TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-062

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第四次会议于2019 年8 月27 日11：00 在公司会议室以现场形式召 开，会议通知已于2019 年8 月20 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《太龙（福建）商业照明股份有限公司 2019 年半年度报告》及《太龙（福建）商业照明股份有限公司2019 年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019 年上半年募集资金存放和使用符合相关的 法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的 行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2019 年

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半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资本 金存放与使用的情况。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业 会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东 的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会 2019 年8 月27 日

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