TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 24, 2017

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-012

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 二届董事会第十次会议于2017 年5 月24 日上午10：00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于2017 年5 月18 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名。本次会议由董事长庄 占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 公司于2017 年4 月7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]476 号 文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,578.70 万股，目 前公司股票已在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资 本由人民币4,736.10 万元增加至人民币6,314.80 万元，公司股份总数由 4,736.00 万股增加至6，314.80 万股。根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，同意修改《公司 章程》，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数以 及其他相关内容的工商登记变更事宜。

《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公告》具体内容见刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下，使用不超过1 亿元（累计不超过1.5 亿元）的闲置募集资 金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财 产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过 之日起12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范 围内行使决策权，并签署相关合同文件。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构天风证 券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修改。

修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

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为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其 职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修改。

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于修改 < 董事会秘书工作细则 > 的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规、业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修改。

修改后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

• 表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 6、审议通过了《关于修改 < 独立董事工作制度 > 的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修 改。

修改后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

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该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于修改 < 信息披露管理制度 > 的议案》

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确 保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《太龙（福 建）商业照明股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《信息 披露管理制度》进行修改。

修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 8、审议通过了《关于修改 < 关联交易管理制度 > 的议案》

为了更好地规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《太龙（福建）商业照明股份有 限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，同意对《关联交易管理制 度》进行修改。

修改后的《关联交易管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改 < 对外投资管理制度 > 的议案》

为规范公司对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等业务规则及《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，同意对《对外投资管理制度》进行修改。

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修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改 < 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 > 的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《太龙（福建）商业照明股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修改。

修改后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 11、审议通过了《关于修改 < 募集资金使用制度 > 的议案》

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《太龙（福建） 商业照明股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，同意对《募集资金 使用制度》进行修改。

修改后的《募集资金使用制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

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根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第 二届董事会第十次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

• 公司拟定2017 年6 月12 日召开2017 年第一次临时股东大会，本次股东大

• 会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：全体董事以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

• 2、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

• 3、《独立董事关于关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2017 年5 月24 日

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