TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-040

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“太龙照明”）于2018 年8 月6 日与刘永亮、岳虎签署了《太龙（广东）照 明工程有限公司章程》，拟共同投资设立合资公司太龙（广东）照明工程有限公 司。合资公司注册资本为人民币1000 万元。公司以货币形式出资人民币600 万 元，占注册资本的60%；刘永亮以货币形式出资人民币300 万元，占注册资本的 30%；岳虎以货币形式出资人民币100 万元，占注册资本的10%。

2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司 的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提 请公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、 合作方基本情况

1、刘永亮

刘永亮先生：1979 年4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002 年毕业后入职湖北午时药业股份有限公司，负责西南地区销售。2005 年10 月至2016 年1 月任通用电气照明有限公司销售经理，2016 年2 月至2018 年5 月任广州市雷安照明科技有限公司总经理。

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刘永亮东先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系。

2、岳虎

岳虎先生：1978 年3 月生，中国国籍，2008 年7 月毕业于中山大学继续教 育学院MBA。2005 年3 月至2009 年3 月任霍尼韦尔朗能电气系统(广东）有限公 司照明区域经理，2009 年3 月至2015 年3 任广东华日照明有限公司营销中心总 监/管理中心总监，2015 年3 月至2018 年6 月任佛山市美砼建筑装饰工程有限 公司营销总经理。

岳虎先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监 事及高级管理人员无关联关系。

三、合资公司的基本情况

公司名称：太龙（广东）照明工程有限公司

注册资本：1000 万元人民币。本公司货币出资600 万元，占比60%；刘永亮 货币出资300 万元，占比30%；岳虎货币出资100 万元，占比10%。

公司类型：有限责任公司

住所：广州市天河区大灵山路700 号A 座101 房

经营范围：LED 灯具、LED 显示屏、灯杆、灯具、绿色节能照明产品、电器 的技术开发生产及销售，承接、安装室内照明、商业综合体照明、园林景观照明、 城市道路照明的灯光工程和楼宇智能化工程。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、《太龙（广东）照明工程有限公司章程》的主要内容

1、投资金额

合资公司注册资本为人民币1000 万元。公司以货币形式出资人民币600 万 元，占注册资本的60%；刘永亮以货币形式出资人民币300 万元，占注册资本的 30%；岳虎以货币形式出资人民币100 万元，占注册资本的10%。

2、支付方式

各方同意注册资金分期到位，按出资比例于2021 年10 月30 日前将全部缴 足。

3、组织机构

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合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构。

合资公司设执行董事，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任 期届满，可连选连任。

合资公司设经理一名，由股东会聘任或解聘。

合资公司设监事一人。监事由合资公司股东会选举产生。执行董事、高级管

理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 合资公司法定代表人由经理担任。

4、违约条款

股东应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额；公司被核准登记后，不 得抽回出资；以其出资额为限对公司债务承担责任；不按公司章程规定向公司缴 纳出资的，应承担违约责任；

5、章程生效条件和生效时间

• 《太龙（广东）照明工程有限公司章程》经股东会通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资设立合资公司太龙（广东）照明工程有限公司主要是基于太龙照明 整体的战略规划以及自身业务发展的需要，提高太龙照明的核心竞争力及品牌知 名度。

2、存在的风险

合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等 风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控 制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财 务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

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2、《太龙（广东）照明工程有限公司章程》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018 年8 月6 日

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