TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-091

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第十二次会议于2020 年10 月26 日11：00 在公司会议室以现场形式 召开，会议通知已于2020 年10 月21 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉 鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020 年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：董事会编制的《2020 年第三季度报告全文》包含的信息能够 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 予以通过。

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年第三季度报告》具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2020 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于核实公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的 议案》

对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励 计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为 不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司 《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 5、审议通过了《关于新聘2020 年度审计机构的议案》

公司拟新聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度审计机 构，为公司提供2020 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。

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《关于新聘2020 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2020 年10 月26 日

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