TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 24, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-076

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第十次会议于2019 年10 月24 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2019 年10 月15 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名，本次会议由董事长 庄占龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以 同意。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业 会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了 明确同意的意见。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计 政策变更的公告》。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为进一步加强对控股子公司深圳太龙照明科技有限公司（以下简称“深圳太

龙”）的控制与管理，公司拟用现金39.54 万元收购少数股东蔡贵森持有的40% 股权，本次交易完成后公司将持有深圳太龙100%股份。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 4、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

考虑到控股子公司漳州市太龙照明工程有限公司（以下简称“漳州太龙”） 目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，为提升其市场竞争能力，经 各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同以现金对漳州太龙进行增 资1,500 万元，其中公司增资900 万元，李英增资600 万元。本次增资完成后， 漳州太龙注册资本由500 万元增加至2,000 万元，各股东持股比例不变，公司持 股比例仍为 60%。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控 股子公司增资的公告》。

• 表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2019 年10 月24 日

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