TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

Mar 5, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-011

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届监事会第十次会议于2018 年3 月5 日9：00 在公司会议室以现场形式召开， 会议通知已于2018 年2 月23 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主 持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，2017 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映 了监事会2017 年年度的工作情况。

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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• 《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司2017 年财务决算的议案》

• 《2017 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

• 《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

5、审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度归属于母 公司所有者的净利润51,439,268.07 元，其中母公司净利润为48,229,076.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积4，822,907.67 元后，当年实现的可供股东分配的利润为43,406,169.01 元，加上以前年度未分 配利润123,628,989.79 元，累计可供分配利润167,035,158.80 元。

2017 年度利润分配预案为：公司拟以总股本63,148,000 股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利2.50 元（含税），共分配现金红利15,787,000.00 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10 股 转增7 股，合计转增44,203,600 股。本次转增后公司总股本将增加至 107,351,600 股。

《关于2017 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》

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华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具 有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2017 年度的审计工作中，华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此， 拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度审计机构， 为公司提供2018 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。

《关于续聘2018 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2015 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募 集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报 告的议案》

监事会认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》、中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、 法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资 金的情况。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》具体内容详见巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 9、审议通过了《关于公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度的议

• 案》

监事会同意2018 年度公司及子公司向相关银行申请总额不超过3.5 亿元的 综合授信。上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行 授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融 资金额将视公司及子公司运营资金的实际需要来合理确定。该授信额度期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至2018 年度股东大会召开之日为止，授信期 限内，授信额度可循环使用。就本次申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司 管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情 况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、 贷款等融资有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。

《关于公司及子公司2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募 资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意 通过该项议案。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

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该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公 司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通 过该项议案。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2018 年3 月5 日

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