TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-070

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 三届董事会第二次会议于2018 年11 月23 日上午9：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2018 年11 月12 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长 庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为进一步加强对控股子公司仕元（厦门）照明科技有限公司（以下简称“厦 门仕元”）的控制与管理，公司拟用现金128.38 万元收购少数股东王旭东持有 的29%股权，本次交易完成后公司将持有厦门仕元80%股份。

表决结果：全体董事以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

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太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018 年11 月23 日

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