TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-105

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第十九次会议于2020 年11 月13 日上午10：00 在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020 年11 月6 日以书面、电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由 董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的相关规定，编制了《太龙（福建）商业照明股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告(截至 2020 年 9 月 30 日)》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《太龙（福建）商业照明股份有 限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立 意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《太龙（福建）商业 照明股份有限公司2020 年9 月30 日内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于太龙（福建）商业照明股 份有限公司内部控制鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 3、审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2020 年1-9 月、2019 年度、2018 年度及2017 年度非经常性损益表，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）对此出具了《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司非经常性损益的鉴证 报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 4、审议通过了《关于召开2020 年度第五次临时股东大会的议案》

• 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第

三届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟于2020 年12 月17 日（星期四）召开2020 年度第五次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

《关于召开2020 年度第五次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2020 年11 月13 日

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