TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Feb 11, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-006

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届监事会第二次会议于2019 年2 月11 日15：00 在公司会议室以现场形式召 开，会议通知已于2019 年1 月21 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘

要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体监事以2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

• 本议案尚须提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理

• 办法>的议案》

《太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

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本议案尚须提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

本次对募投项目的调整事项并未变更募集资金投向，符合项目发展规划、公 司长远利益和全体股东根本利益。监事会同意公司将增加深圳市为商业照明产业 基地建设项目的实施地点。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本议案尚须提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2019 年2 月11 日

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