TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-039

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十九次会议于2018 年8 月6 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2017 年7 月25 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名。本次会议由董事长庄 占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟与刘永亮、岳虎共同投资设立合资公司太龙（广 东）照明工程有限公司章程。合资公司注册资本为人民币1000 万元。公司以货 币形式出资人民币600 万元，占注册资本的60%；刘永亮以货币形式出资人民币 300 万元，占注册资本的30%；岳虎以货币形式出资人民币100 万元，占注册资 本的10%。主要经营范围：LED 灯具、LED 显示屏、灯杆、灯具、绿色节能照明 产品、电器的技术开发生产及销售，承接、安装室内照明、商业综合体照明、园 林景观照明、城市道路照明的灯光工程和楼宇智能化工程。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018 年8 月6 日

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