TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jan 21, 2019

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-003

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第三次会议于2019 年1 月21 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2018 年1 月10 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长庄 占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司拟与深圳睿翌视觉技术有限公司（以下简称“睿翌 视觉”或“标的公司”）及其现有股东徐金梅、余杨彬、姜伟、张哲签署了《投 资协议》，公司拟以自有资金人民币750 万元认缴睿翌视觉新增注册资本750 万股，本次增资完成后，睿翌视觉的注册资本由原人民币500 万增加至1250 万 元，公司持有其60%股份。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

《关于对外投资的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2019 年1 月21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==