TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Nov 3, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-096

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第十八次会议于2020 年11 月2 日下午17：00 在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2020 年11 月2 日以方式送达全体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会 议董事6 名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

为了保障全资子公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”） 经营需要，公司拟对全资子公司博思达向其主要供应商 Qorvo International Pte. Ltd. （以下简称“Qorvo”）采购货物形成的应付账款提供不超过 4,000 万美元 （按照中国人民银行公布的 2020 年 11 月 2 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.7050 元折算，约为 26,820 万元人民币）的担保额度，该担保 事项有利于博思达采购业务的正常开展。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

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• 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2020 年11 月3 日

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