TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-036

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十四次会议于2017 年10 月9 日上午10：00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于2017 年9 月28 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名。本次会议由董事长 庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的 议案》

根据业务发展需要，公司拟与蔡贵森共同投资设立合资公司深圳太龙照明 科技有限公司。合资公司注册资本为人民币500 万元。公司以货币形式出资人民 币300 万元，占注册资本的60%；蔡贵森以货币形式出资人民币200 万元，占注 册资本的40%。主要经营范围：商用高效节能环保照明光源、LED 显示屏、数控 三面翻广告牌、LED 光源、灯具及配套电器制造；自动控制系统设计制造及软件 开发；金属制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服务；广告设计、制作、 安装、代理、发布。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

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《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司的 议案》

根据业务发展需要，公司拟与翁旭昇、李鹏飞共同投资设立合资公司上海 太龙豪冠照明有限公司。合资公司注册资本为人民币500 万元。公司以货币形式 出资人民币300 万元，占注册资本的60%；翁旭昇以货币及实物形式出资人民币 100 万元，占注册资本的20%；李鹏飞以货币形式出资人民币100 万元，占注册 资本的20%。主要经营范围：电气照明设计和技术咨询服务；光源、灯具及配套 电器研发；软件开发；商用高效节能环保照明产品、五金交电、电工器材和LED 显示屏批发零售；合同能源管理服务；照明成套设备系统安装和维护。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司的 议案》

根据业务发展需要，公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司 太龙智显（深圳）有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000 万元。公司以货 币形式出资人民币1,200 万元，占注册资本的60%；郝光军以货币及实物形式出 资人民币600 万元，占注册资本的30%；覃丹以货币形式出资人民币120 万元， 占注册资本的6%；张俊以货币形式出资人民币80 万元，占注册资本的4%。主要 经营范围：智能标识标牌、户外LED 广告机、LED 灯杆屏、户外裸眼3D 广告机、 LED 智慧路灯、LED 旗杆屏、LED 小间距及LED 租赁屏的研发与销售；LCD 智能终 端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务；承包智慧城市终端产品的安装工程； 户外裸眼3D 技术、人脸识别技术、AR 技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集 及云计算的开发与应用。

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本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

• 《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2017 年10 月9 日

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