TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-044

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第二十次会议于2018 年8 月21 日上午10：00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于2018 年8 月14 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，本次会议由董事长 庄占龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太龙（福 建）商业照明股份有限公司2018 年半年度报告全文》、《太龙（福建）商业照 明股份有限公司2018 年半年度报告摘要》。

公司监事会已对该议案发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2018 年 半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了 明确同意的意见。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：全体董事以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

• 3、审议通过了《关于聘任程晓宇为公司副总经理的议案》

• 根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任程晓宇先生为公

• 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨

• 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

• 2、《独立董事关于2018 年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第二

• 十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2018 年8 月21 日

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