部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和 完整。公司出具的《太龙（福建）商业照明股份有限公司2020 年9 月30 日内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年 9 月 30 日内部控制自我评价 报告》及《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 3、审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

经核查，公司监事会认为：公司编制了2020 年1-9 月、2019 年度、2018 年度及2017 年度非经常性损益表，客观、真实地反映了公司在报告期内的非经 常性损益情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于太龙（福建）商业照 明股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2020 年11 月13 日

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